Responsabile delle operazioni del dipartimento per i reati economici: responsabilità e poteri di lavoro

OBEP (abbreviazione corretta - OEBiPK - Dipartimento di sicurezza economica e anticorruzione) viene solitamente decifrato come dipartimento per combattere la sicurezza economica.

I dipendenti del dipartimento svolgono varie funzioni, molte delle quali mirano a contrastare i crimini economici.

Subordinazione strutturale

Il dipartimento è sotto la guida del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. Fornisce le funzioni del Ministero degli affari interni nell'attuazione e nello sviluppo della politica statale, nonché le normative legali e regolamentari nel campo della sicurezza economica dell'intero stato. Svolge varie altre funzioni in conformità con il Regolamento del Dipartimento, nonché in conformità con gli atti normativi del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa.

OBEP è sotto la giurisdizione del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Russia (sta per la direzione principale della sicurezza economica e anticorruzione del Ministero degli affari interni della Federazione russa). Questa è un'unità indipendente inclusa nell'Ufficio centrale del Ministero degli affari interni. Serve come principale unità operativa per la lotta alla criminalità fiscale e economica.

Funzioni del dipartimento

Le principali funzioni svolte dal dipartimento, nonché i suoi dipendenti:

• identificazione delle minacce alla sicurezza economica del Paese di competenza del Ministero degli affari interni;
• sviluppo di misure per neutralizzare le minacce;
• partecipazione allo sviluppo di programmi anti-crimine a livello federale;
• organizzazione di misure per l'identificazione, la repressione, la prevenzione, nonché la divulgazione dei più pericolosi crimini internazionali, economici o fiscali interregionali nei settori preferiti dell'economia;
• la lotta contro i crimini contro il potere statale, gli interessi del servizio civile, le autorità locali;
• prevenzione, repressione e individuazione dei reati fiscali ed economici più risonanti;
• attuare misure preventive volte a proteggere qualsiasi forma di proprietà dalle attività criminali al fine di garantire condizioni favorevoli allo sviluppo della sfera dell'imprenditorialità e degli investimenti;
• condurre audit documentali, nonché audit, il cui scopo principale è la soppressione, l'individuazione, la divulgazione di reati fiscali ed economici di natura internazionale, nonché di natura regionale;
• nell'ambito delle competenze, l'organizzazione della lotta contro la legalizzazione di attività finanziarie o altre proprietà ottenute con mezzi criminali;
• nell'ambito delle competenze, partecipazione all'organizzazione della lotta contro il finanziamento dell'estremismo, del terrorismo e di altre attività illegali.

Staff del dipartimento

I dipendenti di questa unità sono agenti di sicurezza. Molto spesso possono essere visti vestiti fuori forma. Vengono in azienda, discutendo della loro visita con un reclamo del cliente. La verifica di massa avviata dalle autorità può avvenire presso qualsiasi azienda.

La base per la verifica può essere uno di 4 punti:

• sospetto di un reato da parte di una società o di un dipendente dell'azienda;
• attuare misure preventive per evitare la commissione di un reato economico;
• verifica delle attività del controllo fiscale statale sull'esempio di una società specifica;
• "colpire" i concorrenti.

L'ultimo paragrafo indica che questi dipendenti non sono agenti operativi ufficiali, pertanto lo scopo degli ispettori di prima linea sarà quello di ottenere informazioni sulle attività dell'azienda, i suoi clienti, i dati sulle vendite, i profitti e altre informazioni riservate. In caso di tale visita, è necessario informare immediatamente gli organi superiori del Ministero degli affari interni.

Al fine di comprendere se le azioni di un dipendente che ha "visitato" una società allo scopo di condurre una revisione contabile rientrano nell'ambito di applicazione della legge, è necessario sapere che cosa sta facendo il funzionario dell'OCSE.

Le sue responsabilità includono:

• l'attuazione di una serie di misure preventive e preventive per identificare e registrare le persone che erano state precedentemente condannate per vari reati, nonché le persone soggette a reati e varie violazioni di natura economica;
• pianificazione del lavoro, tenuta di libri contabili, schedari, album fotografici di persone precedentemente condannate e altre persone sospettate o di interesse per le indagini e le attività operative, vivere o lavorare (comparire) nel territorio sotto sorveglianza;
• avere comunicazioni sotto copertura;
• organizzare il controllo e il monitoraggio di coloro che sono registrati o che sono sotto supervisione;
• partecipare all'esame delle domande dei cittadini relative ai reati;
• adottare, nell'ambito delle competenze, misure in concomitanza con la divulgazione dei reati commessi nell'anno in corso o in precedenza;
• controllare le persone inclini a commettere reati, nonché luoghi di raccolta di criminali;
• partecipare alla raccolta di prove materiali;
• adottare misure per risolvere i crimini degli anni passati;
• congiuntamente con altri dipendenti per partecipare all'identificazione degli autori del crimine, per rivedere materiali e prove materiali (ad esempio, una fattura falsa in consegna);
• tenere conto e analizzare gli atti illeciti commessi (reati);
• fornire suggerimenti per la prevenzione di reati o l'eliminazione dei motivi della loro commissione.

Le funzioni ufficiali del funzionario del Dipartimento dei crimini economici sono molto simili a quelle del funzionario del Ministero degli affari interni. Tuttavia, in tutto il lavoro, viene tracciata la specificità economica. I principali problemi che devono affrontare le opere sono la vendita di denaro contraffatto, la contraffazione di banconote, documenti, la corruzione di varie dimensioni, la falsificazione, la rivelazione di fatti commerciali illegali e molti altri legati alla sfera economica.

Oltre ai compiti sopra elencati, i dipendenti OBEP sono coinvolti in:

• controlli delle domande dei cittadini;
• la selezione e l'assunzione di candidati per la rete di agenti;
• interazione con varie autorità correttive;
• condurre viaggi e discussioni sul tema della sicurezza economica;
• migliorare il loro livello professionale;
• partecipazione a riunioni operative, consigli di amministrazione, sintesi, principali attività operative pianificate;
• preparazione della segnalazione.

Quando arriva l'OBEP

Molto spesso, i dipendenti che prestano il servizio vengono a ispezionare l'azienda dopo che è stata ricevuta una denuncia che indica lo svolgimento di attività illegali. Tale reclamo può essere presentato sia da un servizio clienti insoddisfatto, sia da un concorrente che vuole rimanere il vincitore.

Il funzionario investigativo del Dipartimento dei crimini economici in questa situazione potrebbe non venire in uniforme, vestito con abiti civili. Dopo aver trascorso un po 'di tempo tra i normali acquirenti, effettuerà un acquisto di beni e servizi, e infatti mostrerà un certificato e chiederà determinati documenti.

Cosa dovrebbero fare le aziende se gli ispettori sono venuti? Non fatevi prendere dal panico. Se l'impresa è fiduciosa che funzioni onestamente e non si occupa di schemi ombra, sarà difficile verificare i fatti di reato.

In questa situazione, è necessario soddisfare chiaramente e educatamente tutti i requisiti degli ispettori. Le persone che lavorano in una struttura del genere non tollerano obiezioni, si aggrappano felicemente a qualsiasi parola e cercano una cattura in ogni frase. Tuttavia, devi anche conoscere i tuoi diritti.

Se il rappresentante operativo del Dipartimento per i crimini economici e la politica per iscritto compila tutti i documenti, è necessario chiedere educatamente ma persistentemente di farli leggere. Il nome dell'azienda indicato, il tipo di proprietà, l'attività, la data impostata in modo errato, qualsiasi errore può costare all'azienda del suo futuro e la libertà per i proprietari. Per evitare problemi futuri, tali errori devono essere corretti immediatamente, sul posto, insistendo educatamente da soli.

Il funzionario autorizzato dal Dipartimento per i reati economici dovrebbe adempiere agli obblighi solo nell'ambito della legge. Ad esempio, se a una società viene chiesto di rivelare segreti commerciali, sostenendo una richiesta con parole e non documentando, la direzione ha il pieno diritto di rifiutare questa richiesta. I segreti commerciali possono essere divulgati solo al ricevimento di un ordine da parte del pubblico ministero. Raramente vengono inviate lettere di questo tipo; devono esserci ragioni molto serie per ottenere l'autorizzazione: grandi schemi ombra, prove di terzi di attività illegali ricevute da persone verificate.

Importante da sapere

Questo è un lavoro complicato e ricco di sfumature. Il funzionario dell'OPEC è incaricato di identificare le violazioni fiscali, ma portare una persona alla responsabilità amministrativa o fiscale non è responsabilità di questa struttura e dei suoi dipendenti.

Di conseguenza, all'individuazione di un crimine fiscale perfetto, la commissione è tenuta a trasferire documenti e dati pertinenti alle autorità fiscali dell'Ispettorato fiscale statale. Dopodiché, l'autorità fiscale è già autorizzata ad attrarre persone sulla base dei materiali sottoposti dal Dipartimento per i crimini economici a responsabilità amministrative e di altro tipo.

I poteri del funzionario del Dipartimento dei crimini economici non possono andare oltre il campo di applicazione della legislazione della Federazione Russa. In caso di rilevazione di violazioni da parte del dipendente delle sue funzioni o abuso di autorità, la persona lesa ha il diritto di presentare un reclamo presso un tribunale o un'autorità superiore.

Compiti fiscali

A seconda del compito, l'ufficiale operativo del Dipartimento per i crimini economici adempie ai propri compiti in tempo e in conformità con i requisiti. Ad esempio, nel campo dei reati economici fiscali, i compiti sono:

• l'identificazione, nonché la prevenzione e la repressione di vari reati fiscali e di altri reati economici;
• garantire la sicurezza delle attività dei vari dipartimenti degli ispettorati fiscali statali, la loro protezione dagli atti illeciti nell'esercizio delle funzioni ufficiali;
• prevenzione, nonché l'identificazione e la successiva repressione della corruzione negli organi della STI.

OBEP nei trasporti

Oltre a lavorare con i dipendenti degli uffici, i dipendenti di questa struttura devono spesso controllare le transazioni illegali nel settore dei trasporti. Un esempio è il trasporto non garantito di merci, merci, trasbordo non registrato. I modelli d'ombra in questo settore sono abbastanza comuni, ma i dipendenti devono impiegare molto tempo per identificarli.

L'operatore OCSE nel settore dei trasporti spesso indaga sulle carenze. Le merci che non hanno raggiunto la loro destinazione potrebbero essere perse o vendute da dipendenti negligenti al fine di ottenere profitti. In caso di violazione, il detective senior del Dipartimento dei crimini economici invia i risultati dei raid alle autorità superiori.

KUSP

KUSP è un libro sulla denuncia di reati. Sulla base delle domande ricevute dai cittadini, viene conservato un registro degli atti illegali. L'ispezione del KUSP da parte del funzionario dell'OPEC viene effettuata sulla base di un'indagine precedente. Se la società ha ricevuto una lettera in cui è indicata questa abbreviazione, quindi, oltre a 4 lettere, la lettera dovrebbe contenere motivi sulla base dei quali viene chiesto alla società di fornire vari dati. Questo controllo è pre-investigativo, viene effettuato sulla base dell'Art. 144-145 Codice di procedura penale. I risultati della verifica sono inseriti in questo diario. Pertanto, non esiste una verifica in quanto tale, ma l'abbreviazione è diffusa.

Condizioni di lavoro e pagamento

Il programma di lavoro è formalmente considerato classico - 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, con una pausa pranzo. Tuttavia, in realtà, l'agente investigativo del Dipartimento per i crimini economici e l'economia lavora in modo irregolare.Lo stipendio per questa categoria di dipendenti varia a seconda delle regioni; varie indennità per l'elaborazione, l'esperienza lavorativa e le condizioni di lavoro sono incluse nel pagamento. Ogni soggetto della federazione può avere i propri livelli salariali.

Dettagli del lavoro

Nonostante il gran numero di articoli sulle attività di questa struttura, raramente si trovano informazioni su ciò che l'agente investigativo del Dipartimento per i crimini e la politica economica. L'articolo, che può essere trovato sulle risorse informative del soggetto rilevante, può contenere un elenco di doveri o principi di comportamento quando si incontrano i dipendenti OBEP.

Doveri funzionali, diritti, responsabilità dei dipendenti della struttura - tali informazioni non sono state divulgate. Le leggende sono quasi inventate sul lavoro degli obepoviti; la loro attività sta diventando rumorosa. I dipendenti stessi, per ovvie ragioni, non diffondono il loro lavoro per non attrarre eccessivo interesse per le attività del dipartimento.

Il funzionario dell'OPEC, mentre adempie ai suoi doveri, non riferisce sulla legalità delle sue azioni, mentre segue le leggi che lo governano. È comprensibile che si dicano le attività della struttura, così come i metodi che utilizza.

In effetti, ogni opera, essendo un patriota del suo paese, adempie chiaramente ai suoi doveri. Ci sono persone che commettono una cattiva condotta, ma la responsabilità per essa inevitabilmente supererà l'autore del reato. Il detective dell'OPEC che è guidato solo da motivi legali nel suo lavoro sarà un degno dipendente. In piedi per proteggere gli interessi economici del paese, i dipendenti di questa unità rivestono la stessa importanza delle pattuglie di polizia.