Ulovlig virksomhet er et ganske hyppig lovbrudd innen småbedrifter. Dette skyldes det faktum at enhver nybegynner forretningsmann opptrer etter prinsippet "så lenge det ikke er noen linje med kunder på døren, er det ikke nødvendig å offisielt registrere saken."
Det er en kald økonomisk beregning i dette: hvis det ikke er overskudd, er det ingenting å betale skatt og andre betalinger. Og i tilfelle du registrerer en virksomhet, vil de måtte betales i alle fall, selv om den personlige saken er tapt. På den ene siden forstår staten dette, derfor lar eksisterende lovgivning en nybegynnt gründer ta de første skritt i virksomheten sin uten registrering lovlig. Men problemet er at grensen mellom lovlig aktivitet, krenkelser og til og med kriminalitet på dette området er veldig tynn. Hvor er lovlighetsgrensen?
Ulovlig forretningsidé
For å forstå hva som utgjør ulovlig virksomhet, må du definere den juridiske formen. Entreprenørskap er en systematisk aktivitet basert på egen planlegging, kapital og risikoer, med sikte på å tjene penger.
Derfor er ulovlig gründervirksomhet den ovenfor beskrevne aktiviteten som utføres helt eller delvis utenfor det juridiske feltet. Dessuten kan ulovligheten uttrykkes av forskjellige faktorer.
Typer ulovlig entreprenørskap
En virksomhet vil bli ansett som ulovlig hvis den faktiske forretningsvirksomheten er utenfor det juridiske feltet, eller hvis det er forbundet med bruk eller handel med forbudte varer. For eksempel er menneskehandel en ulovlig virksomhet. I dette tilfellet bestemmes ulovligheten av essensen av de utførte handlingene.
Forretningsaktivitet vil være ulovlig selv om den utføres uten registrering på den måten som er foreskrevet i lov, uten å få passende lisenser og tillatelser, eller med et systematisk brudd på de etablerte lisensvilkårene eller normene. Så hvis en innbygger selger fyrverker i overgangen, utfører han ulovlig virksomhet på flere grunnlag samtidig: Han utfører aktiviteter uten registrering, på et uspesifisert sted, uten lisens. Samtidig vil en privat medisinsk klinikk som er registrert på den måten som er foreskrevet i lov, lisensiert, men som praktiserer levering hjemme, også være utenfor det juridiske feltet, da det bryter med lisensvilkårene.
Motiver av ulovlig virksomhet
Fagene i juridisk virksomhet kan være private gründere og kommersielle organisasjoner, så vel som statlige og kommunale virksomheter.
Motivene av ulovlig økonomisk aktivitet kan være en mye bredere krets av personer. Så ulovlig virksomhet kan utføres av et individ som ikke er en individuell gründer, politiske partier og andre ideelle organisasjoner som er forbudt å drive forretning, makthavere (statlige myndigheter og lokale myndigheter, samt embetsmenn).
Et spesielt tema for ulovlig virksomhet er en organisert gruppe personer som har tyngre og nødvendigvis straffskyld for slike aktiviteter.
Ansvar for ulovlig virksomhet
Hvis en virksomhet faller inn under definisjonen av "ulovlig virksomhet", kan straffen pålegges eierne når som helst. En ulovlig forretningsmann kan stilles administrativt og strafferettslig ansvarlig, samt sivilt ansvar.
Grunnlaget for å bringe til administrativt ansvar er det faktum at brudd på ordren om å drive egen virksomhet. For å straffeforfølge, er det faktum å forårsake betydelig skade på staten eller innbyggerne i form av å utsette dem for fare eller forårsake tap, viktig.
Sivilansvar er et derivat av administrativt eller strafferettslig ansvar, det kan oppstå kun med privat skadegjørendes anke til retten.
Administrativt ansvar for ulovlig entreprenørskap
Den minst sosialt farlige illegale forretningsvirksomheten faller inn under administrativt ansvar. Kode for administrative lovbrudd gir bøter for en slik virksomhet med inndragning av midlene for en slik lovbrudd eller uten den.
Personer som er skyldige i slik oppførsel føres til administrativt ansvar utelukkende på grunn av dets oppdrag. Det er for eksempel at en kvinne i overgangen selger blomster, og det ble etablert av advokatbyråer eller skatteinspektoratet at denne kvinnen gjør dette regelmessig, mens hun ikke er en enkelt gründer eller en annens ansatt.
I dette tilfellet blir en slik forretningsmann ansvarliggjort. Det spiller ingen rolle hvor mye overskudd hun fikk i løpet av måneden eller hele aktivitetsperioden. Ansvarets strenghet avhenger av om en person blir hentet inn for første gang eller er en ondsinnet krenker av loven.
Politi, påtalemyndigheter, føderale skattemyndigheter og lisensmyndigheter kan holdes administrativt ansvarlige. Straffen i seg selv er bare fastsatt av retten i samsvar med del 1 av art. 14.1 av koden for administrative lovbrudd. Den administrative boten for ulovlig virksomhet er opptil 2000 rubler.
Straffansvar for ulovlig virksomhet
Artikkel 171 i Russlands straffelov "Ulovlig entreprenørskap" kriminaliserer ulovlig virksomhet. Straff for en slik handling er bare mulig hvis overskuddet fra den overstiger 250 000 rubler, eller for å organisere ens egen virksomhet uten registrering og få tillatelse hvis dette førte til skade for mennesker.
Også tiltalt for utøvelse av forbudt virksomhet eller handel med forbudte varer. Det vil si for enhver handling hvis okkupasjon er en egen forbrytelse. Dermed er enhver økonomisk virksomhet utenfor det juridiske feltet, hvor inntekten overstiger 250 000 rubler, straffbart. Straffansvar for slik virksomhet overfor menneskehandlere, narkotikaforhandlere og andre kriminelle elementer som regelmessig bryter straffeloven for gevinst er ikke uunngåelig.
Det vil si at ansatte i et offisielt registrert selskap også kan bringes til straffansvar for ulovlig entreprenørskap hvis det driver en ulovlig måte.
Straffansvar kan uttrykkes både i bot med inndragning, og i fengsel. Straffer for ulovlig forretningsvirksomhet og inndragning truer vanligvis med å unndra seg registrering og fengsling - til ulovlige forretningsmenn, arrangører av skyggeselskaper som ved sine handlinger forårsaker skade på kundene sine eller setter dem i fare (for eksempel ulovlig medisinsk praksis).
Ulovlig virksomhet og skattebetaling
En av faktorene for å bringe en ulovlig gründer for retten er mottak av fortjeneste, som ikke blir beskattet.Men hva hvis skygge-forretningsmannen betaler skatt? Fakta er at engangsaktiviteter eller periodisk aktivitet uten offisiell registrering hos myndighetene i Federal Tax Service ikke kvalifiserer som ulovlig forretningsaktivitet, men i dette tilfellet må personen som utfører slik aktivitet oppgi inntekten og betale skatt for dem.
Anta at en privatperson begikk inkonsekvent aktivitet, betalte regelmessig skatt, men over tid ble forretningsaktiviteten mer og mer hyppig og til slutt ble det systematisk. Samtidig er forretningsvirksomhet ikke ulovlig (for eksempel handel med frø) og krever ikke lisenser og andre tillatelser.
Ville en slik person bli holdt ansvarlig for ulovlig virksomhet? På den ene siden åpner loven ikke for mildhet for slike personer. På den annen side, hvis du betaler skatt, vil Federal Tax Service alltid vite om slike handlinger utføres systematisk eller ikke. Når inntektene begynner å øke vil sannsynligvis en privatperson få en advarsel om behovet for å registrere seg. Ser vi bort fra advarselen, vil skygge-forretningsmannen med rette motta sin administrative bot.
Når det gjelder straffansvar, vil en slik forretningsmann rett og slett ikke ha tid til å tjene 250 000 rubler, siden han vil bli bøtelagt under en administrativ artikkel, hvoretter han vil registrere seg uten å nøle. Hvis han fortsetter å bryte loven igjen, da straffansvar vil komme absolutt, naturlig og rettferdig. Det følger av at det ikke er sannsynlig at en privatperson som regelmessig betaler skatt stevning som snø på hodet. Men borgere som har ulovfestet gründervirksomhet som blomstrer i skyggene, risikerer å bli straffet i full utstrekning av loven.
Sivilansvar for ulovlig virksomhet
Oppdagelse av regulerende myndigheter av en ulovlig virksomhet vil sikkert føre til at den blir avsluttet og ugyldiggjort alle avtaler som er inngått innenfor dens rammer. I dette tilfellet har den ulovlige gründeren sivile forpliktelser overfor sine klienter, nemlig: å returnere mottatte midler, samt å betale den straff som er fastsatt i sivil lov.
I dette tilfellet vil ansvaret ikke bare falle på personen som direkte aksepterte pengene, men også på alle involverte i organiseringen av den ulovlige virksomheten. Motparter til en ulovlig forhandler kan kreve refusjon og erstatning innen tre år fra det øyeblikket de fikk vite om hans arbeid utenfor det juridiske feltet. Klienter som har mottatt den forventede tjenesten eller produktet, men er misfornøyd med kvaliteten, kan også be om refusjon. Samtidig kan de sende inn sine krav også innen tre år.
Sivilansvar kan ikke bare angå den juridiske enheten som gjenstand for lovbruddet, men også dens grunnleggere for ulovlig deltakelse i gründervirksomhet, selv om de faktisk bare kunne motta utbytte. Gründernes ansvar begrenset til deres aksjer eller beløpet fastsatt av charteret.
Handlinger som innebærer anerkjennelse av virksomhet som ulovlig
En lovlig virksomhet kan erklæres ulovlig hvis den statlige registreringen av en individuell gründer eller juridisk enhet blir kansellert, og dens bestanddokumenter, lisenser og tillatelser blir ugyldig. Faktum er at slike handlinger betyr at selskapet eller den enkelte entreprenør aldri lovlig har arbeidet. Hvis slike ulovlige forretningsmenn krenker andres rettigheter ved sine handlinger, kan de dermed holdes ansvarlig for ulovlig virksomhet.Ansvaret i dette tilfellet kommer til uttrykk i det faktum at alle transaksjoner foretatt av en slik virksomhet kan erklæres ugyldige ved rettsavgjørelse.
Hvordan skrive en klage på en ulovlig forretningsmann
Det er fornuftig å skrive en klage mot en ulovlig forretningsmann når du vil at han skal stoppe sin virksomhet. Hvis du bare vil ha erstatning for den moralske og materielle skaden som er forårsaket, hjelper ikke en slik klage. Men hvis en ulovlig gründer bryter den offentlige orden og regler for drift av lokaler, for eksempel plasserer produksjon i et boligbygg og derved bringer beboernes sikkerhet i fare og bryter en rolig livsstil, er det fornuftig å skrive en klage til de kompetente myndighetene om at ulovlig virksomhet drives.
Hvor skal jeg klage i denne saken? Slike klager vurderes av politi, påtalemyndigheter, den føderale skattetjenesten, samt lisensmyndigheter. Det er veldig viktig å velge riktig myndighet til å sende inn en klage for ikke å bli nektet på grunn av mangelen på nødvendig jurisdiksjon for å håndtere den. Politiet vurderer klager mot ulovlige forretningsmenn som kjøpmenn i overganger, produsenter av moonshine, etc. Organene til Federal Tax Service vurderer slike klager angående ulovlige gründere, hvis ulovlighet skyldes mangel på registrering eller en viss autorisasjon utstedt av Federal Tax Service, eller med betydelig skyggevinst. Basert på denne spesifisiteten er det mulig å skrive klager til skattemyndighetene hvis du vet nøyaktig hva bruddene på en slik forretningsmann er, og ikke bare fordi hans aktiviteter forstyrrer deg.
Konsesjonsmyndighetene vurderer kun klager på overholdelse av lisensvilkår, samt gjennomføring av virksomhet uten lisens. Også her er det lite sannsynlig at en borger som bor eller arbeider i nabolaget kan vite om tilstedeværelsen av en mistenkelig forretningsmann med en tillatelse. Hvis forretningsmannen som krenker dine rettigheter ikke er så smålig, eller ulovligheten hans ikke er så åpenbar at saken ble vurdert av politiet, eller du allerede har fått avslag, bør du kontakte aktorens kontor. Du kan skrive en klage til aktoratet, uavhengig av arten av den ulovlige gründeraktiviteten. Mekanismen for behandling av anke, klager og søknader fra aktorembetet gir omdirigering av søknaden til myndighetene i relevant jurisdiksjon. Derfor, hvis du ikke vet hvor du skal skrive en klage, er det bedre å dra dit.
Du kan klage på ulovlig virksomhet ved å skrive en uttalelse om forbrytelsen. Du må skrive en klage hvis, etter din mening, en ulovlig virksomhet krenker dine juridiske rettigheter eller bare forstyrrer den normale levemåten. I dette tilfellet må klagen beskrive de faktiske omstendighetene som indikerer brudd på dine rettigheter. Hvis du med sikkerhet vet at handlingene til skygge-forretningsmannen faller inn under kvalifikasjonen til en kriminell artikkel, kan du skrive en uttalelse om forbrytelsen.
I dette tilfellet er det implisert en stor ulovlig virksomhet. Den russiske føderasjonens straffelov og den russiske føderasjonens straffeprosess krever overholdelse av visse regler når du utarbeider en uttalelse. For det første, i en slik uttalelse må du skrive hvilken artikkel i straffeloven aktiviteten til lovbryteren din faller under, i tillegg må du beskrive hans aktiviteter riktig for å bekrefte kvalifiseringen til en ulovlig handling. I tillegg trenger du støttedokumenter og, viktigst av alt, bekreftelse på skaden forårsaket av slike aktiviteter for deg personlig. I begjærende del av både klagen og uttalelsen om forbrytelse, bør du skrive det du ber kontrollorganet om. I overskriften på dokumentet må du oppgi pass og kontaktinformasjon med et telefonnummer.
Klage på vedtak og protokoller om holdning ansvarlig for ulovlig økonomisk aktivitet
Å stille en ulovlig forretningsmann for retten krever nøye forberedelse og innsamling av dokumenter. Derfor må loven eller det lovgivende organet fortsatt bestemme å tiltale, hvis han har betydelige bevis. De etablerte fakta er dokumentert ved en verifiseringsakt fra innsamlingsmyndighetene. På grunnlag av loven blir det utarbeidet en protokoll som et slikt organ har alle sjanser til å vinne i retten.
Derfor må protokollen ankes før den presenteres for retten av en lovhåndterende eller regulerende myndighet. Anken finner sted på den måten som er foreskrevet i kodeksen for administrative lovbrudd. Du kan bare anke protokollen, selv om det vil være nødvendig å henvise til de uprøvde omstendighetene som er spesifisert i loven. Handlingen i seg selv kan ikke utfordres, fordi dette dokumentet bare bekrefter at det rettshåndhevende eller tilsynsorganet utførte tilsynet og utarbeidet sin egen subjektive mening om de inspiserte aktivitetene på et bestemt tidspunkt.
Basert på resultatene av gjennomgangen, kan retten avbryte protokollen eller la den være i kraft. Avbestilling av protokollen fritar personen fra ansvar. Det anbefales at du først anker avgjørelsen eller protokollen til en høyere myndighet. Dermed er det på den ene siden mulig å spare på saksomkostninger, og på den andre siden å finne ut fra den høyere myndighet hvilke dokumenter han, og derfor retten, er klar til å godta som en bekreftelse av uskyld.
Hvis utøvelsen av ulovlig gründervirksomhet har ført til åpning av en straffesak, kan ikke retten unngås. Det er nesten umulig å forsvare seg i straffesaker, så du må ansette en advokat som vil studere saken og beskytte fornærmedes interesser så mye som mulig. I dette tilfellet må du ansette en forsvarer umiddelbart etter at du har mottatt den første stevningen til politiet eller påtalemyndigheten. I sjeldne tilfeller avslutter rettshåndhevelsesorganer saker før de blir reist for retten hvis forsvarets argumenter er konstruktive og overbevisende.
Når vi oppsummerer alt dette, kan vi konkludere med at ulovlig gjennomføring av gründervirksomhet er farlig, fordi du kan falle i skam for loven og til og med befinne deg i fengsel. Samtidig kan du drive egen virksomhet i flere år uten å innse de mulige konsekvensene før det blir oppdaget brudd. I tillegg påvirker ulovlig entreprenørskap en forretningsmanns omdømme og kan til og med føre til at han blir tvunget ut av markedet av misfornøyde individer og konkurrenter. Både et stort ulovlig foretak og en enkel næringsdrivende i overgang kan holdes ansvarlig for ulovlig forretningsvirksomhet. Derfor er det bedre å ta vare på å registrere virksomheten din på forhånd og få alle tillatelser.
