Legea federală „Activități de investigare operațională” consacră o listă de măsuri luate de agențiile de aplicare a legii pentru identificarea și deținerea persoanelor responsabile care au comis acte ilegale. Această listă este considerată exhaustivă și poate fi ajustată numai pe baza legii federale. Un experiment operațional este numit ca unul dintre ORM-urile din listă. Este dificil să supraestimăm semnificația acestui eveniment pentru activitățile de investigare operaționale. Să analizăm în continuare caracteristicile unui experiment operațional.
Interpretarea conceptului
Din păcate, în Legea Federală „Cu privire la activitatea de căutare operațională” definiția evenimentului în cauză nu este dezvăluită. Cu toate acestea, formularea este prezentă în Legea legislativă recomandată privind combaterea criminalității, aprobată prin Rezoluția Adunării țărilor membre CSI în 1996.
În articolul 26 din acest document, conceptul de „experiment operațional” este definit după cum urmează. Se înțelege ca reproducerea situației, acțiunile, alte circumstanțe ale evenimentului, implementarea măsurilor necesare pentru reprimarea infracțiunilor, descoperirea unor entități care le pregătesc pentru făptuitori. Scopul unui experiment operațional poate fi, de asemenea, verificarea și evaluarea informațiilor despre posibile acțiuni ilegale, obținerea de noi informații despre activitatea infracțională.
Această definiție este în multe privințe asemănătoare cu interpretarea unui astfel de concept ca „experiment investigativ”. Această acțiune de căutare operațională este descrisă la articolul 181 din CPC.
nuanțe
Trebuie să se distingă un experiment operațional de unul investigativ. Acesta din urmă este efectuat de o persoană autorizată (anchetator) pentru a verifica și clarifica informațiile disponibile în dosarul penal. Se realizează prin reproducerea situației, acțiunilor, altor circumstanțe ale crimei. În timpul acestui eveniment, se verifică posibilitatea percepției anumitor fapte, debutul consecințelor. Un experiment de investigație vă permite să identificați succesiunea evenimentelor, pentru a stabili mecanismul apariției urmelor.
Se realizează pe baza unei hotărâri judecătorești. De regulă, victima și suspectul participă la experimentul investigativ. Dacă este necesar, experți, martori, experți sunt implicați în această acțiune procesuală.
La rândul său, un experiment operațional diferă de unul investigativ în lărgirea orientării sale. Caracteristica sa cheie este conspirația. Când este desfășurat, obiectivele, sarcinile și rolurile participanților sunt mascate. Un cerc restrâns de angajați este dedicat proiectării și structurii experimentului operațional.
O altă diferență între evenimente este sub forma înregistrării rezultatelor. Într-un experiment de investigație, documentația este realizată strict în conformitate cu normele procedurale, într-un experiment operațional, sunt emise certificate, acte și rapoarte.
Trebuie remarcată o diferență mai importantă. Rezultatele unui experiment operațional nu sunt recunoscute ca dovezi. Cu toate acestea, acestea sunt de o importanță deosebită în obținerea altor informații care formează baza de dovezi. Rezultatele pot indica obiecte, circumstanțe, fapte. Atunci când sunt descoperite în mod procedural, ei iau forma probelor.
Specificul ORM
Persoanele autorizate pot efectua un experiment operațional în public sau în culise, împotriva unor subiecte specifice sau pentru a expune cetățeni ale căror intenții sunt necunoscute agențiilor de aplicare a legii.
Având în vedere cele de mai sus, măsura operațională analizată poate consta în implementarea non-procedurală a acțiunilor speciale care vizează verificarea informațiilor primite anterior, evaluarea versiunilor, reproducerea imaginii infracțiunii, actualizarea datelor esențiale pentru investigarea faptei.
Conținut ORM
Un experiment operațional poate include:
- Crearea, reproducerea, utilizarea condițiilor în care intențiile criminale ale entităților suspectate se vor manifesta.
- Detectarea obiectelor de înfrângere.
- Stabilirea și întreținerea controlului ascuns.
- Verificarea informațiilor operaționale empiric cu fixarea rezultatelor și a evenimentelor controlate.
În timpul experimentului pot apărea acțiuni psihologice. De exemplu, persoanele autorizate pot verifica reacția suspectului la prezența unei persoane, obiectul afișat, fotografii etc.
Motive pentru un experiment operațional
Acțiunile de mai sus diferă prin natura, timpul, metoda de implementare a acestora. Ele pot fi comise înainte sau după crimă. În conformitate cu aceasta, sunt determinate motivele și starea ORM considerată. Acestea sunt menționate la articolul 8 din 144-FZ.
Conform normei, baza experimentului este o rezoluție. Se pare că adoptarea și aprobarea acestui act de către șeful departamentului de investigare operațional este necesară numai atunci când acțiunile experimentale sunt determinate de forma activă de comportament a obiectului sub observație. Efectuarea ORM trebuie efectuată cu mijloace, substanțe, obiecte, limitate sau interzise pentru circulație.
Domeniul de aplicare
ORM considerat este utilizat într-o varietate de cazuri. Foarte des, se organizează un eveniment pentru expunerea mituitorilor. În cursul acesteia, de exemplu, se face un transfer controlat de bani de la un participant la o rachetă.
Un experiment poate implica furnizarea oricărui obiect de interes unui infractor. De exemplu, cocaina, marijuana sau o altă substanță interzisă este predată unui traficant de droguri, a unui vehicul etc.
Punct important
Experimentarea legitimă cu substanțe interzise implică existența unor motive legale pentru achiziția lor. Dacă articolele sunt primite ilegal, participantul la ORM va deveni el însuși subiectul crimei.
Acțiunile în condițiile unui experiment operațional sunt recunoscute ca legitime dacă inițiativa aparține suspectului care dorește să finalizeze tranzacția. În caz contrar, participanții la eveniment, care lucrează pe indicatori, vor contribui la infracțiuni și nu o vor combate.
Cerințe de reglementare
În timpul experimentului, provocarea unei acțiuni penale nu este permisă. Ar trebui înțeleasă ca înclinația de a comite o faptă ilicită a unui subiect care nu are nicio intenție ilegală.
Este interzisă crearea artificială a probelor unei infracțiuni, remedierea circumstanțelor fictive relevante pentru anchetă.
La analizarea acțiunilor participanților la experiment, este necesar să fie ghidat de normele din 144-FZ, acte juridice departamentale, precum și de prevederile articolului 31 din Codul penal.
Un experiment poate fi realizat doar pentru a identifica, reprima și descoperi atacuri deliberate, grave, mai ales grave, adică infracțiuni pentru care persoana vinovată poate fi acuzată cu mai mult de 5 ani de închisoare.
Având în vedere că calificarea unui act și clasificarea acestuia într-o categorie sau alta sunt posibile direct în timpul anchetei și procesului, este suficient să se efectueze acțiuni experimentale,astfel încât încălcarea poate fi inclusă în categoria corespunzătoare în severitatea sa.
clasificare
După analizarea experienței practice acumulate, experții identifică 2 tipuri principale de experiment. Clasificarea se efectuează în funcție de scopul ORM.
Un experiment de primul tip vizează detectarea subiecților necunoscuți. Esența sa constă în utilizarea obiectelor pre-pregătite controlate - momeli. Acestea sunt localizate în presupusele locuri ale crimei. De exemplu, dacă vorbim despre furturi în gări, stații, aeroporturi, atunci astfel de articole pot servi ca valize, genți lăsate în sălile de așteptare, mașini abandonate în parcare. Pentru a identifica jafurile și jafurile, operatorii folosesc echipamente care atrag atenția infractorilor și sunt trimise în locurile probabil comiterii de acțiuni ilegale.
În unele cazuri, sunt realizate acțiuni destul de mari. De exemplu, pentru a efectua un experiment, se creează companii, se caută apartamente și magazine pentru a găsi entități implicate în infracțiuni economice, inclusiv cele care vând bunuri furate, bunuri interzise etc.
Al doilea tip de experiment este utilizat pentru înregistrarea evenimentelor și reținerea directă a cetățenilor care sunt suspectați în mod rezonabil de acțiuni ilegale. De obicei, astfel de evenimente se desfășoară în legătură cu mituitorii, traficanții de droguri, vânzătorii de arme etc.
Faza pregătitoare
Înainte de a efectua experimentul, șeful departamentului de investigații operaționale trebuie să se asigure că:
- natura condițiilor create de angajați este rezonabil evidentă pentru obiectul observației și, în consecință, este corect evaluată de acesta;
- există motive pentru a crede că evenimentul planificat va dezvălui o activitate ilegală ascunsă, va detecta un cetățean dorit sau o proprietate furată;
- formarea obiectului care comite acțiuni intenționate în condiții adecvate este justificată din cauza nelegalității tranzacției la care intenționează să participe.
Algoritmul de acțiuni ale operatorilor
În practică, s-a dezvoltat o prezentare generală a experimentului. Desigur, în funcție de circumstanțe, anumite elemente pot fi ajustate. În general, algoritmul de acțiuni poate fi reprezentat după cum urmează:
- Obținerea de informații fiabile despre implicarea subiectului într-o crimă deghizată.
- Luarea deciziilor cu privire la implementarea unui experiment operațional, luarea și aprobarea unei rezoluții.
- Planificarea unui eveniment.
- Implementarea de măsuri pentru înregistrarea activității ilegale a unui suspect, urme de infracțiuni.
- Punerea în aplicare a reținerii persoanelor în momentul comiterii faptei sau a entității dorite la detectare.
Din lista de mai sus rezultă că prima acțiune a operatorilor este verificarea informațiilor primite. După aceea, ar trebui emisă și aprobată o decizie oficială privind punerea în aplicare a ORM. Un experiment nu poate fi considerat legal fără acest document.
Caracteristicile deciziei
Documentul trebuie să reflecte toate informațiile referitoare la experiment. Decizia indică:
- Informații despre organizatorul ORM.
- Informații obținute anterior asupra obiectului de observare.
- Semne ale unei infracțiuni la care se indică informația.
- Informații despre subiecte specifice, fapte, locuri ale experimentului.
Decizia emisă și aprobată trebuie să fie păstrată de inițiatorul ORM.
Reguli suplimentare
Experimentarea eficientă este asigurată printr-un plan clar. Dacă ORM include mai multe etape, atunci poate fi elaborat un plan pentru fiecare dintre ele.
În conformitate cu dispozițiile articolului 36 din Legea federală nr. 3 din 1998, utilizarea drogurilor narcotice și psihotrope în scopul experimentului poate fi efectuată fără licențe.
Fiecare acțiune a participanților la eveniment și obiecte de observație ar trebui documentate.
Captarea rezultatelor
Informațiile obținute în timpul experimentului sunt reflectate în raport. Dacă scopul ORM este identificarea unei infracțiuni sau găsirea subiectului implicat în aceasta, rezultatul este consemnat într-un act special. Acest document trebuie executat în conformitate cu regulile prevăzute pentru protocolul experimentului de investigație. Cu toate acestea, informațiile care constituie secrete de stat nu sunt reflectate.
În partea introductivă a documentului indicați:
- Scopul, timpul, situația, condițiile.
- Aranjamentul participanților.
- Locația entității controlate, persoane implicate în monitorizarea acesteia.
- Mijloace tehnice utilizate.
- Comentariile participanților.
Dacă un specialist este implicat în ORM, informațiile despre el sunt reflectate și în act.
Documentul trebuie să fie însoțit de rapoarte ale organizatorului experimentului, ale celorlalți participanți ai acestuia, explicații ale persoanelor reținute în timpul evenimentului, conturi ale martorilor oculari, alte materiale, inclusiv înregistrări video și audio.
Prezentarea rezultatelor
După efectuarea experimentului și remedierea informațiilor primite, șeful departamentului de căutare operațională ia o decizie. Pe baza acestui lucru, rezultatele documentate ale ORM sunt transmise autorității de cercetare, ofițerului de interogare sau instanței. În plus, dacă este necesar, se aprobă o rezoluție de declasificare a informațiilor clasificate ca secrete de stat.
Transferul efectiv de materiale se realizează conform documentelor însoțitoare.
Dacă este necesar și în absența unei amenințări de descifrare a surselor de informații, metodele de obținere a acestora, rezultatele înregistrate în timpul ORM pot fi declasificate printr-un protocol sau act separat. Este compus dintr-un ofițer operațional autorizat.