يشتمل القانون الفيدرالي "بشأن أنشطة التحقيق التشغيلي" على قائمة بالتدابير التي اتخذتها وكالات إنفاذ القانون لتحديد هوية الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا غير قانونية وحملهم المسؤولية عنها. تعتبر هذه القائمة شاملة ويمكن تعديلها فقط على أساس القانون الاتحادي. تم تسمية تجربة التشغيل كواحدة من ORMs في القائمة. من الصعب المبالغة في تقدير أهمية هذا الحدث بالنسبة لأنشطة التحقيق التشغيلية. دعنا نأخذ في الاعتبار ميزات التجربة التشغيلية.
تفسير المفهوم
لسوء الحظ ، في القانون الاتحادي "في نشاط البحث التشغيلي" لم يتم الكشف عن تعريف الحدث المعني. بيد أن الصياغة موجودة في القانون التشريعي الموصى به لمكافحة الجريمة ، الذي أقره قرار جمعية البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عام 1996.
في المادة 26 من هذه الوثيقة ، يتم تعريف مفهوم "التجربة التشغيلية" على النحو التالي. من المفهوم أنه استنساخ للوضع ، والإجراءات ، والظروف الأخرى للحدث ، وتنفيذ التدابير اللازمة لقمع الجرائم ، واكتشاف الكيانات التي تعدهم لمرتكبيها. يمكن أن يكون الغرض من تجربة تشغيلية أيضًا فحص وتقييم المعلومات حول الإجراءات غير القانونية المحتملة ، والحصول على معلومات جديدة حول النشاط الإجرامي.
يشبه هذا التعريف في كثير من النواحي تفسير مفهوم مثل "التجربة الاستقصائية". يرد وصف إجراء البحث التشغيلي في المادة 181 من الكلفة بالنقرة.
الفروق الدقيقة
يجب التمييز بين التجربة التشغيلية والتجريبية. يتم تنفيذ هذا الأخير من قبل شخص مفوض (محقق) للتحقق من المعلومات المتاحة في القضية الجنائية وتوضيحها. ويتم ذلك عن طريق استنساخ الوضع ، والإجراءات ، والظروف الأخرى للجريمة. خلال هذا الحدث ، يتم التحقق من إمكانية تصور بعض الحقائق ، يتم التحقق من بداية النتائج. تتيح لك التجربة الاستقصائية تحديد تسلسل الأحداث ، لإنشاء آلية حدوث آثار.
يتم تنفيذه على أساس أمر من المحكمة. وكقاعدة عامة ، يشارك الضحية والمشتبه به في تجربة التحقيق. إذا لزم الأمر ، يشارك الخبراء والشهود والخبراء في هذا الإجراء الإجرائي.
تجربة تشغيلية ، بدورها ، تختلف عن تجربة استقصائية في نطاق اتجاهها المستهدف. الميزة الرئيسية هي المؤامرة. عند إجراء ذلك ، يتم إخفاء أهداف المشاركين ومهامهم وأدوارهم. تكرس دائرة ضيقة من الموظفين لتصميم وهيكل التجربة التشغيلية.
هناك اختلاف آخر بين الأحداث في شكل تسجيل النتائج. في تجربة التحقيق ، يتم تنفيذ الوثائق بدقة وفقًا للقواعد الإجرائية ، في تجربة تشغيلية ، يتم إصدار الشهادات والأفعال والتقارير.
وتجدر الإشارة إلى اختلاف واحد أكثر أهمية. لم يتم التعرف على نتائج تجربة التشغيل كدليل. ومع ذلك ، فهي ذات أهمية كبيرة في الحصول على معلومات أخرى تشكل قاعدة الأدلة. قد تشير النتائج إلى الأشياء والظروف والحقائق. عندما يتم اكتشافها بطريقة إجرائية ، فإنها تأخذ شكل الأدلة.
تفاصيل ORM
يجوز للأشخاص المرخص لهم إجراء تجربة تشغيلية علنًا أو خلف الكواليس أو ضد مواضيع محددة أو لفضح المواطنين الذين لا تُعرف نواياهم بإنفاذ القانون.
في ضوء ما تقدم ، قد يكون الإجراء التشغيلي قيد النظر في التنفيذ غير الإجرائي للإجراءات الخاصة التي تهدف إلى التحقق من المعلومات التي وردت في وقت سابق ، وتقييم الإصدارات ، واستنساخ صورة الجريمة ، وتحديث البيانات الضرورية للتحقيق في الفعل.
محتوى ORM
قد تشمل التجربة التشغيلية ما يلي:
- إنشاء واستنساخ واستخدام الظروف التي تظهر فيها النوايا الإجرامية للكيانات المشتبه بها.
- الكشف عن كائنات التعدي.
- إنشاء وصيانة السيطرة السرية.
- التحقق من المعلومات التشغيلية تجريبيا مع تحديد النتائج والأحداث التي تسيطر عليها.
أثناء التجربة ، قد تحدث تصرفات نفسية. على سبيل المثال ، يمكن للأشخاص المصرح لهم التحقق من رد فعل المشتبه به على وجود شخص أو كائن معروض أو صور فوتوغرافية وما إلى ذلك.
أسباب تجربة التشغيل
الإجراءات المذكورة أعلاه تختلف في طبيعتها والوقت وطريقة التنفيذ. يمكن ارتكابها قبل أو بعد الجريمة. وفقًا لهذا ، يتم تحديد أسس وحالة ORM المعتبرة. يشار إليها في المادة 8 من 144-FZ.
وفقًا للقاعدة ، فإن أساس التجربة هو الحل. يبدو أن اعتماد هذا الفعل والموافقة عليه من قبل رئيس قسم التحقيق التشغيلي ضروري فقط عندما يتم تحديد الإجراءات التجريبية من خلال الشكل النشط لسلوك الكائن قيد الملاحظة. يجب تنفيذ ORM باستخدام الوسائل والمواد والأشياء ، محدودة أو محظورة للتداول.
نطاق التطبيق
يستخدم ORM يعتبر في مجموعة متنوعة من الحالات. في كثير من الأحيان ، يتم عقد حدث لفضح محتجزي الرشوة. في أثناءه ، على سبيل المثال ، يتم إجراء تحويل متحكم فيه للأموال من مشارك إلى مضرب.
قد تتضمن التجربة تقديم أي عنصر يهم مجرم. على سبيل المثال ، يتم تسليم الكوكايين أو الماريجوانا أو أي مادة محظورة أخرى إلى تاجر مخدرات أو سيارة أو ما إلى ذلك.
نقطة مهمة
يعني التجريب المشروع للمواد المحظورة وجود أسباب قانونية للحصول عليها. إذا تم استلام العناصر بطريقة غير مشروعة ، فإن المشارك ORM يصبح موضوع الجريمة نفسه.
يتم التعرف على الإجراءات في ظروف التجربة التشغيلية كشرعية إذا كانت المبادرة تخص المشتبه فيه الذي يريد إكمال المعاملة. خلاف ذلك ، فإن المشاركين في هذا الحدث ، الذين يعملون على المؤشرات ، سوف يساهمون في الجريمة ، وليس محاربتها.
المتطلبات التنظيمية
أثناء التجربة ، لا يُسمح باستفزاز الدعوى الجنائية. يجب أن يُفهم على أنه ميل إلى ارتكاب فعل غير قانوني لموضوع ليس له نية غير مشروعة.
يحظر إنشاء دليل مصطنع على ارتكاب جريمة ما ، لإصلاح الظروف الوهمية المتعلقة بالتحقيق.
عند تحليل تصرفات المشاركين في التجربة ، من الضروري أن تسترشد بمعايير 144-FZ ، الأفعال القانونية للإدارات ، وكذلك أحكام المادة 31 من القانون الجنائي.
لا يمكن إجراء تجربة إلا من أجل تحديد وقمع وكشف الاعتداءات المتعمدة والخطيرة ، وخاصة الخطيرة ، على سبيل المثال ، الجرائم التي قد يُوجَّه إليها الشخص المُدان بتهمة السجن لأكثر من 5 سنوات.
بالنظر إلى أن تأهيل فعل ما وتصنيفه في فئة أو أخرى أمر ممكن مباشرة أثناء التحقيق والمحاكمة ، يكفي تنفيذ إجراءات تجريبية ،بحيث يمكن إدراج الانتهاك في الفئة المناسبة في شدته.
تصنيف
بعد تحليل الخبرة العملية المتراكمة ، يحدد الخبراء نوعين رئيسيين من التجربة. يتم التصنيف حسب الغرض من ORM.
تهدف التجربة من النوع الأول إلى اكتشاف مواضيع غير معروفة. يكمن جوهرها في استخدام الكائنات المعدة مسبقًا الخاضعة للرقابة - الطعوم. وهي تقع في الأماكن المزعومة للجريمة. على سبيل المثال ، إذا تحدثنا عن السرقات في محطات القطار والمحطات والمطارات ، فإن هذه العناصر يمكن أن تكون بمثابة حقائب وحقائب متبقية في غرف الانتظار وسيارات مهجورة في موقف السيارات. لتحديد عمليات السطو والسطو ، يستخدم العملاء الأجهزة التي تجذب انتباه المجرمين ، ويتم إرسالها إلى أماكن ارتكاب أعمال غير قانونية محتملة.
في بعض الحالات ، يتم تنفيذ إجراءات واسعة النطاق إلى حد ما. على سبيل المثال ، لإجراء تجربة ، يتم إنشاء الشركات ، ويتم البحث عن الشقق والمحلات التجارية للعثور على كيانات متورطة في جرائم اقتصادية ، بما في ذلك أولئك الذين يبيعون البضائع المسروقة ، والسلع المحظورة ، إلخ.
يستخدم النوع الثاني من التجربة لتسجيل الأحداث واحتجاز المواطنين الذين يشتبه بشكل معقول في أعمال غير قانونية. عادةً ما يتم تنفيذ مثل هذه الأحداث فيما يتعلق بمتناولي الرشوة وتجار المخدرات وبائعي الأسلحة ، إلخ.
المرحلة التحضيرية
قبل إجراء التجربة ، يجب على رئيس قسم التحقيق التشغيلي التأكد من:
- طبيعة الشروط التي أوجدها الموظفون واضحة إلى حد معقول بالنسبة لهدف الملاحظة ، وبالتالي يتم تقييمها بشكل صحيح من قبلها ؛
- هناك سبب للاعتقاد بأن الحدث المخطط له سيكشف عن نشاط غير قانوني مخفي أو اكتشاف مواطن مطلوب أو ممتلكات مسروقة ؛
- إن تكوين الكائن الذي يرتكب أفعال متعمدة بشروط مناسبة له ما يبرره بسبب عدم قانونية المعاملة التي ينوي المشاركة فيها.
خوارزمية تصرفات العملاء
في الممارسة العملية ، تم تطوير مخطط عام للتجربة. بالطبع ، تبعًا للظروف ، قد يتم تعديل بعض العناصر. بشكل عام ، يمكن تمثيل خوارزمية الإجراءات على النحو التالي:
- الحصول على معلومات موثوقة حول تورط الموضوع في جريمة مقنعة.
- اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ تجربة تشغيلية واتخاذ قرار والموافقة عليه.
- التخطيط لحدث.
- تنفيذ تدابير لتسجيل النشاط غير القانوني للمشتبه فيه ، آثار الجرائم.
- تنفيذ احتجاز الأشخاص وقت ارتكاب الفعل أو الكيان المطلوب فور اكتشافه.
من القائمة أعلاه ، يترتب على ذلك أن أول إجراء يقوم به العملاء هو التحقق من المعلومات الواردة. بعد ذلك ، يجب إصدار قرار رسمي بشأن تنفيذ ORM والموافقة عليه. لا يمكن اعتبار التجربة قانونية بدون هذا المستند.
ميزات القرار
يجب أن يعكس المستند جميع المعلومات المتعلقة بالتجربة. يجب أن يشير القرار إلى:
- معلومات حول منظم ORM.
- المعلومات التي تم الحصول عليها سابقا على موضوع الملاحظة.
- علامات الجريمة التي تشير إليها المعلومات.
- معلومات حول مواضيع محددة ، حقائق ، أماكن التجربة.
يجب الاحتفاظ بالقرار الصادر والمعتمد من قِبل بادئ الأمر.
قواعد إضافية
ويضمن التجريب الفعال من خلال خطة واضحة. إذا تضمنت ORM عدة مراحل ، فيمكن وضع خطة لكل منها.
وفقًا لأحكام المادة 36 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1998 ، يجوز استخدام العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض التجربة دون ترخيص.
يجب توثيق كل إجراء للمشاركين في الحدث وكائنات المراقبة.
التقاط النتيجة
تنعكس المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التجربة في التقرير. إذا كان الغرض من ORM هو تحديد جريمة أو العثور على الموضوع المتورط فيها ، يتم تسجيل النتيجة في فعل خاص. يجب تنفيذ هذا المستند وفقًا للقواعد المنصوص عليها في بروتوكول تجربة التحقيق. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي تشكل أسرار الدولة لا تنعكس.
في الجزء التمهيدي من المستند ، أشر إلى:
- الغرض ، الوقت ، الوضع ، الظروف.
- ترتيب المشاركين.
- موقع الكيان الخاضع للرقابة ، الأشخاص المشتركين في مراقبته.
- الوسائل التقنية المستخدمة.
- تعليقات المشاركين.
إذا كان أحد المتخصصين يشارك في ORM ، فإن المعلومات المتعلقة به تنعكس أيضًا في القانون.
يجب أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقارير من منظم التجربة ، والمشاركين الآخرين ، وشروحات للأشخاص المحتجزين أثناء الحدث ، وحسابات شهود العيان ، وغيرها من المواد ، بما في ذلك التسجيلات الصوتية والمرئية.
عرض النتائج
بعد إجراء التجربة وتحديد المعلومات الواردة ، يتخذ رئيس قسم البحث التشغيلي قرارًا. بناءً على ذلك ، يتم إحالة النتائج الموثقة لـ ORM إلى سلطة التحقيق أو ضابط التحقيق أو المحكمة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لزم الأمر ، تتم الموافقة على قرار رفع السرية عن المعلومات المصنفة على أنها أسرار دولة.
يتم النقل الفعلي للمواد وفقًا للوثائق المصاحبة.
إذا لزم الأمر ، وفي حالة عدم وجود تهديد بفك رموز مصادر المعلومات وطرق الحصول عليها ، يمكن إلغاء تصنيف النتائج المسجلة خلال ORM بواسطة بروتوكول أو إجراء منفصل. وهي تتألف من موظف عمليات معتمد.