De nos jours, l’institution des dénominations est devenue un élément important de l’industrie offshore. De plus, il se développe très activement.
Il y a six mois, il ne valait pas la peine d'utiliser un directeur nominé sans nécessité inutile. La présence d'un gestionnaire standard, proposé par des bureaux d'enregistrement offshore, empêche en pratique la possibilité d'ouvrir un compte bancaire d'une société, par exemple à Singapour ou à Hong Kong. Voyons par où commencer le processus d'enregistrement de votre entreprise.
Premiers pas
Lorsque vous commandez une société offshore classique avec un administrateur actionnaire et / ou nominé, un bon consultant vous avertira toujours de deux choses. Et ces choses sont très importantes, alors ne les écartez pas. En premier lieu, il parlera de quelque chose qui ne pourra jamais être fait si votre société offshore a un administrateur désigné (par exemple, des comptes ouverts dans certaines banques et certains pays). Et, deuxièmement, sur la façon de protéger vos droits documentés si une telle personne décide d’empiéter sur la propriété de la société.
Par conséquent, lorsque vous commandez une société offshore, choisissez uniquement un intermédiaire professionnel. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela:
1. 99% des agents d’inscription parlent anglais, ne sont compétents que dans leur propre juridiction et souhaitent vendre uniquement leurs services. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est très rare.
2. Les agents d’enregistrement sont tenus de soumettre des états financiers vérifiés. Si une société avec un administrateur désigné est directement enregistrée, vous pouvez vous soumettre à l'audit et signer les documents et formulaires supplémentaires.
3. Le plus souvent, les agents d’enregistrement coopèrent avec des intermédiaires professionnels. Travailler avec des clients individuels (détaillants) est toujours à la deuxième place avec eux. Certains ne travaillent même pas au détail. Il est peu probable que des consultations sur la préparation de documents pour une banque donnée et l'ouverture d'un compte bancaire aient lieu. Surtout gratuitement et en russe. Et encore plus si ce sera un administrateur nominé d'une LLC.
4. Sans les services d'un intermédiaire, vous devrez commander le forfait le plus cher avec une apostille. Si vous commandez le service par l’intermédiaire d’un courtier professionnel, vous sélectionnerez d’abord le compte bancaire optimal, et ce n’est qu’alors qu’ils chercheront une entreprise apte à résoudre les problèmes et à ouvrir le bon compte bancaire. Et dans le dernier tour, la nécessité d'embaucher un administrateur actionnaire et / ou nominé sera considérée.
Il est important de comprendre qu'un intermédiaire normal est fortement intéressé par l'extension de votre site offshore pour une longue période. Il créera donc une structure qui apportera succès et prospérité à votre entreprise.
Qui peut devenir administrateur nominé?
Si votre courtier s'est tourné vers un agent d'inscription professionnel évalué par les pairs qui prend les affaires au sérieux, le gestionnaire fictif sera le demandeur sélectionné dans trois catégories:
1. Les femmes après 40 ans. Par exemple, s’agissant de la juridiction des Caraïbes, il s’agira des habitants autochtones des îles, ayant des enfants et des petits-enfants, qui n’imaginent pas leur vie sans une île. Ces personnes reçoivent soit un salaire, soit un pourcentage des entreprises enregistrées à leur nom. Le plus souvent, il s'agit d'un petit salaire permanent. Par ailleurs, dans les Caraïbes, le poste de "Directeur général désigné" est occupé principalement par des fonctionnaires: consultants en services municipaux, postiers et enseignants.Leurs salaires sont peu élevés, ils n’ont pas assez d’argent pour vivre et sont en même temps des personnes de confiance.
2. Dénominations de juridictions offshore standard. Un agent agréé est intéressé à protéger ces personnes. Personne ne donnera sa propre dénomination pour des projets "sombres" ou pour l'enregistrement d'entreprises problématiques. Par exemple, pour l'enregistrement d'une entreprise nécessitant une licence. Dans le même temps, le propriétaire de l’offshore prévoit d’obtenir une licence «plus tard» lorsque le profit commencera à couler. Si Interpol découvre cette activité et fait une demande correspondante, la police locale interrogera les actionnaires et / ou les responsables fictifs.
3. Parfois, les confessions elles-mêmes travaillent dans une agence juridique, une société fiduciaire ou une société de fiducie, autorisées à agir en tant qu’agent d’immatriculation dans une juridiction particulière. Gardez cela à l'esprit.
Qu'est-ce qu'une note?
Ce terme désigne la gestion formelle de la société et apparaissant dans ses archives sans possibilité de gestion réelle. Le véritable directeur et propriétaire de l'entreprise est en réalité une autre personne.
La fonction principale du directeur nommé est de garder l’identité du propriétaire secrète. La variété des systèmes offshore élaborés et une documentation bien écrite garantit qu'il ne commet pas d'actes illégaux contre la société.
Un administrateur désigné, dont la responsabilité vis-à-vis de la société est très élevée, peut être une personne physique ou morale exécutant des obligations de fiduciaire dans la société. De plus, selon les documents constitutifs, il fait rapport à la fois à la direction de l'entreprise et à la pureté juridique des transactions.
Directeur nominé: risques en cas de force majeure
Il y a une nuance importante à considérer. Si votre réalisateur fictif se trouve dans une situation «délicate», il déclarera immédiatement qu'il est la valeur nominale et fournira toutes vos données. Les principaux risques restent donc pour le propriétaire réel. Il existe des listes noires de dirigeants impliqués dans des affaires pénales (blanchiment d'argent obtenu par des moyens pénaux). Par conséquent, vérifiez soigneusement la personne avant de l'embaucher.
Quand un directeur de candidat est-il nécessaire?
1. Lorsque vous effectuez des transactions, vous devez assurer l'anonymat.
2. Il est nécessaire de cacher votre participation à l'organisation de l'entreprise à des tiers.
3. Le vrai propriétaire vit dans un autre État et n'a pas la possibilité de se rendre fréquemment dans le pays où la société est enregistrée.
4. La nécessité d'éviter les conséquences des restrictions légales relatives aux transactions entre proches (pertinent pour les transferts de propriété intersociétés).
5. Il est nécessaire de reconstituer les organes statutaires avec un certain nombre de personnes.
Documents pour contrôler le directeur des candidats
1. Accord sur la résiliation du contrat sans date avec la signature d'un gestionnaire fictif. Le vrai propriétaire peut renvoyer ce dernier à tout moment et en prendre un autre à sa place.
2. Pouvoir général de travailler pour le compte de la société (ouvrir des comptes, effectuer des transactions, représenter des intérêts, etc.). Selon ce document, la société est effectivement gérée par le véritable propriétaire, et non par le directeur désigné.
A propos de la responsabilité
1. Le propriétaire actuel, qui exerce ses activités par procuration générale, n'est pas responsable des obligations de l'entreprise.
2. Le véritable propriétaire de l'entreprise n'est pas responsable de la comptabilité dans l'entreprise et de la conformité aux lois applicables dans le domaine des affaires.
3. Le propriétaire actuel n'est pas tenu de surveiller personnellement le paiement des taxes.
4. Toutes les responsabilités et tous les droits relatifs aux transactions effectuées par le propriétaire réel pour le compte de la société sont attribués à l'entreprise.
Responsabilités des sociétés de services de nominés
1. Assurer un haut niveau de sécurité et de confidentialité des informations.
2Enregistrement au nom du bénéficiaire d’un pouvoir général pour la création d’entreprise, la conduite des affaires et l’admission sur un compte bancaire.
3. Rédaction de documents dans lesquels la responsabilité et les fonctions du directeur désigné sont prescrites
4. Donner au directeur fictif le droit de signer les rapports de comptabilité annuels de la société et les comptes.
5. L'anonymat complet de l'identité du propriétaire réel à des tiers.
6. Établissement des limites de la responsabilité du bénéficiaire.
7. Création de conditions supplémentaires, selon lesquelles un administrateur désigné, dont les critiques peuvent être à la fois mauvaises et bonnes, reçoit ou non le droit de travailler avec des comptes bancaires.
Comment ça marche?
Le candidat à ce poste signe la charte et le mémorandum de la société. Le bénéficiaire se voit attribuer un pouvoir général du droit de gérer la société. En l'utilisant, ce dernier, en tant que mandataire, contrôle légalement la société. Cependant, son nom n'est divulgué nulle part. Une telle procuration permet au propriétaire de prendre des décisions et d’agir pour le compte de la société (ouvrir des comptes, signer des chèques, disposer de ses biens, etc.).
L’administrateur désigné, dont la responsabilité est déterminée par les documents statutaires de l’entreprise, doit signer un accord sur l’impossibilité de commettre des actes illicites sur les comptes et les biens de la société.
