Ustawa federalna „O działaniach związanych z dochodzeniami operacyjnymi” zawiera listę środków podjętych przez organy ścigania w celu zidentyfikowania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które popełniły działania niezgodne z prawem. Ta lista jest uważana za wyczerpującą i może być dostosowywana wyłącznie na podstawie prawa federalnego. Eksperyment operacyjny jest nazywany jednym z ORM na liście. Trudno przecenić znaczenie tego wydarzenia dla operacyjnych działań dochodzeniowych. Rozważmy dalej cechy eksperymentu operacyjnego.
Interpretacja koncepcji
Niestety w ustawie federalnej „W sprawie operacji wyszukiwania” definicja danego zdarzenia nie została ujawniona. Sformułowanie to znajduje się jednak w Zalecanej ustawie o zwalczaniu przestępczości, zatwierdzonej rezolucją Zgromadzenia Państw Członkowskich WNP w 1996 r.
W artykule 26 tego dokumentu pojęcie „eksperymentu operacyjnego” zdefiniowano następująco. Rozumie się przez to reprodukcję sytuacji, działań, innych okoliczności zdarzenia, wdrożenie niezbędnych środków w celu zwalczania przestępstw, odkrycie podmiotów, które przygotowują je dla sprawców. Celem eksperymentu operacyjnego może być również sprawdzenie i ocena informacji o możliwych nielegalnych działaniach, uzyskanie nowych informacji o działalności przestępczej.
Ta definicja jest pod wieloma względami podobna do interpretacji takiego pojęcia, jak „eksperyment badawczy”. Ta operacyjna operacja wyszukiwania jest opisana w art. 181 CPC.
Niuanse
Eksperyment operacyjny należy odróżnić od eksperymentalnego. Ta ostatnia jest przeprowadzana przez osobę upoważnioną (śledczą) w celu weryfikacji i wyjaśnienia informacji dostępnych w sprawie karnej. Odbywa się to poprzez odtworzenie sytuacji, działań, innych okoliczności przestępstwa. Podczas tego wydarzenia sprawdzana jest możliwość postrzegania niektórych faktów, początek konsekwencji. Eksperyment badawczy pozwala zidentyfikować sekwencję zdarzeń, ustalić mechanizm występowania śladów.
Odbywa się to na podstawie postanowienia sądu. Z reguły ofiara i podejrzany uczestniczą w eksperymencie dochodzeniowym. W razie potrzeby eksperci, świadkowie, eksperci są zaangażowani w to działanie proceduralne.
Eksperyment operacyjny z kolei różni się od eksperymentalnego badaniem pod względem orientacji na cel. Jego kluczową cechą jest spisek. Podczas jego realizacji cele, zadania i role uczestników są maskowane. Wąskie grono pracowników zajmuje się projektowaniem i strukturą eksperymentu operacyjnego.
Kolejna różnica między zdarzeniami polega na zapisywaniu wyników. W eksperymencie dochodzeniowym dokumentacja przeprowadzana jest ściśle według zasad proceduralnych, w eksperymencie operacyjnym wydawane są certyfikaty, akty i raporty.
Należy zauważyć jeszcze jedną ważną różnicę. Wyniki eksperymentu operacyjnego nie są uznawane za dowód. Niemniej jednak mają one ogromne znaczenie w uzyskiwaniu innych informacji stanowiących podstawę dowodów. Wyniki mogą wskazywać na przedmioty, okoliczności, fakty. Kiedy zostaną odkryte w sposób proceduralny, przyjmują formę dowodów.
Specyfika ORM
Upoważnione osoby mogą przeprowadzić eksperyment operacyjny publicznie lub za kulisami, przeciwko określonym podmiotom lub ujawnić obywateli, których intencje są nieznane organom ścigania.
W związku z powyższym rozważany środek operacyjny może polegać na pozaprocesowej realizacji specjalnych działań mających na celu sprawdzenie wcześniej otrzymanych informacji, ocenę wersji, odtworzenie obrazu przestępstwa, aktualizację danych niezbędnych do zbadania aktu.
Treść ORM
Eksperyment operacyjny może obejmować:
- Tworzenie, reprodukcja, stosowanie warunków, w których przejawiają się zamiary przestępcze podejrzanych podmiotów.
- Wykrywanie obiektów naruszenia.
- Ustanowienie i utrzymanie tajnej kontroli.
- Weryfikacja informacji operacyjnych empirycznie z ustaleniem wyników i kontrolowanych zdarzeń.
Podczas eksperymentu mogą wystąpić działania psychologiczne. Na przykład osoby upoważnione mogą sprawdzić reakcję podejrzanego na obecność osoby, wyświetlanego obiektu, zdjęć itp.
Podstawa eksperymentu operacyjnego
Powyższe działania różnią się charakterem, czasem, sposobem realizacji. Mogą zostać popełnione przed przestępstwem lub po nim. Zgodnie z tym określa się podstawy i status rozpatrywanej ORM. Są one określone w art. 8 144-FZ.
Zgodnie z normą podstawą eksperymentu jest rozdzielczość. Wydaje się, że przyjęcie i zatwierdzenie tego aktu przez kierownika operacyjnego działu dochodzeniowego jest konieczne tylko wtedy, gdy działania eksperymentalne są określone przez aktywną formę zachowania obserwowanego obiektu. Przeprowadzanie ORM powinno być przeprowadzane przy użyciu środków, substancji, przedmiotów, ograniczonych lub zabronionych w obrocie.
Zakres zastosowania
Uważany ORM jest stosowany w różnych przypadkach. Bardzo często odbywa się wydarzenie mające na celu ujawnienie łapówek. W trakcie tego dokonywany jest na przykład kontrolowany transfer pieniędzy od uczestnika do rakiety.
Eksperyment może obejmować przekazanie przestępcy dowolnego przedmiotu będącego przedmiotem zainteresowania. Na przykład kokainę, marihuanę lub inną zabronioną substancję przekazuje się dealerowi narkotyków, pojazdowi itp.
Ważna uwaga
Uzasadnione eksperymenty z substancjami zabronionymi implikują istnienie podstaw prawnych dla ich nabycia. Jeśli przedmioty zostaną odebrane nielegalnie, uczestnik ORM sam stanie się przedmiotem przestępstwa.
Działania w warunkach eksperymentu operacyjnego uznaje się za uzasadnione, jeżeli inicjatywa należy do podejrzanego, który chce zrealizować transakcję. W przeciwnym razie uczestnicy wydarzenia, pracując nad wskaźnikami, przyczynią się do przestępstwa, a nie będą z nim walczyć.
Wymagania prawne
Podczas eksperymentu nie wolno prowokować działań kryminalnych. Należy to rozumieć jako skłonność do popełnienia bezprawnego czynu podmiotu, który nie ma niezgodnych z prawem zamiarów.
Zabronione jest sztuczne tworzenie dowodów przestępstwa, ustalanie fikcyjnych okoliczności istotnych dla dochodzenia.
Analizując działania uczestników eksperymentu, należy kierować się normami 144-FZ, ustawowymi ustawami ministerialnymi, a także przepisami art. 31 Kodeksu karnego.
Eksperyment można przeprowadzić tylko w celu zidentyfikowania, stłumienia i ujawnienia umyślnych, poważnych, szczególnie poważnych napaści, tj. Przestępstw, za które winna może zostać skazana na więcej niż 5 lat więzienia.
Biorąc pod uwagę, że kwalifikacja czynu i jego klasyfikacja do jednej lub innej kategorii są możliwe bezpośrednio podczas dochodzenia i procesu, wystarczy przeprowadzić działania eksperymentalne,tak aby naruszenie można było uwzględnić w odpowiedniej kategorii pod względem wagi.
Klasyfikacja
Po przeanalizowaniu zgromadzonego doświadczenia praktycznego eksperci identyfikują 2 główne rodzaje eksperymentów. Klasyfikacja przeprowadzana jest w zależności od celu ORM.
Eksperyment pierwszego typu ma na celu wykrycie nieznanych osób. Jego istotą jest wykorzystanie kontrolowanych, wstępnie przygotowanych obiektów - przynęt. Znajdują się w rzekomych miejscach przestępstwa. Na przykład, jeśli mówimy o kradzieży na dworcach kolejowych, stacjach, lotniskach, wówczas takie przedmioty mogą służyć jako walizki, torby pozostawione w poczekalniach, samochody porzucone na parkingu. Aby zidentyfikować napady i rabunki, operatorzy używają sprzętu, który przyciąga uwagę przestępców, i są wysyłani do miejsc prawdopodobnego popełnienia nielegalnych działań.
W niektórych przypadkach przeprowadzane są działania na dość dużą skalę. Na przykład w celu przeprowadzenia eksperymentu tworzone są firmy, wyszukiwane są mieszkania i sklepy w celu znalezienia podmiotów zaangażowanych w przestępstwa gospodarcze, w tym sprzedających skradzione towary, towary zabronione itp.
Drugi rodzaj eksperymentu służy do rejestrowania zdarzeń i bezpośredniego zatrzymania obywateli, którzy są podejrzani o nielegalne działania. Zazwyczaj takie zdarzenia są przeprowadzane w odniesieniu do łapówek, handlarzy narkotyków, sprzedawców broni itp.
Faza przygotowawcza
Przed przeprowadzeniem eksperymentu kierownik operacyjnego działu dochodzeniowego musi upewnić się, że:
- charakter warunków stworzonych przez pracowników jest racjonalnie oczywisty dla przedmiotu obserwacji i w związku z tym jest właściwie przez niego oceniany;
- istnieją powody, by sądzić, że planowane wydarzenie ujawni ukrytą nielegalną działalność, wykryje poszukiwanego obywatela lub skradzioną własność;
- utworzenie obiektu dokonującego umyślnych działań w odpowiednich warunkach jest uzasadnione z uwagi na niezgodność z prawem transakcji, w której zamierza uczestniczyć.
Algorytm działań agentów
W praktyce opracowano ogólny zarys eksperymentu. Oczywiście, w zależności od okoliczności, niektóre elementy mogą zostać dostosowane. Ogólnie algorytm działań można przedstawić w następujący sposób:
- Uzyskanie wiarygodnych informacji o udziale podmiotu w ukrytej przestępczości.
- Podejmowanie decyzji dotyczących realizacji eksperymentu operacyjnego, podejmowanie i zatwierdzanie rezolucji.
- Planowanie wydarzenia.
- Wdrożenie środków rejestrujących niezgodne z prawem działania podejrzanego, ślady przestępstw.
- Realizacja zatrzymania osób w momencie popełnienia czynu lub poszukiwanego podmiotu po wykryciu.
Z powyższej listy wynika, że pierwszą czynnością operatorów jest sprawdzenie otrzymanych informacji. Następnie należy wydać i zatwierdzić oficjalną decyzję w sprawie wdrożenia ORM. Eksperymentu nie można uznać za legalny bez tego dokumentu.
Funkcje decyzji
Dokument powinien odzwierciedlać wszystkie informacje dotyczące eksperymentu. Decyzja wskazuje:
- Informacje o organizatorze ORM.
- Informacje uzyskane wcześniej na temat obserwacji.
- Oznaki przestępstwa, na które wskazują informacje.
- Informacje o konkretnych tematach, faktach, miejscach eksperymentu.
Wydana i zatwierdzona decyzja musi być przechowywana przez inicjatora ORM.
Dodatkowe zasady
Efektywne eksperymenty zapewnia przejrzysty plan. Jeśli ORM obejmuje kilka etapów, dla każdego z nich można sporządzić plan.
Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy federalnej nr 3 z 1998 r. Stosowanie środków odurzających i psychotropowych do celów eksperymentu można przeprowadzać bez licencji.
Każde działanie uczestników wydarzenia i obiektów obserwacji powinno być udokumentowane.
Przechwytywanie wyników
Informacje uzyskane podczas eksperymentu znajdują odzwierciedlenie w raporcie. Jeżeli celem ORM jest zidentyfikowanie przestępstwa lub znalezienie podmiotu, który jest w to zamieszany, wynik jest rejestrowany w specjalnym akcie. Dokument ten należy wykonać zgodnie z zasadami przewidzianymi dla protokołu eksperymentu badawczego. Informacje stanowiące tajemnicę państwową nie są jednak odzwierciedlane.
We wstępnej części dokumentu wskaż:
- Cel, czas, sytuacja, warunki.
- Układ uczestników.
- Lokalizacja kontrolowanego podmiotu, osoby zaangażowane w jego monitorowanie.
- Używane środki techniczne.
- Komentarze uczestników.
Jeśli specjalista jest zaangażowany w ORM, informacje o nim są również odzwierciedlone w akcie.
Do dokumentu należy dołączyć raporty organizatora eksperymentu, jego pozostałych uczestników, wyjaśnienia osób zatrzymanych podczas imprezy, relacje naocznych świadków, inne materiały, w tym nagrania wideo i audio.
Prezentacja wyników
Po przeprowadzeniu eksperymentu i ustaleniu otrzymanych informacji kierownik działu poszukiwań operacyjnych podejmuje decyzję. Na tej podstawie udokumentowane wyniki ORM są przekazywane organowi prowadzącemu dochodzenie, oficerowi śledczemu lub sądowi. Ponadto w razie potrzeby zatwierdzana jest rezolucja w celu odtajnienia informacji sklasyfikowanych jako tajemnica państwowa.
Rzeczywisty transfer materiałów odbywa się zgodnie z dokumentami towarzyszącymi.
W razie potrzeby i przy braku zagrożenia rozszyfrowania źródeł informacji, metod ich uzyskania, wyniki zarejestrowane podczas ORM można odtajnić na podstawie odrębnego protokołu lub aktu. Składa się z upoważnionego funkcjonariusza.