Není to tak dávno, co se objevil nový termín - režisérův test na masový charakter. Masivnost z pohledu fiskálních pohledů nelze skrýt. Zájem daňové služby se objeví, pokud:
- jedna osoba je zakladatelem 10 nebo více právnických osob;
- je-li jedna osoba současně vůdcem 5 nebo více společností;
- pokud je adresa právnické osoby registrována, pokud 10 nebo více podniků prošlo registrací.
- pokud správcovská společnost spravuje 20 nebo více podniků.
Online kontrola
Kontrolu hmotnosti ředitele ředitele lze provést pomocí oficiálního internetového zdroje, který vyvinula fiskální služba - nalog.ru. Výsledky vyhledávání zobrazí nejen informace o vedoucím, ale také o tom, že organizace je registrována v místě s hromadnými adresami. Na stránkách najdete informace o soudních sporech proti úředníkům společnosti - současným i již přezkoumaným. Existují informace o podnicích, které mají daňové dluhy vůči státu, ao právnických osobách, které neohlašovaly daňovým úřadům déle než 12 měsíců.
Taková jednoduchá kontrola potenciálního obchodního partnera eliminuje podvody.
Kontrola registračních údajů
Před uzavřením smlouvy, a to i v malém množství, se doporučuje nejen zkontrolovat ředitele kvůli hromadě, ale také analyzovat všechny registrační dokumenty podniku. Chcete-li to provést, měli byste si vyžádat kopii podkladových dokumentů a kopii výpisu z rejstříku, jehož relevantnost údajů lze ověřit na webových stránkách Federální daňové služby. Je velmi důležité zkontrolovat, zda je společnost ve fázi likvidace: najdete ji na webových stránkách časopisu „State Registration Herald“.
Členství ve společnosti a licence
V některých odvětvích podnikání je velmi důležité, aby protistrana měla odpovídající licenci, osvědčení a byla členem SRO. Může se zdát, že taková data nemají nic společného s kontrolou ředitele kvůli hromadě, ale pokud je hmota pečlivě pokryta a neexistují povolení k provádění určitého typu činnosti, je takový partner potřebný? Na webu fedresurs.ru si můžete prohlédnout informace o protistraně, včetně dostupnosti licencí, auditů, nezávislých záruk nebo leasingových smluv.
Pokud je obchodní partner zapojen do zadávání veřejných zakázek, můžete získat informace o jeho spolehlivosti na webu zakupki.gov.ru
Kontrola autorizace
Ověření generálního ředitele pro hromadný charakter může zahrnovat ověření orgánu. Chcete-li to provést, vyžádejte si kopie:
- pořadí jmenování;
- zápis z jednání zakladatelů;
- bankovní karta se vzorovým podpisem;
- pasové údaje.
Mimochodem, platnost pasu lze zkontrolovat na webových stránkách fms.gov.ru
Vyžádejte si další dokument
Od protistrany si můžete vyžádat kopii nájemní smlouvy pro kancelář nebo výrobu / sklad. Adresu lze zkontrolovat pouze v pronájmu. Pokud se jedná o kancelářské centrum, nemluvíme o hromadné registrační adrese, lze zde registrovat mnoho podnikatelů, ale pokud se jedná o demoliční budovu nebo byt v bytovém domě, jedná se o příležitost ke kontrole ze strany daňové služby.
Kromě kontroly hmotnosti ředitele nezapomeňte zkontrolovat dluh společnosti pomocí stránky soudních vykonavatelů fssprus.ru.
Můžete dokonce zjistit, zda rozhodčí soud vede řízení proti této společnosti - kad.arbitr.ru.
Udržujte veškerou korespondenci, která byla provedena před podpisem smlouvy, a pokud vás jednání partnera nutí k soudu, pak jakýkoli důkaz ve prospěch protistrany v dobré víře umožní soudci učinit správné rozhodnutí.
Co ohrožuje spolupráci s masovým ředitelem?
Práce s jednodenní společností může způsobit posun v daňových povinnostech nebo odmítnutí odpočtu DPH. Bona fide partner může utrpět vážné finanční škody, protože porušení jsou rychle odhalena během daňové kontroly.