OBEP (správná zkratka - OEBiPK - Odbor hospodářské bezpečnosti a boje proti korupci) se obvykle dešifruje jako oddělení boje proti ekonomické bezpečnosti.
Zaměstnanci oddělení vykonávají různé funkce, z nichž většina je zaměřena na boj proti hospodářské kriminalitě.
Strukturální podřízenost
Existuje ministerstvo pod vedením Ministerstva vnitra Ruské federace. Zajišťuje funkce ministerstva vnitra při provádění a rozvoji státní politiky, jakož i právní a regulační úpravu v oblasti ekonomické bezpečnosti celého státu. Vykonává různé další funkce v souladu s nařízením o ministerstvu a v souladu s regulačními právními předpisy Ministerstva vnitra Ruské federace.
OBEP spadá do pravomoci GUEBiPK Ministerstva vnitra Ruska (znamená Hlavní ředitelství pro ekonomickou bezpečnost a boj proti korupci Ministerstva vnitra Ruské federace). Jedná se o nezávislý útvar zahrnutý v ústředí ministerstva vnitra. Slouží jako hlavní operační jednotka pro boj proti daňovým a hospodářským trestným činům.
Funkce oddělení
Hlavní funkce oddělení a jeho zaměstnanců:
- identifikace hrozeb pro ekonomickou bezpečnost země v působnosti Ministerstva vnitra;
- vývoj opatření k neutralizaci hrozeb;
- účast na rozvoji protiteroristických programů na federální úrovni;
- organizace opatření pro identifikaci, potlačování, prevenci a zveřejňování nejnebezpečnějších mezinárodních, meziregionálních hospodářských nebo daňových trestných činů v preferovaných odvětvích hospodářství;
- boj proti zločinům proti státní moci, zájmy státní správy, místní úřady;
- prevence, potlačování a identifikace nejodolnějších daňových a ekonomických zločinů;
- provádění preventivních opatření zaměřených na ochranu jakékoli formy vlastnictví před trestnou činností s cílem zajistit příznivé podmínky pro rozvoj oblasti podnikání a investic;
- provádění dokumentárních auditů, jakož i auditů, jejichž hlavním účelem je potlačování, odhalování, zveřejňování daňových a hospodářských trestných činů, které mají mezinárodní i regionální povahu;
- v rámci pravomocí organizace boje proti legalizaci finančních aktiv nebo jiného majetku získaného kriminální cestou;
- v rámci kompetencí účast na organizování boje proti financování extremismu, terorismu a jiných nezákonných činností.
Zaměstnanci oddělení
Zaměstnanci této jednotky jsou bezpečnostní důstojníci. Nejčastěji je lze vidět oblečené z tvaru. Přicházejí do společnosti a hájí svou návštěvu stížností klienta. Hromadné ověření iniciované úřady se může objevit v kterékoli společnosti.
Základem pro ověření může být jeden ze 4 bodů:
- podezření na trestný čin ze strany společnosti nebo zaměstnance společnosti;
- provádění preventivních opatření s cílem zabránit spáchání hospodářského trestného činu;
- ověření činnosti státní daňové kontroly na příkladu konkrétní společnosti;
- "bít" konkurenty.
Poslední odstavec znamená, že tito zaměstnanci nejsou oficiálními operativními agenty, a proto budou přední inspektoři získávat informace o činnostech společnosti, jejích zákaznících, údaje o prodeji, ziscích a dalších důvěrných informacích. V případě takové návštěvy je nutné neprodleně informovat vyšší orgány ministerstva vnitra.
Abychom pochopili, zda jednání zaměstnance, který „navštívil“ společnost za účelem provedení auditu, spadají do působnosti zákona, musíte vědět, co dělá vedoucí pracovník OECD.
Mezi jeho povinnosti patří:
- provádění souboru preventivních a preventivních opatření k identifikaci a registraci osob, které byly dříve odsouzeny za různé trestné činy, jakož i osob náchylných k trestným činům a různým porušením hospodářské povahy;
- plánování práce, vedení účetních knih, kartotéky, fotoalba dříve usvědčených a jiných osob podezřelých nebo zainteresovaných na vyšetřovacích a provozních činnostech, žijících nebo pracujících (objevujících se) na sledovaném území;
- mít tajnou komunikaci;
- organizovat kontrolu a sledování těch lidí, kteří jsou registrováni nebo jsou pod dohledem;
- účastnit se posuzování žádostí občanů o trestných činech;
- v rámci pravomocí přijmout opatření související s odhalením trestných činů spáchaných v běžném roce nebo dříve;
- ovládat lidi náchylné k páchání trestných činů a místa shromažďování zločinců;
- podílet se na shromažďování věcných důkazů;
- přijmout opatření k řešení zločinů minulých let;
- společně s dalšími zaměstnanci se podílet na identifikaci pachatelů trestného činu, přezkoumávat materiály a materiální důkazy (například falešný vyúčtovací listin);
- zohlednit a analyzovat spáchané protiprávní činy (trestné činy);
- předkládat návrhy na předcházení trestným činům nebo na odstranění důvodů jejich spáchání.
Úřední povinnosti operativního důstojníka ministerstva hospodářských zločinů jsou velmi podobné povinnostem důstojníka ministerstva vnitra. Ve všech dílech však byla sledována ekonomická specifičnost. Hlavními problémy, kterým opery čelí, jsou prodej padělaných peněz, padělání bankovek, dokumentů, úplatky v různých velikostech, padělání, odhalení skutečností nelegálního podnikání a mnoho dalších souvisejících s hospodářskou sférou.
Kromě výše uvedených povinností jsou zaměstnanci OBEP zapojeni do:
- kontroly žádostí občanů;
- výběr a nábor kandidátů do sítě agentů;
- interakce s různými nápravnými orgány;
- vedení výletů a diskusí na téma ekonomické bezpečnosti;
- zvýšení jejich profesní úrovně;
- účast na operačních schůzích, radách, sumarizaci, plánovaných hlavních operačních činnostech;
- příprava hlášení.
Kdy přijde OBEP
Zaměstnanci, kterým byla služba poskytnuta, nejčastěji přicházejí na inspekci společnosti poté, co byla obdržena stížnost naznačující, že došlo k nezákonným činnostem. Takovou stížnost lze podat jak z nespokojeného zákaznického servisu, tak od konkurenta, který chce zůstat vítězem.
Detektiv důstojníka ministerstva hospodářských zločinů v této situaci nemusí být v uniformě oblečený v civilním oblečení. Poté, co strávil nějaký čas mezi běžnými kupci, provede nákup zboží a služeb, ve skutečnosti ukáže certifikát a vyžádá si určité dokumenty.
Co by měly společnosti dělat, pokud přišli inspektoři? Nepanikařte. Pokud je firma přesvědčena, že funguje čestně a nezabývá se stínovými schématy, bude obtížné ověřit skutečnosti o přestupcích.
V této situaci je nutné jasně a zdvořile splnit všechny požadavky inspektorů. Lidé pracující v takové struktuře netolerují námitky, naštěstí se drží jakéhokoli slova a v každé frázi hledají úlovek. Musíte však také znát svá práva.
Pokud operativní zástupce ministerstva pro hospodářské trestné činy a politiku písemně vyplní jakékoli dokumenty, musíte zdvořile, ale vytrvale požádat, aby je nechali číst. Uvedený název společnosti, druh majetku, činnost, nesprávně stanovené datum, jakákoli chyba může stát podnikání své budoucnosti a svobodu vlastníků. Abychom se vyhnuli budoucím problémům, musí být takové chyby na místě okamžitě opraveny a zdvořile trvají na svém.
Úředník pověřený ministerstvem pro hospodářské trestné činnosti by měl své povinnosti plnit pouze v rámci zákona. Například, pokud je společnost požádána o zveřejnění obchodního tajemství, argumentaci o žádosti se slovy a ne zdokumentování, pak vedení má plné právo tuto žádost odmítnout. Obchodní tajemství lze odhalit pouze po obdržení objednávky od státního zástupce. Takové dopisy se vydávají jen zřídka, musí existovat velmi závažné důvody pro získání povolení - velké stínové programy, důkaz třetích stran o nezákonné činnosti od ověřených osob.
Důležité vědět
Toto je složitá, nuanční práce. Operativní úředník OPEC je pověřen identifikací daňových úniků, ale přivedení osoby na správní nebo daňovou odpovědnost není odpovědností této struktury a jejích zaměstnanců.
V souladu s tím je po zjištění dokonalé daňové trestné činnosti komise povinna předávat doklady a příslušné údaje daňovým úřadům Státní daňové inspekce. A poté je daňový úřad již oprávněn přilákat osoby na základě materiálů předložených ministerstvem hospodářské trestné činnosti ke správní a jiné odpovědnosti.
Pravomoci operativního důstojníka ministerstva hospodářských trestných činů nemohou přesahovat oblast působnosti právních předpisů Ruské federace. Po zjištění, že zaměstnanec poruší své povinnosti nebo zneužití pravomoci, má poškozená osoba právo podat stížnost u soudu nebo vyššího orgánu.
Daňové úkoly
V závislosti na úkolu plní provozní důstojník ministerstva hospodářských trestných činů své povinnosti včas a podle požadavků. Například v oblasti daňových ekonomických trestných činů jsou tyto úkoly:
- identifikace, jakož i prevence a potlačování různých daní a různých hospodářských trestných činů;
- zajištění bezpečnosti pro činnost různých útvarů státních daňových inspektorátů, jejich ochrana před protiprávními činy při výkonu úředních povinností;
- prevence, jakož i identifikace a následné potlačení korupce v orgánech STI.
OBEP v dopravě
Kromě práce s kancelářskými zaměstnanci musí zaměstnanci této struktury často kontrolovat nezákonné transakce v dopravním průmyslu. Příkladem je nezajištěná přeprava zboží, nákladu, nevyčíslené překládky. Stínové vzorce v tomto odvětví jsou docela běžné, ale zaměstnanci musí strávit značné množství času jejich identifikací.
Nedostatek se často věnuje agentovi OECD v oblasti dopravy. Zboží, které nedosáhlo svého místa určení, může být ztraceno nebo prodáno nedbalými zaměstnanci za účelem zisku. V případě porušení, vyšle detektiv ministerstva ekonomických zločinů výsledky nájezdů vyšším orgánům.
KUSP
KUSP je kniha hlášení trestných činů. Na základě žádostí obdržených od občanů se vede záznam o protiprávních činech. Inspekce KUSP operativním úředníkem OPEC se provádí na základě předchozího šetření. Pokud společnost obdržela dopis, ve kterém je tato zkratka uvedena, měl by dopis kromě 4 dopisů obsahovat důvody, na jejichž základě je společnost požádána o poskytnutí různých údajů. Tato kontrola je předběžná, provádí se na základě čl. 144-145 trestního řádu. Výsledky ověření jsou zapsány v tomto deníku. Neexistuje tedy žádné ověření jako takové, ale zkratka je rozšířená.
Pracovní podmínky a platby
Pracovní rozvrh je formálně považován za klasický - 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00, s polední přestávkou. Ve skutečnosti však detektivní pracovník ministerstva pro hospodářské trestné činy a hospodářství pracuje nepravidelně.Mzda pro tuto kategorii zaměstnanců se v různých regionech liší: v platbách jsou zahrnuty různé příplatky za zpracování, pracovní zkušenosti a pracovní podmínky. Každý subjekt federace může mít své vlastní úrovně mezd.
Podrobnosti o práci
Navzdory velkému počtu článků o činnosti této struktury se informace o tom, co detektivní důstojník ministerstva pro hospodářské trestné činy a politiku, zřídka nachází. Článek, který se nachází v informačních zdrojích příslušného subjektu, může při setkání se zaměstnanci OBEP obsahovat seznam povinností nebo zásad chování.
Funkční povinnosti, práva, povinnosti zaměstnanců struktury - takové informace nebyly zveřejněny. Legendy jsou téměř tvořeny prací obepovitů, o jejich činnosti se stále říká. Samotní zaměstnanci ze zřejmých důvodů nerozšiřují svou práci, aby nepřitahovali nadměrný zájem o činnost oddělení.
Důstojník OPEC při plnění svých povinností neinformuje o zákonnosti svého jednání a přitom dodržuje zákony, kterými se řídí. Je pochopitelné, že se hovoří o činnostech struktury, jakož i o metodách, které používá.
Ve skutečnosti každá opera, která je vlastencem své země, jasně plní své povinnosti. Existují lidé, kteří se dopustí pochybení, ale odpovědnost za to nevyhnutelně předstihuje pachatele. Důležitým zaměstnancem bude detektiv OPEC, který se ve své práci řídí pouze zákonnými motivy. Zaměstnanci této jednotky, kteří stojí za ochranu ekonomických zájmů země, mají stejný význam jako policejní hlídky.