Expérience opérationnelle. 144-FZ “Activité de recherche opérationnelle”

La loi fédérale "sur les activités d'enquête opérationnelle" énonce une liste de mesures prises par les services de détection et de répression pour identifier et traduire en justice les personnes responsables d'actes illicites. Cette liste est considérée comme exhaustive et ne peut être modifiée que sur la base du droit fédéral. Une expérience opérationnelle est nommée comme l’un des ORM de la liste. Il est difficile de surestimer l’importance de cet événement pour les activités d’enquête opérationnelle. Examinons plus en détail les caractéristiques d’une expérience opérationnelle.

Interprétation du concept

Malheureusement, dans la loi fédérale "Sur l'activité de recherche opérationnelle", la définition de l'événement en question n'est pas divulguée. La formulation est toutefois présente dans l’Acte législatif recommandé en matière de lutte contre la criminalité, approuvé par la résolution de l’Assemblée des pays membres de la CEI en 1996.

À l'article 26 de ce document, le concept "d'expérience opérationnelle" est défini comme suit. Il s’entend de la reproduction de la situation, des actions, des autres circonstances de l’événement, de la mise en œuvre des mesures nécessaires à la répression des infractions, à la découverte d’entités qui les préparent aux fins des auteurs. Le but d'une expérience opérationnelle peut également être de vérifier et d'évaluer des informations sur des actions illégales possibles, en obtenant de nouvelles informations sur des activités criminelles.

Cette définition est à bien des égards similaire à l'interprétation d'un concept tel que "expérience d'investigation". Cette action de recherche opérationnelle est décrite à l'article 181 du CPP.

Nuances

Une expérience opérationnelle doit être distinguée d'une enquête. Ce dernier est effectué par une personne autorisée (enquêteur) pour vérifier et clarifier les informations disponibles dans l'affaire pénale. Elle est réalisée en reproduisant la situation, les actions, les autres circonstances du crime. Lors de cet événement, la possibilité de perception de certains faits, l’apparition des conséquences est vérifiée. Une expérience d’investigation vous permet d’identifier la séquence des événements, d’établir le mécanisme d’occurrence des traces.

Il est exécuté sur la base d'une ordonnance du tribunal. En règle générale, la victime et le suspect participent à l'expérience d'enquête. Si nécessaire, des experts, des témoins, des experts sont impliqués dans cette action de procédure.

Une expérience opérationnelle, à son tour, diffère d'une enquête d'investigation par l'ampleur de son orientation cible. Sa principale caractéristique est le complot. Lorsqu’il est effectué, les objectifs, les tâches et les rôles des participants sont masqués. Un cercle restreint d'employés est dédié à la conception et à la structure de l'expérience opérationnelle.

Une autre différence entre les événements réside dans la forme de l'enregistrement des résultats. Dans le cadre d’une expérience d’investigation, la documentation est strictement conforme aux règles de procédure; lors d’une expérience opérationnelle, des certificats, des actes et des rapports sont émis.

Il convient de noter une autre différence importante. Les résultats d'une expérience opérationnelle ne sont pas reconnus comme des preuves. Néanmoins, ils sont d'une grande importance pour l'obtention d'autres informations constituant la base de preuves. Les résultats peuvent indiquer des objets, des circonstances, des faits. Lorsqu'ils sont découverts de manière procédurale, ils prennent la forme de preuves.

Les spécificités de l'ORM

Les personnes autorisées peuvent mener une expérience opérationnelle en public ou dans les coulisses, contre des sujets spécifiques ou pour révéler des citoyens dont les intentions sont inconnues des services répressifs.

Compte tenu de ce qui précède, la mesure opérationnelle à l’étude peut consister en la mise en œuvre non procédurale d’actions spéciales visant à vérifier les informations reçues précédemment, à évaluer les versions, à reproduire l’image du crime, à mettre à jour les données essentielles pour l’enquête.

Contenu ORM

Une expérience opérationnelle peut inclure:

1. Création, reproduction, utilisation de conditions dans lesquelles les intentions criminelles d'entités suspectées se manifesteront.
2. Détection d'objets d'empiétement.
3. Établissement et maintien du contrôle secret.
4. Vérification empirique des informations opérationnelles avec fixation des résultats et des événements contrôlés.

Pendant l'expérience, des actions psychologiques peuvent se produire. Par exemple, les personnes autorisées peuvent vérifier la réaction du suspect face à la présence d’une personne, l’objet exposé, les photographies, etc.

Motifs d'une expérience opérationnelle

Les actions ci-dessus diffèrent par leur nature, leur durée et leur méthode de mise en œuvre. Ils peuvent être commis avant ou après le crime. Conformément à cela, les motifs et le statut de l'ORM considéré sont déterminés. Ils sont mentionnés à l'article 8 de 144-FZ.

Selon la norme, la base de l'expérience est une résolution. Il semble que l’adoption et l’approbation de cet acte par le responsable du service d’enquête opérationnelle n’est nécessaire que lorsque les actions expérimentales sont déterminées par le comportement actif de l’objet observé. La réalisation de l'ORM doit être réalisée avec des moyens, substances, objets, limités ou interdits à la circulation.

Champ d'application

Considéré ORM est utilisé dans une variété de cas. Très souvent, un événement est organisé pour exposer les preneurs de pots-de-vin. Au cours de celui-ci, par exemple, un transfert d’argent contrôlé d’un participant à un racket est effectué.

Une expérience peut impliquer la fourniture de tout élément présentant un intérêt pour un criminel. Par exemple, la cocaïne, la marijuana ou une autre substance interdite est remise à un trafiquant de drogue, à un véhicule, etc.

Point important

L'expérimentation légitime avec des substances interdites implique l'existence de motifs légaux justifiant leur acquisition. Si les objets sont reçus illégalement, le participant ORM deviendra lui-même le sujet du crime.

Les actions dans les conditions d’une expérience opérationnelle sont considérées comme légitimes si l’initiative appartient au suspect qui souhaite mener à bien la transaction. Sinon, les participants à la manifestation, travaillant sur des indicateurs, contribueront à la criminalité et non à la combattre.

Exigences réglementaires

Au cours de l'expérience, la provocation d'une action pénale n'est pas autorisée. Il doit être compris comme l’inclination à commettre un acte illégal d’un sujet qui n’a pas d’intention illégale.

Il est interdit de créer artificiellement des preuves d'un crime, de fixer des circonstances fictives pertinentes pour l'enquête.

Lors de l'analyse des actions des participants à l'expérience, il est nécessaire de se conformer aux normes du 144-FZ, aux actes juridiques des départements, ainsi qu'aux dispositions de l'article 31 du Code pénal.

Une expérience ne peut être menée que pour identifier, réprimer et découvrir les voies de fait graves, notamment les crimes délibérés, graves, c'est-à-dire les crimes pour lesquels le coupable peut être accusé de plus de 5 ans de prison.

Considérant que la qualification d'un acte et son classement dans une catégorie ou une autre sont possibles directement pendant l'enquête et le procès, il suffit d'effectuer des actions expérimentales,afin que l'infraction puisse être incluse dans la catégorie appropriée en ce qui concerne sa gravité.

Classification

Après avoir analysé l’expérience pratique accumulée, les experts identifient 2 types principaux d’expériences. La classification est effectuée en fonction de l'objectif de l'ORM.

Une expérience du premier type vise à détecter des sujets inconnus. Son essence réside dans l'utilisation d'objets pré-préparés contrôlés - des appâts. Ils sont situés dans les lieux présumés du crime. Par exemple, si nous parlons de vols dans les gares, les gares, les aéroports, de tels objets peuvent servir de valises, de sacs laissés dans les salles d’attente, de voitures abandonnées sur le parking. Pour identifier les vols et les vols, les agents utilisent un équipement qui attire l’attention des criminels et est envoyé sur les lieux où des actes illégaux pourraient être commis.

Dans certains cas, des actions assez importantes sont menées. Par exemple, pour réaliser une expérience, des entreprises sont créées, des appartements et des magasins sont recherchés pour rechercher des entités impliquées dans des crimes économiques, y compris celles qui vendent des biens volés, des biens interdits, etc.

Le second type d’expérience sert à enregistrer des événements et à détenir directement des citoyens raisonnablement soupçonnés d’actes illégaux. En règle générale, de tels événements concernent les preneurs de pots-de-vin, les trafiquants de drogue, les vendeurs d’armes, etc.

Phase préparatoire

Avant de mener l'expérience, le chef du service des enquêtes opérationnelles doit s'assurer que:

• la nature des conditions créées par les employés est raisonnablement évidente pour l'objet de l'observation et, par conséquent, elle est correctement évaluée par celui-ci;
• il y a des raisons de croire que l'événement planifié révélera une activité illégale cachée, détectera un citoyen recherché ou des biens volés;
• la formation pour l'objet commettant des actions intentionnelles de conditions appropriées est justifiée par l'illégalité de la transaction à laquelle il entend participer.

L'algorithme des actions des agents

En pratique, un aperçu général de l'expérience a été développé. Bien entendu, en fonction des circonstances, certains éléments peuvent être ajustés. En général, l’algorithme des actions peut être représenté comme suit:

1. Obtenir des informations fiables sur l'implication du sujet dans un crime déguisé.
2. Prendre des décisions sur la mise en œuvre d'une expérience opérationnelle, prendre et approuver une résolution.
3. Planifier un événement.
4. Mise en œuvre de mesures visant à enregistrer l'activité illégale d'un suspect, les traces de crimes.
5. La mise en œuvre de la détention de personnes au moment de la commission de l'acte ou de l'entité recherchée lors de la détection.

Il résulte de la liste ci-dessus que la toute première action des agents consiste à vérifier les informations reçues. Après cela, une décision officielle sur la mise en œuvre de l'ORM devrait être publiée et approuvée. Une expérience ne peut être considérée comme légale sans ce document.

Caractéristiques de la décision

Le document doit refléter toutes les informations concernant l'expérience. La décision doit indiquer:

1. Informations sur l'organisateur de l'ORM.
2. Informations obtenues précédemment sur l'objet d'observation.
3. Les signes d'un crime pour lequel des points d'information.
4. Informations sur des sujets spécifiques, des faits, des lieux de l'expérience.

La décision rendue et approuvée doit être conservée par l'initiateur de l'ORM.

Règles supplémentaires

Une expérimentation efficace est assurée par un plan clair. Si ORM comprend plusieurs étapes, un plan peut être établi pour chacune d’elles.

Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi fédérale n ° 3 de 1998, l'utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes aux fins de l'expérience peut être effectuée sans licence.

Chaque action des participants à l’événement et les objets d’observation doivent être documentés.

Capture de résultat

Les informations obtenues au cours de l'expérience sont reflétées dans le rapport. Si le but de l'ORM est d'identifier un crime ou de trouver le sujet qui y est impliqué, le résultat est enregistré dans un acte spécial. Ce document doit être exécuté conformément aux règles fournies pour le protocole de l'expérience d'investigation. Cependant, les informations constituant des secrets d'État ne sont pas reflétées.

Dans la partie introductive du document, indiquez:

1. But, heure, situation, conditions.
2. La disposition des participants.
3. Emplacement de l'entité contrôlée, personnes impliquées dans sa surveillance.
4. Moyens techniques utilisés.
5. Commentaires des participants.

Si un spécialiste est impliqué dans ORM, les informations le concernant sont également reflétées dans la loi.

Le document doit être accompagné des rapports de l'organisateur de l'expérience, de ses autres participants, des explications des personnes détenues pendant l'événement, des comptes rendus de témoins oculaires, ainsi que d'autres éléments, notamment des enregistrements vidéo et audio.

Présentation des résultats

Après avoir effectué l'expérience et corrigé les informations reçues, le responsable du service de recherche opérationnelle prend une décision. Sur cette base, les résultats documentés de l'ORM sont transmis à l'autorité chargée de l'enquête, à l'agent interrogateur ou au tribunal. En outre, si nécessaire, une résolution est approuvée pour déclasser des informations classées comme secrets d'État.

Le transfert effectif des matériaux est effectué conformément aux documents d'accompagnement.

Si nécessaire, et en l'absence de menace de déchiffrement des sources d'informations, des méthodes pour les obtenir, les résultats enregistrés au cours de l'ORM peuvent être déclassifiés par un protocole ou un acte séparé. Il est composé d'un responsable opérationnel autorisé.