عادة ما يتم فك شفرة OBEP (الاختصار الصحيح - OEBiPK - إدارة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد) كإدارة لمكافحة الأمن الاقتصادي.
يقوم موظفو القسم بمهام مختلفة تهدف معظمها إلى مواجهة الجرائم الاقتصادية.
التبعية الهيكلية
الإدارة تحت قيادة وزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي. يوفر وظائف وزارة الشؤون الداخلية في تنفيذ وتطوير سياسة الدولة ، وكذلك التنظيم القانوني والتنظيمي في مجال الأمن الاقتصادي للدولة بأكملها. يؤدي وظائف مختلفة أخرى وفقا للائحة بشأن الإدارة ، وكذلك وفقا للقوانين القانونية التنظيمية لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي.
يخضع OBEP لسلطة GUEBiPK التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا (يرمز إلى المديرية الرئيسية للأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي). هذه وحدة مستقلة مدرجة في المكتب المركزي لوزارة الشؤون الداخلية. بمثابة الوحدة التشغيلية الرئيسية لمكافحة الضرائب وكذلك الجرائم الاقتصادية.
وظائف القسم
المهام الرئيسية التي يؤديها القسم ، وكذلك موظفوها:
- تحديد التهديدات التي يتعرض لها الأمن الاقتصادي للبلد ضمن اختصاص وزارة الشؤون الداخلية ؛
- وضع تدابير لتحييد التهديدات ؛
- المشاركة في تطوير برامج مكافحة الجريمة على المستوى الاتحادي ؛
- تنظيم تدابير لتحديد ، وقمع ، ومنع ، وكذلك الكشف عن أخطر الجرائم الاقتصادية أو الضريبية الدولية أو الأقاليمية في قطاعات الاقتصاد المفضلة ؛
- مكافحة الجرائم ضد سلطة الدولة ومصالح الخدمة المدنية والسلطات المحلية ؛
- منع وقمع وتحديد الجرائم الضريبية والاقتصادية الأكثر صدىًا ؛
- اتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى حماية أي شكل من أشكال الملكية من النشاط الإجرامي لضمان ظروف مواتية لتنمية مجال ريادة الأعمال والاستثمار ؛
- إجراء عمليات تدقيق وثائقية ، وكذلك عمليات تدقيق ، والغرض الرئيسي منها قمع الجرائم المالية والاقتصادية والكشف عنها والكشف عنها والإفصاح عنها ، وكذلك الجرائم الإقليمية بطبيعتها ؛
- في إطار الكفاءات ، تنظيم مكافحة تقنين الأصول المالية أو الممتلكات الأخرى التي يتم الحصول عليها بوسائل إجرامية ؛
- في إطار الكفاءات ، والمشاركة في تنظيم مكافحة تمويل التطرف والإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى.
موظفي الإدارة
موظفو هذه الوحدة هم ضباط الأمن. في أغلب الأحيان ، يمكن رؤيتهم وهم يرتدون ملابس. يأتون إلى الشركة ، يجادلون بزيارتهم مع شكوى من العميل. يمكن أن يحدث التحقق الشامل من قبل السلطات في أي شركة.
قد يكون أساس التحقق واحداً من 4 نقاط:
- الاشتباه في ارتكاب جريمة جنائية من قبل شركة أو موظف في الشركة ؛
- اتخاذ تدابير وقائية لتجنب ارتكاب جريمة اقتصادية ؛
- التحقق من أنشطة التفتيش الضريبي للدولة على سبيل المثال لشركة معينة ؛
- "ضرب" المنافسين.
تعني الفقرة الأخيرة أن هؤلاء الموظفين ليسوا وكلاء تنفيذيين رسميين ، وبالتالي ، فإن الغرض من مفتشي الخط الأمامي هو الحصول على معلومات حول أنشطة الشركة وعملائها وبيانات المبيعات والأرباح وكذلك المعلومات السرية الأخرى. في حالة حدوث مثل هذه الزيارة ، من الضروري إبلاغ الهيئات العليا في وزارة الشؤون الداخلية على الفور.
من أجل فهم ما إذا كانت تصرفات الموظف الذي "زار" شركة لغرض إجراء التدقيق تقع ضمن نطاق القانون ، فأنت بحاجة إلى معرفة ما يقوم به موظف العمليات في OECD.
تشمل مسؤولياته:
- تنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية والوقائية لتحديد وتسجيل الأشخاص الذين أدينوا في السابق بارتكاب جرائم مختلفة ، وكذلك الأشخاص المعرضين للجرائم الجنائية والانتهاكات المختلفة ذات الطابع الاقتصادي ؛
- تخطيط العمل ، وحفظ دفاتر المحاسبة ، وخزائن الملفات ، وألبومات الصور الخاصة بالأشخاص المدانين سابقًا وغيرهم من الأشخاص المشتبه فيهم أو المهتمين بالتحقيق والأنشطة التشغيلية ، العيش أو العمل (الظهور) في الإقليم الخاضع للمراقبة ؛
- أن يكون لديك اتصالات سرية ؛
- تنظيم مراقبة ومراقبة الأشخاص المسجلين أو الذين يخضعون للإشراف ؛
- المشاركة في النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الجرائم ؛
- في إطار الكفاءات ، اتخاذ تدابير مصاحبة للكشف عن الجرائم المرتكبة في العام الحالي أو قبله ؛
- السيطرة على الأشخاص المعرضين لارتكاب جرائم ، وكذلك أماكن تجمع الأفراد المجرمين ؛
- المشاركة في جمع الأدلة المادية ؛
- اتخاذ تدابير لحل جرائم السنوات الماضية ؛
- بالاشتراك مع موظفين آخرين للمشاركة في تحديد مرتكبي الجريمة ، لمراجعة المواد والأدلة المادية (على سبيل المثال ، فاتورة مزيفة عند الاستسلام) ؛
- مراعاة وتحليل الأفعال غير المشروعة المرتكبة (الجرائم) ؛
- تقديم اقتراحات لمنع الجرائم أو القضاء على أسباب ارتكابها.
تتشابه الواجبات الرسمية لضابط العمليات في إدارة الجرائم الاقتصادية مع واجبات موظف وزارة الشؤون الداخلية. ومع ذلك ، في كل العمل ، يتم تتبع الخصوصية الاقتصادية. المشاكل الرئيسية التي تواجهها الأوبرا هي بيع النقود المزيفة ، الأوراق النقدية المزيفة ، الوثائق ، تقديم الرشاوى بأحجام مختلفة ، التزوير ، الكشف عن وقائع الأعمال غير القانونية ، والعديد من المشاكل الأخرى المرتبطة بالمجال الاقتصادي.
بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، يشارك موظفو OBEP في:
- فحص الطلبات المقدمة من المواطنين ؛
- اختيار وتعيين المرشحين لشبكة الوكلاء ؛
- التفاعل مع مختلف السلطات الإصلاحية ؛
- القيام برحلات ومناقشات حول موضوع الأمن الاقتصادي ؛
- تحسين مستواهم المهني ؛
- المشاركة في الاجتماعات التنفيذية والمجالس والتلخيص والأنشطة التشغيلية الرئيسية المخططة ؛
- إعداد التقارير.
متى يأتي OBEP
في معظم الأحيان ، يأتي الموظفون الذين تلقوا الخدمة لتفقد الشركة بعد تلقي شكوى تشير إلى إجراء أنشطة غير قانونية. يمكن تقديم مثل هذه الشكوى من خدمة عملاء غير راضية ، ومن منافس يريد أن يبقى الفائز.
ضابط المباحث من دائرة الجرائم الاقتصادية في هذه الحالة قد لا يرتدون الزي الرسمي ، يرتدون ملابس مدنية. بعد قضاء بعض الوقت بين المشترين العاديين ، سوف يقوم بشراء البضائع والخدمات ، وفي الواقع سوف يعرض شهادة ويطلب مستندات معينة.
ماذا يجب أن تفعل الشركات إذا جاء المفتشون؟ لا داعي للذعر. إذا كانت الشركة واثقة من أنها تعمل بأمانة ولا تتعامل مع مخططات الظل ، فسيكون من الصعب التحقق من وقائع المخالفات.
في هذه الحالة ، من الضروري أن نفي بوضوح وبأدب جميع متطلبات المفتشين. الأشخاص الذين يعملون في مثل هذا الهيكل لا يتسامحون مع الاعتراضات ، ويتمسكون بسعادة بأي كلمة ويبحثون عن كل شيء في كل عبارة. ومع ذلك ، يجب عليك أيضًا معرفة حقوقك.
إذا كان الممثل المنطوق لإدارة الجرائم الاقتصادية والسياسة مكتوبا في أي مستندات ، فأنت بحاجة إلى القيام بأدب ، ولكن بإصرار أن تطلب السماح لهم بقراءتها. اسم الشركة المشار إليها ، ونوع الممتلكات ، والنشاط ، والتاريخ المحدد بشكل غير صحيح ، قد يكلف أي خطأ أعمال مستقبلها ، وحرية لأصحابها. لتجنب المشاكل المستقبلية ، يجب تصحيح هذه الأخطاء على الفور ، في الحال ، مع الإصرار بأدب من تلقاء نفسها.
يجب على الضابط المفوض من قبل إدارة الجرائم الاقتصادية الوفاء بالالتزامات فقط في إطار القانون. على سبيل المثال ، إذا طُلب من الشركة الكشف عن الأسرار التجارية ، والمطالبة بطلب بالكلمات وعدم توثيقها ، فإن الإدارة لها الحق الكامل في رفض هذا الطلب. لا يمكن الكشف عن الأسرار التجارية إلا عند استلام أمر من المدعي العام. نادراً ما يتم إصدار هذه الرسائل ؛ يجب أن تكون هناك أسباب جدية للغاية للحصول على إذن - مخططات الظل الكبيرة ، دليل الطرف الثالث على نشاط غير قانوني تم استلامه من أشخاص تم التحقق منهم.
من المهم أن نعرف
هذه وظيفة معقدة وصغيرة. ضابط الأوبك المسؤول عن تحديد المخالفات الضريبية ، لكن إحضار شخص إلى المسؤولية الإدارية أو الضريبية ليست مسؤولية هذا الهيكل وموظفيه.
وفقًا لذلك ، عند اكتشاف جريمة الضريبة المثالية ، تلتزم اللجنة بنقل المستندات والبيانات ذات الصلة إلى السلطات الضريبية في مصلحة الضرائب الحكومية. وبعد ذلك ، فإن السلطة الضريبية مخولة بالفعل لجذب الأشخاص على أساس المواد المقدمة من إدارة الجرائم الاقتصادية إلى المسؤولية الإدارية وغيرها.
لا يمكن أن تتجاوز صلاحيات موظف العمليات في إدارة الجرائم الاقتصادية نطاق تشريع الاتحاد الروسي. عند اكتشاف انتهاكات الموظف لواجباته أو إساءة استخدام السلطة ، يحق للشخص المتضرر رفع شكوى إلى محكمة أو سلطة أعلى.
المهام الضريبية
بناءً على المهمة ، يقوم المسؤول التنفيذي عن إدارة الجرائم الاقتصادية بواجباته في الوقت المحدد ووفقًا للمتطلبات. على سبيل المثال ، في مجال الجرائم الاقتصادية الضريبية ، تتمثل المهام فيما يلي:
- تحديد ، وكذلك منع وقمع مختلف الضرائب وغيرها من الجرائم الاقتصادية المختلفة ؛
- ضمان الأمن لأنشطة مختلف إدارات التفتيش الحكومي للضرائب ، وحمايتها من الأعمال غير القانونية في أداء الواجبات الرسمية ؛
- الوقاية ، وكذلك تحديد وقمع الفساد اللاحق في أجهزة STI.
OBEP في مجال النقل
بالإضافة إلى العمل مع موظفي المكاتب ، غالباً ما يتعين على موظفي هذا الهيكل فحص صناعة النقل بحثًا عن المعاملات غير القانونية. مثال على ذلك النقل غير المضمون للبضائع والبضائع والشحن العابر في عداد المفقودين. أنماط الظل في هذه الصناعة شائعة جدًا ، ولكن يتعين على الموظفين قضاء وقت كبير في تحديدها.
غالبًا ما يبحث العامل في مجال النقل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن النقص. البضائع التي لم تصل إلى وجهتها يمكن أن تُفقد أو تُباع من قبل الموظفين المهملين من أجل جني الأرباح. في حالة حدوث انتهاك ، يرسل المحقق الرئيسي في إدارة الجرائم الاقتصادية نتائج المداهمات إلى السلطات العليا.
KUSP
KUSP هو كتاب الإبلاغ عن الجريمة. على أساس الطلبات الواردة من المواطنين ، يتم الاحتفاظ بسجل للأفعال غير القانونية. يتم إجراء التفتيش على KUSP من قِبل ضابط الأوبك على أساس تحقيق سابق. إذا استلمت الشركة خطابًا يشار إليه بهذا الاختصار ، فعندئذٍ ، بالإضافة إلى 4 أحرف ، يجب أن تحتوي الرسالة على أسباب يُطلب من الشركة تقديم بيانات مختلفة إليها. هذا الفحص ما قبل التحقيق ، ويتم تنفيذه على أساس الفن. 144-145 قانون الإجراءات الجنائية. يتم إدخال نتائج التحقق في هذه المجلة. لذلك ، لا يوجد التحقق على هذا النحو ، ولكن الاختصار واسع الانتشار.
ظروف العمل والدفع
يعتبر جدول العمل رسميًا كلاسيكيًا - 5 أيام في الأسبوع ، من الاثنين إلى الجمعة ، من الساعة 8:00 إلى الساعة 17:00 ، مع استراحة الغداء. ومع ذلك ، في الواقع ، يعمل ضابط المباحث في إدارة الجرائم الاقتصادية والاقتصاد بشكل غير منتظم.يختلف راتب هذه الفئة من الموظفين في مناطق مختلفة ؛ يتم تضمين بدلات متنوعة للمعالجة والخبرة العملية وظروف العمل في الدفع. قد يكون لكل موضوع في الاتحاد مستويات الأجور الخاصة به.
تفاصيل العمل
على الرغم من العدد الكبير من المقالات حول أنشطة هذا الهيكل ، نادراً ما توجد معلومات حول ضابط المباحث بإدارة الجرائم الاقتصادية والسياسة. قد تحتوي المقالة ، التي يمكن العثور عليها على موارد المعلومات الخاصة بالموضوع ذي الصلة ، على قائمة بالواجبات أو مبادئ السلوك عند الاجتماع مع موظفي OBEP.
الواجبات الوظيفية ، وحقوق ، ومسؤوليات موظفي الهيكل - لم يتم الكشف عن هذه المعلومات. يكاد يكون الأساطير حول عمل obepovites ؛ نشاطهم أصبح يشاع. الموظفون أنفسهم ، لأسباب واضحة ، لا ينشرون أعمالهم حتى لا تجتذب الاهتمام المفرط في أنشطة القسم.
المسؤول التنفيذي في أوبك ، أثناء قيامه بواجباته ، لا يبلغ عن مشروعية أفعاله ، بينما يتبع القوانين التي تحكمه. من المفهوم أن أنشطة الهيكل ، وكذلك الأساليب التي يستخدمها ، مشاع.
في الواقع ، كل أوبرا ، كونها وطنيًا لبلده ، تؤدي واجباتها بوضوح. هناك أشخاص يرتكبون سوء سلوك ، لكن المسؤولية عن ذلك سوف تتغلب على الجاني. سيكون محقق أوبك الذي يسترشد فقط بدوافع قانونية في عمله موظفًا يستحق التقدير. يقف العاملون في هذه الوحدة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد ، ويولون نفس أهمية دوريات الشرطة.