De federale wet "inzake operationele onderzoeksactiviteiten" bevat een lijst van maatregelen die door wetshandhavingsinstanties zijn genomen om personen te identificeren en aansprakelijk te stellen die onwettige handelingen hebben verricht. Deze lijst wordt als volledig beschouwd en kan alleen worden aangepast op basis van de federale wetgeving. Een operationeel experiment wordt genoemd als een van de ORM's in de lijst. Het belang van deze gebeurtenis voor operationele onderzoeksactiviteiten is moeilijk te overschatten. Laten we de kenmerken van een operationeel experiment nader bekijken.
Interpretatie van het concept
Helaas wordt in de federale wet "Op de operationele zoekactiviteit" de definitie van de gebeurtenis in kwestie niet bekendgemaakt. De formulering is echter aanwezig in de aanbevolen wetgevingswet inzake misdaadbestrijding, die in 1996 is goedgekeurd door de resolutie van de Vergadering van GOS-lidstaten.
In artikel 26 van dit document wordt het concept van "operationeel experiment" als volgt gedefinieerd. Het wordt begrepen als de reproductie van de situatie, acties, andere omstandigheden van het evenement, de implementatie van de nodige maatregelen voor de onderdrukking van misdaden, de ontdekking van entiteiten die hen voorbereiden op de daders. Het doel van een operationeel experiment kan ook zijn het controleren en evalueren van informatie over mogelijke illegale acties en het verkrijgen van nieuwe informatie over criminele activiteiten.
Deze definitie is in veel opzichten vergelijkbaar met de interpretatie van een dergelijk concept als "onderzoeksexperiment". Deze operationele zoekactie wordt beschreven in artikel 181 van de CPC.
nuances
Een operationeel experiment moet worden onderscheiden van een onderzoeksexperiment. Dit laatste wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon (onderzoeker) om de beschikbare informatie in de strafzaak te verifiëren en te verduidelijken. Het wordt uitgevoerd door de situatie, acties, andere omstandigheden van het misdrijf te reproduceren. Tijdens dit evenement, de mogelijkheid van het waarnemen van bepaalde feiten, wordt het begin van de gevolgen gecontroleerd. Met een onderzoeksexperiment kunt u de volgorde van gebeurtenissen identificeren om het mechanisme voor het optreden van sporen te bepalen.
Het wordt uitgevoerd op basis van een gerechtelijk bevel. In de regel nemen het slachtoffer en de verdachte deel aan het onderzoeksexperiment. Indien nodig worden deskundigen, getuigen, deskundigen bij deze procedurele actie betrokken.
Een operationeel experiment verschilt op zijn beurt van een onderzoeksexperiment wat betreft de doelgerichtheid. Het belangrijkste kenmerk is samenzwering. Wanneer het wordt uitgevoerd, worden de doelen, taken en rollen van de deelnemers gemaskeerd. Een kleine kring van werknemers is gewijd aan het ontwerp en de structuur van het operationele experiment.
Een ander verschil tussen gebeurtenissen is de opname van resultaten. In een onderzoeksexperiment wordt documentatie strikt volgens de procedureregels uitgevoerd, in een operationeel experiment worden certificaten, handelingen en rapporten uitgegeven.
Er moet nog een belangrijk verschil worden opgemerkt. De resultaten van een operationeel experiment worden niet als bewijs erkend. Niettemin zijn ze van groot belang bij het verkrijgen van andere informatie die de bewijsbasis vormt. Resultaten kunnen wijzen op objecten, omstandigheden, feiten. Wanneer ze op procedurele wijze worden ontdekt, nemen ze de vorm aan van bewijsmateriaal.
De details van ORM
Bevoegde personen kunnen een operationeel experiment openbaar of achter de schermen uitvoeren, tegen specifieke onderwerpen of om burgers van wie de bedoelingen onbekend zijn bij wetshandhavingsinstanties, bloot te leggen.
Gezien het voorgaande kan de operationele maatregel in kwestie bestaan uit de niet-procedurele uitvoering van speciale acties die gericht zijn op het controleren van eerder verkregen informatie, het evalueren van versies, het reproduceren van een afbeelding van een misdrijf en het verduidelijken van gegevens die essentieel zijn voor het onderzoeken van een handeling.
ORM-inhoud
Een operationeel experiment kan omvatten:
- Creatie, reproductie, gebruik van voorwaarden waarin criminele bedoelingen van verdachte entiteiten zich zullen manifesteren.
- Detectie van objecten van inbreuk.
- Vaststelling en onderhoud van heimelijke controle.
- Controle van operationele informatie empirisch met het vaststellen van de resultaten en gecontroleerde gebeurtenissen.
Tijdens het experiment kunnen psychologische acties plaatsvinden. Bevoegde personen kunnen bijvoorbeeld de reactie van de verdachte op de aanwezigheid van een persoon, het getoonde object, foto's, enz. Controleren.
Redenen voor een operationeel experiment
De bovenstaande acties verschillen in aard, tijd en wijze van implementatie. Ze kunnen voor of na het misdrijf worden gepleegd. In overeenstemming hiermee worden de gronden en status van de beschouwde ORM bepaald. Ze worden genoemd in artikel 8 van 144-FZ.
Volgens de norm is de basis voor het experiment een oplossing. Het lijkt erop dat de goedkeuring en goedkeuring van deze handeling door het hoofd van de operationele onderzoeksafdeling alleen nodig is wanneer de experimentele acties worden bepaald door de actieve vorm van gedrag van het geobserveerde object. Het uitvoeren van ORM moet worden uitgevoerd met behulp van middelen, stoffen, objecten, beperkt of verboden voor circulatie.
Toepassingsgebied
Beschouwd ORM wordt in verschillende gevallen gebruikt. Heel vaak wordt een evenement gehouden om omkopers bloot te leggen. In de loop daarvan wordt bijvoorbeeld een gecontroleerde overdracht van geld van een deelnemer naar een racket uitgevoerd.
Een experiment kan het aanbieden van een item van belang aan een crimineel omvatten. Cocaïne, marihuana of een andere verboden stof wordt bijvoorbeeld overgedragen aan een drugsdealer, een voertuig, enz.
Belangrijk punt
De legitieme experimenten met verboden stoffen impliceren het bestaan van wettelijke gronden voor hun verwerving. Als de items illegaal worden ontvangen, wordt de ORM-deelnemer zelf het onderwerp van het misdrijf.
Acties in de voorwaarden van een operationeel experiment worden als legitiem erkend als het initiatief toebehoort aan de verdachte die de transactie wil voltooien. Anders zullen de deelnemers aan het evenement, die aan indicatoren werken, bijdragen aan criminaliteit en niet bestrijden.
Wettelijke eisen
Tijdens het experiment is het uitlokken van een criminele actie niet toegestaan. Het moet worden opgevat als de neiging om een onwettige handeling te plegen van een persoon die geen onwettige bedoeling heeft.
Het is verboden om kunstmatig bewijs van een misdrijf te creëren, om fictieve omstandigheden vast te stellen die relevant zijn voor het onderzoek.
Bij het analyseren van de acties van deelnemers aan het experiment moet men zich laten leiden door de normen van 144-FZ, departementale rechtshandelingen, evenals de bepalingen van artikel 31 van het Wetboek van Strafrecht.
Een experiment kan alleen worden uitgevoerd om opzettelijke, ernstige, vooral ernstige aanvallen te identificeren, te onderdrukken en aan het licht te brengen, d.w.z. misdaden waarvoor de schuldige meer dan 5 jaar gevangenisstraf kan krijgen.
Overwegend dat de kwalificatie van een handeling en de indeling ervan in de ene of de andere categorie direct tijdens het onderzoek en het proces mogelijk zijn, volstaat het om experimentele acties uit te voeren,zodat de inbreuk in zijn ernst in de juiste categorie kan worden opgenomen.
classificatie
Na het analyseren van de opgebouwde praktische ervaring, identificeren experts 2 soorten experimenten. Classificatie wordt uitgevoerd afhankelijk van het doel van de ORM.
Een experiment van het eerste type is gericht op het detecteren van onbekende onderwerpen. De essentie ligt in het gebruik van gecontroleerde vooraf voorbereide objecten - aas. Ze bevinden zich op de vermeende plaatsen van het misdrijf. Als we het bijvoorbeeld hebben over diefstallen op treinstations, stations, luchthavens, kunnen dergelijke items dienen als koffers, tassen achtergelaten in wachtkamers, auto's achtergelaten op de parkeerplaats. Om de overvallen en overvallen te identificeren, gebruiken de agenten apparatuur die de aandacht van criminelen trekt en worden ze naar de plaatsen gebracht waar ze waarschijnlijk illegale acties zullen plegen.
In sommige gevallen worden redelijk grootschalige acties uitgevoerd. Om bijvoorbeeld een experiment uit te voeren, worden bedrijven opgericht, wordt naar appartementen en winkels gezocht om entiteiten te vinden die betrokken zijn bij economische misdrijven, waaronder bedrijven die gestolen goederen, verboden goederen, enz. Verkopen.
Het tweede type experiment wordt gebruikt om gebeurtenissen vast te leggen en direct burgers vast te houden die redelijkerwijs worden verdacht van illegale acties. Meestal worden dergelijke evenementen uitgevoerd met betrekking tot omkopers, drugsdealers, wapenverkopers, enz.
Voorbereidende fase
Voordat het experiment wordt uitgevoerd, moet het hoofd van de operationele onderzoeksafdeling ervoor zorgen dat:
- de aard van de door werknemers gecreëerde voorwaarden is redelijk duidelijk voor het object van observatie en wordt dienovereenkomstig correct beoordeeld door het;
- er is reden om aan te nemen dat het geplande evenement verborgen illegale activiteiten zal onthullen, een gezochte burger of gestolen eigendom zal detecteren;
- de formatie voor het object dat opzettelijke acties van passende voorwaarden pleegt, is gerechtvaardigd vanwege de onwettigheid van de transactie waaraan het voornemens is deel te nemen.
Het algoritme van acties van medewerkers
In de praktijk heeft zich een algemene schets van het experiment ontwikkeld. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen natuurlijk bepaalde items worden aangepast. Over het algemeen kan het algoritme van acties als volgt worden weergegeven:
- Betrouwbare informatie verkrijgen over de betrokkenheid van het onderwerp bij een vermomde misdaad.
- Beslissingen nemen over de implementatie van een operationeel experiment, een resolutie nemen en goedkeuren.
- Een evenement plannen.
- Implementatie van maatregelen om de onwettige activiteit van een verdachte vast te leggen, sporen van misdaden.
- De implementatie van de detentie van personen op het moment van het plegen van de handeling of de gezochte entiteit bij detectie.
Uit de bovenstaande lijst volgt dat de allereerste actie van de medewerkers is om de ontvangen informatie te controleren. Daarna moet een officieel besluit over de implementatie van de ORM worden gegeven en goedgekeurd. Een experiment kan niet als legaal worden beschouwd zonder dit document.
Kenmerken van de beslissing
Het document moet alle informatie over het experiment weergeven. De beslissing vermeldt:
- Informatie over de organisator van de ORM.
- Eerder verkregen informatie over het object van observatie.
- Tekenen van een misdrijf waarnaar informatie verwijst.
- Informatie over specifieke onderwerpen, feiten, plaatsen van het experiment.
De afgegeven en goedgekeurde beslissing moet worden bewaard door de initiatiefnemer van de ORM.
Aanvullende regels
Effectief experimenteren wordt verzekerd door een duidelijk plan. Als ORM meerdere fasen omvat, kan voor elk ervan een plan worden opgesteld.
Volgens de bepalingen van artikel 36 van de federale wet nr. 3 van 1998, mag het gebruik van verdovende middelen en psychotrope geneesmiddelen voor het experiment zonder vergunning worden uitgevoerd.
Elke actie van de deelnemers aan het evenement en observatieobjecten moet worden gedocumenteerd.
Resultaat vastleggen
De tijdens het experiment verkregen informatie wordt weerspiegeld in het rapport. Als het doel van de ORM is om een misdrijf te identificeren of het betrokken onderwerp te vinden, wordt het resultaat vastgelegd in een speciale handeling. Dit document moet worden uitgevoerd volgens de regels voor het protocol van het onderzoeksexperiment. De informatie die staatsgeheimen vormt, wordt echter niet weerspiegeld.
Geef in het inleidende gedeelte van het document aan:
- Doel, tijd, situatie, voorwaarden.
- De opstelling van deelnemers.
- Locatie van de gecontroleerde entiteit, personen die betrokken zijn bij de monitoring ervan.
- Gebruikte technische middelen.
- Opmerkingen van de deelnemers.
Als een specialist betrokken is bij ORM, wordt informatie over hem ook weerspiegeld in de handeling.
Het document moet vergezeld gaan van rapporten van de organisator van het experiment, de andere deelnemers, verklaringen van personen die tijdens het evenement vastgehouden zijn, ooggetuigenverslagen, ander materiaal, inclusief video- en audio-opnames.
Presentatie van resultaten
Na het experiment te hebben uitgevoerd en de ontvangen informatie te hebben vastgesteld, neemt het hoofd van de afdeling operationeel zoeken een beslissing. Op basis hiervan worden de gedocumenteerde resultaten van de ORM overgedragen aan de onderzoeksinstantie, de ondervragende functionaris of de rechtbank. Bovendien wordt, indien nodig, een resolutie goedgekeurd om informatie die als staatsgeheim is geclassificeerd te declassificeren.
De daadwerkelijke materiaaloverdracht vindt plaats volgens bijgevoegde documenten.
Indien nodig, en bij afwezigheid van een dreiging van het ontcijferen van de informatiebronnen, methoden om deze te verkrijgen, kunnen de resultaten die zijn vastgelegd tijdens de ORM worden gederubriceerd door een afzonderlijk protocol of handeling. Het bestaat uit een bevoegde operationele functionaris.