Operations Officer der Abteilung für Wirtschaftskriminalität: Aufgaben und Befugnisse

OBEP (korrekte Abkürzung - OEBiPK - Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung) wird normalerweise als Abteilung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Sicherheit entschlüsselt.

Die Mitarbeiter der Abteilung üben verschiedene Funktionen aus, von denen die meisten auf die Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen abzielen.

Strukturelle Unterordnung

Es gibt eine Abteilung unter der Leitung des Innenministeriums der Russischen Föderation. Es übernimmt die Aufgaben des Innenministeriums bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der staatlichen Politik sowie der gesetzlichen und behördlichen Regelung im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit des gesamten Staates. Führt verschiedene andere Funktionen in Übereinstimmung mit der Verordnung über die Abteilung sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften des Ministeriums für innere Angelegenheiten der Russischen Föderation.

OBEP untersteht der GUEBiPK des Innenministeriums Russlands (steht für die Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Innenministeriums der Russischen Föderation). Dies ist eine unabhängige Einheit im Zentralbüro des Innenministeriums. Dient als wichtigste operative Einheit zur Bekämpfung von Steuer- und Wirtschaftskriminalität.

Abteilungsfunktionen

Die Hauptfunktionen der Abteilung sowie ihrer Mitarbeiter:

• Ermittlung von Bedrohungen für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums;
• Entwicklung von Maßnahmen zur Abwehr von Bedrohungen;
• Teilnahme an der Entwicklung von Programmen zur Verbrechensbekämpfung auf Bundesebene;
• Organisation von Maßnahmen zur Ermittlung, Bekämpfung, Verhütung und Aufdeckung der gefährlichsten internationalen, interregionalen Wirtschafts- oder Steuerstraftaten in den bevorzugten Wirtschaftssektoren;
• die Bekämpfung von Verbrechen gegen die Staatsmacht, die Interessen des öffentlichen Dienstes, die lokalen Behörden;
• Prävention, Bekämpfung und Aufdeckung der wichtigsten Steuer- und Wirtschaftsverbrechen;
• Durchführung vorbeugender Maßnahmen zum Schutz jeglichen Eigentums vor Straftaten, um günstige Bedingungen für die Entwicklung des Bereichs des Unternehmertums und der Investitionen zu gewährleisten;
• Durchführung von Dokumentenprüfungen sowie von Prüfungen, deren Hauptzweck in der Unterdrückung, Aufdeckung und Aufdeckung von Steuer- und Wirtschaftsverbrechen besteht, die sowohl internationaler als auch regionaler Natur sind;
• im Rahmen der Zuständigkeiten die Organisation des Kampfes gegen die Legalisierung von finanziellen Vermögenswerten oder anderem durch Straftaten erlangten Eigentum;
• Teilnahme an der Organisation des Kampfes gegen die Finanzierung von Extremismus, Terrorismus und anderen illegalen Aktivitäten im Rahmen der Zuständigkeiten.

Abteilungsmitarbeiter

Die Mitarbeiter dieser Einheit sind Sicherheitsbeamte. Am häufigsten sieht man sie außer Form gekleidet. Sie kommen zur Firma und argumentieren ihren Besuch mit einer Beschwerde des Kunden. Von Behörden initiierte Massenüberprüfungen können in jedem Unternehmen durchgeführt werden.

Die Grundlage für die Überprüfung kann einer von 4 Punkten sein:

• Verdacht einer Straftat durch ein Unternehmen oder einen Mitarbeiter des Unternehmens;
• Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Vermeidung der Begehung einer wirtschaftlichen Straftat;
• Überprüfung der Aktivitäten der staatlichen Steuerinspektion am Beispiel eines bestimmten Unternehmens;
• Konkurrenten "schlagen".

Der letzte Absatz bedeutet, dass diese Mitarbeiter keine offiziellen operativen Agenten sind. Daher besteht der Zweck der Frontinspektoren darin, Informationen über das Unternehmen, seine Kunden, Verkäufe, Gewinne und andere vertrauliche Informationen zu erhalten. Im Falle eines solchen Besuchs ist es notwendig, die höheren Organe des Innenministeriums unverzüglich zu informieren.

Um zu verstehen, ob die Handlungen eines Mitarbeiters, der ein Unternehmen zum Zweck der Durchführung eines Audits „besucht“ hat, in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, müssen Sie wissen, was der operative Mitarbeiter der OECD tut.

Zu seinen Aufgaben gehören:

• die Durchführung einer Reihe vorbeugender und vorbeugender Maßnahmen zur Ermittlung und Registrierung von Personen, die zuvor wegen verschiedener Straftaten verurteilt wurden, sowie von Personen, die für Straftaten und verschiedene Verstöße wirtschaftlicher Art anfällig sind;
• Arbeitsplanung, Führung von Geschäftsbüchern, Aktenschränken, Fotoalben von zuvor verurteilten und anderen Personen, die verdächtigt wurden oder für die Ermittlung und die operativen Tätigkeiten von Interesse sind und in dem überwachten Gebiet leben oder arbeiten (erscheinen);
• Undercover-Kommunikation zu haben;
• Organisation der Kontrolle und Überwachung der Personen, die registriert sind oder unter Aufsicht stehen;
• sich an der Prüfung von Anträgen von Bürgern über Straftaten zu beteiligen;
• im Rahmen der Zuständigkeiten Maßnahmen zu ergreifen, die mit der Aufdeckung von Straftaten einhergehen, die im laufenden Jahr oder früher begangen wurden;
• die Kontrolle von Personen, die zu Straftaten neigen, sowie von Orten, an denen sich kriminelle Personen versammeln;
• sich an der Sammlung materieller Beweise zu beteiligen;
• Maßnahmen ergreifen, um Verbrechen der letzten Jahre aufzuklären;
• gemeinsam mit anderen Mitarbeitern an der Identifizierung der Täter des Verbrechens teilzunehmen, Material und materielle Beweise zu überprüfen (zum Beispiel eine gefälschte Rechnung bei der Übergabe);
• die begangenen rechtswidrigen Handlungen (Verbrechen) berücksichtigen und analysieren;
• Vorschläge zur Verhütung von Straftaten oder zur Beseitigung der Gründe für ihre Begehung machen.

Die offiziellen Pflichten des operativen Beamten der Abteilung für Wirtschaftskriminalität sind den Pflichten des Beamten des Innenministeriums sehr ähnlich. Bei allen Arbeiten wird jedoch die wirtschaftliche Spezifität verfolgt. Die Hauptprobleme, mit denen Opern konfrontiert sind, sind der Verkauf von Falschgeld, die Fälschung von Banknoten, von Dokumenten, die Abgabe von Bestechungsgeldern in verschiedenen Größen, Fälschungen, die Aufdeckung von Fakten über illegale Geschäfte und viele andere im Zusammenhang mit der Wirtschaft.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Aufgaben sind OBEP-Mitarbeiter in folgenden Bereichen tätig:

• Überprüfung der Anträge der Bürger;
• die Auswahl und Rekrutierung von Kandidaten für das Agentennetzwerk;
• Interaktion mit verschiedenen Justizvollzugsbehörden;
• Durchführung von Reisen und Diskussionen zum Thema wirtschaftliche Sicherheit;
• Verbesserung ihres beruflichen Niveaus;
• Teilnahme an operativen Sitzungen, Gremien, Zusammenfassung der geplanten operativen Hauptaktivitäten;
• Berichtsvorbereitung.

Wann kommt der OBEP?

In den meisten Fällen kommen Mitarbeiter, die die Dienstleistung in Anspruch genommen haben, nach Eingang einer Beschwerde über die Durchführung illegaler Aktivitäten zur Inspektion des Unternehmens. Eine solche Beschwerde kann sowohl von einem unzufriedenen Kundenservice als auch von einem Konkurrenten eingereicht werden, der der Gewinner bleiben möchte.

Der Kriminalbeamte der Abteilung für Wirtschaftskriminalität darf in dieser Situation nicht in Uniform in Zivil erscheinen. Nachdem er einige Zeit bei normalen Käufern verbracht hat, wird er Waren und Dienstleistungen einkaufen, und tatsächlich wird er eine Bescheinigung vorzeigen und nach bestimmten Dokumenten fragen.

Was sollen Unternehmen tun, wenn Inspektoren gekommen sind? Keine Panik. Wenn das Unternehmen zuversichtlich ist, dass es ehrlich arbeitet und sich nicht mit Schattenplänen befasst, wird es schwierig sein, die Tatbestände von Straftaten zu überprüfen.

In dieser Situation ist es notwendig, alle Anforderungen der Inspektoren klar und höflich zu erfüllen. Menschen, die in einer solchen Struktur arbeiten, tolerieren keine Einwände, klammern sich gerne an ein Wort und suchen nach einem Haken in jeder Phrase. Sie müssen jedoch auch Ihre Rechte kennen.

Wenn der zuständige Vertreter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Politik schriftlich irgendwelche Dokumente ausfüllt, müssen Sie höflich, aber beharrlich darum bitten, sie vorlesen zu lassen. Der Name des angegebenen Unternehmens, die Art der Immobilie, die Tätigkeit, das falsch festgelegte Datum, etwaige Fehler können das Geschäft der Zukunft und die Freiheit der Eigentümer kosten. Um künftige Probleme zu vermeiden, müssen solche Fehler unverzüglich behoben werden, und zwar sofort und höflich von sich aus.

Der vom Ministerium für Wirtschaftskriminalität ermächtigte Beamte sollte die Verpflichtungen nur im Rahmen des Gesetzes erfüllen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise aufgefordert wird, Geschäftsgeheimnisse offenzulegen, für eine Anfrage mit Worten zu argumentieren und diese nicht zu dokumentieren, hat das Management das uneingeschränkte Recht, diese Anfrage abzulehnen. Geschäftsgeheimnisse können nur nach Eingang eines Beschlusses der Staatsanwaltschaft offen gelegt werden. Solche Briefe werden selten ausgestellt, es muss sehr schwerwiegende Gründe für die Einholung der Genehmigung geben - große Schattenprogramme, Beweise von Dritten für illegale Aktivitäten, die von verifizierten Personen erhalten wurden.

Wichtig zu wissen

Dies ist eine komplizierte, differenzierte Aufgabe. Der OPEC-Sachbearbeiter ist mit der Feststellung von Steuerverletzungen beauftragt, aber es liegt nicht in der Verantwortung dieser Struktur und ihrer Mitarbeiter, eine Person zur Verwaltungs- oder Steuerverantwortung zu bringen.

Dementsprechend ist die Kommission verpflichtet, bei Aufdeckung einer perfekten Steuerkriminalität Dokumente und relevante Daten an die Steuerbehörden der staatlichen Steueraufsichtsbehörde zu übermitteln. Und danach ist die Steuerbehörde bereits befugt, Personen auf der Grundlage von Materialien, die von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität eingereicht wurden, zur administrativen und sonstigen Haftung zu bewegen.

Die Befugnisse des operativen Beauftragten der Abteilung für Wirtschaftskriminalität dürfen nicht über die Gesetzgebung der Russischen Föderation hinausgehen. Bei Feststellung von Verstößen des Arbeitnehmers gegen seine Pflichten oder bei Amtsmissbrauch hat der Geschädigte das Recht, bei einem Gericht oder einer höheren Behörde Klage zu erheben.

Steuerliche Aufgaben

Je nach Aufgabe erfüllt der Einsatzleiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität seine Aufgaben pünktlich und bedarfsgerecht. Im Bereich der steuerlichen Wirtschaftskriminalität sind die Aufgaben beispielsweise:

• die Identifizierung sowie die Verhütung und Bekämpfung verschiedener Steuer- und verschiedener anderer Wirtschaftsverbrechen;
• Gewährleistung der Sicherheit der Tätigkeiten verschiedener Abteilungen der staatlichen Steueraufsichtsbehörden und ihres Schutzes vor rechtswidrigen Handlungen bei der Wahrnehmung amtlicher Aufgaben;
• Prävention sowie die Identifizierung und anschließende Unterdrückung von Korruption in den Organen von STI.

OBEP im Verkehr

Mitarbeiter dieser Struktur müssen nicht nur mit Büromitarbeitern zusammenarbeiten, sondern auch die Transportbranche auf illegale Transaktionen überprüfen. Ein Beispiel ist der ungesicherte Transport von Waren, Fracht und unkontrolliertem Umschlag. Schattenmuster sind in dieser Branche weit verbreitet, aber die Mitarbeiter müssen viel Zeit aufwenden, um sie zu identifizieren.

Die im Verkehrsbereich tätige OECD untersucht häufig Engpässe. Waren, die ihren Bestimmungsort nicht erreichten, konnten von fahrlässigen Angestellten entweder verloren oder verkauft werden, um Profit zu erzielen. Im Falle eines Verstoßes sendet der leitende Detektiv der Abteilung für Wirtschaftskriminalität die Ergebnisse der Razzien an höhere Behörden.

KUSP

KUSP ist ein Verbrechensmeldebuch. Auf der Grundlage von Anträgen von Bürgern werden Aufzeichnungen über rechtswidrige Handlungen geführt. Die Inspektion der KUSP durch den OPEC-Einsatzleiter erfolgt auf der Grundlage einer vorherigen Untersuchung. Wenn ein Brief an das Unternehmen gesendet wurde, in dem diese Abkürzung angegeben ist, muss der Brief zusätzlich zu 4 Buchstaben eine Begründung enthalten, auf deren Grundlage das Unternehmen aufgefordert wird, verschiedene Daten bereitzustellen. Diese Überprüfung ist voruntersuchend, sie wird auf der Grundlage von Art durchgeführt. 144-145 Strafprozessordnung. Die Ergebnisse der Überprüfung werden in dieses Journal eingetragen. Daher gibt es keine Verifizierung als solche, aber die Abkürzung ist weit verbreitet.

Arbeitsbedingungen und Bezahlung

Der Arbeitsplan gilt formal als klassisch - 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 17.00 Uhr, mit einer Mittagspause. Tatsächlich arbeitet der Detektiv der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Wirtschaft jedoch unregelmäßig.Das Gehalt für diese Kategorie von Mitarbeitern variiert in verschiedenen Regionen, verschiedene Zulagen für die Verarbeitung, Berufserfahrung und Arbeitsbedingungen sind in der Zahlung enthalten. Jedes Subjekt des Bundes kann seine eigenen Lohnniveaus haben.

Arbeitsdetails

Trotz der Vielzahl von Artikeln zu den Aktivitäten dieser Struktur sind Informationen darüber, was der Kriminalbeamte des Ministeriums für Wirtschaftskriminalität und Politik ist, selten zu finden. Der Artikel, der sich auf den Informationsquellen des betreffenden Themas befindet, kann eine Liste von Pflichten oder Verhaltensgrundsätzen bei Treffen mit OBEP-Mitarbeitern enthalten.

Funktionale Pflichten, Rechte, Pflichten der Mitarbeiter der Struktur - solche Informationen wurden nicht bekannt gegeben. Über die Arbeit der Obepoviten sind Legenden fast erfunden, ihre Tätigkeit wird immer mehr gemunkelt. Die Mitarbeiter selbst verbreiten aus offensichtlichen Gründen ihre Arbeit nicht, um kein übermäßiges Interesse an den Aktivitäten der Abteilung zu wecken.

Der operative Offizier der OPEC berichtet bei der Erfüllung seiner Pflichten nicht über die Rechtmäßigkeit seiner Handlungen, hält sich jedoch an die Gesetze, die für ihn maßgeblich sind. Es ist verständlich, dass die Aktivitäten der Struktur sowie die verwendeten Methoden gemunkelt werden.

Tatsächlich erfüllt jede Oper, die ein Patriot seines Landes ist, eindeutig seine Pflichten. Es gibt Menschen, die ein Fehlverhalten begehen, aber die Verantwortung dafür wird den Täter zwangsläufig überholen. Der OPEC-Detektiv, der sich bei seiner Arbeit nur von rechtlichen Motiven leiten lässt, wird ein würdiger Angestellter sein. Um die wirtschaftlichen Interessen des Landes zu schützen, haben die Mitarbeiter dieser Einheit die gleiche Bedeutung wie die Polizeipatrouillen.