For ikke så lenge siden dukket det opp et nytt begrep - regissørens test for massekarakter. Massivitet fra fiskeriets blikk kan ikke skjules. Skattetjenestens interesse vil vises hvis:
- en person er grunnleggeren av 10 eller flere juridiske personer;
- hvis en person samtidig er leder for 5 eller flere selskaper;
- hvis adressen til den juridiske enheten er registrert der 10 eller flere foretak har bestått registrering.
- hvis administrasjonsselskapet forvalter 20 eller flere virksomheter.
Online sjekk
Kontroll av direktøren for masse i skatten kan utføres ved å bruke den offisielle internettressursen, som ble utviklet av finanspolitietjenesten - nalog.ru. Søkeresultatene vil vise informasjon ikke bare om lederen, men også om at organisasjonen er registrert på stedet med masseadresser. På nettstedet kan du finne informasjon om rettstvister mot tjenestemenn i selskapet - både nåværende og allerede gjennomgått. Det er informasjon om foretak som har skattegjeld til staten og om de juridiske enhetene som ikke har rapportert til finanspolitiske myndigheter på mer enn 12 måneder.
En slik enkel sjekk av en potensiell forretningspartner vil eliminere svindel.
Kontrollerer registreringsinformasjon
Før du inngår en kontrakt, selv for et lite beløp, anbefales det ikke bare å sjekke direktøren for masse, men også å analysere alle registreringsdokumentene til foretaket. For å gjøre dette, må du be om en kopi av bestanddokumentene og en kopi av utdraget fra registeret, hvis relevans av dataene kan sjekkes på nettstedet til Federal Tax Service. Det er veldig viktig å sjekke om selskapet er i avviklingsstadiet: dette finner du på nettstedet til tidsskriftet “State Registration Bulletin”.
Samfunnsmedlemskap og lisenser
I noen virksomhetssektorer er det veldig viktig at motparten har en passende lisens, sertifikat og er medlem av en SRO. Det kan se ut som at slike data ikke har noe å gjøre med å sjekke direktøren for masse, men hvis massen er dekket nøye og det ikke er tillatelser til å utføre en viss type aktivitet, er det da behov for en slik partner? På nettstedet fedresurs.ru kan du sjekke informasjonen om motparten, inkludert tilgjengeligheten av lisenser, revisjoner, uavhengige garantier eller leasingavtaler.
Hvis en forretningspartner er engasjert i offentlige anskaffelser, kan du få informasjon om påliteligheten på nettstedet zakupki.gov.ru
Autorisasjonssjekk
Verifisering av administrerende direktør for massekarakter kan inneholde en verifisering av autoritet. For å gjøre dette, be om kopier:
- ordre for avtale;
- referat fra møtet med gründerne;
- bankkort med prøvesignatur;
- passdata.
Forresten, passets gyldighet kan sjekkes på nettstedet fms.gov.ru
Be om annet dokument
Du kan be fra motparten om en kopi av leiekontrakten for kontoret eller produksjonen / lageret. Adressen kan bare sjekkes i leieavtalen. Hvis dette er et kontorsenter, så snakker vi ikke om masseregistreringsadressen, mange gründere kan være registrert her, men hvis dette er en rivningsbygning eller en leilighet i en bygård, er dette en anledning til inspeksjoner fra skattetjenesten.
I tillegg til å sjekke direktøren for masse, må du huske å sjekke selskapets gjeld ved å bruke nettstedet for fogder fssprus.ru.
Du kan til og med finne ut om voldgiftsretten fører saksgang mot dette selskapet - kad.arbitr.ru.
Behold all korrespondanse som ble ført før du signerte kontrakten, og hvis partnerens handlinger tvinger deg til å gå til retten, vil ethvert bevis til fordel for en god tro motpart gjøre det mulig for dommeren å ta den riktige avgjørelsen.
Hva truer samarbeidet med massedirektøren?
Å jobbe med et en-dagers selskap kan føre til et skifte i skatteforpliktelser eller avslag på merverdiavgiftsfradrag. En god tro partner kan lide alvorlig økonomisk skade, ettersom brudd raskt oppdages under en skatterevisjon.