OBEP (abréviation correcte - OEBiPK - Département de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption) est généralement déchiffré en tant que département de lutte contre la sécurité économique.
Les employés du département remplissent diverses fonctions, dont la plupart visent à lutter contre les crimes économiques.
Subordination structurelle
Il existe un département sous la direction du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Il assure les fonctions du ministère de l'Intérieur dans la mise en œuvre et le développement de la politique de l'État, ainsi que dans la réglementation juridique et réglementaire en matière de sécurité économique de l'ensemble de l'État. Exécute diverses autres fonctions conformément au règlement sur le département, ainsi qu’aux lois en vigueur du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie.
OBEP est sous la juridiction du GUEBiPK du ministère des Affaires intérieures de la Russie (signifie la principale direction de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie). Il s’agit d’une unité indépendante rattachée au bureau central du ministère de l’Intérieur. Sert de principale unité opérationnelle de lutte contre la criminalité fiscale et économique.
Fonctions du département
Les principales fonctions exercées par le département, ainsi que par ses employés:
- identification des menaces à la sécurité économique du pays relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur;
- élaboration de mesures visant à neutraliser les menaces;
- participation à l'élaboration de programmes antiterroristes au niveau fédéral;
- organisation de mesures pour l’identification, la suppression, la prévention ainsi que la divulgation des crimes internationaux ou interrégionaux économiques ou fiscaux les plus dangereux dans les secteurs de l’économie de choix;
- la lutte contre les crimes contre le pouvoir d'Etat, les intérêts de la fonction publique, les autorités locales;
- prévention, répression et identification des crimes fiscaux et économiques les plus importants;
- mettre en œuvre des mesures préventives visant à protéger toute forme de propriété des activités criminelles afin de créer des conditions favorables au développement de la sphère de l'entrepreneuriat et de l'investissement;
- réaliser des audits documentaires, ainsi que des audits, dont le but principal est la répression, la détection, la divulgation des infractions fiscales et économiques d'infractions de nature internationale ou régionale;
- dans le cadre des compétences, l'organisation de la lutte contre la légalisation des avoirs financiers ou autres biens obtenus de manière criminelle;
- dans le cadre des compétences, participation à l'organisation de la lutte contre le financement de l'extrémisme, du terrorisme et d'autres activités illégales.
Personnel du département
Les employés de cette unité sont des agents de sécurité. Le plus souvent, on peut les voir habillés de façon déformée. Ils viennent à la société, discutant de leur visite avec une plainte du client. La vérification en masse initiée par les autorités peut avoir lieu dans n'importe quelle entreprise.
La base de la vérification peut être l’un des 4 points suivants:
- suspicion d'une infraction pénale par une entreprise ou un employé de l'entreprise;
- prendre des mesures préventives pour éviter la commission d'une infraction économique;
- vérification des activités de l'inspection fiscale de l'État sur l'exemple d'une entreprise spécifique;
- "frapper" les concurrents.
Le dernier paragraphe signifie que ces employés ne sont pas des agents opérationnels officiels. Les inspecteurs de première ligne auront donc pour objectif d’obtenir des informations sur la société, ses clients, ses ventes, ses bénéfices et d’autres informations confidentielles. Dans le cas d'une telle visite, il est nécessaire d'informer immédiatement les instances supérieures du ministère de l'Intérieur.
Afin de comprendre si les actes d'un employé qui a «visité» une entreprise dans le but de réaliser un audit relèvent de la loi, vous devez savoir ce que fait l'agent officiel de l'OCDE.
Ses responsabilités incluent:
- la mise en œuvre d'un ensemble de mesures préventives visant à identifier et à enregistrer les personnes qui avaient déjà été condamnées pour diverses infractions, ainsi que les personnes passibles d'infractions pénales et de diverses infractions à caractère économique;
- la planification du travail, la tenue des livres de comptabilité, des classeurs, des albums photos de personnes déjà reconnues coupables et d'autres personnes soupçonnées ou présentant un intérêt pour l'enquête et les activités opérationnelles, qui résident ou travaillent (se présentent) sur le territoire sous surveillance;
- avoir des communications secrètes;
- organiser le contrôle et la surveillance des personnes inscrites ou sous surveillance;
- participer à l'examen des demandes des citoyens concernant des crimes;
- prendre, dans le cadre des compétences, des mesures concomitantes avec la divulgation des crimes commis au cours de l'année en cours ou avant;
- contrôler les personnes susceptibles de commettre des crimes, ainsi que les lieux de rassemblement de criminels;
- participer à la collecte de preuves matérielles;
- prendre des mesures pour résoudre les crimes des années passées;
- conjointement avec d'autres employés pour participer à l'identification des auteurs du crime, pour examiner les éléments matériels et les preuves matérielles (par exemple, un faux projet de loi relatif à la reddition);
- prendre en compte et analyser les actes illicites commis (crimes);
- faire des suggestions pour la prévention des crimes ou l'élimination des motifs de leur commission.
Les fonctions officielles du responsable du Département des crimes économiques sont très similaires à celles du responsable du Ministère de l'intérieur. Cependant, dans tout le travail, la spécificité économique est tracée. Les principaux problèmes rencontrés par les opéras sont la vente de monnaie contrefaite, la contrefaçon de billets de banque, la distribution de documents, l’octroi de pots-de-vin de différentes tailles, la falsification, la révélation de faits illicites et de nombreux autres liés à la sphère économique.
Outre les tâches énumérées ci-dessus, les employés d’OBEP sont impliqués dans:
- contrôles des demandes des citoyens;
- la sélection et le recrutement de candidats pour le réseau d'agents;
- interaction avec diverses autorités correctionnelles;
- organiser des voyages et des discussions sur le thème de la sécurité économique;
- améliorer leur niveau professionnel;
- participation à des réunions opérationnelles, conseils, résumés, principales activités opérationnelles planifiées;
- préparation du rapport.
Quand vient l'OBEP
Le plus souvent, les employés ayant reçu ce service viennent inspecter l'entreprise après réception d'une plainte faisant état d'activités illicites. Une telle plainte peut être déposée à la fois par un service client insatisfait et par un concurrent qui veut rester gagnant.
Le détective du département des crimes économiques dans cette situation peut ne pas porter l'uniforme, habillé en civil. Après avoir passé du temps avec des acheteurs ordinaires, il achètera des biens et des services. En fait, il présentera un certificat et demandera certains documents.
Que devraient faire les entreprises si des inspecteurs sont venus? Ne paniquez pas. Si l'entreprise est convaincue qu'elle fonctionne de manière honnête et ne traite pas de schémas fantômes, il sera alors difficile de vérifier les faits des infractions.
Dans cette situation, il est nécessaire de répondre clairement et poliment à toutes les exigences des inspecteurs. Les personnes qui travaillent dans une telle structure ne tolèrent pas les objections, s’accrochent avec bonheur à n’importe quel mot et recherchent un piège dans chaque phrase. Cependant, vous devez aussi connaître vos droits.
Si le représentant du Département des crimes économiques et de la politique remplit tous les documents, vous devez demander poliment, mais toujours, de les laisser lire. Le nom de la société indiquée, le type de bien, l'activité, la date mal définie, toute erreur peut coûter cher à l'entreprise de son avenir et la liberté des propriétaires. Pour éviter des problèmes futurs, de telles erreurs doivent être corrigées immédiatement, sur place, en insistant poliment.
L'agent autorisé par le Département des crimes économiques ne devrait s'acquitter de ses obligations que dans le cadre de la loi. Par exemple, si une entreprise est invitée à divulguer des secrets commerciaux, plaidant en faveur d'une demande avec des mots et non à la documenter, la direction est pleinement habilitée à refuser cette demande. Les secrets commerciaux ne peuvent être divulgués qu'après réception d'une ordonnance du procureur. De telles lettres sont rarement envoyées et il doit exister des raisons très sérieuses pour obtenir une autorisation: schémas fantômes volumineux, preuve par une tierce partie d'une activité illégale reçue de personnes vérifiées.
Important à savoir
C'est un travail compliqué et nuancé. L'officier de l'OPEP est chargé d'identifier les infractions fiscales, mais le fait d'engager une responsabilité administrative ou fiscale ne relève pas de cette structure ni de ses employés.
En conséquence, dès la détection d’un crime fiscal parfait, la commission est tenue de transférer les documents et données pertinentes aux autorités fiscales de l’Inspection nationale des impôts. Après cela, les autorités fiscales sont déjà autorisées à attirer des personnes sur la base de documents soumis par le Département de la criminalité économique à la responsabilité administrative et autre.
Les pouvoirs du responsable du Département des crimes économiques ne peuvent aller au-delà de la législation de la Fédération de Russie. Dès que l'employé a constaté une violation de ses devoirs ou un abus de pouvoir, la personne lésée a le droit de porter plainte devant un tribunal ou une autorité supérieure.
Tâches fiscales
En fonction de la tâche, le responsable des opérations du Département des crimes économiques remplit ses fonctions dans les délais impartis et conformément aux exigences. Par exemple, dans le domaine des infractions fiscales économiques, les tâches sont les suivantes:
- l'identification, ainsi que la prévention et la suppression de diverses infractions fiscales et diverses autres infractions économiques;
- assurer la sécurité des activités des différents services de l'inspection des impôts, leur protection contre les actes illicites dans l'exercice de leurs fonctions;
- prévention, ainsi que l'identification et la suppression ultérieure de la corruption dans les organes des IST.
OBEP dans les transports
En plus de travailler avec des employés de bureau, les employés de cette structure doivent souvent contrôler l'industrie des transports pour des transactions illégales. Un exemple est le transport non sécurisé de marchandises, de marchandises, de transbordement non comptabilisé. Les ombrages dans ce secteur sont assez courants, mais les employés doivent passer beaucoup de temps à les identifier.
L’opérateur des transports de l’OCDE enquête souvent sur les pénuries. Les biens qui n’arrivent pas à destination peuvent être perdus ou vendus par des employés négligents afin de réaliser des profits. En cas d'infraction, le détective principal du Département des crimes économiques envoie les résultats des raids aux autorités supérieures.
KUSP
KUSP est un livre de rapports criminels. Sur la base des demandes reçues des citoyens, un registre des actes illégaux est tenu. L'opérateur de l'OPEP inspecte le KUSP sur la base d'une enquête antérieure. Si la société a reçu une lettre dans laquelle cette abréviation est indiquée, la lettre doit contenir, outre 4 lettres, des motifs sur la base desquels la société est invitée à fournir diverses données. Cette vérification est préalable à l'enquête, elle est effectuée sur la base de l'art. 144-145 Code de procédure pénale. Les résultats de la vérification sont entrés dans ce journal. Par conséquent, il n'y a pas de vérification en tant que telle, mais l'abréviation est répandue.
Conditions de travail et paiement
L'horaire de travail est formellement considéré comme classique - 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, avec une pause pour le déjeuner. Cependant, l'agent de police du Département des crimes économiques et de l'économie travaille irrégulièrement.Le salaire de cette catégorie d’employés varie selon les régions: diverses indemnités de traitement, d’expérience professionnelle et de conditions de travail sont incluses dans le paiement. Chaque sujet de la fédération peut avoir ses propres niveaux de salaire.
Détails de travail
Malgré le grand nombre d'articles sur les activités de cette structure, il est rare que des informations soient fournies sur l'agent de détective du Département des crimes économiques et de la politique. L'article, qui peut être trouvé sur les ressources d'informations du sujet concerné, peut contenir une liste de devoirs ou de principes de comportement lors de rencontres avec des employés d'OBEP.
Obligations fonctionnelles, droits, responsabilités des employés de la structure - ces informations n'ont pas été divulguées. Les légendes sur le travail des obépovites sont presque inventées et leur activité est en train de se répandre. Les employés eux-mêmes, pour des raisons évidentes, ne diffusent pas leur travail afin de ne pas susciter un intérêt excessif dans les activités du département.
Le fonctionnaire de l’OPEP, dans l’exercice de ses fonctions, ne rend pas compte de la légalité de ses actes, tout en se conformant aux lois en vigueur. Il est compréhensible que les activités de la structure, ainsi que les méthodes qu’elle utilise, soient connues.
En fait, chaque opéra, en tant que patriote de son pays, remplit clairement ses fonctions. Il y a des gens qui commettent une faute, mais la responsabilité de celle-ci dépassera inévitablement le contrevenant. Le détective de l’OPEP qui n’est guidé que par des motifs légaux dans son travail sera un employé digne. Dans le souci de protéger les intérêts économiques du pays, les employés de cette unité ont la même importance que les patrouilles de police.