Das Strafgesetzbuch sieht Strafen für verschiedene Wirtschaftsverbrechen vor. Illegal handelt als einer von ihnen. Bankgeschäfte. Art. 172 des Strafgesetzbuches bestimmt die Strafe für diese Tat. Betrachten Sie die Norm im Detail. 
Art. 172 des Strafgesetzbuches: Corpus Delicti
Die Durchführung von Operationen durch eine Finanz- und Kreditorganisation ohne Registrierung oder ohne Genehmigung (Sondergenehmigung) ist, falls erforderlich, strafbar:
- Cash Recovery von 100 bis 400 Tausend Rubel. oder eine Geldstrafe, deren Höhe das Einkommen des Täters für 1-2 Jahre ist.
- Inhaftierung.
- Zwangsarbeit.
Die letzten beiden Sätze können bis zu 4 Jahre lang verhängt werden. Darüber hinaus kann die Inhaftierung mit einer Geldstrafe von bis zu 80.000 Rubel einhergehen. oder die Höhe des Einkommens für sechs Monate aufholen. Satz der Kunst. 172 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation wird ernannt, wenn durch rechtswidrige Handlungen Personen, Organisationen oder der Staat ein erheblicher Schaden entstanden ist oder ein Gewinn in der Höhe erzielt wurde, die als hoch angesehen wird. 
Erschwerende Umstände
Im ersten Teil der Kunst angegeben. 172 des Strafgesetzbuches können Handlungen begangen werden:
- Organisierte Gruppe.
- Mit einem Gewinn in der Höhe als besonders groß anerkannt.
In diesen Fällen werden die Täter bedroht durch:
- Zwangsarbeit von bis zu 5 Jahren.
- Bis zu 7 Jahre im Gefängnis.
Nach dem letzten Satz kann das Gericht zusätzlich eine Geldstrafe von bis zu 1 Million p verhängen. oder das Einkommen eines Unternehmens für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren darstellen.
Kommentare
Die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Durchführung von Finanz- und Kreditgeschäften ist das Ziel des illegalen Bankgeschäfts. Art. 172 des Strafgesetzbuches bestimmt die Fälle, in denen es angewendet wird. Die Strafe wird insbesondere verhängt, wenn die Organisation Tätigkeiten ohne Registrierung oder Lizenz durchführt (sofern dies erforderlich ist). Das Registrierungsverfahren ist gesetzlich vorgesehen. Insbesondere ist seine Verbindlichkeit im Bundesgesetz "Über die Zentralbank", "Über Banken und ihre Aktivitäten" verankert. Gemäß den Bestimmungen der aufsichtsrechtlichen Vorschriften muss jede Finanz- und Kreditstruktur, die als juristische Person handelt, gemäß den gesetzlich festgelegten Regeln registriert werden. 
Registrierungsdetails
Die Registrierung von Bankenorganisationen erfolgt gemäß den oben genannten Gesetzen. Dieses Verfahren wird von der Zentralbank durchgeführt. Die Lizenzierung und Registrierung erfolgt spätestens sechs Monate nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen. In diesem Fall sollten die vom Antragsteller geforderten Besonderheiten des Papiers berücksichtigt werden. Das Funktionieren der Finanz- und Kreditorganisation wird als eine der Formen des objektiven Teils des Verbrechens, das in Art. 4 beschrieben ist, fungieren. 172 des Strafgesetzbuches, nur wenn es ohne Erwerb des Rechtspersönlichkeitsstatus durchgeführt wird.
Nuancen
Die Finanz- und Kreditstruktur ist berechtigt, Bankgeschäfte aller Art, die in der Charta vorgesehen sind, zu tätigen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Arbeiten in einigen Bereichen, auch im Zusammenhang mit Abrechnungsvorgängen, werden nur in Übereinstimmung mit der Lizenz durchgeführt. Es lohnt sich, auf den Wortlaut des Zeichens des objektiven Teils des Verbrechens zu achten, der in Art. 3 vorgesehen ist. 172 des Strafgesetzbuches. Normalerweise werden zwei Konzepte verwendet. Der erste ist Banking, der zweite ist Operations. Letzteres ist in den Bestimmungen des Artikels in Klammern gesetzt.Eine grammatische Interpretation dieses Umsatzes sollte die Identität von Konzepten anzeigen. Tatsächlich kann nach einer Analyse der Bundesnormen im Bereich des Bankwesens argumentiert werden, dass diese Begriffe hinsichtlich ihrer Bedeutung sehr ähnlich sind. Mittlerweile wird das Konzept der "Bankgeschäfte" in einem weiteren Sinne als "Tätigkeit" betrachtet. 
Die Wichtigkeit der Unterscheidung von Begriffen
Wenn die Organisation Bankgeschäfte tätigt oder bestimmte Operationen ohne Genehmigung durchführt, treten in der Regel keine Schwierigkeiten bei der Qualifizierung einer Straftat auf. In der gerichtlichen Ermittlungspraxis gibt es mittlerweile verschiedene Situationen. Zum Beispiel:
- Eine juristische Person, die über eine von der Zentralbank erteilte Lizenz für die Durchführung bestimmter Geschäfte verfügt, die nicht mit diesen Geschäften in Zusammenhang stehen und deren Komplex es erlaubt, ihre Tätigkeit insgesamt als Bankgeschäft zu bezeichnen, führt diese Geschäfte dennoch aus.
- Gemäß der Verordnung über den Widerruf einer Lizenz wurde der Organisation die Erlaubnis zur Durchführung bestimmter Berechnungen entzogen. Die juristische Person erfüllt sie jedoch trotz des Verbots weiterhin.
Im ersten Fall gilt die Handlung als rechtswidrige Handlung, im zweiten Fall als rechtswidrige Einsatzkommission.
Subjektiver Teil
Verbrechen, das durch die Kunst gegründet ist. 172 des Strafgesetzbuches kennzeichnet das Vorhandensein von Schuld in einer vorsätzlichen Form. Bei der Verurteilung werden die Ziele und Motive der Täter berücksichtigt. Jede Person, die gesund ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann strafbar sein. Der Leiter eines Handelsunternehmens, eine Person mit einer bestimmten Eigenschaft (z. B. ein Angestellter eines Finanzinstituts) und ein Bürger, der nicht in dieser Organisation arbeitet, können schuldig sein.
