Illegales Geschäft ist eine ziemlich häufige Straftat im Bereich der Kleinunternehmen. Dies liegt an der Tatsache, dass jeder unerfahrene Geschäftsmann nach dem Grundsatz handelt: "Solange kein Kundenstamm an der Tür ist, muss der Fall nicht offiziell registriert werden."
Darin liegt eine kalte ökonomische Rechnung: Wenn es keinen Gewinn gibt, gibt es nichts, um Steuern und andere Zahlungen zu bezahlen. Und im Falle einer Gewerbeanmeldung müssen sie in jedem Fall bezahlt werden, auch wenn die persönliche Angelegenheit mit Verlust verbunden ist. Einerseits hat der Staat Verständnis dafür, weshalb die geltenden Rechtsvorschriften es einem unerfahrenen Unternehmer ermöglichen, die ersten Schritte in seinem Geschäft zu unternehmen, ohne sich legal registrieren zu lassen. Das Problem ist jedoch, dass die Grenze zwischen rechtlicher Tätigkeit, Straftat und sogar Kriminalität in diesem Bereich sehr dünn ist. Wo ist die Legalitätslinie?
Illegales Geschäftskonzept
Um zu verstehen, was illegale Geschäfte sind, müssen Sie deren Rechtsform definieren. Unternehmertum ist eine systematische Tätigkeit, die auf eigenen Planungen, Kapital und Risiken beruht und auf Profit abzielt.
Illegale unternehmerische Tätigkeit ist daher die oben beschriebene Tätigkeit, die ganz oder teilweise außerhalb des Rechtsbereichs ausgeübt wird. Darüber hinaus kann seine Rechtswidrigkeit durch verschiedene Faktoren zum Ausdruck gebracht werden.
Arten des illegalen Unternehmertums
Ein Geschäft wird als illegal angesehen, wenn die tatsächliche Geschäftstätigkeit außerhalb des Rechtsbereichs liegt oder mit der Verwendung oder dem Handel verbotener Waren verbunden ist. Zum Beispiel ist Menschenhandel ein illegales Geschäft. In diesem Fall richtet sich die Rechtswidrigkeit nach dem Wesen der durchgeführten Handlungen.
Die Geschäftstätigkeit ist auch dann illegal, wenn sie ohne Registrierung in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise, ohne Einholung entsprechender Lizenzen und Genehmigungen oder mit einem systematischen Verstoß gegen die festgelegten Lizenzbedingungen oder -normen durchgeführt wird. Wenn also ein Bürger in der Übergangsphase Feuerwerkskörper verkauft, übt er aus mehreren Gründen gleichzeitig illegale Geschäfte aus: Er übt Tätigkeiten ohne Registrierung an einem unbekannten Ort ohne Lizenz aus. Gleichzeitig liegt eine in gesetzlich vorgeschriebener Weise registrierte Privatklinik, die lizenziert ist, aber die Lieferung zu Hause praktiziert, auch außerhalb des Rechtsbereichs, da sie gegen die Lizenzbedingungen verstößt.
Themen illegaler Geschäfte
Rechtsanwaltskanzleien können Privatunternehmer und Wirtschaftsverbände sowie staatliche und kommunale Unternehmen sein.
Die Subjekte der illegalen Wirtschaftstätigkeit können ein viel größerer Personenkreis sein. Illegale Geschäfte können also von einer Einzelperson getätigt werden, die kein Einzelunternehmer ist, von politischen Parteien und anderen gemeinnützigen Organisationen, denen die Ausübung von Geschäften untersagt ist, sowie von Regierungsbeamten.
Ein spezielles Thema illegaler Geschäfte ist eine organisierte Gruppe von Personen, die für solche Aktivitäten eine schwerere und notwendigerweise strafrechtliche Haftung tragen.
Verantwortlichkeit für illegale Geschäfte
Fällt ein Unternehmen unter die Definition des "illegalen Geschäfts", kann die Strafe jederzeit gegen seine Eigentümer verhängt werden. Ein illegaler Geschäftsmann kann sowohl verwaltungs- und strafrechtlich als auch zivilrechtlich haftbar gemacht werden.
Grundlage für die Übernahme der Verwaltungsverantwortung ist die Verletzung der Geschäftsordnung. Für die Strafverfolgung ist es wichtig, dem Staat oder den Bürgern erheblichen Schaden zuzufügen, indem sie einer Gefahr ausgesetzt werden oder Verluste verursachen.
Die zivilrechtliche Haftung ist ein Derivat der verwaltungs- oder strafrechtlichen Haftung und kann nur mit dem privaten Rechtsbehelf der verletzten Personen beim Gericht entstehen.
Verwaltungshaftung für illegales Unternehmertum
Die am wenigsten sozial gefährlichen illegalen Geschäftstätigkeiten fallen unter die administrative Verantwortung. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sieht für ein solches Unternehmen eine Geldstrafe mit oder ohne Beschlagnahme der Mittel einer solchen Straftat vor.
Personen, die sich eines solchen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben, werden allein aufgrund der Tatsache, dass sie beauftragt wurden, für die Verwaltung verantwortlich gemacht. Das heißt, eine Frau in der Übergangsphase verkauft zum Beispiel Blumen, und es wurde von den Strafverfolgungsbehörden oder der Steuerbehörde festgestellt, dass diese Frau dies regelmäßig tut, während sie keine Einzelunternehmerin oder Angestellte einer anderen Person ist.
In diesem Fall wird ein solcher Geschäftsmann zur Rechenschaft gezogen. Es spielt keine Rolle, wie viel Gewinn sie während des Monats oder der gesamten Dauer ihrer Tätigkeit erzielt hat. Die Strenge der Verantwortung hängt davon ab, ob eine Person zum ersten Mal hinzugezogen wird oder böswillig gegen das Gesetz verstößt.
Polizei, Staatsanwaltschaft, Bundessteuerbehörden und Genehmigungsbehörden können administrativ haftbar gemacht werden. Die Strafe selbst wird nur vom Gericht in Übereinstimmung mit Teil 1 der Kunst festgestellt. 14.1 des Code of Administrative Offenses. Das Bußgeld für illegale Geschäfte beträgt bis zu zweitausend Rubel.
Strafbarkeit für illegale Geschäfte
Artikel 171 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation „Illegales Unternehmertum“ kriminalisiert illegale Geschäfte. Eine Strafe für eine solche Handlung ist nur möglich, wenn der Gewinn 250.000 Rubel übersteigt, oder für die Organisation des eigenen Geschäfts ohne Registrierung und die Einholung von Genehmigungen, wenn dies zu einer Schädigung der Menschen geführt hat.
Auch wegen unerlaubter Handlungen oder des Handels mit unerlaubten Gütern strafrechtlich verfolgt. Das heißt, für jede Handlung, deren Besetzung ein eigenständiges Verbrechen ist. Jede wirtschaftliche Tätigkeit außerhalb des Rechtsbereichs, deren Einkommen 250.000 Rubel übersteigt, ist strafbar. Auch die strafrechtliche Haftung für solche Geschäfte gegenüber Menschenhändlern, Drogendealern und anderen kriminellen Elementen, die regelmäßig gegen das Strafrecht verstoßen, ist nicht unumgänglich.
Das heißt, Mitarbeiter eines amtlich eingetragenen Unternehmens können auch für rechtswidriges Unternehmertum strafrechtlich haftbar gemacht werden, wenn es rechtswidrig handelt.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit kann sowohl in einer Geldstrafe mit Einziehung als auch in einer Freiheitsstrafe zum Ausdruck gebracht werden. Strafen für illegale Geschäftstätigkeiten und Beschlagnahmungen drohen in der Regel der Registrierung und der Inhaftierung zu entgehen - gegenüber illegalen Geschäftsleuten, Organisatoren von Schattenfirmen, die durch ihre Handlungen ihren Kunden Schaden zufügen oder sie gefährden (zum Beispiel illegale medizinische Praxis).
Illegale Geschäfts- und Steuerzahlung
Einer der Faktoren, um einen illegalen Unternehmer zur Rechenschaft zu ziehen, ist der Gewinn, der nicht besteuert wird.Was aber, wenn der Schattenunternehmer Steuern zahlt? Tatsache ist, dass eine einmalige oder vorübergehende Tätigkeit ohne offizielle Registrierung bei den Behörden des Bundessteueramtes keine illegale Geschäftstätigkeit darstellt. In diesem Fall muss die Person, die eine solche Tätigkeit ausübt, ihr Einkommen angeben und darauf Steuern zahlen.
Angenommen, eine Privatperson hat inkonsistente Aktivitäten begangen, regelmäßig Steuern gezahlt, aber im Laufe der Zeit wurde die Geschäftstätigkeit immer häufiger und wurde schließlich systematisch. Gleichzeitig ist die Geschäftstätigkeit nicht illegal (z. B. Handel mit Saatgut) und erfordert keine Lizenzen und sonstigen Genehmigungen.
Würde eine solche Person für illegale Geschäfte haftbar gemacht? Zum einen sieht das Gesetz keine Nachsicht für solche Personen vor. Wenn Sie hingegen Steuern zahlen, weiß der Bundessteuerdienst immer, ob solche Handlungen systematisch durchgeführt werden oder nicht. Wenn das Einkommen steigt, wird eine Privatperson wahrscheinlich gewarnt, dass eine Registrierung erforderlich ist. Ohne die Warnung zu beachten, erhält der Schattenunternehmer zu Recht seine Verwaltungsstrafe.
Was die strafrechtliche Verantwortlichkeit betrifft, wird ein solcher Geschäftsmann einfach keine Zeit haben, 250.000 Rubel zu verdienen, da er aufgrund eines Verwaltungsartikels mit einer Geldstrafe belegt wird, wonach er sich ohne zu zögern registrieren wird. Wenn er weiterhin gegen das Gesetz verstößt, dann strafrechtliche Verantwortlichkeit wird kommen Natürlich und fair. Folglich ist es unwahrscheinlich, dass eine Privatperson, die regelmäßig Steuern zahlt, diese erhält Vorladung wie Schnee auf seinem Kopf. Bürgerinnen und Bürger mit rechtswidriger unternehmerischer Tätigkeit, die im Dunkeln gedeihen, laufen jedoch Gefahr, im vollen Umfang des Gesetzes bestraft zu werden.
Zivilrechtliche Haftung für illegale Geschäfte
Die Aufdeckung eines rechtswidrigen Geschäfts durch die Aufsichtsbehörden führt mit Sicherheit zur Kündigung und Ungültigkeit aller in diesem Rahmen geschlossenen Verträge. In diesem Fall hat der illegale Unternehmer eine zivilrechtliche Verpflichtung gegenüber seinen Klienten, nämlich: die erhaltenen Gelder zurückzugeben sowie die zivilrechtliche Vertragsstrafe zu zahlen.
In diesem Fall liegt die Verantwortung nicht nur bei der Person, die das Geld direkt angenommen hat, sondern auch bei allen Personen, die an der Organisation des illegalen Geschäfts beteiligt sind. Gegenparteien eines illegalen Händlers können innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem sie von seiner Tätigkeit außerhalb des Rechtsbereichs erfahren haben, eine Rückerstattung und Entschädigung verlangen. Kunden, die den erwarteten Service oder das erwartete Produkt erhalten haben, aber mit der Qualität nicht zufrieden sind, können auch eine Rückerstattung beantragen. Gleichzeitig können sie ihre Ansprüche auch innerhalb von drei Jahren geltend machen.
Die zivilrechtliche Haftung betrifft möglicherweise nicht nur die juristische Person, die Gegenstand der Straftat ist, sondern auch deren Gründer für die rechtswidrige Beteiligung an unternehmerischer Tätigkeit, obwohl sie tatsächlich nur Dividenden erhalten konnten. Verantwortung der Gründer beschränkt auf ihre Anteile oder den von der Charta festgelegten Betrag.
Handlungen, die die Anerkennung von Geschäften als illegal beinhalten
Ein legales Unternehmen kann für illegal erklärt werden, wenn die staatliche Registrierung eines einzelnen Unternehmers oder einer juristischen Person gelöscht wird und die darin enthaltenen Dokumente, Lizenzen und Genehmigungen ungültig werden. Tatsache ist, dass solche Handlungen dazu führen, dass das Unternehmen oder der einzelne Unternehmer nie legal gearbeitet hat. Wenn solche illegalen Geschäftsleute durch ihre Handlungen die Rechte anderer verletzen, können sie für illegale Geschäfte haftbar gemacht werden.Die Verantwortlichkeit in diesem Fall drückt sich darin aus, dass alle von einer solchen Geschäftseinheit getätigten Transaktionen durch eine gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt werden können.
Wie schreibe ich eine Beschwerde über einen illegalen Geschäftsmann
Es ist sinnvoll, eine Beschwerde gegen einen illegalen Geschäftsmann einzureichen, wenn Sie möchten, dass er seine Aktivitäten einstellt. Wenn Sie nur eine Entschädigung für den entstandenen moralischen und materiellen Schaden wünschen, hilft eine solche Beschwerde nicht weiter. Verstößt ein illegaler Unternehmer beispielsweise gegen die öffentliche Ordnung und gegen die Vorschriften für den Betrieb von Räumlichkeiten, platziert er die Produktion in einem Wohngebäude und gefährdet dadurch die Sicherheit der Bewohner und verletzt einen ruhigen Lebensstil, ist es sinnvoll, eine Beschwerde an die zuständigen Behörden zu richten, dass illegale Geschäfte getätigt werden.
Wo kann man sich in diesem Fall beschweren? Derartige Einsprüche werden von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, dem Bundessteuerdienst sowie den Genehmigungsbehörden geprüft. Es ist sehr wichtig, die richtige Behörde für die Einreichung einer Beschwerde zu wählen, um nicht abgelehnt zu werden, da die erforderliche Gerichtsbarkeit für die Bearbeitung fehlt. Die Polizei erwägt Beschwerden gegen illegale Geschäftsleute wie Kaufleute in Übergangsphasen, Produzenten von Mondschein usw. Die Organe des Föderalen Steuerdienstes prüfen solche Beschwerden in Bezug auf illegale Unternehmer, deren Rechtswidrigkeit auf das Fehlen einer Registrierung oder einer bestimmten Genehmigung des Föderalen Steuerdienstes oder auf solche mit erheblichem Schattengewinn zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Besonderheit ist es möglich, Beschwerden an die Steuerbehörden zu richten, wenn Sie genau wissen, um welche Verstöße es sich bei einem solchen Geschäftsmann handelt, und nicht nur, weil seine Aktivitäten Sie stören.
Die Genehmigungsbehörden prüfen Beschwerden nur hinsichtlich der Einhaltung der Genehmigungsbedingungen sowie der Durchführung von Geschäften ohne Genehmigung. Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass ein Bürger, der in der Nachbarschaft lebt oder arbeitet, von der Anwesenheit eines verdächtigen Unternehmers einer Erlaubnis erfährt. Wenn der Geschäftsmann, der Ihre Rechte verletzt, nicht so kleinlich ist oder dessen Rechtswidrigkeit nicht so offensichtlich ist, dass der Fall von der Polizei geprüft wurde oder Sie bereits abgelehnt wurden, wenden Sie sich an die Staatsanwaltschaft. Sie können eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft einreichen, unabhängig von der Art der illegalen unternehmerischen Tätigkeit. Der Mechanismus für die Prüfung von Beschwerden, Beschwerden und Anträgen durch die Staatsanwaltschaft sieht die Weiterleitung des Antrags an die Behörden der jeweiligen Gerichtsbarkeit vor. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie eine Beschwerde einreichen sollen, ist es daher besser, dorthin zu gehen.
Sie können sich über illegale Geschäfte beschweren, indem Sie eine Erklärung über das Verbrechen abgeben. Sie müssen eine Beschwerde einreichen, wenn Ihrer Meinung nach ein rechtswidriges Geschäft Ihre gesetzlichen Rechte verletzt oder einfach die normale Lebensweise beeinträchtigt. In diesem Fall muss die Beschwerde die tatsächlichen Umstände beschreiben, die auf eine Verletzung Ihrer Rechte hindeuten. Wenn Sie sicher sind, dass die Handlungen des Schattenunternehmers unter die Qualifikation eines kriminellen Artikels fallen, können Sie eine Erklärung über das Verbrechen abgeben.
In diesem Fall ist ein großes illegales Geschäft impliziert. Das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation und die Strafprozessordnung der Russischen Föderation schreiben die Einhaltung bestimmter Regeln bei der Abfassung einer Erklärung vor. Erstens müssen Sie in einer solchen Erklärung angeben, unter welchen Artikel des Strafgesetzbuchs die Tätigkeit Ihres Täters fällt. Außerdem müssen Sie seine Tätigkeiten korrekt beschreiben, um die Qualifikation einer rechtswidrigen Handlung zu bestätigen. Darüber hinaus benötigen Sie Belege und vor allem eine Bestätigung des Schadens, der Ihnen durch solche Aktivitäten entstanden ist. Im Petitionsteil der Beschwerde und der Straftatenaufstellung sollten Sie schreiben, wonach Sie bei der Kontrollstelle gefragt haben. In der Kopfzeile des Dokuments müssen Sie Ihren Reisepass und Ihre Kontaktdaten mit einer Telefonnummer angeben.
Berufung auf Entscheidungen und Protokolle über die Verantwortlichkeit für illegale wirtschaftliche Aktivitäten
Um einen illegalen Geschäftsmann vor Gericht zu stellen, ist eine sorgfältige Vorbereitung und Sammlung von Dokumenten erforderlich. Wenn die Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörde daher weiterhin Anklage erheben möchte, muss er über substanzielle Beweise verfügen. Die festgestellten Tatsachen werden durch einen Akt der Überprüfung der Inkassobehörden dokumentiert. Auf der Grundlage des Gesetzes wird ein Protokoll erstellt, mit dem ein solches Gremium alle Chancen hat, vor Gericht zu gewinnen.
Daher muss gegen das Protokoll ein Rechtsbehelf eingelegt werden, bevor es von einer Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörde vor Gericht vorgelegt wird. Die Berufung erfolgt in der vom Ordnungswidrigkeitsgesetz vorgeschriebenen Weise. Sie können nur gegen das Protokoll Widerspruch einlegen, obwohl auf die unbewiesenen Umstände im Gesetz Bezug genommen werden muss. Das Gesetz selbst kann nicht angefochten werden, da dieses Dokument nur bestätigt, dass die Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörde die Prüfung durchgeführt und sich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine subjektive Meinung über die Aktivitäten der Inspizierten gemacht hat.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung kann das Gericht das Protokoll annullieren oder es in Kraft lassen. Die Aufhebung des Protokolls befreit die Person von der Haftung. Es wird empfohlen, dass Sie die Entscheidung oder das Protokoll zuerst bei einer höheren Behörde anfechten. Auf diese Weise ist es zum einen möglich, Rechtskosten zu sparen und zum anderen von der übergeordneten Behörde zu erfahren, welche Dokumente er und damit das Gericht als Unschuldsbestätigung zu akzeptieren bereit sind.
Wenn die Ausübung einer illegalen unternehmerischen Tätigkeit zur Eröffnung eines Strafverfahrens geführt hat, kann das Gericht nicht umgangen werden. Es ist fast unmöglich, sich in einem Strafverfahren zu verteidigen, daher müssen Sie einen Anwalt einstellen, der den Fall untersucht und die Interessen des Täters so weit wie möglich schützt. In diesem Fall müssen Sie sofort nach Eingang der ersten Vorladung bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft einen Verteidiger einstellen. In seltenen Fällen schließen Strafverfolgungsbehörden selbst Fälle ab, bevor sie vor Gericht gebracht werden, wenn die Argumente der Verteidigung konstruktiv und überzeugend sind.
Zusammenfassend können wir den Schluss ziehen, dass die illegale Ausübung von unternehmerischer Tätigkeit gefährlich ist, da Sie dem Gesetz zum Opfer fallen und sich sogar im Gefängnis befinden können. Gleichzeitig können Sie jahrelang Ihr eigenes Geschäft betreiben, ohne die möglichen Konsequenzen zu kennen, bis Verstöße festgestellt werden. Darüber hinaus wirkt sich das illegale Unternehmertum negativ auf den Ruf eines Unternehmers aus und kann dazu führen, dass er von unzufriedenen Personen und Wettbewerbern vom Markt verdrängt wird. Sowohl ein großes illegales Unternehmen als auch ein einfacher Händler im Übergang können für illegale Geschäftstätigkeiten zur Verantwortung gezogen werden. Es ist daher besser, sich im Voraus um die Registrierung Ihres Unternehmens zu kümmern und alle Genehmigungen einzuholen.
