La lucha contra el contrabando es una de las principales actividades de las autoridades aduaneras. El concepto en sí tiene raíces italianas. En una traducción literal, el contrabando es la comisión de acciones dirigidas al movimiento ilegal de mercancías a través de la frontera, en contra de las instrucciones de las autoridades. En la ley moderna, se utiliza una definición más precisa del término. Consideremos más a fondo las características y tipos de contrabando y castigo por ello.
Definición moderna de contrabando
Este término se usa hoy para referirse a las mercancías que cruzan la frontera:
- omitiendo el control;
- utilizando documentos falsos;
- sin pagar aranceles y tarifas.
La carga no declarada también será reconocida como contrabando.
Antecedentes historicos
El movimiento ilegal de mercancías a través de la frontera estatal es un negocio antiguo. Surgió simultáneamente con la formación de estados y la introducción de los primeros actos legislativos.
Algunos armadores, comerciantes y residentes de las zonas fronterizas intentaron ganar evadiendo el pago de impuestos al tesoro. El contrabando es siempre un riesgo. Después de todo, el gobierno de cualquier estado no quiere perder ingresos. La responsabilidad del contrabando siempre ha sido bastante estricta. Incluso hoy en día en varios países se considera un delito grave e implica un castigo severo.
Clasificación
Las operaciones de contrabando se pueden dividir en varios tipos según:
- peligro para el estado;
- escala de daño económico;
- tipos de bienes transportados a través de la frontera (por ejemplo, el contrabando de productos alcohólicos, automóviles, etc., se asigna por separado);
- métodos de implementación, etc.
Nivel de peligro
La clasificación por este criterio es similar a la división por tipo de bienes. La diferencia es que el nivel de peligro se determina según el propósito de los productos. Por ejemplo, el contrabando de municiones, armas, armas de fuego, armas químicas y biológicas se considera el más peligroso. Su movimiento ilegal a través de la frontera puede crear una amenaza real para la vida de la población.
El siguiente en la lista es el contrabando de compuestos narcóticos, radiactivos, venenosos y otros compuestos venenosos.
Menos peligroso es el movimiento ilegal de objetos de valor cultural, histórico, artístico, arqueológico.
Luego vienen los bienes para consumo masivo. El contrabando de productos de tabaco, alcohol, electrodomésticos y ropa se considera el más común.
Menos peligroso es el movimiento ilegal de bienes de lujo. Estos incluyen yates, joyas y automóviles caros, etc.
En cuanto a la clasificación por tipo de producto, se utiliza en el análisis de grupos de productos, para los cuales se cometen acciones ilegales con mayor frecuencia. Muy a menudo, muchos teléfonos móviles, electrodomésticos, medicinas, cigarrillos y alcohol son detenidos en la frontera.
El valor de las clasificaciones.
La separación del contrabando en tipos según diferentes criterios nos permite analizar los esquemas fraudulentos más comunes utilizados por los contrabandistas. Al estudiar los métodos de movimiento ilegal de carga, las formas de su ocultamiento permiten desarrollar métodos efectivos para combatir los delitos.
Daño económico
El daño de las acciones de los contrabandistas difiere en una naturaleza sistémica y compleja y se expresa en varias direcciones al mismo tiempo. Si hablamos de daños económicos, entonces deben tenerse en cuenta 2 aspectos:
- El presupuesto estatal sufre pérdidas directas debido a la falta de pago de aranceles y tarifas.
- Se viola el principio de igualdad de oportunidades para los participantes en la actividad económica.
Dado que la base del presupuesto del país se compone de pagos de impuestos y aduanas, las autoridades deben prestar especial atención al monto de estos montos y al volumen de operaciones realizadas por los contrabandistas.
Las tasas exageradas y los altos costos del despacho de aduanas hacen que el movimiento ilegal de productos, aunque arriesgado, sea muy rentable. En consecuencia, cuanto mayor sea el beneficio del contrabando, más dispuesto a hacerlo.
Si hablamos de una violación del principio de igualdad de las entidades comerciales, se debe decir lo siguiente al respecto. Los participantes del mercado que reciben productos con los costos más bajos derivados de la falta de pago de aranceles y tarifas están en posiciones más ventajosas en comparación con otras entidades. En consecuencia, las empresas que utilizan productos de contrabando son más competitivas. Si este proceso no se detiene, solo los monopolistas trabajarán en el mercado.
Puntos positivos de contrabando
A pesar de todos los daños causados por el movimiento ilegal de mercancías, hay algunas ventajas en este proceso. En primer lugar, conciernen a los consumidores.
El costo de los bienes de contrabando es significativamente menor que los que se entregan oficialmente a las tiendas. Esto se debe a la falta de costos (aranceles, regalías a los autores, etc.).
Los contrabandistas a menudo entregan productos de fabricación extranjera cuando se congelan los lazos comerciales interestatales.
Sin embargo, el contrabando siempre perjudica a la economía, incluso si el consumidor promedio se beneficia de ella.
Impacto social
Están estrechamente relacionados con el daño económico causado por el contrabando.
La disminución en la cantidad de ingresos al presupuesto estatal conduce a problemas en la redistribución de fondos. La falta de oferta de dinero implica la congelación de los salarios de los empleados con presupuesto, el retraso en el pago de los beneficios, las pensiones, etc.
Por ejemplo, la Ley Federal "sobre educación" estableció el requisito de que los ingresos de los docentes en las escuelas y universidades deben ser al menos el salario promedio de los trabajadores en las empresas industriales. Sin embargo, en 1990-2000. Este requisito no se cumplió debido a la falta de fondos suficientes en el presupuesto.
Estadísticas
A primera vista, las consecuencias de los contrabandistas pueden parecer exageradas. Pero con un análisis más exhaustivo, puede ver serios problemas en la esfera socioeconómica.
En 1990-2000 El volumen de contrabando se estimó anualmente en 12-15 mil millones de dólares. El bosque fue talado ilegalmente y enviado a otros países. Las pérdidas totales ascendieron a más de $ 1 mil millones cada año. Durante este período, se puso en marcha la importación ilegal de automóviles extranjeros. A partir de esto, el presupuesto estatal anualmente perdió casi medio billón de dólares. Pero había contrabando y otros bienes: cigarrillos, alcohol, electrodomésticos. En conjunto, las pérdidas presupuestarias ascendieron a montos colosales que podrían dirigirse al desarrollo socioeconómico del país. En consecuencia, una disminución en el volumen de contrabando conducirá a un aumento significativo en la calidad de vida de la población.
Implicaciones políticas
El contrabando es a menudo la causa de la exacerbación de las relaciones entre los diferentes estados. Esto, en particular, se trata de casos en los que el gobierno de un país no quiere o no tiene suficientes oportunidades para cerrar la frontera de bienes ilegales. En consecuencia, esto causa descontento entre los estados fronterizos. El movimiento ilegal de armas, municiones y alimentos crea un peligro particular en tales situaciones.
En países con un poder insuficientemente fuerte, las drogas y las armas se transportan ilegalmente a través de la frontera. Entran en estados vecinos y contribuyen a exacerbar la tensión social y el crecimiento del crimen.
La recepción de drogas en países económicamente prósperos lleva al hecho de que se envían formaciones armadas de ellos a los países que suministran estas sustancias. Como resultado, junto con las fuerzas gubernamentales, se destruyen las plantaciones de plantas prohibidas y los laboratorios clandestinos para la producción de sustancias narcóticas. Las personas involucradas en este negocio, a su vez, muestran descontento y se oponen al gobierno y a sus aliados. Entonces hay conflictos internos.
Castigo por contrabando
En primer lugar, debe decirse que la responsabilidad penal por el movimiento ilegal de bienes se produce si se comete a gran escala. Las sanciones son establecidas por el art. 188 del Código Penal. El contrabando se castiga con una multa de 100-300 mil rublos. o igual al ingreso de los perpetradores por 1-2 años o 5 años en prisión.
Si los compuestos narcóticos / psicotrópicos se transportan ilegalmente a través de la frontera, las plantas en las que están presentes, el castigo es más estricto. En la parte 2 del artículo 188 del Código Penal de la Federación de Rusia, el contrabando de tales bienes implica de 3 a 7 años de prisión. El tribunal también tiene derecho a imponer una multa de hasta un millón de rublos o una cantidad igual al ingreso de los autores durante 5 años, o la restricción de la libertad hasta un año.
Se impone un castigo más severo a las personas involucradas en los delitos establecidos en los párrafos 1, 2 188 del artículo, si usaron su estatus oficial o usaron violencia contra un funcionario de aduanas durante la comisión de un acto.
La sanción más severa se otorga a las entidades dedicadas al contrabando como parte de un grupo organizado.