Numera har valörsinstitutionen blivit en viktig del av offshoreindustrin. Dessutom utvecklas den mycket aktivt.
Även om för sex månader sedan var det inte värt att använda en nominerad regissör utan onödigt nödvändighet. Närvaron av en standardchef, som erbjuds av offshore-registratorer, avbryter i praktiken möjligheten att öppna ett bankkonto för ett företag, till exempel i Singapore eller Hong Kong. Låt oss ta reda på var du ska börja registrera ditt företag.
Första steg
När du beställer ett klassiskt offshore-företag med en aktieägare och / eller förvaltad direktör, kommer en bra konsult alltid att varna dig om två saker. Och dessa saker är väldigt viktiga, så avvisa dem inte. För det första kommer han att prata om något som aldrig kan göras om ditt offshore-företag har en förvaltningsdirektör (till exempel öppna konton i vissa banker och länder). Och för det andra om hur du skyddar dina rättigheter som dokumenteras om en sådan person beslutar att komma över företagets ägande.
Välj därför endast en professionell mellanhand när du beställer ett offshore-företag. Det finns ett antal goda skäl till detta:
1. 99% av registreringsagenterna talar engelska, är behöriga endast inom sin egen jurisdiktion och är intresserade av att endast sälja sina tjänster. Naturligtvis finns det undantag, men det är mycket sällsynt.
2. Registreringsagenter måste lämna in granskade uttalanden. Om ett företag med en nominerad direktör är registrerat direkt, kan du gå under revisionen och underteckna de extra dokumenten och blanketten.
3. Oftast samarbetar registreringsagenter med professionella mellanhänder. Arbetet med enskilda kunder (detaljhandel) ligger alltid på andra plats med dem. Vissa arbetar inte ens i detaljhandeln. Att rådfråga förberedelse av dokument för en viss bank och öppna ett bankkonto kommer troligtvis inte att hända. Speciellt gratis och på ryska. Och ännu mer om det kommer att bli en nominerad direktör för en LLC.
4. Utan tjänster från en mellanhand måste du beställa det dyraste paketet med en apostille. Om du beställer tjänsten via en professionell mäklare väljer du först det optimala bankkontot och först då letar de efter ett företag som är lämpligt för att lösa uppgifterna och öppna rätt bankkonto. Och i den sista vändningen kommer behovet att anställa en aktieägare och / eller förvaltare att övervägas.
Det är viktigt att förstå att en vanlig mellanhand är starkt intresserad av att förlänga din offshore under lång tid, så det kommer att skapa en struktur som kommer att ge framgång och välstånd för ditt företag.
Vem kan bli en nominerad regissör?
Om din mäklare vände sig till en professionell peer-granskad registreringsagent som tar affärer på allvar, är den fiktiva chefen den sökande som valts ur tre kategorier:
1. Kvinnor efter 40. Till exempel när det gäller karibisk jurisdiktion kommer dessa att vara de inhemska invånarna på öarna, med barn och barnbarn och inte föreställa sig deras liv utan en ö. Dessa människor får antingen en lön eller% av de företag som är registrerade i deras namn. Oftast är det en permanent liten lön. Förresten, i Karibien, ställs positionen som "Nominerad generaldirektör" främst av tjänstemän: kommunala servicekonsulter, postarbetare och lärare.Deras löner är små, de har inte tillräckligt att leva på, och samtidigt är de människor du kan lita på.
2. Valörer från standard offshore jurisdiktioner. En licensierad agent är intresserad av att skydda dessa människor. Ingen kommer att ge sina egna valörer för ”mörka” system eller registrering av problemföretag. Till exempel för registrering av ett företag som kräver licensiering. Samtidigt planerar ägaren till offshore att få en licens ”senare” när vinsten börjar flöda. Om Interpol får reda på denna verksamhet och gör en motsvarande begäran, kommer den lokala polisen att fråga aktieägarna och / eller fiktiva chefer.
3. Ibland arbetar valörerna själva i en advokatbyrå, ett förtroende- eller förtroendeföretag, med licens att agera som registreringsagent i en viss jurisdiktion. Kom ihåg detta.
Vad är ett betyg?
Denna term avser företagets formella ledning och visas i dess register utan möjlighet till verklig ledning. Den verkliga chefen och ägaren av företaget är faktiskt en annan person.
Den nominerade direktörens huvudfunktion är att hålla ägarens identitet hemlig. Olika offshore-system som har utarbetats och välskriven dokumentation säkerställer att han inte begår olagliga åtgärder mot företaget.
En nominerad direktör, vars ansvar gentemot företaget är mycket högt, kan vara en enskild eller juridisk enhet som utför tillsynsuppgifter i företaget. Enligt de ingående dokumenten rapporterar han dessutom både för företagsledningen och för transaktionernas lagliga renhet.
Nominerad direktör: risker i force majeure-situationer
Det finns en viktig nyans att tänka på. Om din fiktiva regissör befinner sig i en "het" situation kommer han omedelbart att förklara att han är nominellt värde och kommer att tillhandahålla alla dina uppgifter. Så de största riskerna ligger fortfarande hos den verkliga ägaren. Det finns svarta listor över styrelseledamöter som är involverade i brottmål (tvätt av pengar som erhållits genom kriminella medel). Kontrollera därför personen noggrant innan du anställer honom.
När behövs en nominerad regissör?
1. När du gör transaktioner måste du säkerställa anonymitet.
2. Det är nödvändigt att dölja ditt deltagande i organisationen av företaget från tredje parter.
3. Den verkliga ägaren bor i en annan stat och har inte möjlighet till frekventa besök i det land där företaget är registrerat.
4. Behovet av att förhindra resultat av lagliga begränsningar i samband med transaktioner mellan nära personer (relevant för överföring av egendom mellan företag).
5. Det är nödvändigt att fylla på lagstadgade organ med ett visst antal människor.
Dokument för att kontrollera den nominerade direktören
1. Avtal om uppsägning av kontrakt utan datum med underskrift av en fiktiv chef. Den verkliga ägaren kan när som helst avfärda den senare och ta en annan till sin plats.
2. Allmän fullmakt att arbeta på företagets vägnar (öppna konton, göra transaktioner, representera intressen osv.). Enligt detta dokument förvaltas företaget faktiskt av den verkliga ägaren, och inte den förvaltade direktören.
Om ansvar
1. Den nuvarande ägaren, som bedriver verksamhet med allmän fullmakt, är inte ansvarig för företagets skyldigheter.
2. Företagets verkliga ägare är inte ansvarig för redovisningen i företaget och efterlevnaden av tillämpliga lagar inom affärsområdet.
3. Den nuvarande ägaren är inte skyldig att personligen övervaka betalningen av skatter.
4. Allt ansvar och rättigheter för transaktioner som görs av den verkliga ägaren på företagets vägnar tilldelas företaget.
Förvaltarföretagens ansvar
1. Säkerställa en hög säkerhetsnivå och konfidentiell information.
2.Registrering i namnet på mottagaren av en allmän fullmakt för att starta ett företag, bedriva verksamhet och för antagande till bankkonton.
3. Utarbetande av handlingar, som redogör för den nominerade direktörens ansvar och skyldigheter.
4. Bevilja den fiktiva direktören rätten att underteckna företagets årsredovisningsrapporter och räkenskaper.
5. Fullständig anonymitet av den verkliga ägarens identitet till tredje parter.
6. Fastställande av stödmottagarens ansvarsgränser.
7. Skapande av ytterligare villkor, enligt vilka en nominerad direktör, som kan vara både dålig och bra, får eller inte får myndighet att arbeta med bankkonton.
Hur fungerar det?
Kandidaten för denna position undertecknar företagets stadga och memorandum, och mottagaren tilldelas en allmän fullmakt för rätten att styra företaget. Genom att använda den kontrollerar den senare, som en auktoriserad representant, företaget juridiskt. Men hans namn avslöjas inte någonstans. En sådan fullmakt tillåter ägaren att fatta beslut och agera på företagets vägnar (öppna konton, underteckna kontroller, bortskaffa egendom etc.).
Den nominerade direktören, vars ansvar bestäms av företagets lagstadgade handlingar, måste underteckna ett avtal om omöjligt att begå olagliga handlingar avseende företagets konton och egendom.
