Il commercio illegale è un reato abbastanza frequente nel campo delle piccole imprese. Ciò è dovuto al fatto che ogni uomo d'affari alle prime armi agisce secondo il principio "fintanto che non vi è alcuna linea di clienti alla porta, non è necessario registrare ufficialmente il caso".
C'è un freddo calcolo economico in questo: se non c'è profitto, allora non c'è nulla da pagare per le tasse e altri pagamenti. E nel caso di registrazione di un'azienda, dovranno comunque essere pagati, anche se la questione personale è in perdita. Da un lato, lo stato lo capisce, quindi, la legislazione esistente consente a un imprenditore alle prime armi di fare i primi passi nella sua attività senza registrarsi legalmente. Ma il problema è che il confine tra attività legale, reato e persino criminalità in questo settore è molto sottile. Dov'è la linea di legalità?
Concetto di business illegale
Per capire cosa costituisce un'attività illegale, è necessario definirne la forma giuridica. L'imprenditorialità è un'attività sistematica basata sulla propria pianificazione, capitale e rischi, volta a realizzare un profitto.
Pertanto, l'attività imprenditoriale illegale è l'attività sopra descritta svolta in tutto o in parte al di fuori del campo legale. Inoltre, la sua illegalità può essere espressa da vari fattori.
Tipi di imprenditoria illegale
Un'azienda sarà considerata illegale se l'attività commerciale effettiva è al di fuori del campo legale o se è associata all'uso o al traffico di merci proibite. Ad esempio, il traffico è un'attività illegale. In questo caso, l'illegalità è determinata dall'essenza degli atti compiuti.
Le attività commerciali saranno illegali anche se svolte senza registrazione secondo le modalità previste dalla legge, senza ottenere licenze e permessi adeguati o con una violazione sistematica delle condizioni o delle norme di licenza stabilite. Quindi, se un cittadino vende petardi durante la transizione, svolge affari illegali per diversi motivi contemporaneamente: svolge attività senza registrazione, in un luogo non specificato, senza licenza. Allo stesso tempo, anche una clinica medica privata registrata secondo le modalità previste dalla legge, autorizzata, ma che pratica la consegna a domicilio, sarà al di fuori del campo legale, in quanto viola le condizioni di licenza.
Soggetti di affari illegali
I soggetti dell'attività legale possono essere imprenditori privati e organizzazioni commerciali, nonché imprese statali e municipali.
I soggetti dell'attività economica illegale possono essere una cerchia di persone molto più ampia. Pertanto, un'attività illegale può essere svolta da un individuo che non è un singolo imprenditore, partiti politici e altre organizzazioni senza scopo di lucro a cui è vietato fare affari, soggetti di potere (autorità statali e governi locali, nonché funzionari).
Un argomento speciale di attività illecite è un gruppo organizzato di persone che ha una responsabilità più pesante e necessariamente criminale per tali attività.
Responsabilità per affari illeciti
Se un'azienda rientra nella definizione di "attività illegale", la punizione può essere imposta ai suoi proprietari in qualsiasi momento. L'uomo d'affari illegale può essere portato alla responsabilità amministrativa e penale, nonché alla responsabilità per obblighi civili.
La base per portare alla responsabilità amministrativa è il fatto di violazione dell'ordine di condurre i propri affari. Per perseguire, è importante il fatto di causare danni sostanziali allo stato o ai cittadini sotto forma di esposizione al pericolo o di perdita.
La responsabilità civile è un derivato della responsabilità amministrativa o penale, può sorgere solo con il ricorso privato delle persone lese al tribunale.
Responsabilità amministrativa dell'imprenditoria illegale
Le attività commerciali illegali meno socialmente pericolose rientrano nella responsabilità amministrativa. Il Codice dei reati amministrativi prevede un'ammenda per tale impresa con la confisca dei mezzi di tale reato o senza di essa.
Le persone colpevoli di tale comportamento illecito sono portate alla responsabilità amministrativa esclusivamente per il fatto della sua commissione. Cioè, ad esempio, una donna nella transizione vende fiori ed è stato stabilito dalle forze dell'ordine o dall'ispettorato fiscale che questa donna lo fa regolarmente, mentre non è una singola imprenditrice o una dipendente di qualcun altro.
In questo caso, un tale uomo d'affari è ritenuto responsabile. Non importa quanti profitti ha ricevuto durante il mese o l'intero periodo di attività. La severità della responsabilità dipende dal fatto che una persona venga introdotta per la prima volta o sia un trasgressore maligno della legge.
Polizia, pubblici ministeri, autorità fiscali federali e autorità di rilascio delle licenze possono essere ritenute responsabili dal punto di vista amministrativo. La punizione stessa è stabilita solo dal tribunale in conformità con la Parte 1 dell'Art. 14.1 del Codice dei reati amministrativi. La multa amministrativa per affari illegali è fino a 2 mila rubli.
Responsabilità penale per affari illeciti
L'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa "Imprenditoria illegale" criminalizza il commercio illegale. La punizione per un tale atto è possibile solo se il profitto da esso supera i 250.000 rubli, o per l'organizzazione della propria attività senza registrazione e l'ottenimento di autorizzazioni se ciò ha portato a danni alle persone.
Anche perseguito per lo svolgimento di attività vietate o il traffico di merci vietate. Cioè, per qualsiasi atto, la cui occupazione è un crimine separato. Pertanto, qualsiasi attività economica al di fuori del campo legale, il cui reddito supera i 250.000 rubli, è punibile penalmente. Inoltre, la responsabilità penale di tali attività nei confronti di trafficanti, spacciatori e altri elementi criminali che violano regolarmente la legge penale a scopo di lucro non è inevitabile.
Cioè, in effetti, i dipendenti di una società ufficialmente registrata possono anche essere portati a responsabilità penale per l'imprenditoria illegale se opera in modo illegale.
La responsabilità penale può essere espressa sia in un'ammenda con confisca, sia in reclusione. Le sanzioni per attività commerciali illegali e la confisca di solito minacciano di eludere la registrazione e la reclusione - a uomini d'affari illegali, organizzatori di società ombra che con le loro azioni causano danni ai loro clienti o li mettono in pericolo (ad esempio, pratica medica illegale).
Pagamento illegale di tasse e affari
Uno dei fattori per consegnare un imprenditore illegale alla giustizia è la ricezione del profitto, che non è tassato.Ma cosa succede se l'uomo d'affari ombra paga le tasse? Il fatto è che l'attività una tantum o intermittente senza registrazione ufficiale presso le autorità del Servizio fiscale federale non si qualifica come attività commerciale illegale, ma in questo caso, la persona che svolge tale attività deve dichiarare il proprio reddito e pagare le imposte su di loro.
Supponiamo che un privato abbia commesso un'attività incoerente, pagando regolarmente le tasse, ma col tempo l'attività commerciale è diventata sempre più frequente e alla fine è diventata sistematica. Allo stesso tempo, l'attività commerciale non è di natura illegale (ad esempio, il commercio di sementi) e non richiede licenze e altri permessi.
Una persona del genere sarebbe ritenuta responsabile per affari illegali? Da un lato, la legge non prevede il trattamento favorevole per tali persone. D'altra parte, se si pagano le tasse, il Servizio fiscale federale saprà sempre se tali atti vengono eseguiti sistematicamente o meno. Pertanto, quando il reddito inizia ad aumentare, è probabile che un privato riceva un avviso sulla necessità di registrarsi. Ignorando l'avvertimento, l'uomo d'affari ombra riceverà giustamente la sua multa amministrativa.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, un tale uomo d'affari semplicemente non avrà il tempo di guadagnare 250.000 rubli, poiché verrà multato in base a un articolo amministrativo, dopo di che si registrerà senza esitazione. Se continua a infrangere la legge, allora la responsabilità penale arriverà certamente, naturalmente ed equamente. Ne consegue che è improbabile che un privato che paga regolarmente le tasse riceva citazione come la neve in testa. Ma i cittadini che hanno un'attività imprenditoriale illegale fiorente nell'ombra sono a rischio di essere puniti nella misura massima consentita dalla legge.
Responsabilità civile per affari illeciti
L'individuazione da parte delle autorità di regolamentazione di un'attività illecita comporterà sicuramente la sua risoluzione e la decadenza di tutti gli accordi conclusi nel suo ambito. In questo caso, l'imprenditore illegale ha degli obblighi civili verso i suoi clienti, vale a dire: restituire i fondi ricevuti e pagare la sanzione prevista dalla legge civile.
In questo caso, la responsabilità ricadrà non solo sulla persona che ha accettato direttamente i soldi, ma anche su tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione del business illegale. Le controparti di un commerciante illegale possono richiedere un rimborso e un risarcimento entro tre anni dal momento in cui hanno appreso del suo lavoro al di fuori del campo legale. I clienti che hanno ricevuto il servizio o il prodotto previsto, ma non sono soddisfatti della sua qualità, possono anche richiedere un rimborso. Allo stesso tempo, possono presentare le loro richieste anche entro tre anni.
La responsabilità civile può riguardare non solo l'entità giuridica in quanto soggetto del reato, ma anche i suoi fondatori per la partecipazione illegale all'attività imprenditoriale, sebbene in realtà possano solo ricevere dividendi. Responsabilità dei fondatori limitato alle loro azioni o all'importo stabilito dalla carta.
Azioni che comportano il riconoscimento di attività commerciali illegali
Un'attività legale può essere dichiarata illegale se la registrazione statale di un singolo imprenditore o entità legale viene annullata e i suoi documenti costitutivi, licenze e permessi vengono invalidati. Il fatto è che tali azioni significano che la società o il singolo imprenditore non hanno mai lavorato legalmente. Pertanto, se tali uomini d'affari illegali violano i diritti di qualcuno con le loro azioni, allora possono essere ritenuti responsabili per affari illegali.La responsabilità in questo caso è espressa dal fatto che tutte le transazioni effettuate da tale entità aziendale possono essere dichiarate non valide da una decisione del tribunale.
Come scrivere un reclamo su un uomo d'affari illegale
Ha senso scrivere una denuncia contro un uomo d'affari illegale quando vuoi che interrompa le sue attività. Se si desidera solo un risarcimento per il danno morale e materiale causato, tale reclamo non sarà di aiuto. Ma se un imprenditore illegale viola l'ordine pubblico e le regole di funzionamento dei locali, ad esempio, mette la produzione in un edificio residenziale e quindi mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e viola uno stile di vita tranquillo, allora ha senso scrivere una denuncia alle autorità competenti che si stanno svolgendo attività illegali.
Dove lamentarsi in questo caso? Tali ricorsi sono considerati dalla polizia, dai pubblici ministeri, dal Servizio fiscale federale e dalle autorità competenti per le licenze. È molto importante scegliere l'autorità giusta per presentare un reclamo in modo da non essere negato a causa della mancanza della giurisdizione necessaria per gestirlo. La polizia sta valutando denunce contro uomini d'affari illegali come commercianti in transizione, produttori di chiaro di luna, ecc. Gli organi del Servizio fiscale federale considerano tali denunce riguardanti imprenditori illegali, la cui illegalità è dovuta alla mancanza di registrazione o ad una certa autorizzazione rilasciata dal Servizio fiscale federale o a coloro che hanno un significativo profitto ombra. Sulla base di questa specificità, è possibile scrivere reclami alle autorità fiscali se si sa esattamente quali sono le violazioni di un tale uomo d'affari e non solo perché le sue attività interferiscono con te.
Le autorità preposte al rilascio delle licenze considerano i reclami solo in merito al rispetto delle condizioni di licenza, nonché alla realizzazione di attività senza licenza. Anche in questo caso è improbabile che un cittadino che vive o lavora nel quartiere possa conoscere la presenza di un uomo d'affari sospetto di un permesso. Se l'uomo d'affari che viola i tuoi diritti non è così meschino, o la sua illegalità non è così ovvia che il caso è stato preso in considerazione dalla polizia, o sei già stato rifiutato, dovresti contattare l'ufficio del procuratore. Puoi presentare un reclamo all'ufficio del procuratore, indipendentemente dalla natura dell'attività imprenditoriale illegale. Il meccanismo per l'esame di ricorsi, reclami e domande da parte della procura prevede il reindirizzamento della domanda alle autorità della giurisdizione interessata. Pertanto, se non sai dove scrivere un reclamo, è meglio andare lì.
Puoi lamentarti di affari illegali scrivendo una dichiarazione sul crimine. Devi presentare un reclamo se, secondo te, un'azienda illegale viola i tuoi diritti legali o interferisce semplicemente con il normale stile di vita. In questo caso, il reclamo deve descrivere le circostanze di fatto che indicano una violazione dei tuoi diritti. Se sai per certo che le azioni dell'uomo d'affari ombra rientrano nella qualifica di un articolo criminale, puoi scrivere una dichiarazione sul crimine.
In questo caso, è implicita una grande impresa illegale. Il codice penale della Federazione Russa e il codice di procedura penale della Federazione Russa richiedono l'adesione a determinate regole durante la preparazione di una dichiarazione. In primo luogo, in tale dichiarazione è necessario scrivere in quale articolo del codice penale rientra l'attività del criminale, inoltre, è necessario descrivere correttamente le sue attività per confermare la qualificazione di un atto illegale. Inoltre, avrai bisogno dei documenti giustificativi e, soprattutto, della conferma del danno causato da tali attività a te personalmente. Nella parte relativa alla petizione sia del reclamo sia della dichiarazione di reato, dovresti scrivere ciò che chiedi all'organismo di controllo. Nell'intestazione del documento è necessario indicare il passaporto e i dettagli di contatto con un numero di telefono.
Ricorso contro decisioni e protocolli sulla responsabilità per attività economica illegale
Portare un uomo d'affari illegale alla giustizia richiede un'attenta preparazione e raccolta di documenti, quindi, se le forze dell'ordine o l'organismo di regolamentazione decidono ancora di incriminare, deve avere prove sostanziali. I fatti accertati sono documentati da un atto di verifica delle autorità di raccolta. Sulla base dell'atto, viene elaborato un protocollo con il quale tale organo ha tutte le possibilità di vincere in tribunale.
Pertanto, il protocollo deve essere impugnato prima che sia presentato in tribunale da un'autorità di contrasto o autorità di regolamentazione. L'appello si svolge secondo le modalità previste dal Codice amministrativo. Puoi fare appello solo al protocollo, anche se sarà necessario fare riferimento alle circostanze non comprovate specificate nell'atto. L'atto stesso non può essere contestato, poiché questo documento conferma solo che le forze dell'ordine o l'organismo di regolamentazione hanno condotto l'audit e formulato un proprio parere soggettivo sulle attività degli ispezionati in un determinato momento.
Sulla base dei risultati della revisione, il tribunale può annullare il protocollo o lasciarlo in vigore. La cancellazione del protocollo esonera la persona dalla responsabilità. Si consiglia di presentare prima ricorso contro la decisione o il protocollo a un'autorità superiore. Pertanto, è possibile, da un lato, risparmiare sulle spese legali e, dall'altro, scoprire dall'autorità superiore quali documenti lui e quindi il tribunale sono pronti ad accettare come conferma di innocenza.
Se la condotta di attività imprenditoriale illegale ha portato all'apertura di un procedimento penale, il tribunale non può essere evitato. È quasi impossibile difendersi nei procedimenti penali, quindi dovrai assumere un avvocato che studierà il caso e proteggerà il più possibile gli interessi dell'autore del reato. In questo caso, è necessario assumere un difensore immediatamente dopo aver ricevuto il primo mandato di comparizione alla polizia o al pubblico ministero. In rari casi, le stesse forze dell'ordine chiudono i casi prima di essere portate in tribunale se gli argomenti della difesa sono costruttivi e convincenti.
Riassumendo tutto quanto sopra, possiamo concludere che l'attuazione illegale dell'attività imprenditoriale è pericolosa, perché puoi cadere in disgrazia per la legge e persino ritrovarti in prigione. Allo stesso tempo, è possibile condurre la propria attività per anni senza rendersi conto delle possibili conseguenze fino a quando non vengono rilevate violazioni. Inoltre, l'imprenditoria illegale influisce negativamente sulla reputazione commerciale di un uomo d'affari e può persino costringerlo a uscire dal mercato da individui e concorrenti insoddisfatti. Sia una grande impresa illegale che un semplice operatore in transizione possono essere ritenuti responsabili per attività commerciali illegali. Pertanto, è meglio occuparsi di registrare in anticipo la propria attività e ottenere tutti i permessi.
