OBEP (קיצור נכון - OEBiPK - המחלקה לביטחון כלכלי ואנטי השחיתות) מפוענח בדרך כלל כמחלק למאבק בביטחון כלכלי.
עובדי המחלקה מבצעים תפקידים שונים, שרובם נועדו נגד פשעים כלכליים.
כפיפות מבנית
יש מחלקה בהנהגת משרד הפנים של הפדרציה הרוסית. הוא מספק את תפקידיו של משרד הפנים ביישום ופיתוח מדיניות המדינה, כמו גם רגולציה חוקית ורגולטורית בתחום הביטחון הכלכלי של המדינה כולה. מבצע פונקציות שונות אחרות בהתאם לתקנה על המחלקה, וכן בהתאם לפעולות משפטיות רגולטוריות של משרד הפנים הפדרציה הרוסית.
OBEP נמצא תחת תחום השיפוט של ה- GUEBiPK במשרד לענייני פנים של רוסיה (מייצג את המינהל הראשי לביטחון כלכלי ואנטי השחיתות של משרד הפנים הפדרציה הרוסית). מדובר ביחידה עצמאית הכלולה במשרד המרכזי של משרד הפנים. משמשת כיחידה המבצעית העיקרית למאבק בפשעי מס כמו גם בפשעים כלכליים.
פונקציות מחלקה
התפקידים העיקריים שבוצעו על ידי המחלקה, כמו גם עובדיה:
- זיהוי איומים על הביטחון הכלכלי של המדינה בסמכותו של משרד הפנים;
- פיתוח אמצעים לנטרול האיומים;
- השתתפות בפיתוח תוכניות נגד פשע ברמה הפדרלית;
- ארגון אמצעים לזיהוי, דיכוי, מניעה וכן חשיפת פשעי כלכלה בינלאומיים, בין-אזוריים או מסים המסוכנים ביותר בענפי המשק;
- המאבק בפשעים נגד כוח המדינה, האינטרסים של שירות המדינה, הרשויות המקומיות;
- מניעה, דיכוי וזיהוי של פשעי המס והכלכלה המהדהדים ביותר;
- ביצוע אמצעי מניעה שמטרתם להגן על כל סוג של בעלות מפעילות פלילית על מנת להבטיח תנאים נוחים להתפתחות תחום היזמות וההשקעות;
- עריכת ביקורת תיעודית, כמו גם ביקורת, אשר מטרתה העיקרית היא דיכוי, גילוי, גילוי פשעי מיסוי וכלכלה בעלי אופי בינלאומי וכן אזוריים;
- במסגרת מיומנויות, ארגון המאבק נגד לגליזציה של נכסים פיננסיים או רכוש אחר שהושג באמצעים פליליים;
- במסגרת מיומנויות, השתתפות בארגון המאבק במימון קיצוניות, טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות.
צוות המחלקה
עובדי יחידה זו הם אנשי ביטחון. לרוב ניתן לראות אותם לבושים ללא צורה. הם מגיעים לחברה, מתווכחים על ביקורם בתלונה של הלקוח. אימות המוני שיזם הרשויות יכול להתרחש בכל חברה.
בסיס האימות עשוי להיות אחת מארבע נקודות:
- חשד לעבירה פלילית על ידי חברה או עובד חברה;
- ביצוע אמצעי מניעה למניעת ביצוע עבירה כלכלית;
- אימות פעילויות פיקוח המס על המדינה על דוגמה של חברה ספציפית;
- "להכות" במתחרים.
המשמעות של הפסקה האחרונה היא שעובדים אלה אינם סוכנים אופרטיים רשמיים, ולכן, מטרתם של פקחי השורה הראשונה היא לקבל מידע על פעילות החברה, לקוחותיה, נתוני מכירות, רווחים וכן מידע סודי אחר. במקרה של ביקור כזה, יש צורך ליידע מייד את הגופים הגבוהים במשרד הפנים.
על מנת להבין אם פעולותיו של עובד ש "ביקר" בחברה לצורך ביצוע ביקורת הן בגדר החוק, עליכם לדעת מה עושה קצין הפעיל של ה- OECD.
תחומי האחריות שלו כוללים:
- יישום מערך של אמצעי מניעה ומניעה לזיהוי ורישום של אנשים שהורשעו בעבר בעבירות שונות, וכן אנשים מועדים לעבירות פליליות והפרות שונות בעלות אופי כלכלי;
- תכנון עבודה, אחסון ספרי הנהלת חשבונות, ארונות קבצים, אלבומי תמונות של הורשעו בעבר ואנשים אחרים שנחשדו או בעלי עניין לחקירה ופעילות מבצעית, חיים או עובדים (מופיעים) בשטח שנמצא תחת פיקוח;
- לנהל תקשורת סמויה;
- לארגן בקרה ומעקב אחר האנשים הרשומים, או שנמצאים תחת פיקוח;
- להשתתף בשיקול בקשות של אזרחים על פשעים;
- לנקוט במסגרת מיומנויות אמצעים במקביל לחשיפת פשעים שבוצעו בשנה הנוכחית או קודם לכן;
- לשלוט על אנשים המועדים לפשעים, כמו גם מקומות התכנסות של אנשים פליליים;
- להשתתף באיסוף ראיות מהותיות;
- לנקוט בצעדים לפתור פשעים של השנים האחרונות;
- יחד עם עובדים אחרים להשתתף בזיהוי מבצעי הפשע, לבדיקת חומרים וראיות מהותיות (למשל, שטר מזויף בכניעה);
- לקחת בחשבון ולנתח את המעשים הבלתי חוקיים שבוצעו (פשעים);
- תציע הצעות למניעת פשעים או ביטול הסיבות לביצוען.
תפקידו הרשמי של הקצין האופרטיבי במחלקה לפשעים כלכליים דומה מאוד לתפקידו של קצין משרד הפנים. עם זאת, בכל העבודות ניתן לייחס את הספציפיות הכלכלית. הבעיות העיקריות שעומדות בפני אופרות הן מכירת כסף מזויף, זיוף שטרות כסף, מסמכים, מתן שוחד בגדלים שונים, זיוף, חשיפת עובדות של עסק בלתי חוקי ורבים אחרים הקשורים לתחום הכלכלי.
בנוסף לחובות המפורטות לעיל, עובדי OBEP מעורבים ב:
- בדיקת בקשות מצד אזרחים;
- בחירת וגיוס מועמדים לרשת הסוכנים;
- אינטראקציה עם רשויות התיקון השונות;
- עריכת טיולים ודיונים בנושא ביטחון כלכלי;
- שיפור רמתם המקצועית;
- השתתפות בישיבות אופרטיביות, לוחות, סיכום, פעילויות מבצעיות עיקריות מתוכננות;
- הכנת דיווח.
מתי מגיע ה- OBEP
לרוב העובדים הניתנים בשירות מגיעים לבדיקת החברה לאחר שהתקבלה תלונה המעידה על קיום פעילויות בלתי חוקיות. תלונה כזו יכולה להיות מוגשת הן משירות לקוחות לא מרוצה, והן מצד מתחרה שרוצה להישאר המנצח.
קצין הבלשים של המחלקה לפשעים כלכליים במצב זה עשוי לא להגיע במדים, לבושים בבגדים אזרחיים. לאחר בילוי של זמן בקרב קונים רגילים, הוא יבצע רכישה של סחורות ושירותים, ולמעשה הוא יציג תעודה ויבקש מסמכים מסוימים.
מה חברות צריכות לעשות אם הגיעו פקחים? אל תיבהל. אם המשרד בטוח כי הוא עובד ביושר ואינו מתמודד עם סכמות צל, יהיה קשה לאמת את עובדות העבירות.
במצב זה, יש צורך למלא בצורה ברורה ומנומסת את כל דרישות הפקחים. אנשים העובדים במבנה כזה אינם סובלים התנגדויות, נאחזים בשמחה לשום מילה ומחפשים מלכוד בכל ביטוי. עם זאת, עליכם לדעת גם את זכויותיכם.
אם הנציג האופרטיבי של המחלקה לפשעים כלכליים ופוליטיקה בכתב ממלא מסמכים כלשהם, אתה צריך בנימוס, אך בהתמדה לבקש לתת להם לקרוא. שם החברה המצוין, סוג הנכס, הפעילות, התאריך שנקבע בצורה לא נכונה, כל טעות עשויה לעלות לעסק עתידו וחופש לבעלי הבית. כדי להימנע מצרות עתידיות, יש לתקן שגיאות כאלה מייד, במקום, להתעקש בנימוס משל עצמן.
על הקצין המוסמך על ידי המחלקה לפשעים כלכליים לעמוד בהתחייבויות רק במסגרת החוק. לדוגמה, אם חברה מתבקשת לחשוף סודות מסחריים, מתווכחת לבקשה במילים ולא מתעדת, אזי להנהלה הזכות המלאה לסרב לבקשה זו. ניתן לחשוף סודות מסחריים רק לאחר קבלת צו מהתובע. לעתים רחוקות מונפקים מכתבים כאלה: חייבות להיות סיבות חמורות מאוד לקבלת אישור - סכמות צל גדולות, עדויות של צד שלישי על פעילות בלתי חוקית שהתקבלו מאנשים מאומתים.
חשוב לדעת
זו עבודה מסובכת, ניואנסת. קצין פעיל OPEC מואשם בזיהוי הפרות מיסים, אולם הבאת אדם לאחריות מנהלית או מס אינה באחריותו של מבנה זה ועובדיו.
בהתאם לכך, עם גילוי של פשע מיסים מושלם, הוועדה מחויבת להעביר מסמכים ונתונים רלוונטיים לרשויות המס של פיקוח המס על המדינה. ואחרי זה, רשות המס כבר מורשית למשוך אנשים על בסיס חומרים שהגיש המחלקה לפשעים כלכליים לחבות מנהלית ואחרת.
סמכויותיו של הקצין האופרטיבי במחלקה לפשעים כלכליים אינן יכולות לחרוג מתחומי החקיקה של הפדרציה הרוסית. עם גילוי הפרות של העובד על חובותיו או שימוש לרעה בסמכות, יש לפצוע הזכות להגיש תלונה לבית משפט או לרשות גבוהה יותר.
משימות מס
בהתאם למשימה, הקצין המבצעי של המחלקה לפשעים כלכליים ממלא את תפקידו בזמן ובהתאם לדרישות. לדוגמה, בתחום פשעים כלכליים במס, המשימות הן:
- הזיהוי, כמו גם מניעה ודיכוי של מיסים שונים ופשעים כלכליים אחרים;
- הבטחת ביטחון לפעילותם של מחלקות שונות במפקחי המס במדינה, הגנתם מפני מעשים בלתי חוקיים במילוי תפקידים רשמיים;
- מניעה, כמו גם זיהוי ושחיתות לאחר מכן של שחיתות באיברי STI.
OBEP בהובלה
בנוסף לעבודה עם עובדי משרד, עובדי מבנה זה נאלצים לעיתים קרובות לבדוק בענף ההובלות אם מדובר בעסקאות בלתי חוקיות. דוגמה לכך היא הובלה לא מאובטחת של סחורות, מטען, מעבר לא מוסמך. דפוסי צל בענף זה נפוצים למדי, אך עובדים צריכים להקדיש זמן משמעותי לזיהוים.
פעיל OECD בתחומי התובלה חוקר לעתים קרובות מחסור. טובין שלא הגיעו ליעדם יכולים לאבד או להימכר על ידי עובדים רשלנים כדי להשיג רווח. במקרה של הפרה, הבלש הבכיר במחלקה לפשעים כלכליים שולח את תוצאות הפשיטות לרשויות גבוהות יותר.
KUSP
KUSP הוא ספר לדיווחי פשע. על בסיס בקשות שהתקבלו מאזרחים, נשמר תיעוד של מעשים בלתי חוקיים. בדיקת ה- KUSP על ידי קצין מבצע OPEC מתבצעת על בסיס חקירה קודמת. אם החברה קיבלה מכתב בו מצויין קיצור זה, בנוסף, ל -4 אותיות, על המכתב להכיל עילה שבסיסה החברה מתבקשת לספק נתונים שונים. בדיקה זו הינה לפני חקירה, היא מבוצעת על בסיס אמנות. 144-145 קוד סדר הדין הפלילי. תוצאות האימות מוזנות ביומן זה. לכן, אין שום אימות ככזה, אך הקיצור נפוץ.
תנאי עבודה ותשלום
לוח הזמנים של העבודה נחשב רשמית לקלאסי - 5 ימים בשבוע, מיום שני עד שישי, בין השעות 8:00 עד 17:00, עם הפסקת צהריים. עם זאת, למעשה, קצין הבלשים של המחלקה לפשעים וכלכלה עובד באופן לא סדיר.השכר עבור קטגוריית עובדים זו משתנה באזורים שונים; קצבאות שונות לעיבוד, ניסיון בעבודה ותנאי עבודה כלולות בתשלום. לכל נושא של הפדרציה עשויות להיות רמות שכר משלו.
פרטי עבודה
למרות המספר הגדול של מאמרים על פעילויות במבנה זה, מידע על מה שנמצא לעתים קרובות קצין הבלש של המחלקה לפשעים כלכליים ופוליטיקה. המאמר, שניתן למצוא על מקורות המידע של הנושא הרלוונטי, עשוי להכיל רשימת חובות או עקרונות התנהגות בעת פגישה עם עובדי OBEP.
חובות פונקציונליות, זכויות, אחריות של עובדי המבנה - מידע כזה לא נמסר. אגדות כמעט מורכבות מהעבודה של obepovites: פעילותם הופכת לשמועה. העובדים עצמם, מסיבות מובנות, לא מפיצים את עבודתם כדי לא למשוך עניין מוגזם בפעילות המחלקה.
קצין המבצע של OPEC, בעת מילוי תפקידו, אינו מדווח על חוקיות מעשיו, תוך שהוא פועל על פי החוקים השולטים בה. מובן כי שמועות על פעילויות המבנה, כמו גם על השיטות בהן הוא משתמש.
למעשה, כל אופרה, בהיותה פטריוט של ארצו, ממלאת בבירור את תפקידו. ישנם אנשים שמבצעים התנהגות לא נכונה, אך האחריות לכך תעקוף בהכרח את העבריין. בלש OPEC שמונחה רק על ידי מניעים משפטיים בעבודתו יהיה עובד ראוי. בעובדי הגנה על האינטרסים הכלכליים של המדינה, עובדי יחידה זו משמשים לאותה חשיבות של סיורי המשטרה.