Con el advenimiento de la escritura y el desarrollo de la alfabetización, surgió la necesidad de documentos materiales. En los portadores de materiales, las personas escribieron las primeras leyes, las primeras instrucciones, hicieron listas. El documento más antiguo, cuya información se conoce, es el código de leyes del rey Hammurabi de la antigua Mesopotamia, cuyo texto fue tallado en piedra.
Más tarde, comenzaron a aparecer varios documentos que regulan ciertas relaciones en los campos de la ley, el comercio y la presentación de informes. Una civilización en desarrollo produjo siempre nuevos materiales para crear documentos. Al principio era una tableta, luego un papiro y un pergamino, después de la invención de las imprentas: papel. Y todo este tiempo hubo personas que buscaban formas de falsificar documentos para evitar ciertos deberes a terceros.
Concepto de documento
La palabra "documento" en traducción del latín ("documentum") significa "evidencia". Documentar esto portador de información tangible que confirma cualquier hecho o derecho a algo. El documento puede hacerse en varias formas: escrita, gráfica, audio-video o electrónica. Por primera vez, la palabra "documento" en nuestra área fue utilizada por Pedro I, estableciendo el concepto de la palabra como "certificado escrito".
Los diccionarios modernos han cambiado ligeramente y complementado la interpretación del concepto de la siguiente manera: un documento es un medio material con información grabada en él, destinado a su transmisión en el tiempo y el espacio. El desarrollo de las relaciones de mercado en el país, la aparición de muchas empresas privadas, personas dedicadas a actividades empresariales, empresas, oficinas, etc. implicó un aumento en el número de documentos. Y la aparición de unidades relativamente baratas de equipos de copia y duplicación (impresoras, fotocopiadoras) solo aumentó la masa del flujo de trabajo. La falsificación de documentos tampoco se detiene y se desarrolla al ritmo de los tiempos.
Definición legal de falsificación de documentos.
El Código Penal de la Federación de Rusia, adoptado en 1996, consta de 34 capítulos. El Capítulo 32 del código tiene un artículo que estipula la responsabilidad por la falsificación de documentos. Artículo 327 del Código Penal llamado "Falsificación, fabricación o venta de documentos falsos, premios estatales, sellos, sellos, membretes". Como puede ver, el legislador proporcionó no solo la falsificación del documento en su conjunto, sino también sus detalles y materiales individuales.
Para actos tales como la falsificación de documentos del Código Penal de la Federación de Rusia, se impone una pena en forma de restricción de libertad por un período de hasta dos años o prisión por el mismo período. Los científicos consideran que este acto es socialmente peligroso e invade el procedimiento para manejar documentos oficiales, formularios y sellos. En términos simples, la persona que produjo el documento falso o transfirió dicho documento a un tercero, puede ser considerado responsable. Para un acto tan deliberado como la falsificación de documentos, un artículo del Código Penal de la Federación de Rusia prevé el castigo para las personas que han cumplido los 16 años de edad. Cuando un acto es cometido por un funcionario, debe calificarse de acuerdo con el Artículo 292 del Código Penal de la Federación Rusa.
Responsabilidad por falsificaciones y litigios
Sobre la base del hecho de que el delito previsto en el artículo 327 del Código Penal de la Federación de Rusia se refiere a delitos menores, los perpetradores del mismo rara vez resultan condenados a prisión.El castigo por la falsificación de documentos está previsto por la sanción de un artículo del código que establece: "el acto se castiga con la restricción de la libertad por un período de hasta dos años, o trabajo forzado por un período de hasta dos años, o arresto por un período de hasta seis meses, o prisión por un período de hasta dos años".
Según la jurisprudencia y las estadísticas del Ministerio del Interior, los sujetos del delito son castigados principalmente por la restricción de la libertad. 327 artículo, la falsificación de documentos no distingue entre los métodos de falsificación, es decir, el castigo no depende de cómo se falsificó el sujeto del delito. Como regla general, los sujetos de esta ley son empresarios sin escrúpulos que intentan ocultar en su documentación este o aquel hecho de compra, venta o arrendamiento. Con menos frecuencia: las personas recurren al uso de documentos falsos cuando obtienen crédito de instituciones financieras. La falsificación de documentos, en tales casos, contiene una falsificación intelectual. Qué tipo de falsificación es esta y qué otros tipos de copas son, consideraremos en la siguiente parte del artículo.
Las principales formas de falsificar documentos
¿Qué es un documento falso? Según los libros de texto forenses, el documento se considera falso, cuyos datos no corresponden a la realidad. Se distinguen los siguientes tipos de falsificaciones de documentos: falsificación inteligente: falsificación de documentos mediante el método de compilación y emisión de un documento que tiene la forma correcta y cumple los requisitos en los que se indica información falsa; La falsificación de material es un método de falsificación en el que el delincuente realiza cambios en el texto original del documento original agregando, limpiando, eliminando letras, números, signos, impresiones de sellos y estampillas.
El primer tipo de delito se caracteriza por el uso de clichés originales de sellos y estampillas que fueron robados de la empresa, colocando impresiones en formularios en blanco, seguidos de ingresar datos y reemplazar páginas con firmas de funcionarios. El segundo tipo de delito es el trabajo ordenado (con menos frecuencia, "torpe") de personas conocedoras que conocen el manejo de documentos, que conocen el sistema de protección de documentos y el algoritmo para su producción. La falsificación de material se puede revelar si se aplica el conocimiento de la medicina forense, es decir, el examen técnico de los documentos.
Examen forense de documentos
Si hay preguntas con respecto a la confiabilidad del documento durante la consideración de casos civiles, económicos o en la investigación de casos penales, el tribunal, el investigador, el fiscal tienen derecho a designar una decisión (decisión) técnica por escrito para el examen técnico forense de los documentos. En la decisión del examen de plantear una serie de preguntas sobre el método de fabricación del formulario, el procedimiento para aplicar los detalles del documento, la conformidad de la impresión cliché en el documento que se examinará.
La falsificación de documentos de artículos penales a menudo se encuentra en la práctica de los investigadores, por lo que el hecho de que los documentos con un contenido inicial modificado son los objetos más comunes de examen técnico de documentos lo confirma. Para realizar el examen, el iniciador envía una declaración escrita (decisión) sobre el estudio con una lista de preguntas que el experto debe responder. Se le agregan documentos sospechosos, muestras de impresiones o formularios (si es necesario). El experto forense, utilizando su conocimiento especial, equipo especial, realiza una investigación y la elabora con una conclusión en la que responde las preguntas planteadas.
Método de falsificación No. 1
En busca de intenciones maliciosas, el delincuente, a pesar de que su acto es punible, hay un artículo del Código Penal que falsifica documentos, todavía comete un delito en nombre de su propio beneficio. Entonces, tomando un documento oficial, un certificado de pensión, realiza manipulaciones simples.Sabiendo que el certificado es válido hasta 2013, y ya en el patio en 2015, termina suavemente algunos trazos con su pluma.
Como resultado, obtiene el número "2018" en lugar de "2013". Este es uno de los métodos falsos más comunes llamado "complemento". El criminal simplemente agrega números y letras a los campos libres del documento entre líneas, palabras. Una variación del apéndice es "redacción", solo el ejemplo discutido anteriormente se refiere a él.
En este caso, el delincuente da los toques finales a los signos existentes, pero de la misma manera tengo sentido. Se puede identificar un apéndice mirando cuidadosamente el texto. Después de haber encontrado los siguientes signos de falsificación de documentos, tenga cuidado: la diferencia en el color de la tinta, la irregularidad de la línea de escritura, las diferentes distancias entre las palabras y entre las líneas en el texto, las diferencias en los signos de escritura, la secuencia ilógica de letras y números.
Método de falsificación No. 2
Recuerde los documentos de prueba de escritura en matemáticas en la escuela. Una vez resuelto el ejemplo, miras hacia atrás a tu excelente vecino y ves un resultado diferente de él. Necesidad urgente de arreglar! En tales casos, un borrador especial viene en ayuda del estudiante. Pero el examen de matemáticas es divertido para los niños. Consideramos falsificaciones de documentos importantes. Y aunque un artículo del Código Penal de la Federación de Rusia establece un castigo muy real por un acto como la falsificación de documentos, esto no detiene a los delincuentes.
Continúan cambiando el contenido primario de los documentos, esta vez de manera limpia. Limpieza: un cambio realizado con un objeto afilado o una goma de borrar implica la eliminación de la capa superior de la base del documento (con mayor frecuencia de papel) junto con el tinte sobre el que se hace el texto. Al limpiar, se eliminan tanto los elementos individuales de los números como las palabras completas, oraciones, impresiones de sellos.
Para asegurarse de que no exista tal tipo de enmienda al documento, se debe prestar atención a: el agrietamiento del papel, la presencia de daños en la rejilla de seguridad del formulario (al falsificar formularios en blanco) y una disminución en la densidad óptica del papel. Estos signos son claramente visibles a simple vista en la iluminación "a través". Traiga el documento a la ventana y mírelo a la luz.
Método de falsificación No. 3
Las personas especialmente informadas, para quienes la falsificación de documentos es una ocupación habitual, han aprendido a usar una variedad de reactivos químicos para eliminar u ocultar entradas en ciertos documentos. Entrar en una reacción química con un tinte, que escribe a mano el texto del documento, la firma, la impresión del sello, el reactivo, como si "lo comiera", se decolora y debilita el ojo humano no preparado.
Pero con mayor frecuencia, los trazos no desaparecen por completo, sino que solo cambian de color. Este proceso se llama "decapado". Las sustancias utilizadas por los ciberdelincuentes se pueden dividir en tres grupos: disolventes, sustancias de grabado, sustancias de acción combinada. Dependiendo del material que afecte el químico, puede atribuirse tanto al primer como al segundo grupo. Puede exhibir propiedades de grabado y disolución. El uso de este método de hacer cambios requiere una preparación difícil, habilidad, comprensión de cómo se comportará el disolvente en la reacción con diferentes colorantes.
El vaciado es el proceso de eliminar la materia colorante de los trazos del texto de un documento disolviéndolo. Para el lavado, use varios detergentes: polvos, jabones, champús y quitamanchas para la ropa. La composición de estos productos incluye una variedad de productos químicos: blanqueadores, solventes. Por lo tanto, la decoloración de los trazos se logra tanto por ataque químico como por lavado.
Debido al hecho de que el mecanismo de influencia en el tinte de trazos del texto del documento en los métodos de falsificación descritos anteriormente es diferente, surge la pregunta: ¿es posible diferenciar por los signos la forma de hacer cambios? Definir: ¿se aplicó grabado o enjuague al documento?
Basado en las capacidades de la medicina forense moderna, analizando la práctica experta, se descubrió que los signos que se muestran en el documento cuando se exponen a productos químicos son los mismos, independientemente de su tipo y grupo.Esto puede ser: una violación del tamaño del papel, la aparición de grietas e irregularidades en el papel, la extensión del tinte, la presencia de un "borde" característico, trazos sangrados residuales del dispositivo de escritura.
Párrafo final
Habiendo estudiado el origen del documento como un medio material de información que contiene información sobre la ley o sobre el evento, debe notarse que muy a menudo los documentos están sujetos a invasiones ilegales. Tal acto como la falsificación de documentos del Código Penal de la Federación de Rusia está previsto en el capítulo 32, a saber, el artículo 327. A pesar de las sanciones penales, los delincuentes a menudo recurren a la falsificación de varias maneras.
La práctica de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales indica que los infractores, por regla general, se castigan con la forma de una restricción de libertad por un corto tiempo, ya que el artículo del Código Penal, la falsificación de documentos en su sanción no prevé un castigo severo. En la mayoría de los casos, existen tipos de cambios en el contenido del documento como borrar, agregar, grabar y enjuagar. Los expertos forenses de las fuerzas son identificados por expertos forenses en el campo de la experiencia técnica forense.
La investigación de documentos para detectar la falsificación de material requiere mucho tiempo, el uso de equipos de alta precisión y personal calificado. Los métodos de investigación no fueron revelados, ya que pertenecen a la categoría "para uso oficial", a fin de evitar el conocimiento de los delincuentes que falsifican documentos. Tenga cuidado y esté atento al redactar y firmar documentos importantes para no caer en la trampa de los bandidos.
