Straffelagen fastställer påföljder för olika ekonomiska brott. Olaglig handlingar som en av dem. bankverksamhet. Art. 172 i strafflagen bestämmer straff för denna handling. Tänk på normen i detalj. 
Art. 172 i strafflagen: corpus delicti
Att genomföra verksamheter av en finans- och kreditorganisation utan registrering eller i frånvaro av en licens (specialtillstånd), om så krävs, kan bestraffas med:
- Kontantåterhämtning från 100 till 400 tusen rubel. eller en böter, vars belopp är den brottsas inkomst i 1-2 år.
- Fängelse.
- Tvångsarbete.
De två sista straffarna kan åläggas i upp till fyra år. Dessutom kan fängelse åtföljas av ett böter på upp till 80 tusen rubel. eller utgöra inkomstbeloppet i sex månader. Meningens konst. 172 i Rysslands strafflagstiftning ska utses om olagliga handlingar medförde stora skador på individer, organisationer eller staten eller som är inblandade i att göra vinst i det belopp som anses vara stort. 
Försvårande omständigheter
Anges i den första delen av Art. 172 i strafflagen kan handlingar begås:
- Organiserad grupp.
- Med en vinst i det belopp som redovisas som särskilt stort.
I dessa fall hotas gärningsmännen av:
- Tvångsarbete som varar upp till 5 år.
- Upp till 7 års fängelse.
Vid den sista meningen kan domstolen dessutom ålägga ett böter på upp till 1 miljon p. eller utgör ett företags inkomst för en period av upp till 5 år.
kommentarer
PR-förhållanden som följer av genomförandet av finansiella transaktioner och kreditverksamhet utgör föremålet för olaglig bankrörelse. Art. 172 i strafflagen bestämmer i vilka fall den tillämpas. I synnerhet åläggs straffet om organisationen utför verksamhet utan registrering eller licens (om det krävs). Registreringsförfarandet föreskrivs i lag. I synnerhet är dess obligatoriska karaktär fastställd i den federala lagen "Om centralbanken", "om banker och deras aktiviteter". Enligt bestämmelserna i regleringsakter måste alla finansiella strukturer och kreditstrukturer som fungerar som en juridisk enhet registreras i enlighet med de regler som fastställs i lag. 
Registreringsdetaljer
Registrering av bankorganisationer utförs i enlighet med ovan angivna lagar. Detta förfarande genomförs av centralbanken. Licensiering och registrering görs senast sex månader från dagen för inlämnande av de nödvändiga dokumenten. Samtidigt bör hänsyn tas till de detaljer som finns i det papperspaket som den sökande kräver. Finans- och kreditorganisationens funktion kommer att fungera som en av formerna för den objektiva delen av brottet som beskrivs i konst. 172 i strafflagen, endast om den genomförs utan status som juridisk person.
nyanser
Finans- och kreditstrukturen har rätt att bedriva bankverksamhet av alla slag som anges i stadgan, om det är tillåtet enligt lag. Arbetet i vissa områden, inklusive de som är relaterade till avvecklingsverksamhet, utförs endast i enlighet med licensen. Det är värt att uppmärksamma ordalydelsen i tecknet på den objektiva delen av brottet, som föreskrivs i art. 172 i strafflagen. Normalt används två begrepp. Den första är bank, den andra är verksamheten. I bestämmelserna i artikeln är den senare innesluten inom parentes.En grammatisk tolkning av denna omsättning bör indikera begreppens identitet. Faktum är att efter analys av federala normer inom bankområdet kan man hävda att dessa termer är mycket lika när det gäller betydelse. Samtidigt betraktas begreppet "bankverksamhet" i en större mening än "aktivitet". 
Vikten av att differentiera termer
Om organisationen bedriver bankverksamhet eller utför vissa operationer utan licens, uppstår svårigheter att kvalificera ett brott som regel inte. Samtidigt finns det i rättslig utredningspraxis olika situationer. Till exempel:
- En juridisk person som har en licens som utfärdats av Centralbanken för att utföra specifika transaktioner som inte är relaterade till dessa åtgärder, vars komplex tillåter att karakterisera sin verksamhet i sin helhet som bank, utför emellertid dem.
- I enlighet med förordningen om återkallande av en licens har organisationen avbrutit tillstånd att utföra vissa beräkningar. Men den juridiska personen, trots förbudet, uppfyller dem fortfarande.
I det första fallet betraktas rättsakten som olaglig verksamhet, och i det andra - olaglig verksamhet.
Subjektiv del
Brott etablerat av art. 172 i strafflagen, kännetecknar förekomsten av skuld i en avsiktlig form. Vid dömningen tas gärningsmännens mål och motiv i beaktande. Varje individ som är tillfredsställande och har fyllt 16 år kan bli föremål för ett brott. Chefen för ett kommersiellt företag, en person som har en viss egenskap (till exempel en anställd i en finansiell institution) och en medborgare som inte arbetar i denna organisation kan vara skyldig.
