OBEP (correcte afkorting - OEBiPK - Department of Economic Security and Anti-Corruption) wordt meestal ontcijferd als een afdeling om economische veiligheid te bestrijden.
De medewerkers van de afdeling vervullen verschillende functies, waarvan de meeste gericht zijn op het tegengaan van economische misdrijven.
Structurele ondergeschiktheid
Er is een afdeling onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie. Het biedt de functies van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de uitvoering en ontwikkeling van het staatsbeleid, evenals wettelijke en regelgevende regelgeving op het gebied van economische veiligheid van de gehele staat. Voert verschillende andere functies uit in overeenstemming met de verordening betreffende het ministerie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie.
OBEP valt onder de jurisdictie van de GUEBiPK van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland (staat voor het hoofddirectoraat van economische veiligheid en anti-corruptie van het ministerie van binnenlandse zaken van de Russische Federatie). Dit is een onafhankelijke eenheid die deel uitmaakt van het centrale bureau van het ministerie van binnenlandse zaken. Dient als de belangrijkste operationele eenheid voor de bestrijding van belasting- en economische misdrijven.
Afdelingsfuncties
De belangrijkste functies van de afdeling en van zijn medewerkers:
- identificatie van bedreigingen voor de economische veiligheid van het land onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
- ontwikkeling van maatregelen om bedreigingen te neutraliseren;
- deelname aan de ontwikkeling van anti-criminaliteitsprogramma's op federaal niveau;
- organisatie van maatregelen voor de identificatie, onderdrukking, preventie en openbaarmaking van de gevaarlijkste internationale, interregionale economische of fiscale misdrijven in de voorkeurssectoren van de economie;
- de strijd tegen misdaden tegen de staatsmacht, de belangen van het ambtenarenapparaat, de lokale autoriteiten;
- preventie, onderdrukking en identificatie van de meest resonerende fiscale en economische misdrijven;
- preventieve maatregelen nemen om elke vorm van eigendom tegen criminele activiteiten te beschermen om gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van de sfeer van ondernemerschap en investeringen te waarborgen;
- uitvoeren van documentaire audits, evenals audits, waarvan het hoofddoel de onderdrukking, opsporing, openbaarmaking van fiscale en economische misdrijven is die zowel internationaal van aard zijn als regionaal van aard;
- in het kader van competenties, de organisatie van de strijd tegen de legalisatie van financiële activa of andere criminele middelen;
- in het kader van competenties, deelname aan het organiseren van de strijd tegen de financiering van extremisme, terrorisme en andere illegale activiteiten.
Afdelingspersoneel
De medewerkers van deze eenheid zijn beveiligingsfunctionarissen. Meestal kunnen ze gekleed uit vorm worden gezien. Ze komen naar het bedrijf en ruziën hun bezoek met een klacht van de klant. Massale verificatie geïnitieerd door autoriteiten kan bij elk bedrijf plaatsvinden.
De basis voor verificatie kan een van de 4 punten zijn:
- vermoeden van een misdrijf door een bedrijf of bedrijfsmedewerker;
- preventieve maatregelen nemen om het plegen van een economisch delict te voorkomen;
- verificatie van de activiteiten van de staatsbelastinginspectie naar het voorbeeld van een specifiek bedrijf;
- concurrenten "raken".
De laatste paragraaf betekent dat deze werknemers geen officiële functionarissen zijn, daarom moeten eerstelijnsinspecteurs informatie verkrijgen over het bedrijf, haar klanten, verkopen, winst en andere vertrouwelijke informatie. In het geval van een dergelijk bezoek moeten de hogere organen van het ministerie van Binnenlandse Zaken onmiddellijk worden geïnformeerd.
Om te begrijpen of de acties van een werknemer die een bedrijf "heeft bezocht" om een audit uit te voeren, binnen de reikwijdte van de wet vallen, moet u weten wat de functionaris van de OESO doet.
Zijn verantwoordelijkheden omvatten:
- de uitvoering van een reeks preventieve en preventieve maatregelen om personen te identificeren en te registreren die eerder veroordeeld waren voor verschillende misdrijven, evenals personen die vatbaar zijn voor strafbare feiten en verschillende economische inbreuken;
- werkplanning, bijhouden van boekhoudboeken, archiefkasten, fotoalbums van eerder veroordeelde en andere personen die verdacht worden of van belang zijn voor het onderzoek en operationele activiteiten, wonen of werken (verschijnen) op het bewaakte grondgebied;
- undercover communicatie hebben;
- organisatie en controle organiseren van die personen die geregistreerd zijn of onder toezicht staan;
- deelnemen aan de behandeling van aanvragen van burgers over misdaden;
- in het kader van bevoegdheden maatregelen te nemen die samenhangen met de openbaarmaking van misdrijven die in het lopende jaar of eerder zijn begaan;
- om mensen te controleren die geneigd zijn om misdaden te plegen, evenals plaatsen waar criminele personen worden verzameld;
- deelnemen aan het verzamelen van materieel bewijsmateriaal;
- maatregelen nemen om misdaden van de afgelopen jaren op te lossen;
- samen met andere werknemers om deel te nemen aan het identificeren van de daders van het misdrijf, om materialen en materieel bewijs te herzien (bijvoorbeeld een valse rekening bij overgave);
- rekening houden met en analyseren van de gepleegde onwettige handelingen (misdaden);
- suggesties doen voor het voorkomen van misdaden of het wegnemen van de redenen voor hun commissie.
De officiële taken van de officier van het ministerie van economische misdrijven lijken sterk op de taken van de officier van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In al het werk wordt echter economische specificiteit getraceerd. De belangrijkste problemen waarmee opera's te maken hebben, zijn het verkopen van vals geld, het vervalsen van bankbiljetten, documenten, steekpenningen in verschillende maten, valsheid in geschrifte, onthullende feiten van illegale handel en vele andere zaken die verband houden met de economische sfeer.
Naast de hierboven genoemde taken zijn OBEP-medewerkers betrokken bij:
- controle van aanvragen van burgers;
- de selectie en werving van kandidaten voor het agentennetwerk;
- interactie met verschillende correctionele autoriteiten;
- het houden van reizen en discussies over het onderwerp economische veiligheid;
- verbetering van hun professionele niveau;
- deelname aan operationele vergaderingen, besturen, samenvatten, geplande belangrijkste operationele activiteiten;
- rapportage voorbereiding.
Wanneer komt de OBEP
Meestal komen medewerkers die de dienst hebben verleend, het bedrijf inspecteren nadat een klacht is ontvangen die het gedrag van illegale activiteiten aangeeft. Een dergelijke klacht kan zowel bij een ontevreden klantenservice worden ingediend als bij een concurrent die de winnaar wil blijven.
De rechercheur van het ministerie van economische misdrijven mag in deze situatie niet in uniform, gekleed in burgerkleding komen. Na enige tijd bij gewone kopers te hebben doorgebracht, zal hij goederen en diensten kopen, en in feite zal hij een certificaat tonen en om bepaalde documenten vragen.
Wat moeten bedrijven doen als inspecteurs zijn gekomen? Raak niet in paniek. Als het bedrijf erop vertrouwt dat het eerlijk werkt en niet met schaduwregelingen omgaat, dan zal het moeilijk zijn om de feiten van overtredingen te verifiëren.
In deze situatie is het noodzakelijk om duidelijk en beleefd aan alle eisen van de inspecteurs te voldoen. Mensen die in een dergelijke structuur werken, tolereren geen bezwaren, houden zich graag vast aan elk woord en zoeken naar een vangst in elke zin. U moet echter ook uw rechten kennen.
Als de functionerende vertegenwoordiger van het Departement voor economische misdrijven en politiek schriftelijk documenten invult, moet u beleefd maar aanhoudend vragen om ze te laten lezen. De naam van het aangegeven bedrijf, het type onroerend goed, de activiteit, de onjuist ingestelde datum, een fout kan het bedrijf van zijn toekomst kosten en vrijheid voor de eigenaren. Om toekomstige problemen te voorkomen, moeten dergelijke fouten onmiddellijk worden gecorrigeerd, ter plaatse, op zichzelf beleefd aandringen.
De functionaris die door het Departement voor Economische Criminaliteit is gemachtigd, moet de verplichtingen alleen binnen de wet naleven. Als een bedrijf bijvoorbeeld wordt gevraagd handelsgeheimen bekend te maken, waarbij wordt gepleit voor een verzoek met woorden en niet wordt gedocumenteerd, heeft het management het volledige recht om dit verzoek te weigeren. Handelsgeheimen kunnen alleen worden bekendgemaakt na ontvangst van een bestelling van de officier van justitie. Zulke brieven worden zelden uitgegeven; er moeten zeer ernstige redenen zijn om toestemming te verkrijgen - grote schaduwschema's, bewijs van derden van illegale activiteiten ontvangen van geverifieerde personen.
Belangrijk om te weten
Dit is een ingewikkelde, genuanceerde taak. De OPEC-functionaris is belast met het identificeren van belastingovertredingen, maar het brengen van een persoon naar administratieve of fiscale verantwoordelijkheid is niet de verantwoordelijkheid van deze structuur en zijn werknemers.
Dienovereenkomstig is de commissie bij detectie van een perfect belastingmisdrijf verplicht om documenten en relevante gegevens over te dragen aan de belastingdienst van de Staatsinspectie. En daarna is de belastingdienst al gemachtigd om personen aan te trekken op basis van materialen die door de afdeling Economische misdrijven zijn voorgelegd aan administratieve en andere aansprakelijkheid.
De bevoegdheden van de officier van het ministerie van economische misdrijven kunnen niet verder gaan dan het toepassingsgebied van de wetgeving van de Russische Federatie. Bij detectie van schendingen door de werknemer van zijn plichten of misbruik van gezag, heeft de gewonde persoon het recht om een klacht in te dienen bij een rechtbank of een hogere autoriteit.
Belastingtaken
Afhankelijk van de taak vervult de operationeel functionaris van het ministerie van economische misdrijven zijn taken op tijd en in overeenstemming met de vereisten. Op het gebied van fiscale economische misdrijven zijn bijvoorbeeld de taken:
- de identificatie, alsmede de preventie en bestrijding van verschillende fiscale en verschillende andere economische misdrijven;
- het waarborgen van de veiligheid van de activiteiten van verschillende afdelingen van de belastinginspecties van de staat, hun bescherming tegen onwettige handelingen bij de uitvoering van officiële taken;
- preventie, evenals de identificatie en daaropvolgende onderdrukking van corruptie in de STI-organen.
OBEP in transport
Naast het werken met kantoormedewerkers, moeten werknemers van deze structuur vaak de transportsector controleren op illegale transacties. Een voorbeeld is het onbeveiligde transport van goederen, vracht, niet-geregistreerde overslag. Schaduwpatronen in deze branche komen vrij vaak voor, maar werknemers moeten veel tijd besteden om ze te identificeren.
De OESO-medewerker in transport onderzoekt vaak tekorten. Goederen die hun bestemming niet hebben bereikt, kunnen verloren gaan of worden verkocht door nalatige werknemers om winst te maken. In geval van overtreding stuurt de hoofddetective van het Department of Economic Crimes de resultaten van de invallen naar hogere autoriteiten.
KUSP
KUSP is een boek over misdaadrapportage. Op basis van aanvragen van burgers wordt een register van illegale handelingen bijgehouden. Inspectie van de KUSP door de OPEC-functionaris vindt plaats op basis van een eerder onderzoek. Als het bedrijf een brief heeft ontvangen waarin deze afkorting wordt vermeld, moet de brief, naast 4 letters, gronden bevatten op basis waarvan het bedrijf wordt gevraagd om verschillende gegevens te verstrekken. Deze controle is een vooronderzoek en wordt uitgevoerd op basis van art. 144-145 Wetboek van Strafvordering. De resultaten van de verificatie worden opgenomen in dit dagboek. Daarom is er geen verificatie als zodanig, maar de afkorting is wijdverbreid.
Arbeidsomstandigheden en betaling
Het werkschema wordt formeel als klassiek beschouwd - 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag, van 8:00 tot 17:00 uur, met een lunchpauze. In feite werkt de rechercheur van het Departement voor Economische Criminaliteit en Economie echter onregelmatig.Het salaris voor deze categorie werknemers varieert in verschillende regio's; verschillende vergoedingen voor verwerking, werkervaring en arbeidsvoorwaarden zijn inbegrepen in de betaling. Elk onderwerp van de federatie kan zijn eigen loonniveau hebben.
Werk details
Ondanks het grote aantal artikelen over de activiteiten van deze structuur, wordt zelden informatie gevonden over wat de rechercheur van het Departement voor Economische Criminaliteit en Politiek is. Het artikel, dat te vinden is in de informatiebronnen van het relevante onderwerp, kan een lijst met taken of gedragsprincipes bevatten tijdens een ontmoeting met OBEP-medewerkers.
Functionele plichten, rechten, verantwoordelijkheden van werknemers van de structuur - dergelijke informatie werd niet bekendgemaakt. Legenden zijn bijna verzonnen over het werk van obepovites; hun activiteit wordt geruchten. De werknemers zelf verspreiden, om voor de hand liggende redenen, hun werk niet om geen buitensporige belangstelling voor de activiteiten van de afdeling aan te trekken.
De operationele officier van de OPEC rapporteert, hoewel hij zijn taken vervult, niet over de wettigheid van zijn acties, terwijl hij de wetten die daarop van toepassing zijn, volgt. Het is begrijpelijk dat de activiteiten van de structuur, evenals de methoden die het gebruikt, geruchten bevatten.
In feite vervult elke opera, als een patriot van zijn land, duidelijk zijn plichten. Er zijn mensen die wangedrag plegen, maar de verantwoordelijkheid ervoor zal onvermijdelijk de dader inhalen. De OPEC-detective die zich alleen door juridische motieven laat leiden in zijn werk, zal een waardige werknemer zijn. De werknemers van deze eenheid staan voor de bescherming van de economische belangen van het land en hebben evenveel belang als de politiepatrouilles.