V dnešní době se instituce nominálních hodnot stala důležitým prvkem offshore průmyslu. Navíc se velmi aktivně rozvíjí.
Ačkoliv před šesti měsíci nebylo vhodné jmenovat režiséra bez zbytečné nutnosti. Přítomnost standardního manažera nabízeného registrátory offshore v praxi omezuje možnost otevření bankovního účtu společnosti, například v Singapuru nebo Hongkongu. Pojďme zjistit, kde začít proces registrace vaší společnosti.
První kroky
Při objednávce klasické offshore společnosti s akcionářem a / nebo nominovaným ředitelem vás dobrý poradce vždy upozorní na dvě věci. A tyto věci jsou velmi důležité, takže je neodvolávejte. Za prvé, bude mluvit o něčem, co se nikdy nedá udělat, pokud má vaše offshore společnost nominovaného ředitele (například otevřené účty v některých bankách a zemích). A za druhé, o tom, jak chránit vaše dokumentovaná práva, pokud se taková osoba rozhodne zasahovat do vlastnictví společnosti.
Proto při objednávce offshore společnosti zvolte pouze profesionálního zprostředkovatele. Existuje několik dobrých důvodů:
1. 99% registračních agentů hovoří anglicky, jsou kompetentní pouze ve své vlastní jurisdikci a mají zájem prodávat pouze své služby. Samozřejmě existují výjimky, ale to je velmi vzácné.
2. Registrační agenti jsou povinni předkládat ověřená prohlášení. Pokud je společnost s jmenovaným ředitelem registrována přímo, můžete se dostat pod audit a podepsat další dokumenty a formuláře.
3. Registrační agenti nejčastěji spolupracují s profesionálními zprostředkovateli. Práce s jednotlivými klienty (maloobchod) je s nimi vždy na druhém místě. Někteří dokonce nepracují na maloobchodě. Je nepravděpodobné, že by docházelo k konzultacím o přípravě dokumentů pro konkrétní banku a otevření bankovního účtu. Speciálně zdarma a rusky. A ještě více, pokud se stane nominovaným ředitelem LLC.
4. Bez služeb zprostředkovatele si budete muset objednat nejdražší balíček s apostilem. Pokud si objednáte službu prostřednictvím profesionálního makléře, vyberete nejprve optimální bankovní účet a teprve poté vyhledají společnost, která je vhodná pro řešení úkolů a otevření správného bankovního účtu. A v posledním pořadí bude zvážena potřeba najmout akcionáře a / nebo kandidáta na ředitele.
Je důležité pochopit, že běžný zprostředkovatel má velký zájem o prodloužení vašeho offshore na dlouhou dobu, takže vytvoří strukturu, která vašemu podnikání přinese úspěch a prosperitu.
Kdo se může stát nominovaným režisérem?
Pokud se váš makléř obrátil na profesionálního recenzovaného registračního agenta, který bere obchod vážně, pak bude fiktivní manažer žadatelem vybraným ze tří kategorií:
1. Ženy po 40. roce. Například pokud jde o karibskou jurisdikci, jedná se o domorodé obyvatele ostrovů, s dětmi a vnoučaty, a bez představy o jejich životě bez ostrova. Tito lidé dostávají buď plat nebo% společností zapsaných v jejich jménu. Nejčastěji se jedná o stálý malý plat. Mimochodem, v Karibiku zastávají funkci „generálního ředitele Nominee“ hlavně státní zaměstnanci: konzultanti obecních služeb, poštovní pracovníci a učitelé.Jejich platy jsou malé, nemají dostatek života, a zároveň jsou to lidé, kterým můžete věřit.
2. Nominace ze standardních offshore jurisdikcí. Licencovaný agent má zájem o ochranu těchto osob. Nikdo nebude dávat svá vlastní označení pro „temné“ režimy nebo registraci problémových firem. Například pro registraci firmy vyžadující licenci. Zároveň majitel offshore plánuje získat licenci „později“, jakmile začne zisk plynout. Pokud se Interpol o této činnosti dozví a podá odpovídající žádost, místní policie zpochybní akcionáře a / nebo fiktivní manažery.
3. Někdy samotná označení pracují v právnické agentuře, svěřenecké nebo svěřenecké společnosti, která je oprávněna jednat jako registrační agent v konkrétní jurisdikci. Mějte na paměti.
Co je hodnocení?
Tento termín se týká formálního řízení společnosti a objevování se v jeho záznamech bez možnosti skutečného řízení. Skutečným manažerem a vlastníkem společnosti je ve skutečnosti jiná osoba.
Hlavní funkcí, kterou vykonává nominovaný ředitel, je udržovat tajemství vlastníka v tajnosti. Rozmanitost vypracovaných offshore schémat a dobře napsaná dokumentace zajišťují, že se vůči společnosti nedopustí protiprávního jednání.
Nominovaným ředitelem, jehož odpovědnost vůči společnosti je velmi vysoká, může být fyzická nebo právnická osoba vykonávající ve společnosti svěřenecké povinnosti. Navíc podle podkladových dokumentů odpovídá za řízení podniku a za právní čistotu transakcí.
Nominee director: risk in force majeure situace
Je důležité zvážit nuanci. Pokud se váš fiktivní ředitel ocitne v „horké“ situaci, okamžitě prohlásí, že je nominální hodnotou, a poskytne všechny vaše údaje. Hlavní rizika tedy stále leží na skutečném majiteli. Existují černé seznamy ředitelů zapojených do trestních řízení (praní peněz získaných trestnými prostředky). Proto osobu pečlivě zkontrolujte, než si ji najmete.
Kdy je třeba nominovaného ředitele?
1. Při provádění transakcí musíte zajistit anonymitu.
2. Je nutné skrýt vaši účast na organizaci společnosti před třetími stranami.
3. Skutečný vlastník žije v jiném státě a nemá možnost častých návštěv v zemi, kde je společnost registrována.
4. Potřeba zabránit výsledkům právních omezení ve vztahu k transakcím mezi blízkými osobami (relevantní pro mezipodnikové převody majetku).
5. Je nutné doplnit statutární orgány určitým počtem osob.
Dokumenty pro kontrolu jmenovaného ředitele
1. Dohoda o ukončení smlouvy bez data s podpisem fiktivního manažera. Skutečný majitel může posledně jmenovaného odvolat kdykoli a vzít na jeho místo jiného.
2. Obecná plná moc k práci jménem společnosti (otevření účtů, provádění transakcí, zastupování zájmů atd.). Podle tohoto dokumentu je společnost ve skutečnosti řízena skutečným majitelem, a nikoli nominovaným ředitelem.
O odpovědnosti
1. Současný vlastník, který vykonává činnosti na základě plné moci, nenese odpovědnost za závazky podniku.
2. Skutečný vlastník společnosti není odpovědný za účetnictví ve společnosti a za dodržování platných zákonů v oblasti podnikání.
3. Současný vlastník není povinen osobně sledovat placení daní.
4. Veškerá odpovědnost a práva za transakce provedené skutečným vlastníkem jménem společnosti jsou převedeny na podnik.
Povinnosti společností poskytujících služby
1. Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a důvěrnosti informací.
2.Registrace na jméno příjemce obecné plné moci pro zahájení podnikání, podnikání a pro přijetí na bankovní účty.
3. Vypracování dokumentů, které stanoví povinnosti a povinnosti jmenovaného ředitele.
4. Udělit fiktivnímu řediteli právo podepisovat výroční účetní zprávy společnosti a účty.
5. Úplná anonymita identity skutečného vlastníka třetím stranám.
6. Stanovení hranic odpovědnosti příjemce.
7. Vytvoření dalších podmínek, podle kterých jmenovaný ředitel, jehož recenze mohou být jak špatné, tak dobré, obdrží nebo nedostane oprávnění k práci s bankovními účty.
Jak to funguje?
Kandidát na tuto funkci podepisuje Chartu a Memorandum o společnosti a příjemci je udělena obecná plná moc za právo řídit společnost. Jeho použití jako oprávněného zástupce řídí společnost legálně. Jeho jméno však není nikde zveřejněno. Tato plná moc umožňuje vlastníkovi činit rozhodnutí a jednat jménem společnosti (otevřené účty, podpisové šeky, nakládání s majetkem atd.).
Nominovaný ředitel, jehož odpovědnost je stanovena statutárními dokumenty podniku, musí podepsat dohodu o nemožnosti protiprávního jednání ve vztahu k účtům a majetku společnosti.
