Transakcja offsetowa jest jednym z rodzajów współpracy w dziedzinie handlu, który, podobnie jak operacje barterowe, kontrtrade i wyrównawcze, zajmuje znaczące i znaczące miejsce wśród różnorodnych narzędzi całego handlu światowego jako całości.
Funkcje transakcji
Zasadniczą i być może najbardziej charakterystyczną cechą systemów offsetowych jest to, że są one najczęściej wykorzystywane w sprzedaży towarów wytwarzanych do celów wojskowych. Czasami wykorzystywane są zaawansowane technologicznie i drogie produkty cywilne. Ważnym warunkiem dla rodzaju prezentowanych transakcji jest roszczenie wzajemne dotyczące zainwestowania części środków otrzymanych z kontraktów eksportowych w gospodarkę państwa importującego.
Oczywiście wymóg dotyczący kompensacji ze strony importera w rzeczywistości stanowi obciążenie dla eksporterów, jednak należy to traktować z cierpliwością. Bezpośrednim przedmiotem eksportu w takich transakcjach są bardzo drogie produkty, wśród których można wymienić statki powietrzne i stoczniowe. Wszystkie rynki dla wymienionych towarów, z handlowego punktu widzenia, jeśli handel nie jest przeprowadzany na podstawie pożyczek międzypaństwowych, są parkietami handlowymi nabywcy. Z kolei bezpośrednio nabywca ma możliwość dyktowania swoich wymagań.
Plusy
Istnieją pewne zalety kompensowania ofert dla eksporterów. Jednocześnie kupujący, jak pokazuje praktyka, w pełni spłaca się ze sprzedawcą i pokrywa cały koszt tego lub innego sprzętu. Nie ma czegoś takiego w konwencjonalnych dostawach komercyjnych. W dostawach z tytułu umów międzypaństwowych, w których występują oznaki kredytu, taki czynnik również nie występuje.
Wymagania strony kupującej
Należy zauważyć, że pomimo faktu, że transakcje offsetowe są klasyfikowane jako odmiany zewnętrznej sfery handlu, zobowiązania wzajemne z reguły nie obejmują czysto ekonomicznych, ale w szerszym znaczeniu, wymagań dotyczących interakcji międzypaństwowych. W zależności od liczby umów wymagania stron zamawiających mogą zawierać następujące niuanse:
- Zapewnienie bezpośrednich inwestycji.
- Transfer i wymiana technologii.
- Licencjonowanie produkcji.
- Inwestowanie w dziedzinie naukowo-badawczej państwa kupującego.
- Tworzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć związanych z produkcją docelowych produktów na wymaganym terytorium.
- Lokalizacja produkcji.
- Udzielanie pożyczek i szkoleń.
- Budowa obiektów produkcyjnych, a także infrastruktury społecznej na terytorium państwa importującego.
Co to jest transakcja offsetowa na giełdzie? O tym dalej.
Typy odsunięć
Istnieją tylko dwa rodzaje przesunięć:
- Bezpośrednie przesunięcia. Bezpośrednie przesunięcia są związane z produktami lub świadczeniem różnych usług wojskowych. Te usługi i towary są eksportowane przez firmy wojskowo-przemysłowe. Często tego rodzaju offset ma formę koprodukcji wraz z podwykonawstwem, transferem technologii, szkoleniem, produkcją lub finansowaniem.
- Przesunięcie pośrednie. Pośrednie przesunięcia nie są związane z żadnymi produktami lub usługami wojskowymi, które byłyby eksportowane przez firmy obronne. Pośrednie kompensowanie obejmuje nabywanie wraz z inwestycjami, szkoleniami, finansowaniem, pomocą w marketingu lub eksporcie, a także transfer technologii.
Wprowadzenie systemów offsetowych w Rosji
Obecnie w naszym kraju nie ma specjalnie opracowanych regulacji prawnych dotyczących transakcji offsetowych. W związku z tym z tego powodu nie ma szczegółowych zasad oraz ograniczeń dotyczących prowizji za tego rodzaju transakcje. Większość niuansów i subtelności kompensacji w praktyce krajowej opiera się na regulacji w umowach.
Warto podkreślić, że duża liczba umów w tym obszarze jeszcze nie istnieje. Ponadto, pomimo braku specjalnych przepisów, wiele dużych rosyjskich transakcji międzynarodowych na dostawę sprzętu wojskowego ma cechy klasycznego offsetu, z których korzystają kraje uprzemysłowione w dziedzinie wzajemnego handlu ze światem rozwijającym się.
Przykładem są umowy podpisane z Wenezuelą i niektórymi innymi krajami. Jednak brak szczegółowych ram prawnych z przejrzysto zatwierdzonymi przejrzystymi warunkami, a ponadto ograniczenia takich transakcji poważnie ogranicza potencjał i uniemożliwia rozwój handlu produktami obronnymi z jeszcze szerszym kręgiem państw.
Można założyć, że rozwój systemu handlu offsetowego, w tym w byłej przestrzeni poradzieckiej, może nie tylko zwiększyć potencjał rosyjskiego zaopatrzenia w sprzęt wojskowy, ale także stymulować wpływ inwestycji krajowych wraz z naukową i techniczną penetracją gospodarki państw partnerskich.
Grzywny
W przeciwieństwie do umów z poprzednich okresów, nowoczesne dokumenty offsetowe niezmiennie zawierają wykazy kar, które mają zastosowanie do eksporterów w sytuacjach, gdy nie wywiązują się oni ze swoich bezpośrednich zobowiązań. W ramach stosowania sankcji może nastąpić nawet wykluczenie firmy dostawcy z jakichkolwiek kolejnych przetargów. Na przykład Norwegia nakłada grzywnę w wysokości do dziesięciu procent kwoty kontraktu, a Dania nawet umieszcza swoich dostawców na czarnej liście, odmawiając dalszej współpracy.
Główni gracze
Ponieważ w transakcjach offsetowych w ramach umowy głównym przedmiotem wymiany w przeważającej większości sytuacji są produkty wojskowe, głównymi graczami w tej sferze na arenie światowej są wiodące państwa eksportujące broń, a ponadto najwięksi importerzy broni. Niektóre państwa, na przykład Wielka Brytania, odgrywają podwójną rolę. Kraj ten jest zarówno eksporterem jednego programu offsetowego, jak i importerem drugiego.
Krajem wiodącym w praktyce offsetowej, być może największym dostawcą broni, są Stany Zjednoczone. Ten kraj uważa współpracę wojskowo-techniczną z innymi państwami świata za ważny instrument polityki zagranicznej. W przeciwieństwie do naszego kraju, w którym produkcja tego sprzętu odbywa się niezależnie, Stany Zjednoczone utworzyły wspólną produkcję broni ze swoimi sojusznikami z Europy i Azji. To w dużej mierze z góry określiło pojawienie się w praktyce amerykańskich organizacji wojskowych i przemysłowych obecności przeciwdziałania w formie kompensaty.
To prawda, że istnieją różnego rodzaju problemy. Duże amerykańskie firmy kontraktowe otwarcie deklarują, że chociaż w USA uważają utrzymanie miejsc pracy za najważniejsze zadanie, potwierdzono również, że kraj ten jest zależny od przeciwnych wymagań i warunków ze strony państw kupujących. Argumentuje się również, że zawsze podejmowane są próby minimalizacji wymagań dotyczących przesunięcia w celu zachowania krajowej siły roboczej w USA wraz z ugruntowaną bazą dostawców i kluczowymi technologiami.
Na giełdzie papierów wartościowych
Rozważ kontrakty futures i transakcje offsetowe na giełdzie. Umowa określa zobowiązania do sprzedaży i zakupu instrumentu bazowego w określonych momentach w przyszłości po stałej cenie futures.Można to zawrzeć tylko na giełdzie, odbywa się to na standardowych warunkach, które są omawiane osobno dla każdego rodzaju aktywów. Zapewnione jest opóźnienie w dostarczeniu instrumentu bazowego i ostateczne rozliczenie gotówkowe.
Wszystkie kontrakty futures na giełdzie mają jeden standard, tylko cena jest inna. Jest ustawiany podczas otwartego handlu. Realizacja treści kontraktu futures jest gwarantowana bezpośrednio przez samą giełdę, a raczej przez jej izbę rozliczeniową.
Kontrakty terminowe i transakcje offsetowe
Takie transakcje zamykają wcześniej otwarte pozycje. Na przykład, jeśli sprzedawca kupi mu wcześniej sprzedaną umowę, transakcja zostanie potrącona.
Każda strona kontraktu terminowego ma prawo do niewykonania zobowiązania, jeśli druga strona wyrazi na to zgodę, a także w przypadkach przewidzianych przez prawo, ale jest to niezwykle rzadkie. Częściej otwarta pozycja jest zamykana przez zawarcie transakcji offsetowej. Właściciel lub nabywca może sprzedać go na czas jego obowiązywania, jednak nie jest konieczne uzgadnianie warunków tej sprzedaży ze sprzedawcą umowy.
Sprawdziliśmy, czym jest umowa offsetowa.