Non molto tempo fa è apparso un nuovo termine: il test del regista per il personaggio di massa. La forza dallo sguardo dei fiscali non può essere nascosta. L'interesse del servizio fiscale apparirà se:
- una persona è il fondatore di 10 o più persone giuridiche;
- se una persona è contemporaneamente leader di 5 o più società;
- se l'indirizzo della persona giuridica è registrato se 10 o più imprese hanno superato la registrazione.
- se la società di gestione gestisce 20 o più imprese.
Verifica online
Il controllo del direttore per la massa dell'imposta può essere effettuato utilizzando la risorsa Internet ufficiale, che è stata sviluppata dal servizio fiscale - nalog.ru. I risultati della ricerca mostreranno informazioni non solo sul leader, ma anche sul fatto che l'organizzazione è registrata nel luogo con indirizzi di massa. Sul sito è possibile trovare informazioni sulle controversie a carico di funzionari dell'azienda, sia attuali che già esaminati. Ci sono informazioni sulle imprese che hanno debiti fiscali verso lo stato e su quelle persone giuridiche che non segnalano alle autorità fiscali da più di 12 mesi.
Un controllo così semplice di un potenziale partner commerciale eliminerà le frodi.
Verifica delle informazioni di registrazione
Prima di concludere un contratto, anche per un piccolo importo, si raccomanda non solo di verificare la massa del direttore, ma anche di analizzare tutti i documenti di registrazione dell'azienda. Per fare ciò, è necessario richiedere una copia dei documenti costitutivi e una copia dell'estratto dal registro, la cui pertinenza dei dati può essere verificata sul sito web del Servizio fiscale federale. È molto importante verificare se la società è in fase di liquidazione: è disponibile sul sito Web della rivista "State Registration Bulletin".
Soci e licenze della società
In alcuni settori aziendali, è molto importante che la controparte disponga di una licenza, un certificato e un membro appropriati di una SRO. Può sembrare che tali dati non abbiano nulla a che fare con il controllo della massa da parte del direttore, ma se la massa è attentamente coperta e non ci sono permessi per svolgere un certo tipo di attività, è necessario un partner del genere? Sul sito Web fedresurs.ru, è possibile controllare le informazioni sulla controparte, compresa la disponibilità di licenze, audit, garanzie indipendenti o contratti di leasing.
Se un partner commerciale è impegnato in appalti pubblici, è possibile ottenere informazioni sulla sua affidabilità sul sito Web zakupki.gov.ru
Verifica delle autorizzazioni
La verifica da parte del CEO del personaggio di massa può comprendere una verifica dell'autorità. Per fare questo, richiedere copie:
- ordine di nomina;
- verbale dell'incontro dei fondatori;
- carta bancaria con firma campione;
- dati del passaporto.
A proposito, la validità del passaporto può essere verificata sul sito Web fms.gov.ru
Richiedi altro documento
È possibile richiedere alla controparte una copia del contratto di locazione per l'ufficio o la produzione / magazzino. L'indirizzo può essere verificato nel contratto di locazione. Se si tratta di un centro uffici, non stiamo parlando dell'indirizzo di registrazione di massa, molti imprenditori possono essere registrati qui, ma se si tratta di un edificio per demolizioni o di un appartamento in un condominio, questa è un'occasione per le ispezioni da parte del servizio fiscale.
Oltre a controllare il direttore per la massa, assicurati di controllare il debito della società utilizzando il sito di ufficiali giudiziari fssprus.ru.
Puoi anche scoprire se il tribunale arbitrale sta conducendo un procedimento contro questa società - kad.arbitr.ru.
Conservare tutta la corrispondenza che è stata condotta prima di firmare il contratto e se le azioni del partner ti costringono ad andare in tribunale, qualsiasi prova a favore di una controparte in buona fede consentirà al giudice di prendere la decisione giusta.
Cosa minaccia la cooperazione con il direttore di massa?
Lavorare con una società di un giorno può causare uno spostamento degli obblighi fiscali o una negazione della detrazione dell'IVA. Un partner in buona fede può subire gravi danni finanziari, poiché le violazioni vengono rapidamente rilevate durante un controllo fiscale.