La lotta al contrabbando è una delle principali attività delle autorità doganali. Il concetto stesso ha radici italiane. In una traduzione letterale, il contrabbando è la commissione di azioni volte alla circolazione illegale di merci attraverso il confine, contrariamente alle istruzioni delle autorità. Nel diritto moderno, viene utilizzata una definizione più precisa del termine. Consideriamo ulteriormente le caratteristiche e i tipi di contrabbando e punizione per questo.
Moderna definizione di contrabbando
Questo termine è usato oggi per indicare le merci che si spostano oltre confine:
- bypassare il controllo;
- usando documenti falsi;
- senza pagare dazi e commissioni.
Anche il carico non dichiarato verrà riconosciuto come contrabbando.
Contesto storico
Il movimento illegale di merci attraverso il confine di stato è un affare antico. Sorse contemporaneamente alla formazione degli stati e all'introduzione dei primi atti legislativi.
Alcuni armatori, commercianti e residenti nelle aree di confine hanno cercato di guadagnare eludendo il pagamento dei dazi al tesoro. Il contrabbando è sempre un rischio. Dopotutto, il governo di qualsiasi stato non vuole perdere reddito. La responsabilità del contrabbando è sempre stata piuttosto severa. Ancora oggi in numerosi paesi è considerato un crimine grave e comporta una dura punizione.
classificazione
Le operazioni di contrabbando possono essere suddivise in diversi tipi a seconda di:
- pericolo per lo stato;
- entità del danno economico;
- i tipi di merci trasportate oltre confine (ad esempio, il contrabbando di prodotti alcolici, automobili, ecc., sono assegnati separatamente);
- metodi di attuazione, ecc.
Livello di pericolo
La classificazione secondo questo criterio è simile alla divisione per tipo di merce. La differenza è che il livello di pericolo è determinato in base allo scopo dei prodotti. Ad esempio, il contrabbando di munizioni, armi, armi da fuoco, armi chimiche e biologiche è considerato il più pericoloso. Il loro movimento illegale attraverso il confine può creare una vera minaccia alla vita della popolazione.
Il prossimo nella lista è il contrabbando di composti narcotici, radioattivi, velenosi e altri composti velenosi.
Meno pericoloso è il movimento illegale di oggetti di valore culturale, storico, artistico, archeologico.
Poi arrivano i beni per il consumo di massa. Il contrabbando di prodotti del tabacco, alcol, elettrodomestici e vestiti è considerato il più comune.
Meno pericoloso è il movimento illegale di beni di lusso. Questi includono yacht, gioielli costosi e automobili, ecc.
Per quanto riguarda la classificazione per tipo di prodotto, viene utilizzato nell'analisi dei gruppi di prodotti, per i quali vengono spesso commesse azioni illegali. Molto spesso, molti telefoni cellulari, elettrodomestici, medicine, sigarette e alcol sono detenuti al confine.
Il valore delle classificazioni
La separazione del contrabbando in tipi in base a criteri diversi ci consente di analizzare i più comuni schemi fraudolenti utilizzati dai trafficanti. Studiando i metodi di circolazione illegale delle merci, le forme del suo occultamento consentono di sviluppare metodi efficaci per combattere i crimini.
Danno economico
Il danno derivante dalle azioni dei trafficanti differisce in una natura sistemica e complessa ed è espresso in più direzioni contemporaneamente. Se parliamo di danno economico, allora si dovrebbero notare 2 aspetti:
- Il bilancio dello Stato subisce perdite dirette dovute al mancato pagamento di dazi e tasse.
- Il principio delle pari opportunità per i partecipanti all'attività economica è violato.
Poiché la base del bilancio del paese è costituita da pagamenti fiscali e doganali, le autorità dovrebbero prestare particolare attenzione all'importo di tali importi e al volume delle operazioni svolte dai trafficanti.
Tassi sopravvalutati e alti costi di sdoganamento rendono la circolazione illegale dei prodotti, sebbene rischiosa, ma molto redditizia. Di conseguenza, maggiore è il profitto derivante dal contrabbando, maggiore è la volontà di farlo.
Se parliamo di una violazione del principio di uguaglianza delle entità aziendali, si dovrebbe dire quanto segue al riguardo. Gli operatori del mercato che ricevono prodotti con i costi più bassi derivanti dal mancato pagamento di dazi e commissioni si trovano in posizioni più vantaggiose rispetto ad altre entità. Di conseguenza, le aziende che utilizzano beni di contrabbando sono più competitive. Se questo processo non viene interrotto, solo i monopolisti lavoreranno sul mercato.
Punti positivi del contrabbando
Nonostante tutti i danni causati dal movimento illegale di merci, ci sono alcuni vantaggi in questo processo. Innanzitutto riguardano i consumatori.
Il costo delle merci di contrabbando è significativamente inferiore a quello che viene consegnato ufficialmente ai negozi. Ciò è dovuto alla mancanza di costi (doveri, royalties per gli autori, ecc.).
I contrabbandieri consegnano spesso prodotti fabbricati all'estero quando i rapporti commerciali tra Stati Uniti sono congelati.
Tuttavia, il contrabbando danneggia sempre l'economia, anche se il consumatore medio ne beneficia.
Impatto sociale
Sono strettamente correlati al danno economico causato dal contrabbando.
La diminuzione della quantità di entrate per il bilancio dello stato porta a problemi nella ridistribuzione dei fondi. La mancanza di offerta di denaro comporta il congelamento degli stipendi per i dipendenti di bilancio, il pagamento ritardato di prestazioni, pensioni, ecc.
Ad esempio, la legge federale "sull'istruzione" ha stabilito che i guadagni per gli insegnanti nelle scuole e nelle università dovrebbero essere almeno lo stipendio medio dei lavoratori nelle imprese industriali. Tuttavia, nel 1990-2000. questo requisito non è stato rispettato a causa della mancanza di fondi sufficienti nel bilancio.
statistica
A prima vista, le conseguenze dei trafficanti possono sembrare esagerate. Ma con un'analisi più approfondita, puoi vedere seri problemi nella sfera socio-economica.
Nel 1990-2000 il volume del contrabbando è stato stimato annualmente in 12-15 miliardi di dollari. La foresta fu abbattuta illegalmente e inviata in altri paesi. Le perdite totali ammontavano a oltre $ 1 miliardo ogni anno e durante questo periodo l'importazione illegale di auto straniere è stata messa in circolazione. Da questo, il bilancio dello stato ha perso ogni anno quasi mezzo miliardo di dollari. Ma c'erano il contrabbando e altri beni: sigarette, alcolici, elettrodomestici. Nel complesso, le perdite di bilancio ammontano a importi colossali che potrebbero essere diretti allo sviluppo socio-economico del paese. Di conseguenza, una diminuzione del volume del contrabbando comporterà un aumento significativo della qualità della vita della popolazione.
Implicazioni politiche
Il contrabbando è spesso la causa dell'esacerbazione delle relazioni tra stati diversi. Questo, in particolare, riguarda casi in cui il governo di un paese non vuole o non ha sufficienti opportunità per chiudere il confine per merci illegali. Di conseguenza, ciò provoca malcontento tra gli stati di confine. Il movimento illegale di armi, munizioni e cibo crea un pericolo particolare in tali situazioni.
Nei paesi con potere insufficientemente forte, droghe e armi vengono trasportate illegalmente oltre confine. Entrano negli stati vicini e contribuiscono all'esacerbazione della tensione sociale e alla crescita del crimine.
Il ricevimento di droghe in paesi economicamente prosperi porta al fatto che da essi vengono inviate formazioni armate nei paesi che forniscono tali sostanze. Di conseguenza, insieme alle forze governative, vengono distrutte piantagioni di piante proibite e laboratori clandestini per la produzione di sostanze stupefacenti. Le persone coinvolte in questo business, a loro volta, mostrano malcontento e si oppongono al governo e agli alleati. Ecco come sorgono conflitti interni.
Punizione per il contrabbando
Prima di tutto, si deve dire che la responsabilità penale per la circolazione illegale delle merci si verifica se commessa su larga scala. Le sanzioni sono stabilite dall'art. 188 del codice penale. Il contrabbando è punibile con una multa di 100-300 mila rubli. o pari al reddito degli autori per 1-2 anni o 5 anni di carcere.
Se i composti narcotici / psicotropi vengono trasportati illegalmente attraverso il confine, le piante in cui sono presenti, la punizione viene stretta. Nella parte 2 dell'articolo 188 del codice penale della Federazione Russa, il contrabbando di tali beni comporta 3-7 anni di carcere. Il tribunale ha inoltre il diritto di imporre una multa fino a un milione di rubli o un importo pari al reddito degli autori per 5 anni o la limitazione della libertà fino a un anno.
Una pena più severa è inflitta alle persone coinvolte nei crimini stabiliti dai paragrafi 1, 2 188 dell'articolo, se hanno usato il loro status ufficiale o hanno usato la violenza contro un ufficiale doganale durante la commissione di un atto.
La sanzione più severa è prevista per le entità impegnate nel contrabbando nell'ambito di un gruppo organizzato.