Sergei Magnitsky era un avvocato di 37 anni, fiscale e specialista in revisione contabile che lavorava per Firestone Duncan, una società di revisione legale e legale con sede a Mosca. Aveva una moglie e due figli.
Immigrato dall'Ucraina
Sergey è nato a Odessa nel 1972 e all'età di 9 anni con la sua famiglia si è trasferito nel sud della Russia. Da bambino adorava leggere. Durante le vacanze estive, quando il resto della famiglia e gli amici si tuffarono in mare, Sergey era seduto sotto un albero con un libro. Il suo zelo ottenne rapidamente il riconoscimento e all'età di 15 anni vinse le Olimpiadi repubblicane di fisica e matematica. Quando aveva 18 anni, si trasferì a Mosca ed entrò nella prestigiosa Università Plekhanov.
Sergey non ha mai messo le persone a disagio, ma la sua esperienza professionale e conoscenza erano insuperabili. Magnitsky era filosofico e le sue osservazioni e opinioni erano piene di sentimento, interessanti e complesse. Sergei aveva un modo unico di vedere le cose e le conversazioni con lui erano sempre istruttive e memorabili.
Ha cresciuto una generazione di revisori contabili e consulenti fiscali che lo considerano ancora il suo più grande mentore e lo vedono come un modello sia a livello professionale che personale.
Cercatore di verità
Sergey credeva nella legge.
Sapeva distinguere tra bene e male ed era pronto a difendere le sue convinzioni. Quando Sergey scoprì che i massimi funzionari del Ministero degli Affari Interni avevano stanziato il fondo di investimento del suo cliente, Hermitage Fund, e poi rubato 5,4 miliardi di rubli dal bilancio statale. ($ 230 milioni), non aveva dubbi sulla correttezza delle sue azioni e decise immediatamente di testimoniare.
Perché Sergei si è messo in pericolo mentre difendeva la fondazione e testimoniava contro le persone pericolose? Lo ha fatto perché era giusto, credeva nello stato di diritto ed era disgustato dai funzionari del governo che utilizzavano il loro potere a scapito delle persone che dovevano servire.
arrestare
Sergey ha testimoniato contro i dipendenti del Ministero degli affari interni. Iniziò così l'affare Magnitsky. L'arresto non tardò ad arrivare. Poco più di un mese dopo, gli stessi ufficiali lo arrestarono e lo gettarono in prigione. Lì tenevano Sergei in condizioni insopportabili e alla fine mortali nel tentativo di costringerlo ad abbandonare le sue stesse parole e calunniare se stesso e il suo cliente.
Come l'investigatore lo ha costantemente ispirato, il caso di Magnitsky avrà un corso completamente diverso se smetterà di attirare l'attenzione sul furto di $ 230 milioni dal bilancio russo. La posizione di Sergey era semplice. Questi funzionari sono veri criminali, dovrebbero sedere al suo posto e non condurre il caso Magnitsky. La prigione non ha spaventato l'avvocato. Non avrebbe aiutato i funzionari a nascondere il suo crimine. Se necessario, era pronto a trascorrere tutta la sua vita in detenzione preventiva, ma per portare alla luce i veri criminali.
L'affare Magnitsky: la morte
Il 16 novembre 2009, dopo aver trascorso un anno in condizioni disumane di detenzione in cui la sua salute è stata completamente distrutta, dopo diversi mesi di costante dolore e sofferenza, quando gli è stato rifiutato il trattamento, Sergei è morto. Nei suoi ultimi giorni ha avuto un dolore così terribile che è stato messo nel cosiddetto Un centro di detenzione "medico", dove non c'erano né medici né attrezzature.
Lunedì mattina, 16 novembre, si è ammalato così tanto che il medico ha deciso di trasferirlo dove avrebbe potuto ricevere cure mediche di emergenza. Ma gli investigatori hanno ritardato il suo trasferimento fino alle 17:00. Alla fine, Magnitsky fu trasferito in un'altra prigione, dove gli fu nuovamente negato il trattamento.Verso le 8 di sera, invece di fornire assistenza medica e salvargli la vita, gli agenti del Ministero degli Interni lo rinchiusero in isolamento, lo ammanettarono e lo picchiarono con manganelli di gomma. Sergei morì un'ora e diciotto minuti dopo. Per tutto questo tempo, una squadra di medici era fuori dalla porta, ma non le era permesso di entrare.
Lavaggi delle mani
Nessuno degli amici, dei parenti o dei colleghi di Sergei avrebbe mai immaginato che sarebbe morto in detenzione preventiva. Tutti sono rimasti sbalorditi dalla sua morte e dall'impunità dei funzionari del Ministero degli Interni.
Ma è successo qualcosa che probabilmente ha sorpreso i suoi assassini. Il caso di Sergei Magnitsky e la sua scomparsa dalla vita hanno suscitato scalpore in tutto il mondo. L'indignazione delle persone non conosceva limiti.
Il fatto del furto su larga scala, come riportato da Sergei Magnitsky, è stato confermato da funzionari russi, ma si sono rifiutati di indagare sulle attività dei funzionari che sono apparsi nella sua testimonianza. Al contrario, la leadership ha deliberatamente portato la questione al punto di assurdità quando ha nominato i colpevoli per indagare sui propri crimini.
Sergey era un uomo straordinario, uno di quelli che avevano più bisogno della Russia oggi, e fu ucciso da coloro che il paese dovette sbarazzarsi a lungo.
Come è morto?
Gli imputati hanno deciso a modo loro di completare il caso Magnitsky. La morte di Sergei, secondo i dati ufficiali, è avvenuta a causa di insufficienza cardiaca acuta e shock tossico causato dalla pancreatite.
Un'indagine del Consiglio presidenziale sui diritti umani ha rivelato che è stato duramente picchiato. Ciò è stato confermato dalla sua famiglia.
Secondo Browder, il proprietario dell'Hermitage Fund, il suo avvocato fiscale è stato torturato e picchiato in prigione.
Custodia Magnitsky: intoccabile casta
Un'indagine ufficiale delle autorità russe è stata avviata nel novembre 2009 dall'allora presidente Dmitry Medvedev e diversi funzionari, tra cui il vice capo dell'Amministrazione federale russa delle carceri (FSIN), sono stati licenziati. Inizialmente i funzionari hanno dichiarato che la morte era causata da condizioni anguste e dall'incapacità di fornire cure mediche adeguate.
Nel giugno 2010, il ministero degli Interni russo ha avviato un'indagine sulla detenzione impropria di Magnitsky, ma non è stato nominato un singolo sospettato.
Nel 2011, un medico della prigione è stato accusato di omicidio colposo, ma le accuse sono state successivamente ritirate. Un altro medico è stato accusato di negligenza medica, ma è stato successivamente assolto. Non furono chiamati altri sospettati.
In un rapporto del luglio 2011, il Consiglio per i diritti umani ha segnalato un conflitto di interessi nel caso, poiché alcuni di quelli che l'uomo assassinato accusato di corruzione diffusa hanno guidato il caso Magnitsky.
L'inchiesta è stata chiusa il 19 marzo 2013. Il comitato investigativo ha dichiarato che Magnitsky è stato legalmente arrestato e detenuto e che non è stato sottoposto a tortura.
Come è iniziato?
Prima che scoppiasse lo scandalo, Bill Browder e il suo fondo di investimento HCM erano alcune delle maggiori società di investimento private che investivano in Russia.
Nel 2005, dopo aver rivelato i dettagli di un sistema di corruzione su larga scala che coinvolgeva molti funzionari di alto rango, il visto di Browder fu cancellato e fu espulso dal paese come una minaccia alla sicurezza nazionale. Nonostante il divieto, ha continuato a indagare sulla corruzione in Russia a stretto contatto con Sergei Magnitsky.
Come parte del suo lavoro con HCM, un avvocato ha scoperto che alcune società russe si sono registrate con nuovi proprietari, per i quali sono state accusate tasse e polizia Rimborso dell'IVA. Il caso Magnitsky, la cui essenza è che il governo ha rubato denaro dal bilancio della Federazione Russa, ha mostrato l'intera profondità della corruzione del sistema politico russo.
La sua morte ha spinto i difensori dei diritti umani e HCM a comporre il cosiddettoL'elenco di Magnitsky, che comprendeva circa 60 funzionari, tra cui dipendenti del Ministero dell'Interno, polizia e autorità fiscali, che il dipendente del Fondo Hermitage ha accusato di essere coinvolto nel crimine.
Il massimo cinismo
Nel 2013, 4 anni dopo la morte di Sergey, per decisione della corte, il caso Magnitsky fu chiuso con un motivo di colpevolezza per evasione fiscale. La convinzione postuma è diventata senza precedenti ai nostri tempi, anche in un paese con una storia di processi per spettacoli.
I cambiamenti nella legge russa nel 2011 hanno permesso di giustificare l'arresto dopo la sua morte. Come puoi vedere, nel caso di Sergey, è stato utilizzato per lo scopo opposto: denigrare la vittima.
Le conseguenze
Nel dicembre 2012, gli Stati Uniti hanno approvato il Magnitsky Rule of Law Act, che ha imposto restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti, congelato i beni e vietato le transazioni di coloro che sono coinvolti nell'arresto, tortura e morte di Sergei Magnitsky, così come altre persone, maleducate violazione dei diritti umani.
All'inizio di giugno 2016, l'Ufficio per il controllo delle attività estere degli Stati Uniti ha sanzionato 39 cittadini russi, di cui 33 che hanno avuto un ruolo nel caso Magnitsky e sei che sono stati accusati di gravi violazioni dei diritti umani.
Un elenco aggiornato delle persone con la data e il luogo della loro nascita è disponibile sul sito Web del governo degli Stati Uniti sanctionssearch.ofac.treas.gov nell'ambito del programma MAGNIT.
Nel giugno 2014, il Comitato per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti ha approvato la Legge globale sulla responsabilità per lo stato di diritto di Sergei Magnitsky. Adottato dal Senato il 17 dicembre 2015. Nella fase successiva, il progetto di legge dovrebbe essere votato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.
Nell'aprile 2014, il Parlamento europeo ha formulato una raccomandazione al Consiglio dei ministri sull'imposizione di restrizioni all'ingresso e al congelamento dei beni di 32 persone coinvolte nel caso di Magnitsky.
Il 28 gennaio 2014, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato una risoluzione e un rapporto intitolato "Negazione dell'esenzione dalla responsabilità degli assassini di Sergei Magnitsky", in cui si afferma che esiste una copertura diffusa con la partecipazione di alti funzionari del governo, della magistratura e della polizia e invita le autorità russe Federazione per smettere di molestare le famiglie, i dipendenti dell'Hermitage Fund e gli avvocati di Magnitsky. Il documento raccomandava agli Stati membri di seguire l'esempio degli Stati Uniti nelle sanzioni in materia di visti e il congelamento dei beni in assenza di una reazione corrispondente da parte delle autorità russe.
Nel luglio 2012, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha adottato in modo schiacciante una risoluzione che invita tutti gli Stati partecipanti all'OSCE a imporre sanzioni sui visti e congelare i beni delle persone responsabili della detenzione illegale, della tortura e dell'omicidio di Sergei Magnitsky e dei fatti di corruzione scoperti da lui.
Atti politici in tutto il mondo
Il Canada. Il 16 ottobre 2013, il parlamentare canadese Irwin Kotler ha presentato un disegno di legge intitolato "Condanna di un atto di corruzione russa", che imporrà sanzioni ai responsabili della tortura e della morte di Sergei Magnitsky, con un divieto di ingresso e soggiorno in Canada.
Italia. Nel maggio 2012, il parlamento italiano ha adottato un appello al governo chiedendo restrizioni sui visti e il congelamento dei beni dei responsabili del caso Magnitsky.
Gran Bretagna Nel marzo 2012, la Camera dei Comuni ha chiesto all'unanimità al governo di imporre sanzioni sui visti e congelare i fondi di funzionari russi responsabili dell'arresto, della tortura e della morte di Sergei Magnitsky, nonché del conseguente insabbiamento di questo crimine.
In un rapporto dell'ottobre 2012, la commissione per la Camera degli affari esteri della Camera dei comuni ha raccomandato che i nomi di quei visti negati per violazioni dei diritti umani fossero resi pubblici come uno strumento per sostenere gli elevati standard del Regno Unito in questo settore.
Paesi Bassi.Nel luglio 2011, il parlamento olandese ha deciso all'unanimità di imporre sanzioni sui visti e congelare i beni dei responsabili del caso Magnitsky.
Misure di risposta
Pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno adottato il Magnitsky Act, la Russia ha adottato misure di ritorsione che vietavano agli americani di adottare orfani russi.
Un altro punto ha sospeso le attività delle organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono denaro e altre attività dagli Stati Uniti e che hanno partecipato ad attività politiche nella Federazione Russa. Gli attivisti per i diritti umani in Russia sono diventati un bersaglio.
Inoltre, è stato creato un elenco di cittadini statunitensi, presumibilmente correlato alla violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini russi all'estero. L'elenco, ad esempio, include il giudice Jed Rakoff, che ha condannato il pilota Konstantin Yaroshenko, coinvolto nel traffico di droga, e Prit Bhararu, il principale procuratore nel caso della vendita illegale di armi da parte del più grande "mercante della morte" russo, Viktor Bout, ecc.
Dossier Panama: Liksutov ha ricevuto i soldi
Il caso Magnitsky, la cui essenza è che chiunque osi denunciare i dipendenti che stanno derubando lo stato i cui interessi sono chiamati a proteggere saranno uccisi, ha mostrato come la corruzione abbia colpito il potere verticale in Russia. E il fatto che 39 criminali siano lungi dall'essere l'ultimo nella lista delle sanzioni può essere visto grazie alle nuove prove fornite dal quotidiano tedesco Süddeutschen Zeitung.
La pubblicazione ha collegato il caso Magnitsky con il vice sindaco di Mosca, Maxim Liksutov. Secondo uno studio condotto congiuntamente con la società svizzera Sonntagszeitung, le informazioni dal cosiddetto "dossier di Panama", che ha reso pubbliche le informazioni sui risparmi offshore di oltre un centinaio di politici e funzionari di tutto il mondo, nel 2012 la gestione di Zibar ha trasferito più di $ 336.000 sul conto estone Transgroup Invest. A quel tempo, Liksutov possedeva metà di questa azienda.
Zibar Management ha partecipato al furto di 5,4 miliardi di rubli dal bilancio statale della Federazione Russa, che è stato commesso da funzionari russi utilizzando William Browder, la società Hermitage Capital che hanno sequestrato.
Grazie alla scoperta di nuovi fatti, diventa evidente che il caso Magnitsky, la cui storia non si è conclusa con la morte del ricercatore, è solo la punta del "groviglio di corruzione" che resta da srotolare. Non sotto l'attuale regime, ovviamente.
