Amb l’arribada de l’escriptura i el desenvolupament de l’alfabetització va sorgir la necessitat de documents materials. Sobre transportistes materials, la gent va anotar les primeres lleis, les primeres instruccions, va fer llistes. El document més antic, que es coneix la informació, és el codi de lleis del rei Hammurabi de l'Antiga Mesopotàmia, el text del qual estava tallat en pedra.
Més tard, van començar a aparèixer diversos documents que regulen determinades relacions en els camps del dret, del comerç i dels informes. Una civilització en desenvolupament va produir materials cada vegada més nous per a la creació de documents. Al principi, va ser una tauleta, després papir i pergamí, després de la invenció de les impremtes: paper. I tot aquest temps hi havia persones que buscaven maneres de falsificar documents per evitar determinats deures a tercers.
Concepte de document
La paraula "document" en traducció del llatí ("documentum") significa "evidència". Documenta aquest document transportista d'informació tangible que confirma qualsevol fet o dret a alguna cosa. El document es pot fer de diverses formes: escrit, gràfic, àudio-vídeo o en format electrònic. Per primera vegada, Peter I va utilitzar la paraula "document" a la nostra zona, que va definir el concepte de la paraula com a "certificat escrit".
Els diccionaris moderns han canviat lleugerament i han suplementat la interpretació del concepte de la següent manera: un document és un mitjà material amb informació gravada en ell, destinat a la seva transmissió en el temps i l'espai. El desenvolupament de les relacions de mercat al país, l’aparició de moltes empreses privades, persones que es dediquen a l’activitat empresarial, empreses, oficines, etc. va comportar un augment del nombre de documents. I l’aparició d’unitats relativament barates d’equips de còpia i duplicació (impressores, fotocopiadores) només va augmentar la massa del flux de treball. La falsificació de documents tampoc no s’atura i es desenvolupa en el pas dels temps.
Definició legal de falsificació de documents
El Codi Penal de la Federació Russa, adoptat el 1996, consta de 34 capítols. El capítol 32 del codi conté un article que estableix la responsabilitat per falsificació de documents. Article 327 del Codi penal anomenat "falsificació, fabricació o venda de documents falsos, premis estatals, segells, segells, caps de carta". Com podeu veure, el legislador va proporcionar no només la falsificació del document en general, sinó també els seus detalls i materials individuals.
Per tal acte com la falsificació de documents del Codi Penal de la Federació Russa, s’imposa una pena en forma de restricció de llibertat per a un termini de fins a dos anys o de presó pel mateix període. Els científics consideren que aquest acte és socialment perillós, incidint en el procediment per a la gestió de documents oficials, formularis, segells. En termes simples, es pot fer responsable la persona que ha produït el document fals o ha transferit aquest document a un tercer. Per un acte tan deliberat com la falsificació de documents, un article del Codi Penal de la Federació Russa preveu un càstig per a les persones que han complert els 16 anys d'edat. Quan un funcionari és comès per un funcionari, hauria de ser qualificat segons l'article 292 del Codi penal de la Federació Russa.
Responsabilitat de la falsificació i litigi
Basat en el fet que el delicte previst a l’article 327 del Codi Penal de la Federació Russa es refereix a delictes menors, els autors del mateix rarament resulten condemnats a presó.El càstig per falsedat de documents es preveu per la sanció d’un article del codi que estableix: “l’acte és punible amb restricció de llibertat per un termini de fins a dos anys, o treball forçat per a un termini de fins a dos anys, o detenció per a un termini de fins a sis mesos o amb presó per a un termini de fins a dos anys”.
Basant-se en la jurisprudència i les estadístiques del Ministeri de l’Interior, els subjectes del delicte són castigats principalment per restricció de llibertat. En l'article 327, la falsificació de documents no distingeix entre els mètodes de falsificació, és a dir, el càstig no depèn de com es falsi el subjecte del delicte. Per regla general, els subjectes d’aquest acte són empresaris sense escrúpols que intenten amagar en la seva documentació aquest o aquell fet de compra, venda, arrendament. Menys sovint: les persones que recorren a l’ús de documents falsos en obtenir crèdit d’entitats financeres. La falsificació de documents, en aquests casos, conté una falsificació intel·lectual. Quin tipus de falsificació és això i quins altres tipus de dosser tindrem en compte a la propera part de l'article.
Les principals formes de falsificar documents
Què és un document fals? Segons els llibres de text forenses, el document es considera fals, la dada que no correspon a la realitat. Es distingeixen els següents tipus de falsificacions de documents: falsificació intel·ligent: falsificació de documents pel mètode de compilació i emissió d’un document correcte de forma i que compleix els requisits en què s’indica informació falsa; La falsificació material és un mètode de falsificació en què l'infractor fa canvis al text original del document original afegint, netejant, rentant cartes, números, rètols, empremtes de segells i segells.
El primer tipus de delicte es caracteritza per l'ús de tòpics originals de segells i segells robats a l'empresa, posant impressions en formularis en blanc, seguit d'introduir dades, substituir pàgines per signatures dels funcionaris. El segon tipus de delicte és el treball net (menys sovint “maldestre”) de persones experimentades en coneixement de la gestió de documents, que coneixen el sistema de protecció de documents i l’algorisme de la seva producció. La falsificació de materials es pot divulgar si s'apliquen coneixements forenses, és a dir, l'examen tècnic dels documents.
Examen forense de documents
Si hi ha preguntes sobre la fiabilitat del document durant la consideració de casos civils, econòmics o en la investigació de casos delictius, el tribunal, l’investigador, el fiscal, tenen dret a nomenar una decisió tècnica (decisió) per examen tècnic forense de documents. Sobre la decisió de l'examen de plantejar diverses preguntes sobre el mètode de fabricació del formulari, el procediment per aplicar els detalls del document, la conformitat de la impressió de tòpics al document que s'examina a la mostra.
La falsificació de documents per articles criminals es troba sovint en la pràctica dels investigadors, de manera que el fet que els documents amb un contingut inicial modificat siguin els objectes més habituals d’examen tècnic de documents ho confirma. Per realitzar l’examen, l’iniciador envia un escrit (decisió) sobre l’estudi amb una llista de preguntes que l’expert ha de respondre. Se li afegeixen documents sospitosos, mostres d’impressions o formularis (si cal). L’expert forense, amb els seus coneixements especials, equipament especial, realitza investigacions i n’elabora amb una conclusió en què respon a les preguntes plantejades.
Mètode de falsificació nº 1
En busca d'una intenció maliciosa, l'infractor, tot i que el seu acte és punible, hi ha un article del Codi penal falsificació de documents, encara comet un delicte en nom del propi benefici. Així doncs, prenent un document oficial: un certificat de pensió, realitza manipulacions senzilles.Sabent que el certificat és vàlid fins al 2013, i ja al pati el 2015, acaba suaument uns cops amb la ploma.
Com a resultat, obté el número "2018" en lloc de "2013". Aquest és un dels mètodes falsos més comuns anomenats "complements". El criminal només adjunta números i lletres als camps lliures del document entre línies, paraules. Una variació de l'apèndix és "redacció"; només l'exemple que es parla anteriorment s'hi refereix.
En aquest cas, l’infractor fa un toc final als signes existents, però de la mateixa manera tinc sentit. Es pot identificar un apèndix mirant atentament el text. Després d’haver trobat els següents signes de falsificació de documents, tingueu compte: la diferència de color de la tinta, el desnivell de la línia d’escriptura, les diferents distàncies entre les paraules i entre les línies del text, les diferències en els signes d’escriptura a mà, la seqüència il·lògica de lletres i números.
Mètode de falsificació nº 2
Recordeu els escrits de proves de matemàtiques a l'escola. Després d’haver resolt l’exemple, mires enrere al teu excel·lent veí i veus un resultat diferent d’ell. Necessitat urgent de solucionar! En aquests casos, una esborradora especial ajuda a l'estudiant. Però la prova de matemàtiques és divertida per als nens. Considerem falsos de documents importants. I tot i que un article del Codi Penal de la Federació Russa preveu un càstig molt real per tal acte com la falsificació de documents, això no atura els infractors.
Segueixen canviant el contingut primari dels documents, aquesta vegada de manera neteja. Neteja: un canvi realitzat amb un objecte punxegut o una goma d'esborrar, implica treure la capa superior de la base del document (sovint paper) juntament amb el colorant en què s'elabora el text. Netejant, s’eliminaran tant els elements individuals de números com les paraules senceres, frases, impressions de segells.
Per assegurar-se que no hi ha cap tipus d’esmena al document, s’ha de prestar atenció a: esquerdament del paper, presència de danys a la graella de seguretat del formulari (quan s’elaboren formularis en blanc) i una disminució de la densitat òptica del paper. Aquests signes són clarament visibles a simple vista en la il·luminació "a través". Porta el document a la finestra i mira'l a la llum.
Mètode de falsificació núm. 3
Particularment coneguts, per als quals la falsificació de documents és una ocupació habitual, han après a utilitzar diversos reactius químics per eliminar o ocultar entrades en determinats documents. Introduint una reacció química amb un colorant, que va escriure a mà el text del document, la signatura, la impressió del segell, el reactiu, com si el "menja", descolora i fa que l'ull humà no preparat estigui.
Però la majoria de vegades, els traços no desapareixen del tot, sinó que només canvien de color. Aquest procés s’anomena “decapat”. Les substàncies utilitzades pels ciberdelinqüents es poden dividir en tres grups: dissolvents, substàncies de gravat, substàncies d’acció combinada. Segons quin material afecti la substància química, es pot atribuir tant al primer com al segon grup. Pot presentar propietats tant de gravat com de dissolució. Utilitzar aquest mètode per fer canvis requereix una preparació, habilitat, comprensió de com es comportarà el dissolvent en la reacció amb diferents colorants.
El rentat és el procés d’eliminar la matèria colorant dels cops del text d’un document dissolent-la. Per al rentat utilitzeu diversos detergents: pols, sabó, xampús, així com eliminadors de taques per a la roba. La composició d’aquests productes inclou una varietat de productes químics: lleixiu, dissolvents. Per tant, la decoloració de cops s’aconsegueix tant mitjançant el gravat com el rentat.
Degut al fet que el mecanisme d’influència en el tint de traços del text del document en els mètodes de falsificació descrits anteriorment és diferent, sorgeix la pregunta: és possible diferenciar pels signes la manera de fer canvis? Definiu: es va aplicar gravat o esbandit al document?
A partir de les capacitats dels forenses moderns, analitzant la pràctica experta, es va comprovar que els signes mostrats al document quan s’exposen a productes químics són els mateixos, independentment del seu tipus i grup.Això pot ser: una violació del dimensionament del paper, l’aparició d’esquerdes i irregularitats al paper, la difusió del colorant, la presència d’un "cantell" característic, traços amb sang residual del dispositiu d’escriptura.
Paràgraf final
Després d’haver estudiat l’origen del document com a mitjà material d’informació que conté informació sobre la llei o sobre l’esdeveniment, cal assenyalar que sovint els documents estan sotmesos a afectacions il·legals. Aquesta actuació com a falsificació de documents del Codi Penal de la Federació Russa està prevista al capítol 32, és a dir, a l'article 327. Malgrat les penes penals, els delinqüents solen recórrer a falsificacions de diverses maneres.
La pràctica d’agències i tribunals d’aplicació de la llei indica que els infractors, per regla general, surten amb un càstig en forma de restricció de llibertat durant poc temps, ja que l’article del Codi penal, la falsificació de documents en la seva sanció no preveu càstigs greus. Molt sovint hi ha canvis al contingut del document com ara esborrar, afegir, gravar i esbandir. Els experts forenses de les forces són identificats per experts forenses en el camp de l'expertesa tècnica forense.
Per dur a terme la investigació de documents en presència de falsificació material es requereix molt de temps, l’ús d’equips d’alta precisió i personal qualificat. Els mètodes d’investigació no es van divulgar, ja que pertanyen a la categoria “d’ús oficial”, per tal d’evitar el coneixement dels delinqüents que falsifiquen documents. Compte i vigilant a l’hora de redactar i signar papers importants per no caure en l’esquer dels bandolers.
