OBEP (korrekt förkortning - OEBiPK - Department of Economic Security and Anti-Corruption) avkodas vanligtvis som en avdelning för att bekämpa ekonomisk säkerhet.
Avdelningens anställda utför olika funktioner, de flesta syftar till att motverka ekonomiska brott.
Strukturell underordning
Det finns en avdelning under ledning av Rysslands ministerium för inrikes frågor. Det tillhandahåller inrikesministeriets funktioner i genomförandet och utvecklingen av statspolitiken, såväl som lagstiftning och lagstiftning på området ekonomisk säkerhet i hela staten. Utför olika andra funktioner i enlighet med förordningen om avdelningen, såväl som i enlighet med rättsliga lagar från Rysslands ministerium för inrikesministeriet.
OBEP är under jurisdiktion av GUEBiPK från Rysslands ministerium för inrikesfrågor (står för Huvuddirektoratet för ekonomisk säkerhet och korruption mot Rysslands ministerium för inrikes frågor). Detta är en oberoende enhet som ingår i centralkontoret för inrikesministeriet. Tjänar som den huvudsakliga operativa enheten för att bekämpa skatter såväl som ekonomiska brott.
Avdelningsfunktioner
De viktigaste funktionerna som utförs av avdelningen såväl som dess anställda:
- identifiering av hot mot landets ekonomiska säkerhet inom inrikesministeriets kompetens;
- utveckling av åtgärder för att neutralisera hot;
- deltagande i utvecklingen av program för bekämpning av brottslighet på federal nivå;
- organisering av åtgärder för att identifiera, undertrycka, förebygga samt avslöja de farligaste internationella, interregionala ekonomiska bristerna eller skattebrott i ekonomins föredragna sektorer;
- kampen mot brott mot statsmakt, statens intressen, lokala myndigheter;
- förebyggande, undertryckande och identifiering av de mest resonanta skatte- och ekonomiska brott;
- genomföra förebyggande åtgärder som syftar till att skydda alla former av äganderätt mot kriminell verksamhet för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen av entreprenörskap och investeringar.
- genomföra dokumentrevisioner såväl som revisioner, vars huvudsakliga syfte är att undertrycka, upptäcka, avslöja skatter och ekonomiska brott som är internationella och regionala.
- inom ramen för kompetens, organisationen av kampen mot legalisering av finansiella tillgångar eller annan egendom som erhållits med kriminella medel;
- inom ramen för kompetenser, deltagande i att organisera kampen mot finansieringen av extremism, terrorism och annan olaglig verksamhet.
Institutionens personal
Anställda vid denna enhet är säkerhetsansvariga. Oftast kan de ses klädda utan form. De kommer till företaget och argumenterar för sitt besök med ett klagomål från klienten. Massverifiering initierad av myndigheter över kan ske hos alla företag.
Grunden för verifiering kan vara en av fyra punkter:
- misstank om ett brott av ett företag eller anställd i företaget;
- genomföra förebyggande åtgärder för att undvika att begå ett ekonomiskt brott;
- verifiering av den statliga skattekontrollens verksamhet på exemplet med ett specifikt företag;
- "slå" konkurrenter.
Sista stycket innebär att dessa anställda inte är officiella operativa agenter. Syftet med frontlinjeinspektörer är därför att få information om företagets verksamhet, dess kunder, uppgifter om försäljning, vinst och annan konfidentiell information. Vid ett sådant besök är det nödvändigt att omedelbart informera de högre organen för inrikesministeriet.
För att förstå om handlingarna hos en anställd som "besökte" ett företag i syfte att genomföra en revision ligger inom ramen för lagen måste du veta vad OECD: s operativa officer gör.
Hans ansvar inkluderar:
- genomförandet av en uppsättning förebyggande och förebyggande åtgärder för att identifiera och registrera personer som tidigare dömts för olika brott, samt personer som är benägna till brott och olika brott av ekonomisk karaktär;
- arbetsplanering, förvaring av bokföringsböcker, arkivskåp, fotoalbum av tidigare dömda och andra personer som misstänks eller är av intresse för utredningen och den operativa verksamheten, bo eller arbeta (visas) i det territorium under övervakning;
- att ha undercover-kommunikation;
- organisera kontroll och övervakning av de personer som är registrerade eller som är under övervakning;
- delta i behandlingen av ansökningar från medborgare om brott;
- inom ramen för befogenheter vidta åtgärder i samband med avslöjande av brott som begåtts under innevarande år eller tidigare;
- att kontrollera människor som är benägna att begå brott, samt platser för att samla brottsliga individer;
- delta i insamlingen av materiella bevis;
- vidta åtgärder för att lösa brott från tidigare år;
- tillsammans med andra anställda för att delta i att identifiera gärningsmännen till brottet, granska material och materiella bevis (till exempel en falsk räkning vid överlämnande);
- ta hänsyn till och analysera de begåda olagliga handlingarna (brott);
- lämna förslag för att förebygga brott eller eliminera skälen för deras uppdrag.
De officiella uppgifterna för den operativa tjänstemannen vid avdelningen för ekonomiska brott liknar de uppgifter som tjänstemannen vid inrikesministeriet har. Men i allt arbete spåras den ekonomiska specificiteten. De huvudsakliga problemen som operorna möter är att sälja förfalskade pengar, förfalskning av sedlar, dokument, ge mutor i olika storlekar, förfalskning, avslöja fakta om olagliga affärer och många andra relaterade till den ekonomiska sfären.
Förutom de uppgifter som anges ovan är OBEP-anställda involverade i:
- kontroll av ansökningar från medborgare;
- urval och rekrytering av kandidater till agentnätverket;
- interaktion med olika kriminalvårdsmyndigheter;
- genomföra resor och diskussioner om ämnet ekonomisk säkerhet;
- förbättra deras yrkesnivå;
- deltagande i operativa möten, styrelser, sammanfattning, planerad huvudoperativ verksamhet;
- rapporteringsförberedelser.
När kommer OBEP
Oftast kommer anställda som tillhandahålls tjänsten för att inspektera företaget efter att ett klagomål har mottagits som indikerar bedrivande av olaglig verksamhet. Ett sådant klagomål kan lämnas in både från en missnöjd kundservice och från en konkurrent som vill hålla vinnaren.
Detektiv officer vid avdelningen för ekonomiska brott i denna situation kanske inte kommer i uniform, klädd i civila kläder. Efter att ha tillbringat lite tid bland vanliga köpare kommer han att köpa varor och tjänster, och i själva verket kommer han att visa ett certifikat och be om vissa dokument.
Vad ska företag göra om inspektörer har kommit? Få inte panik. Om företaget är övertygat om att det fungerar ärligt och inte hanterar skuggsystem, kommer det att vara svårt att kontrollera fakta om brott.
I denna situation är det nödvändigt att tydligt och artigt uppfylla alla inspektörernas krav. Människor som arbetar i en sådan struktur tolererar inte invändningar, håller sig gärna fast vid något ord och letar efter en fångst i varje fras. Du måste dock också känna till dina rättigheter.
Om den operativa representanten för avdelningen för ekonomiska brott och politik skriftligen fyller i några dokument måste du artigt, men ständigt be att låta dem läsa. Företagets namn, typ av fastighet, aktivitet, felaktigt datum, eventuella misstag kan kosta företagets framtid och friheten för ägarna. För att undvika framtida problem måste sådana fel korrigeras omedelbart, på plats, artigt insisterande på egen hand.
Den tjänsteman som är auktoriserad av avdelningen för ekonomiska brott bör endast uppfylla skyldigheterna inom ramen för lagen. Till exempel, om ett företag uppmanas att avslöja affärshemligheter, argumentera för en begäran med ord och inte dokumentera, har ledningen full rätt att avslå denna begäran. Handelshemligheter kan endast avslöjas efter mottagande av en order från åklagaren. Sådana brev utfärdas sällan; det måste finnas väldigt allvarliga skäl för att få tillstånd - stora skuggsystem, bevis från tredje part om olaglig aktivitet som mottagits från verifierade personer.
Viktigt att veta
Detta är ett komplicerat, nyanserat jobb. OPEC: s operativa officer är anklagad för att identifiera skatteöverträdelser, men att föra en person till administrativt eller skattemässigt ansvar är inte ansvaret för denna struktur och dess anställda.
Följaktligen är kommissionen vid upptäckt av ett perfekt skattebrott skyldig att överföra dokument och relevant information till skattemyndigheterna i statliga skatteinspektionen. Och därefter har skattemyndigheten redan bemyndigats att locka personer på grundval av material som har lämnats av avdelningen för ekonomiska brott till administrativt ansvar och annat ansvar.
Befogenheterna för den operativa tjänstemannen vid avdelningen för ekonomiska brott kan inte överskrida räckvidden för Rysslands lagstiftning. När den anställda har upptäckt kränkningar av sina uppgifter eller missbruk av myndighet har den skadade rätten att lämna in ett klagomål till en domstol eller en högre myndighet.
Skatteuppgifter
Beroende på uppgiften uppfyller den operativa tjänstemannen vid avdelningen för ekonomiska brott sina uppgifter i tid och i enlighet med kraven. Till exempel inom skatteekonomiska brott är uppgifterna:
- identifiering, liksom förebyggande och undertryckande av olika skatter och olika andra ekonomiska brott;
- säkerställa säkerhet för verksamheten i olika avdelningar i statliga skatteinspektioner, deras skydd mot olagliga handlingar vid utförandet av officiella uppgifter;
- förebyggande, liksom identifiering och efterföljande undertryckning av korruption i organen i STI.
OBEP i transport
Förutom att arbeta med kontorsanställda måste anställda i denna struktur ofta kontrollera transportbranschen för olagliga transaktioner. Ett exempel är den osäkra transporten av gods, gods, obefogad omlastning. Skuggmönster i denna bransch är ganska vanliga, men anställda måste spendera en betydande tid för att identifiera dem.
OECD: s operativa inom transport undersöker ofta brister. Varor som inte nådde sin destination kan antingen förloras eller säljas av försumliga anställda för att få vinst. I händelse av överträdelse skickar den seniordetektiven vid avdelningen för ekonomiska brott resultaten av raiden till högre myndigheter.
KUSP
KUSP är en brottsrapporteringsbok. På grundval av ansökningar som mottagits från medborgarna hålls ett register över olagliga handlingar. Inspektionen av KUSP av OPEC: s operativa officer utförs på grundval av en tidigare utredning. Om företaget fick ett brev där denna förkortning anges, borde brevet utöver fyra bokstäver innehålla skäl på grundval av vilka företaget uppmanas att lämna olika uppgifter. Denna kontroll är förundersökande, den utförs på grundval av art. 144-145 Kod för straffrättsligt förfarande. Resultaten av verifieringen anges i denna dagbok. Därför finns det ingen verifiering som sådan, men förkortningen är utbredd.
Arbetsvillkor och betalning
Arbetsschemat anses formellt vara klassiskt - 5 dagar i veckan, från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00, med en lunchpaus. Men detektivet fungerar emellertid avdelningen för ekonomiska brott och ekonomi oregelbundet.Lönen för denna kategori av anställda varierar i olika regioner; olika ersättningar för behandling, arbetslivserfarenhet och arbetsvillkor ingår i betalningen. Varje ämne i federationen kan ha sina egna lönenivåer.
Arbetsdetaljer
Trots det stora antalet artiklar om verksamheten i denna struktur, hittar man sällan information om vad detektiv officer vid avdelningen för ekonomiska brott och politik. Artikeln, som finns på informationsresurserna för det aktuella ämnet, kan innehålla en lista över uppgifter eller principer för beteende vid möten med OBEP-anställda.
Funktionella uppgifter, rättigheter, ansvar för anställda i strukturen - sådan information avslöjades inte. Legender består nästan av obepoviternas arbete, deras aktivitet håller på att ryktas. De anställda själva sprider av uppenbara skäl inte sitt arbete för att inte locka ett stort intresse för avdelningens verksamhet.
OPEC: s operativa officer, medan han fullgör sina uppgifter, rapporterar inte om lagligheten i sina handlingar, medan han följer lagarna som styr den. Det är förståeligt att strukturens aktiviteter, såväl som de metoder som den använder, ryktas.
Faktum är att varje opera, som är en patriot i sitt land, fullgör sina uppgifter helt klart. Det finns människor som begår ett uppförande, men ansvaret för det kommer oundvikligen att överträffa gärningsmannen. OPEC-detektiven som endast styrs av lagliga motiv i sitt arbete kommer att vara en värdig anställd. För att skydda landets ekonomiska intressen tjänar anställda vid denna enhet samma betydelse som polispatrullerna.