La legge federale "sulle attività di indagine operativa" sancisce un elenco di misure adottate dalle forze dell'ordine per identificare e ritenere le persone responsabili che hanno commesso atti illeciti. Questo elenco è considerato esaustivo e può essere modificato esclusivamente sulla base della legge federale. Un esperimento operativo è nominato come uno degli ORM nell'elenco. È difficile sopravvalutare il significato di questo evento per le attività investigative operative. Consideriamo ulteriormente le caratteristiche di un esperimento operativo.
Interpretazione del concetto
Purtroppo, nella legge federale "Sull'attività di ricerca operativa" la definizione dell'evento in questione non è divulgata. La formulazione è tuttavia presente nell'atto legislativo raccomandato sulla lotta alla criminalità, approvato dalla risoluzione dell'Assemblea dei paesi membri della CSI nel 1996.
Nell'articolo 26 di questo documento, il concetto di "esperimento operativo" è definito come segue. Resta inteso come riproduzione della situazione, azioni, altre circostanze dell'evento, attuazione delle misure necessarie per la repressione dei crimini, la scoperta di entità che li preparano per gli autori. Lo scopo di un esperimento operativo può anche essere il controllo e la valutazione delle informazioni su possibili azioni illegali, ottenendo nuove informazioni sull'attività criminale.
Questa definizione è per molti aspetti simile all'interpretazione di un concetto come "esperimento investigativo". Questa azione di ricerca operativa è descritta nell'articolo 181 del CPC.
sfumature
Un esperimento operativo deve essere distinto da uno sperimentale. Quest'ultimo viene eseguito da una persona autorizzata (investigatore) per verificare e chiarire le informazioni disponibili nel procedimento penale. Viene eseguito riproducendo la situazione, le azioni e altre circostanze del crimine. Durante questo evento, viene verificata la possibilità di percezione di alcuni fatti, l'insorgenza delle conseguenze. Un esperimento investigativo ti consente di identificare la sequenza degli eventi, di stabilire il meccanismo di occorrenza delle tracce.
Viene eseguito sulla base di un'ingiunzione del tribunale. Di norma, la vittima e l'indagato partecipano all'esperimento investigativo. Se necessario, esperti, testimoni, esperti sono coinvolti in questa azione procedurale.
Un esperimento operativo, a sua volta, differisce da uno investigativo per l'ampiezza del suo orientamento target. La sua caratteristica chiave è la cospirazione. Quando viene condotto, gli obiettivi, i compiti e i ruoli dei partecipanti vengono mascherati. Un ristretto circolo di dipendenti è dedicato alla progettazione e alla struttura dell'esperimento operativo.
Un'altra differenza tra gli eventi è sotto forma di risultati della registrazione. In un esperimento investigativo, la documentazione viene effettuata rigorosamente secondo le regole procedurali, in un esperimento operativo vengono emessi certificati, atti e relazioni.
Va notato un'altra differenza importante. I risultati di un esperimento operativo non sono riconosciuti come prove. Tuttavia, sono di grande importanza per ottenere altre informazioni che costituiscono la base di prova. I risultati possono indicare oggetti, circostanze, fatti. Quando vengono scoperti in modo procedurale, assumono la forma di prove.
Le specifiche di ORM
Le persone autorizzate possono condurre un esperimento operativo pubblicamente o dietro le quinte, contro argomenti specifici o per esporre cittadini le cui intenzioni sono sconosciute alle forze dell'ordine.
Alla luce di quanto precede, la misura operativa in esame può consistere nell'attuazione non procedurale di azioni speciali volte a verificare le informazioni ricevute in precedenza, a valutare le versioni, a riprodurre il quadro del reato, ad aggiornare i dati essenziali per l'indagine dell'atto.
Contenuto ORM
Un esperimento operativo può includere:
- Creazione, riproduzione, uso di condizioni in cui si manifestano intenzioni criminali di entità sospette.
- Rilevazione di oggetti di invasione.
- Istituzione e mantenimento del controllo segreto.
- Verifica empirica delle informazioni operative con correzione dei risultati ed eventi controllati.
Durante l'esperimento, possono verificarsi azioni psicologiche. Ad esempio, le persone autorizzate possono verificare la reazione dell'indagato alla presenza di una persona, l'oggetto visualizzato, fotografie, ecc.
Motivi di un esperimento operativo
Le azioni sopra descritte si differenziano per natura, tempo, metodo di attuazione. Possono essere commessi prima o dopo il crimine. In conformità a ciò, vengono determinati i motivi e lo stato dell'ORM considerato. Sono indicati nell'articolo 8 della 144-FZ.
Secondo la norma, la base dell'esperimento è una risoluzione. Sembra che l'adozione e l'approvazione di questo atto da parte del capo del dipartimento investigativo operativo sia necessaria solo quando le azioni sperimentali sono determinate dalla forma attiva di comportamento dell'oggetto sotto osservazione. La realizzazione di ORM deve essere eseguita utilizzando mezzi, sostanze, oggetti, limitati o vietati alla circolazione.
Ambito di applicazione
L'ORM considerato è usato in una varietà di casi. Molto spesso, si tiene un evento per esporre chi acquista bustarelle. Nel corso di esso, ad esempio, viene effettuato un trasferimento controllato di denaro da un partecipante a una racchetta.
Un esperimento può comportare la fornitura di qualsiasi elemento di interesse a un criminale. Ad esempio, la cocaina, la marijuana o un'altra sostanza proibita viene consegnata a uno spacciatore, a un veicolo, ecc.
Punto importante
La sperimentazione legittima di sostanze proibite implica l'esistenza di motivi legali per la loro acquisizione. Se gli articoli vengono ricevuti illegalmente, il partecipante ORM diventerà lui stesso il soggetto del crimine.
Le azioni nelle condizioni di un esperimento operativo sono riconosciute legittime se l'iniziativa appartiene all'indagato che desidera completare la transazione. Altrimenti, i partecipanti all'evento, lavorando su indicatori, contribuiranno al crimine e non lo combatteranno.
Requisiti normativi
Durante l'esperimento, la provocazione di un'azione criminale non è consentita. Dovrebbe essere inteso come l'inclinazione a commettere un atto illecito di un soggetto che non ha intenzioni illegali.
È vietato creare artificialmente prove di un crimine, per risolvere circostanze fittizie rilevanti per l'indagine.
Quando si analizzano le azioni dei partecipanti all'esperimento, è necessario essere guidati dalle norme della 144-FZ, dagli atti giuridici dipartimentali e dalle disposizioni dell'articolo 31 del codice penale.
Un esperimento può essere condotto solo per identificare, reprimere e scoprire assalti deliberati, gravi, soprattutto gravi, vale a dire crimini per i quali il colpevole può essere accusato di più di 5 anni di carcere.
Considerando che la qualificazione di un atto e la sua classificazione in una categoria o nell'altra sono possibili direttamente durante l'indagine e il processo, è sufficiente effettuare azioni sperimentali,in modo che la violazione possa essere inclusa nella categoria appropriata nella sua gravità.
classificazione
Dopo aver analizzato l'esperienza pratica accumulata, gli esperti identificano 2 tipi principali di esperimenti. La classificazione viene effettuata in base allo scopo dell'ORM.
Un esperimento del primo tipo ha lo scopo di rilevare soggetti sconosciuti. La sua essenza risiede nell'uso di oggetti pre-preparati controllati: le esche. Si trovano nei presunti luoghi del crimine. Ad esempio, se parliamo di furti nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni, negli aeroporti, tali oggetti possono fungere da valigie, borse lasciate nelle sale d'attesa, automobili abbandonate nel parcheggio. Per identificare le rapine e i furti, gli agenti utilizzano attrezzature che attirano l'attenzione dei criminali e vengono inviati nei luoghi della probabile commissione di azioni illegali.
In alcuni casi, vengono eseguite azioni su larga scala. Ad esempio, per condurre un esperimento, vengono create aziende, vengono cercati appartamenti e negozi per trovare entità coinvolte in reati economici, compresi quelli che vendono beni rubati, beni proibiti, ecc.
Il secondo tipo di esperimento viene utilizzato per registrare eventi e detenere direttamente cittadini che sono ragionevolmente sospettati di azioni illegali. In genere, tali eventi vengono condotti in relazione a corruttori, spacciatori, venditori di armi, ecc.
Fase preparatoria
Prima di condurre l'esperimento, il capo del dipartimento investigativo operativo deve assicurarsi che:
- la natura delle condizioni create dai dipendenti è ragionevolmente ovvia all'oggetto dell'osservazione e, di conseguenza, è correttamente valutata da esso;
- c'è motivo di credere che l'evento pianificato rivelerà attività illegali nascoste, rileverà un cittadino ricercato o proprietà rubate;
- la formazione per l'oggetto che commette azioni intenzionali di condizioni appropriate è giustificata a causa dell'illegittimità della transazione a cui intende partecipare.
L'algoritmo delle azioni degli agenti
In pratica, si è sviluppato uno schema generale dell'esperimento. Naturalmente, a seconda delle circostanze, alcune voci potrebbero essere modificate. In generale, l'algoritmo delle azioni può essere rappresentato come segue:
- Ottenere informazioni affidabili sul coinvolgimento del soggetto in un crimine mascherato.
- Prendere decisioni sull'esecuzione di un esperimento operativo, prendere e approvare una risoluzione.
- Pianificare un evento.
- Attuazione di misure per registrare l'attività illecita di un sospettato, tracce di crimini.
- L'attuazione della detenzione di persone al momento della commissione dell'atto o dell'entità ricercata al momento della rilevazione.
Dall'elenco precedente risulta che la prima azione degli agenti è quella di controllare le informazioni ricevute. Successivamente, dovrebbe essere emessa e approvata una decisione ufficiale sull'attuazione dell'ORM. Un esperimento non può essere considerato legale senza questo documento.
Caratteristiche della decisione
Il documento dovrebbe riflettere tutte le informazioni relative all'esperimento. La decisione indica:
- Informazioni sull'organizzatore dell'ORM.
- Informazioni ottenute in precedenza sull'oggetto di osservazione.
- Segni di un crimine a cui punta l'informazione.
- Informazioni su argomenti specifici, fatti, luoghi dell'esperimento.
La decisione emessa e approvata deve essere conservata dall'iniziatore dell'ORM.
Regole aggiuntive
Una sperimentazione efficace è assicurata da un piano chiaro. Se ORM comprende più fasi, è possibile elaborare un piano per ciascuna di esse.
Secondo le disposizioni dell'articolo 36 della legge federale n. 3 del 1998, l'uso di stupefacenti e psicofarmaci ai fini dell'esperimento può essere effettuato senza licenza.
Ogni azione dei partecipanti all'evento e oggetti di osservazione dovrebbe essere documentata.
Acquisizione del risultato
Le informazioni ottenute durante l'esperimento si riflettono nel rapporto. Se lo scopo dell'ORM è identificare un crimine o trovare il soggetto coinvolto, il risultato viene registrato in un atto speciale. Questo documento deve essere eseguito secondo le regole previste per il protocollo dell'esperimento investigativo. Tuttavia, le informazioni che costituiscono i segreti di stato non si riflettono.
Nella parte introduttiva del documento indicare:
- Scopo, tempo, situazione, condizioni.
- La disposizione dei partecipanti.
- Ubicazione dell'entità controllata, persone coinvolte nel monitoraggio.
- Mezzi tecnici usati.
- Commenti dei partecipanti.
Se uno specialista è coinvolto in ORM, anche le informazioni su di lui si riflettono nell'atto.
Il documento deve essere accompagnato da rapporti dell'organizzatore dell'esperimento, degli altri partecipanti, spiegazioni delle persone detenute durante l'evento, resoconti di testimoni oculari, altro materiale, comprese registrazioni video e audio.
Presentazione dei risultati
Dopo aver condotto l'esperimento e aver corretto le informazioni ricevute, il capo del dipartimento di ricerca operativa prende una decisione. Sulla base di ciò, i risultati documentati dell'ORM sono trasmessi all'autorità inquirente, all'agente incaricato dell'interrogatorio o al tribunale. Inoltre, se necessario, viene approvata una risoluzione per declassificare le informazioni classificate come segreti di stato.
Il trasferimento effettivo dei materiali viene effettuato secondo i documenti di accompagnamento.
Se necessario, e in assenza di una minaccia di decifrazione delle fonti di informazione, metodi per ottenerle, i risultati registrati durante l'ORM possono essere declassificati da un protocollo o atto separato. È composto da un ufficiale operativo autorizzato.