Officiële vervalsing van documenten op grond van art. 159 van het Wetboek van Strafrecht is een zeer ernstig strafbaar feit en wordt daarom buitengewoon hard bestraft. In dit geval zijn sancties niet alleen van toepassing op degene die de documenten heeft vervalst wegens fraude, maar ook op de persoon voor wie het is gedaan (als er een dergelijke persoon is).
De essentie van de misdaad
Frauduleuze handelingen in de vorm van vervalsing van documenten op grond van art. 159 van het Wetboek van Strafrecht is een misdrijf, uitgedrukt in diefstal van dingen of andere eigendommen, waarvan de eigenaar een buitenstaander is.
Fraude kan ook bestaan uit het verkrijgen van het recht op deze dingen, verkregen door fraude, misbruik van het vertrouwen van de eigenaar.
Straf wegens vervalsing (nep) van documenten onder Art. 159 van het Wetboek van Strafrecht varieert afhankelijk van de omvang van de veroorzaakte schade. Belangrijke factoren zijn bovendien de bepaling van het doel van de aanval en het aantal criminelen.
Vervalsing van documenten op grond van art. 159 van het Strafwetboek. Verantwoordelijkheid voor het eerste deel
Het eerste deel van het artikel voor frauduleuze handelingen in het wetboek van strafrecht definieert zeven soorten straffen:
- Sancties van niet meer dan honderdtwintigduizend roebel, of berekend binnen het jaarsalaris van de veroordeelde op zijn officiële werkplek, of in het kader van andere inkomsten voor het jaar.
- Arbeidsactiviteit van een verplicht type die tot vijftien dagen duurt (kalender).
- Arbeidsactiviteit van het correctietype die niet langer dan een jaar duurt.
- Arbeidsactiviteit van gedwongen soort die niet langer dan twee jaar duurt.
- Arrestatie tot vier maanden.
- Beperking van het recht van verkeer gedurende twee jaar.
- Gevangenisstraf van een burger voor twee jaar.
Elk type aansprakelijkheid kan worden toegepast, afhankelijk van de ernst van de overtreding en andere factoren.
Verantwoordelijkheid voor het tweede deel van het artikel
Fraude in de vorm van diefstal van dingen of valsheid in geschrifte volgens art. 159 van het Wetboek van Strafrecht is een misdrijf gepleegd door samenzwering van een groep mensen, of een daad die in aanzienlijke mate schade aan slachtoffers heeft toegebracht.
Voor een strafbaar feit onder dit deel van het beschouwde artikel is arrestatie uitgesloten van de lijst met soorten sancties. In andere soorten straffen worden de maten en termen verhoogd:
- de boete wordt verhoogd tot driehonderdduizend roebel of wordt belast binnen de grenzen van het inkomen van een burger gedurende twee jaar op de plaats van officiële tewerkstelling (binnen de grenzen van andere inkomsten voor een periode van twee jaar);
- verplicht soort werk tot twintig dagen (kalender);
- arbeidsactiviteit van het correctietype die niet langer dan twee jaar duurt;
- dwangarbeid met een duur van niet meer dan vijf jaar;
- beperking van het recht van verkeer voor vijf jaar;
- gevangenisstraf van een burger voor twee jaar.
Sommige van deze sancties worden soms samen toegepast (bijvoorbeeld ontneming van de vrijheid van een burger en de beperking daarvan).
Verantwoordelijkheid voor het derde deel van het artikel
Voor fraude op grond van art. 159 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie (vervalsing van documenten), het derde deel stelt de toepassing vast van sancties voor verduistering met behulp van grootschalige fraude of met behulp van officiële positie.
Het derde deel zal drie soorten straffen bepalen:
- Sancties van niet meer dan vijfhonderdduizend roebel, of berekend binnen het vijfjaarlijkse salaris van een burger op zijn officiële werkplek, of in het kader van andere inkomsten voor een periode van vijf jaar.
- Arbeidsactiviteit van gedwongen soort die niet langer dan vijf jaar duurt.
- Gevangenisstraf van een burger voor vijf jaar.
Extra soorten straffen worden opgelegd door een gerechtelijk bevel.
Sancties op het vierde deel van het artikel
Verantwoordelijkheid onder art. 159 van het Wetboek van Strafrecht voor vervalsing van documenten of andere frauduleuze handelingen vindt plaats in gevallen waarin er gekwalificeerd personeel is in de vorm van een groepsgeorganiseerde misdaad, of er een speciale hoeveelheid schade is, of de actie resulteerde in het ontnemen van het recht op huisvesting.
Voor het vervalsen van documenten onder art. 159 van het Wetboek van Strafrecht, de straf bestaat uit het ontnemen van een vrijheidsstraf voor maximaal tien jaar met het opleggen van een aanvullende sanctiemaatregel in de vorm van een boete van maximaal een miljoen roebel (of inkomsten voor de laatste drie jaar) of beperking van de vrijheid van verkeer voor maximaal twee jaar.
Verantwoordelijkheid voor het vijfde deel van het artikel
Een vijfde van het betreffende artikel stelt de toepassing vast van sancties voor het opzettelijk ontduiken van contractuele verplichtingen indien deze aanzienlijke verliezen met zich meebrengen.
De code voorziet in vijf soorten straffen voor deze acties:
- een boete tot het bedrag van driehonderdduizend of berekend binnen de grenzen van het tweejaarlijkse inkomen van een persoon op de plaats van officiële tewerkstelling (binnen de grenzen van andere inkomsten voor een periode van twee jaar);
- verplicht soort werk tot twintig dagen (kalender);
- arbeidsactiviteit van het correctietype die niet langer dan twee jaar duurt;
- dwangarbeid met een duur van niet meer dan vijf jaar, samen met een beperking van de vrijheid voor twaalf maanden (optioneel);
- gevangenisstraf van een burger voor vijf jaar.
De beperking van het vrije verkeer is alleen van toepassing op basis van een rechterlijke beslissing.
Reacties op het artikel
Voor het vervalsen van documenten onder art. 159 van het Wetboek van Strafrecht commentaar juristen overwegen de volgende kenmerken van deze norm.
Volgens clausule twee van decreet nr. 51, uitgegeven door het Plenum van de RF-strijdkrachten op 27 december 2007, is bedrog de verkeerde voorstelling van een andere persoon in de vorm van actieve actie (vervorming of verstrekking van documenten die door de dader zijn vervalst) of inactiviteit (weigering om te communiceren aan de burger van de feiten die de dader had moeten zeggen).
Misbruik van positie omvat het opzettelijk gebruik van een vertrouwensrelatie met de bedoeling om eigendom van een andere persoon te verkrijgen. Vertrouwensrelaties kunnen worden opgebouwd met de eigenaar of met een derde die bevoegd is om over deze eigenschap te beschikken.
Methoden en methoden van criminaliteitsonderzoek
De methoden voor het onderzoeken van dit soort misdrijven voor het eerste deel zijn onderzoek (voor acties die het slachtoffer geen grote of aanzienlijke schade hebben berokkend), en voor de resterende delen - een voorlopig onderzoek.
Onderzoeken worden binnen twee tot zes maanden uitgevoerd. Het onderzoektijdvak kan in de volgende situaties met een langere periode worden verlengd:
- als de fraude verschillende afleveringen van een misdrijf met bijzonder ernstige schade omvat;
- als er meer dan één crimineel in het proces verschijnt.
Op verzoek van de onderzoeker die de zaak leidt, wordt het onderzoek in elk geval een tijdje verlengd.
Bij het uitvoeren van een onderzoek van een voorlopig type bepalen onderzoekers of ondervragers de volgende tekenen van vervalsing van documenten op grond van art. 159 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie of andere frauduleuze acties:
- Misdaad evenement.
- Omstandigheden van het plegen van strafbare feiten.
- Schuldig aan personen die verdacht worden van een daad, met de vaststelling in hun acties van de samenstelling van dit feit.
- Grootte en aard van de schade.
- Omstandigheden die het criminele karakter en de strafbaarheid van de handeling uitsluiten.
- Omstandigheden die het recht geven om de schuldigen van straf te bevrijden en hem geen strafrechtelijke sancties op te leggen.
- Omstandigheden die (indien aanwezig) de schuld verminderen of verergeren.
Het bewijs van alle omstandigheden is uiterst belangrijk voor het opleggen van passende sancties aan de crimineel.
Lijst met verzamelde informatie
Bouwen aan bewijsmateriaal in de zaak omvat het verzamelen van de volgende informatie:
- getuigenis van de beschuldigde burger;
- getuigenis van het slachtoffer en ontvangst van zijn verklaring;
- getuigenverklaring;
- meningen van deskundigen en getuigenissen;
- protocollen van onderzoeksacties en -maatregelen, evenals andere documenten van procedurele aard;
- bewijs van materiaaltype.
Nadat alle nodige acties zijn ondernomen, worden de materialen naar de officier van justitie gestuurd om ze te verifiëren en een aanklacht te ontvangen.
De praktijk van de rechtbanken onder dit artikel
Procedures in het afgelopen jaar zijn vaak in verband gebracht met grote criminele fraudezaken waarbij overheidsfunctionarissen en leidinggevenden van grote Russische ondernemingen betrokken waren.
Een voorbeeld hiervan is een rechtszaak in Moskou (Zamoskvoretsky-rechtbank) tegen een burger die het hoofd was van de Federale Penitentiaire Dienst (Alexander Reimer), en de directeur van de FSUE, die informatie en technische apparatuur ter beschikking stelde aan de Federale Penitentiaire Dienst (Viktor Defenenov), voor fraude op het gebied van aanschaf van elektronische armbanden voor tracking.
Ondanks de bezwaren van de advocaten van de beklaagden, werden ze op grond van artikel drie van artikel 159 van het Strafwetboek veroordeeld tot de volgende straffen:
- Zes jaar gevangenisstraf in een kolonie met een gemeenschappelijk regime.
- Een boete van zevenhonderdduizend.
- Ontbering van titels van een speciaal type.
Naast het toepassen van de aangegeven sancties werden beide criminelen uit de dienst ontslagen.
In dezelfde periode werd het hoofd van de Mirax-groep, Sergei Polonsky, voor het vierde deel van het beschouwde artikel veroordeeld voor een gevangenisstraf van vijf jaar. Wetshandhavers vestigden het feit van diefstal in de vorm van fraude voor veroordeelden van geld voor een bedrag van twee en een half miljard roebel van belanghebbende houders.
De essentie van de handeling was dat de dader, samen met andere hoofden van het bedrijf, grote bedragen misleidde van zijn onroerendgoedinvesteerders en vluchtte voor vervolging in het buitenland. Met behulp van buitenlandse wetshandhavingsinstanties werd de verdachte gedeporteerd en naar Rusland vervoerd om een procedure in te leiden en sancties op te leggen.
Vanwege het verstrijken van het statuut van beperkingen voor de toepassing van sancties voor dit type strafbaar feit, werd de verdachte na zijn veroordeling gedwongen vrijgelaten te worden in de rechtszaal.
Veel criminelen voor fraude in de vorm van vervalsing van documenten of in een andere vorm werden veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf met een boete. Er werden strengere sancties opgelegd aan personen die hoge functies bekleedden, waaronder het verwijderen van speciale rangen en ontslag uit het werk zonder het recht op herstel.