Az OBEP-t (helyes rövidítés - OEBiPK - Gazdaságbiztonsági és Korrupcióellenes Tanszék) rendszerint a gazdasági biztonság elleni küzdelemmel foglalkozó osztályként kell megfejteni.
Az osztály alkalmazottai különféle funkciókat látnak el, amelyek többsége a gazdasági bűncselekmények elleni küzdelemre irányul.
Strukturális alárendeltség
Van egy osztály az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának vezetése alatt. Ez biztosítja a Belső Minisztérium feladatait az állampolitika végrehajtásában és fejlesztésében, valamint az egész állam gazdasági biztonságának területén a jogi és szabályozási szabályozást. Különféle egyéb feladatokat lát el a minisztériumról szóló rendelettel, valamint az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának jogszabályaival összhangban.
Az OBEP az orosz belügyminisztérium GUEBiPK joghatósága alá tartozik (az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Gazdasági Biztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatósága). Ez egy független egység, amely a Belügyminisztérium Központi Irodájába tartozik. Az adó- és a gazdasági bűncselekmények elleni küzdelem fő operatív egysége.
Osztály funkciói
Az osztály és az alkalmazottak által végzett főbb funkciók:
- az ország gazdasági biztonságát fenyegető veszélyek azonosítása a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik;
- a veszélyek semlegesítésére irányuló intézkedések kidolgozása;
- részvétel a szövetségi szintű bűnözésellenes programok kidolgozásában;
- intézkedések szervezése a legkedvezőbb gazdasági ágazatokban a legveszélyesebb nemzetközi, régiók közötti gazdasági vagy adóbűncselekmények azonosítására, visszaszorítására, megelőzésére, valamint a legveszélyesebbek nyilvánosságra hozatalára;
- az állami hatalom elleni bűncselekmények elleni küzdelem, a közszolgálat, a helyi hatóságok érdekei;
- a leginkább rezonáns adó- és gazdasági bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása és azonosítása;
- megelőző intézkedések végrehajtása a tulajdonjogok bármilyen formájának a bűncselekményektől való védelme érdekében, a vállalkozás és a beruházás fejlesztésének kedvező feltételeinek biztosítása érdekében;
- dokumentum-ellenőrzések, valamint olyan ellenőrzések végzése, amelyek fő célja a nemzetközi, de regionális jellegű adó- és gazdasági bűncselekmények elnyomása, felderítése és nyilvánosságra hozatala;
- a hatáskörök keretein belül a bűncselekményekkel megszerzett pénzügyi vagy egyéb vagyon legalizálásának elleni küzdelem szervezése;
- kompetenciák keretében részvétel a szélsőségesség, a terrorizmus és más illegális tevékenységek finanszírozása elleni küzdelem szervezésében.
Osztály munkatársai
Az egység alkalmazottai biztonsági tisztviselők. Leggyakrabban alak nélkül öltözöttként láthatók. Azért jönnek a céghez, hogy látogatásukat az ügyfél panaszával érvelik. A hatóságok által kezdeményezett tömeges ellenőrzés bármely társaságnál megtörténhet.
A hitelesítés alapja a 4 pont egyike lehet:
- bűncselekmény gyanúja egy társaság vagy annak alkalmazottja részéről;
- megelőző intézkedések végrehajtása a gazdasági bűncselekmények elkerülése érdekében;
- az állami adóellenőrzés tevékenységeinek ellenőrzése egy adott társaság példáján;
- "ütő" versenytársak.
Az utolsó bekezdés azt jelenti, hogy ezek az alkalmazottak nem hivatalos ügynökök, ezért az első vonalbeli ellenőrök célja a társaság tevékenységéről, ügyfeleiről, az értékesítésre, a nyereségre és más bizalmas információkra vonatkozó információk beszerzése. Ilyen látogatás esetén azonnal értesíteni kell a Belügyminisztérium felső szerveit.
Annak megértése érdekében, hogy egy olyan alkalmazott alkalmazottja, aki egy társaságnál „meglátogatta” az ellenőrzést, a törvény hatálya alá tartozik-e, meg kell tudnia, hogy mit tesz a Gazdasági Bűncselekmények és Politika Osztály műveleti tisztviselője.
Feladatai közé tartozik:
- megelőző és megelőző intézkedések sorozatának végrehajtása a különféle bűncselekmények miatt korábban elítélt személyek, valamint a bűncselekményekre és különböző gazdasági jellegű jogsértésekre hajlamos személyek azonosítására és nyilvántartására;
- munkatervezés, könyvelési könyvek, dossziék, korábban elítélt személyek és más, a nyomozással vagy a nyomozással vagy operatív tevékenységekkel kapcsolatban gyanúsított személyek fényképalbumai vezetése, a megfigyelés alatt álló területen élő vagy dolgozó (megjelenő) személyek;
- titkos kommunikáció;
- szervezi a nyilvántartásba vett vagy felügyelet alatt álló személyek ellenőrzését és ellenőrzését;
- részt vesz a polgárok bűncselekményekkel kapcsolatos kérelmeinek elbírálásában;
- a hatáskörök keretein belül intézkedéseket hoz a jelenlegi vagy korábbi évben elkövetett bűncselekmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban;
- a bűncselekmények elkövetésére hajlamos emberek, valamint a bűnözők gyűjtésének helyeinek ellenőrzése;
- részt vesz a tárgyi bizonyítékok gyűjtésében;
- intézkedéseket hoz az elmúlt évek bűncselekményeinek megoldására;
- más alkalmazottakkal közösen részt vegyen a bűncselekmény elkövetõinek azonosításában, az anyagok és a bizonyítékok áttekintésében (például egy hamis átadott számla);
- vegye figyelembe és elemezze a jogellenes cselekedeteket (bűncselekményeket);
- javaslatokat tesz a bűncselekmények megelőzésére vagy azok elkövetésének okai kiküszöbölésére.
A gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztály operatív tisztviselőjének hivatalos feladatai nagyon hasonlóak a Belügyminisztérium tisztviselőjének feladataihoz. Ugyanakkor minden munkában nyomon követhető a gazdasági sajátosság. Az operák fő problémái a hamis pénz eladása, bankjegyek, dokumentumok hamisítása, különféle méretű megvesztegetések adása, hamisítás, az illegális üzleti tények feltárása és még sok más, a gazdasági szférával kapcsolatos kérdés.
A fent felsorolt feladatokon túl az OBEP alkalmazottai a következőkben vesznek részt:
- a polgárok jelentkezésének ellenőrzése;
- jelöltek kiválasztása és felvétele az ügynöki hálózatra;
- interakció a különféle korrekciós hatóságokkal;
- kirándulások és viták folytatása a gazdasági biztonság témájában;
- szakmai színvonaluk javítása;
- részvétel operatív üléseken, testületekben, összegzés, a tervezett fő operatív tevékenységek;
- jelentési előkészítés.
Mikor érkezik az OBEP
Leggyakrabban a szolgáltatás igénybevételével alkalmazott alkalmazottak az illegális tevékenységek folytatásáról szóló panasz beérkezése után ellenőrzik a társaságot. Ilyen panaszt egyaránt elégedetlen ügyfélszolgálattól és egy versenytárstól lehet benyújtani, aki a győztes marad.
A gazdasági bűncselekmények osztályának nyomozó tisztviselője ebben a helyzetben nem lehet egyenruhában, polgári ruházatban öltözve. Miután egy időt a szokásos vásárlók körében töltött, árut és szolgáltatást vásárol, és valójában igazolást mutat be és bizonyos dokumentumokat kér.
Mit kell tennie a vállalatoknak, ha ellenőrök érkeztek? Ne essen pánikba. Ha a cég biztos abban, hogy őszintén működik, és nem foglalkozik árnyékprogramokkal, akkor nehéz lesz ellenőrizni a bűncselekmények tényét.
Ebben a helyzetben világosan és udvariasan teljesíteni kell az ellenőrök összes követelményét. Az ilyen struktúrában dolgozó emberek nem tolerálják a kifogásokat, örömmel ragaszkodnak bármilyen szóhoz, és minden mondatban fogást keresnek. Ugyanakkor ismernie kell jogait.
Ha a Gazdasági Bűncselekmények és Politika Tanszék operatív képviselője írásban kitölti a dokumentumokat, akkor udvariasan, de kitartóan kérnie kell, hogy engedjék megolvasni őket. A feltüntetett társaság neve, az ingatlan típusa, a tevékenység, a helytelenül beállított dátum, bármilyen hiba a jövő üzleti tevékenységét és a tulajdonosok szabadságát fizeti. A jövőbeli bajok elkerülése érdekében ezeket a hibákat azonnal, helyszínen ki kell javítani, udvariasan ragaszkodva a magukhoz.
A Gazdasági Bűncselekmények Főosztálya által felhatalmazott tisztviselőnek csak a törvény keretein belül kell teljesítenie a kötelezettségeket. Például, ha egy társaságot felkérnek az üzleti titkok nyilvánosságra hozatalára, szavakkal érvelve és nem dokumentálva, akkor a vezetőségnek teljes joga van elutasítani ezt a kérést. Az üzleti titok csak az ügyésztől származó végzés kézhezvételét követően tehetők fel. Ilyen leveleket ritkán adnak ki, az engedély megszerzésének nagyon komoly okokkal kell rendelkeznie - nagy árnyékprogramok, az ellenőrzött személyektől beérkező, harmadik személyek által benyújtott bizonyítékok az illegális tevékenységről.
Fontos tudni
Ez bonyolult, árnyalt feladat. Az OPEC operatív tisztviselője az adósértések azonosításáért felelős, de egy személy adminisztratív vagy adóügyi felelősség alá vonása nem ennek a struktúrának és alkalmazottainak a felelőssége.
Ennek megfelelően a tökéletes adóbűncselekmény észlelésekor a Bizottság köteles dokumentumokat és releváns adatokat továbbítani az Állami Adóügyi Felügyelet adóhatóságának. És ezt követően az adóhatóság már felhatalmazást kapott arra, hogy személyeket vonzzon a gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztály által benyújtott anyagok alapján adminisztratív és egyéb felelősségre.
A Gazdasági Bűncselekmények Minisztérium operatív tisztviselőjének hatásköre nem haladhatja meg az Orosz Föderáció jogszabályainak hatályát. A munkavállaló kötelezettségeinek megsértése vagy hatalommal való visszaélés észlelése esetén a sértettnek joga van panaszt benyújtani bírósághoz vagy magasabb hatósághoz.
Adó feladatok
A feladattól függően a Gazdasági Bűncselekmények Osztály operatív tisztviselője időben és a követelményeknek megfelelően végzi feladatát. Például az adóügyi gazdasági bűncselekmények területén a következő feladatok vannak:
- különféle adó- és egyéb gazdasági bűncselekmények azonosítása, megelőzése és felszámolása;
- az állami adófelügyelők különféle szervezeti egységeinek tevékenységének biztonsága, védelme a hivatalos feladatok ellátása során elkövetett jogellenes cselekedetek ellen;
- megelőzése, valamint a korrupció azonosítása és későbbi visszaszorítása az STI szerveiben.
OBEP a közlekedésben
Az irodai alkalmazottakkal való együttműködés mellett ennek a struktúrának az alkalmazottainak gyakran ellenőrizniük kell a közlekedési ágazat illegális tranzakcióit is. Példa erre a nem biztonságos áruszállítás, rakomány, nem elszámolt átrakodás. Az árnyékminták ebben az iparágban meglehetősen gyakoriak, de az alkalmazottaknak jelentős időt kell eltölteniük az azonosításukhoz.
Az OECD közlekedési szolgálata gyakran vizsgálja a hiányokat. Azokat az árukat, amelyek nem érték el a rendeltetési helyüket, elhanyagolhatják vagy elhanyagolható alkalmazottak adhatják el profitszerzés céljából. Megsértés esetén a Gazdasági Bűncselekmények Főosztályának nyomozó elküldi a rakéták eredményeit a felsőbb hatóságoknak.
KUSP
A KUSP egy bűncselekményről szóló könyv. A polgároktól beérkezett kérelmek alapján nyilvántartást vezetnek az illegális cselekedetekről. Az OPEC operatív tisztviselője a KUSP ellenőrzését egy korábbi vizsgálat alapján végzi. Ha a társaság olyan levelet kapott, amelyben ezt a rövidítést feltüntették, akkor a 4 levél mellett a levélnek tartalmaznia kell azokat az indokokat is, amelyek alapján a társaságot különféle adatok megadására kérték fel. Ez az ellenőrzés előzetes nyomozás, az Art. 144-145 büntetőeljárási törvénykönyv. Az ellenőrzés eredményeit beírják a naplóba. Ezért nincs igazolás mint ilyen, de a rövidítés széles körben elterjedt.
Munkakörülmények és fizetés
A munkatervet hivatalosan klasszikusnak tekintik - a hét öt napján, hétfőtől péntekig, 8:00 és 17:00 között, ebédszünettel. Valójában azonban a Gazdasági Bűncselekmények és Gazdaság Minisztérium nyomozó tisztje szabálytalanul dolgozik.A munkavállalók e kategóriájának fizetése a régiókban eltérő, a fizetésbe különféle feldolgozási juttatások, munkatapasztalat és munkakörülmények vonatkoznak. A szövetség mindegyik alanyának megvan a maga bérszintje.
Munka részletei
Annak ellenére, hogy a szerkezet tevékenységeiről nagyszámú cikk található, ritkán találhatók információk arról, hogy a Gazdasági Bűncselekmények és Politika Főosztályának nyomozó tisztségviselője milyen. A cikk, amely megtalálható az érintett személy információs forrásaiban, tartalmazhatja a kötelességek vagy a viselkedés elveinek listáját az OBEP alkalmazottaival való találkozás során.
A szerkezet alkalmazottainak funkcionális kötelességei, jogai és felelőssége - ilyen információkat nem tettek közzé. A legendák szinte az obepoviták munkájáról alkotnak, tevékenységüket pletykálják. Maguk a munkavállalók nyilvánvaló okokból nem terjesztik munkájukat annak érdekében, hogy ne vonzzanak túlzott érdeklődést az osztály tevékenységei iránt.
Az OPEC operatív tisztviselője, miközben feladatait teljesíti, nem számol be tevékenységének jogszerűségéről, miközben az erre irányadó törvényeket követi. Érthető, hogy a struktúra tevékenységeit, valamint az általa alkalmazott módszereket pletykákba hordják.
Valójában minden opera, ha hazája hazafi volt, egyértelműen teljesíti feladatait. Vannak olyan emberek, akik kötelességszegést követnek el, de azért a felelősség elkerülhetetlenül felülbírálja az elkövetőt. Az OPEC nyomozó, akinek munkájában csak jogi motívumok vezetnek, méltó alkalmazott lesz. Az ország gazdasági érdekeinek védelme mellett az egység alkalmazottai ugyanolyan fontos szerepet töltenek be, mint a rendőri járőrök.