منذ وقت ليس ببعيد ، ظهرت فترة جديدة - اختبار المخرج للشخصية الجماهيرية. لا يمكن إخفاء كتلة من نظرة fiscals. ستظهر مصلحة الخدمة الضريبية إذا:
- شخص واحد هو مؤسس 10 كيانات قانونية أو أكثر ؛
- إذا كان شخص واحد في وقت واحد هو قائد 5 شركات أو أكثر ؛
- إذا كان عنوان الكيان القانوني مسجلاً حيث مرت 10 مؤسسات أو أكثر بالتسجيل.
- إذا كانت شركة الإدارة تدير 20 شركة أو أكثر.
تحقق على الانترنت
يمكن إجراء فحص المدير للكتلة في الضريبة باستخدام مورد الإنترنت الرسمي ، والذي تم تطويره بواسطة الخدمة المالية - nalog.ru. ستعرض نتائج البحث معلومات ليس فقط عن القائد ، ولكن أيضًا أن المنظمة مسجلة في المكان بعناوين جماعية. على الموقع ، يمكنك العثور على معلومات حول الدعاوى القضائية ضد مسؤولي الشركة - الحالية والمراجعة بالفعل. هناك معلومات حول المؤسسات التي لديها ديون ضريبية للدولة وحول الكيانات القانونية التي لم تقدم تقارير إلى السلطات المالية لأكثر من 12 شهرًا.
سيؤدي هذا الفحص البسيط لشريك تجاري محتمل إلى القضاء على الاحتيال.
التحقق من معلومات التسجيل
قبل إبرام العقد ، حتى لو كان مبلغًا صغيرًا ، يوصى ليس فقط بفحص المدير للكتلة ، ولكن أيضًا لتحليل جميع وثائق تسجيل المؤسسة. للقيام بذلك ، يجب عليك طلب نسخة من الوثائق التأسيسية ونسخة من المقتطف من السجل ، يمكن التحقق من أهمية البيانات على موقع الخدمة الضريبية الفيدرالية. من المهم للغاية التحقق مما إذا كانت الشركة في مرحلة التصفية: يمكن العثور على هذا على موقع مجلة "State Registration Bulletin".
عضوية المجتمع والتراخيص
في بعض قطاعات الأعمال ، من المهم جدًا أن يكون لدى الطرف المقابل ترخيص وشهادة مناسبين وعضو في SRO. قد يبدو أن مثل هذه البيانات لا علاقة لها بالتحقق من المخرج بحثًا عن الكتلة ، ولكن إذا تمت تغطية الكتلة بعناية ولم تكن هناك تصاريح لتنفيذ نوع معين من النشاط ، فهل هناك حاجة إلى مثل هذا الشريك؟ على موقع fedresurs.ru ، يمكنك التحقق من المعلومات حول الطرف المقابل ، بما في ذلك توافر التراخيص أو عمليات التدقيق أو الضمانات المستقلة أو اتفاقيات التأجير.
إذا كان شريك تجاري يعمل في المشتريات العامة ، فيمكنك الحصول على معلومات حول موثوقيتها على موقع الويب zakupki.gov.ru
تحقق إذن
قد يتضمن التحقق من المدير التنفيذي للشخصية الجماعية التحقق من السلطة. للقيام بذلك ، طلب نسخ:
- ترتيب التعيين
- محضر اجتماع المؤسسين ؛
- بطاقة بنكية مع توقيع نموذجي ؛
- بيانات جواز السفر.
بالمناسبة ، يمكن التحقق من صلاحية جواز السفر على الموقع الإلكتروني fms.gov.ru
طلب وثيقة أخرى
يمكنك أن تطلب من الطرف المقابل نسخة من عقد الإيجار للمكتب أو الإنتاج / المستودع. يمكن فقط التحقق من العنوان في عقد الإيجار. إذا كان هذا مركزًا للمكاتب ، فنحن لا نتحدث عن عنوان التسجيل الشامل ، حيث يمكن تسجيل العديد من رواد الأعمال هنا ، ولكن إذا كان هذا مبنى هدم أو شقة في مبنى سكني ، فهذه مناسبة للمعاينة من قبل دائرة الضرائب.
بالإضافة إلى مراجعة المدير للكتلة ، تأكد من التحقق من ديون الشركة باستخدام موقع المحضرين fssprus.ru.
يمكنك حتى معرفة ما إذا كانت محكمة التحكيم تجري إجراءات ضد هذه الشركة - kad.arbitr.ru.
احتفظ بجميع المراسلات التي أجريت قبل توقيع العقد ، وإذا كانت تصرفات الشريك تجبرك على الذهاب إلى المحكمة ، فإن أي دليل لصالح الطرف المقابل حسن النية سوف يسمح للقاضي باتخاذ القرار الصحيح.
ما يهدد التعاون مع المخرج الشامل؟
قد يتسبب العمل مع شركة ليوم واحد في حدوث تحول في الالتزامات الضريبية أو رفض خصم ضريبة القيمة المضافة. يمكن لشريك حسن النية أن يعاني من أضرار مالية خطيرة ، حيث يتم اكتشاف الانتهاكات بسرعة أثناء التدقيق الضريبي.