Tegenwoordig is het instituut van denominaties een belangrijk element van de offshore-industrie geworden. Bovendien ontwikkelt het zich zeer actief.
Hoewel het zes maanden geleden niet de moeite waard was om een kandidaat-directeur te gebruiken zonder onnodige noodzaak. De aanwezigheid van een standaardmanager, aangeboden door offshore-registrars, sluit in de praktijk de mogelijkheid af om een bankrekening van een bedrijf te openen, bijvoorbeeld in Singapore of Hong Kong. Laten we eens kijken waar we het registratieproces van uw bedrijf kunnen starten.
Eerste stappen
Wanneer u een klassiek offshore-bedrijf bestelt met een aandeelhouder en / of een kandidaat-directeur, waarschuwt een goede consultant u altijd voor twee dingen. En deze dingen zijn erg belangrijk, dus ontsla ze niet. Ten eerste zal hij het hebben over iets dat nooit kan worden gedaan als uw offshore-bedrijf een directeur heeft (bijvoorbeeld openstaande rekeningen in bepaalde banken en landen). En ten tweede, over hoe u uw gedocumenteerde rechten kunt beschermen als een dergelijke persoon besluit de eigendom van het bedrijf te schenden.
Kies daarom bij het bestellen van een offshore-bedrijf alleen een professionele tussenpersoon. Daar zijn een aantal goede redenen voor:
1. 99% van de registratieagenten spreekt Engels, is alleen bevoegd binnen hun eigen rechtsgebied en is geïnteresseerd in het verkopen van alleen hun diensten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dit is zeer zeldzaam.
2. Registratieagenten moeten gecontroleerde verklaringen indienen. Als een bedrijf met een kandidaat-directeur direct wordt geregistreerd, kunt u onder de controle komen en de extra documenten en formulieren ondertekenen.
3. Meestal werken registratieagenten samen met professionele tussenpersonen. Werk met individuele klanten (retail) staat bij hen altijd op de tweede plaats. Sommige werken niet eens in de detailhandel. Overleg over de voorbereiding van documenten voor een bepaalde bank en het openen van een bankrekening is onwaarschijnlijk. Vooral gratis en in het Russisch. En nog meer als het een genomineerde directeur van een LLC zal zijn.
4. Zonder de hulp van een tussenpersoon, moet u het duurste pakket met een apostille bestellen. Als u de service via een professionele makelaar bestelt, selecteert u eerst de optimale bankrekening en dan zoeken ze een bedrijf dat geschikt is om de taken op te lossen en de juiste bankrekening te openen. En in de laatste bocht zal de noodzaak worden overwogen om een aandeelhouder en / of een bestuurder aan te stellen.
Het is belangrijk om te begrijpen dat een normale intermediair sterk geïnteresseerd is in het uitbreiden van uw offshore voor een lange tijd, dus het zal een structuur creëren die uw bedrijf succes en voorspoed zal bezorgen.
Wie kan een kandidaat-directeur worden?
Als uw makelaar zich wendt tot een professionele, door peer beoordeelde registratieagent die zaken serieus neemt, dan is de fictieve manager de aanvrager gekozen uit drie categorieën:
1. Vrouwen na 40. Bijvoorbeeld, als het gaat om Caribische jurisdictie, zullen dit de inheemse bewoners van de eilanden zijn, met kinderen en kleinkinderen, en hun leven niet voorstellen zonder een eiland. Deze mensen ontvangen een salaris of% van de bedrijven die op hun naam zijn geregistreerd. Meestal is dit een permanent klein salaris. Trouwens, in het Caribisch gebied wordt de positie van "Directeur-generaal" voornamelijk ingenomen door ambtenaren: gemeentelijke dienstenconsulenten, postmedewerkers en leraren.Hun salarissen zijn klein, ze hebben niet genoeg om van te leven, en tegelijkertijd zijn ze mensen die je kunt vertrouwen.
2. Benamingen uit standaard offshore-rechtsgebieden. Een erkende agent is geïnteresseerd in het beschermen van deze mensen. Niemand zal zijn eigen benamingen geven voor "duistere" regelingen of de registratie van probleembedrijven. Bijvoorbeeld voor de registratie van een bedrijf dat licenties vereist. Tegelijkertijd is de eigenaar van de offshore van plan om 'later' een licentie te verkrijgen wanneer de winst begint te stromen. Als Interpol deze activiteit ontdekt en een dienovereenkomstig verzoek indient, zal de lokale politie de aandeelhouders en / of fictieve managers ondervragen.
3. Soms werken de coupures zelf in een wetsagentschap, fiduciair of trustbedrijf, met een vergunning om op te treden als registratieagent in een bepaald rechtsgebied. Houd hier rekening mee.
Wat is een rating?
Deze term verwijst naar het formele management van het bedrijf en verschijnt in zijn administratie zonder de mogelijkheid van echt management. De echte manager en eigenaar van het bedrijf is eigenlijk een andere persoon.
De belangrijkste functie die de kandidaat-directeur vervult, is het bewaren van de identiteit van de eigenaar. De verscheidenheid aan offshore-schema's uitgewerkt en goed geschreven documentatie zorgt ervoor dat hij geen onwettige acties tegen het bedrijf pleegt.
Een kandidaat-directeur, wiens verantwoordelijkheid voor het bedrijf zeer hoog is, kan een individuele of juridische entiteit zijn die fiduciaire taken in het bedrijf uitvoert. Bovendien rapporteert hij volgens de samenstellende documenten zowel voor het management van de onderneming als voor de juridische zuiverheid van transacties.
Genomineerde bestuurder: risico's in geval van overmacht
Er is een belangrijke nuance om te overwegen. Als uw fictieve directeur zich in een 'hete' situatie bevindt, zal hij onmiddellijk verklaren dat hij de nominale waarde is en al uw gegevens verstrekken. De belangrijkste risico's liggen dus nog steeds bij de echte eigenaar. Er zijn zwarte lijsten van bestuurders die betrokken zijn bij strafzaken (witwassen van geld verkregen met criminele middelen). Controleer daarom de persoon zorgvuldig voordat u hem inhuurt.
Wanneer is een kandidaat-directeur nodig?
1. Wanneer u transacties uitvoert, moet u zorgen voor anonimiteit.
2. Het is noodzakelijk om uw deelname aan de organisatie van het bedrijf te verbergen voor derden.
3. De echte eigenaar woont in een andere staat en heeft geen mogelijkheid tot frequente bezoeken aan het land waar het bedrijf is geregistreerd.
4. De noodzaak om de resultaten van wettelijke beperkingen met betrekking tot transacties tussen naaste personen te voorkomen (relevant voor intercompany-overdrachten van eigendommen).
5. Het is noodzakelijk om de wettelijke organen met een bepaald aantal personen aan te vullen.
Documenten om de kandidaat-directeur te controleren
1. Overeenkomst over de beëindiging van het contract zonder een datum met de handtekening van een fictieve manager. De echte eigenaar kan de laatste op elk moment ontslaan en een andere in zijn plaats nemen.
2. Algemene volmacht om namens de onderneming te werken (rekeningen openen, transacties verrichten, belangen vertegenwoordigen, enz.). Volgens dit document wordt het bedrijf feitelijk beheerd door de echte eigenaar en niet door de directeur.
Over aansprakelijkheid
1. De huidige eigenaar, die werkzaamheden uitvoert bij algemene volmacht, is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderneming.
2. De echte eigenaar van het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de boekhouding in het bedrijf en de naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van zaken.
3. De huidige eigenaar is niet verplicht om persoonlijk de betaling van belastingen te controleren.
4. Alle verantwoordelijkheid en rechten voor transacties die door de echte eigenaar namens het bedrijf worden gedaan, worden toegewezen aan de onderneming.
Verantwoordelijkheden van Nominee Services Companies
1. Zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van informatie.
2.Registratie op naam van de begunstigde van een algemene volmacht voor het starten van een bedrijf, het zakendoen en voor toelating tot bankrekeningen.
3. Opstellen van documenten, waarin de verantwoordelijkheden en plichten van de kandidaat-directeur worden uiteengezet.
4. Verlening van het recht aan de fictieve bestuurder om de jaarrekeningen van de onderneming en de rekeningen te ondertekenen.
5. De volledige anonimiteit van de identiteit van de echte eigenaar aan derden.
6. Vaststelling van de aansprakelijkheidsgrenzen van de begunstigde.
7. Het creëren van aanvullende voorwaarden, volgens welke een kandidaat-directeur, waarvan beoordelingen zowel slecht als goed kunnen zijn, al dan niet de bevoegdheid krijgt om met bankrekeningen te werken.
Hoe werkt het
De kandidaat voor deze functie ondertekent het Charter en het Memorandum van de onderneming en de begunstigde krijgt een algemene volmacht voor het recht om de onderneming te besturen. Door deze te gebruiken, heeft deze laatste, als een gemachtigde, het bedrijf wettelijk gecontroleerd. Zijn naam wordt echter nergens bekendgemaakt. Een dergelijke volmacht stelt de eigenaar in staat om beslissingen te nemen en namens het bedrijf te handelen (rekeningen openen, cheques ondertekenen, onroerend goed verwijderen, enz.).
De kandidaat-directeur, wiens aansprakelijkheid wordt bepaald door de wettelijke documenten van de onderneming, moet een overeenkomst ondertekenen over de onmogelijkheid om onwettige acties te ondernemen met betrekking tot de rekeningen en eigendommen van de onderneming.
