Der Begünstigte ist .. Definition, Formulare, Rechte des Begünstigten

Der Begünstigte sowie seine Synonyme - der Begünstigte, der Begünstigte - Begriffe, die nicht nur in der Fachsprache, sondern auch in der Alltagssprache zu hören sind. Lernen wir diese umfangreichen Konzepte näher kennen.

Der Begünstigte ist derjenige, der Einkommen verdient

Begünstigter (Französisch Wohltat - Leistung, Einkommen) bezeichnet das Unternehmen, das ein bestimmtes Einkommen gemäß einem Vertrag oder einer Schuldendokumentation erhält. Obwohl der Begünstigte entweder ein physischer oder ein juristischer Adressat sein kann, ist der wirtschaftliche Eigentümer immer eine Privatperson.

Auch wenn die Treuhandvereinbarung (Trust Agreement) mit dem Unternehmen abgeschlossen wurde, ist es notwendig, Informationen über dessen Eigentümer - eine Einzelperson - bereitzustellen. In diesem Fall muss es der Eigentümer aller Aktien der Gesellschaft oder ihrer überwiegenden Anzahl sein und auch der Empfänger des Eingangs aller Einnahmen der Gesellschaft sein.

In einer genaueren Auslegung ist der Begünstigte der Eigentümer der Eigentumsdokumente (Immobilien, Unternehmen, sonstige Einnahmequelle), aufgrund derer er einen Gewinn erzielt. Dies ist der Name des Empfängers einer Barzahlung.

Begünstigtenformular

Schauen wir uns die engeren Beispiele dafür an, wer der Begünstigte sein könnte:

1. Der wahre Eigentümer einer Immobilie, die auf die Treuhandverwaltung einer juristischen oder privaten Person übertragen wurde (Leasing, Mietvertrag) und hieraus Einnahmen erzielt. Der Begünstigte ist auch ein Bürger, der die Nutzung seines Eigentums bestimmten Dritten anvertraut hat, um das Einkommen zu maximieren (die Übertragung von Aktien an einen Makler ist ein hervorragendes Beispiel).
2. Eine Entität, die von einer Vertrauensvereinbarung profitiert (Eigentumsvertrauensvereinbarung).
3. Eine Person, die Zahlungen aus einem Versicherungsvertrag erhält. Begünstigter ist hier meistens der versicherte Bürger selbst. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sein Erbe auch Nutznießer wird (im Falle des Todes dieser Person).
4. Begünstigte sind auch die Eigentümer von Gegenständen, die von einem anderen Bürger zu ihren Gunsten versichert wurden. Beispiel: Der Mieter versichert das gemietete Objekt. Im Falle eines versicherten Ereignisses wird der Schadensersatz an den Vermieter gerichtet.
5. Begünstigter ist auch die Person, die Zinsen für die Aufbewahrung von Bareinlagen bei einer bestimmten Bank erhält.

Begünstigte sind somit Erben, Vermieter, Kontoinhaber, tatsächliche Eigentümer von Unternehmen und Akkreditiven, versicherte Bürger (im Falle eines versicherten Ereignisses), Personen, die ihr Eigentum treuhänderisch verlassen haben.

Bezugsrechte

Die Förderfähigkeit des Begünstigten ist wie folgt:

• vollständige Veräußerung seines Anteils an der Gesellschaft - Verkauf, Schenkung oder Ablehnung;
• Kontrolle über die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Geschäftsführungspflichten bis zur Abberufung des CEO der Gesellschaft;
• Teilnahme am vollen Gewicht seiner Stimme an konstituierenden und gemeinsamen Sitzungen;
• Gewinne machen als Teil seiner Dividenden.

Der Inkognito-Begünstigte eines Unternehmens hat das Recht:

• sich an der Auswahl der Führung beteiligen;
• Versammlung bei Hauptversammlungen;
• die Gesellschaftsanteile an Dritte veräußern;
• genehmigtes Kapital zu bilden;
• Wählen Sie die Richtung des Unternehmens.

Der Begünstigte kann sich an das Gericht wenden, wenn seine gesetzlichen Rechte nicht beachtet werden:

• im Falle der Nichtbeachtung der Bestimmungen der mit ihm geschlossenen Vereinbarung;
• im Falle von illegalen oder nicht lizenzierten Aktivitäten des Unternehmens;
• seine Kontrollrechte herabsetzen;
• Verschleierung der Verletzung seiner persönlichen Interessen;
• andere Umstände, die es ihm nicht erlauben, seinen vollen Gewinn zu erzielen.

Angaben zum Begünstigten

Es ist befugt, Informationen über seine Endbegünstigten offenzulegen:

• Rosfinmonitoring;
• auf Ersuchen einer Regulierungsbehörde;
• beim Abschluss von Verträgen mit staatlichen Unternehmen.

Der Begünstigte ist die Person, die für das Ansehen des Unternehmens verantwortlich ist, da seine Persönlichkeit der entscheidende Faktor für die Kreditvergabe ist. In diesen Fällen müssen folgende Angaben zum Begünstigten gemacht werden:

• Angaben zu dem Dokument, aus dem seine Identität hervorgeht;
• Adresse des Wohnsitzes;
• TIN;
• Fragebogen des Begünstigten.

Bei dem Begünstigten handelt es sich also um eine Person, die von dem, was sich in ihrem Eigentum befindet, einen Vorteil erhält. Die Formen eines solchen Gewinns sind, wie Sie gesehen haben, unterschiedlich, aber das Gesetz schützt die Rechte aller Begünstigten gleichermaßen.