Hoy en día, la institución de las denominaciones se ha convertido en un elemento importante de la industria offshore. Además, se está desarrollando muy activamente.
Aunque hace seis meses no valía la pena usar un director nominado sin necesidad innecesaria. La presencia de un administrador estándar, ofrecido por los registradores offshore, corta en la práctica la oportunidad de abrir una cuenta bancaria de una empresa, por ejemplo, en Singapur o Hong Kong. Averigüemos dónde comenzar el proceso de registro de su empresa.
Primeros pasos
Al ordenar una compañía offshore clásica con un accionista y / o director nominado, un buen consultor siempre le advertirá sobre dos cosas. Y estas cosas son muy importantes, así que no las descarte. En primer lugar, hablará sobre algo que nunca se puede hacer si su compañía offshore tiene un director nominado (por ejemplo, abrir cuentas en ciertos bancos y países). Y, en segundo lugar, sobre cómo proteger sus derechos documentados si dicha persona decide invadir la propiedad de la empresa.
Por lo tanto, cuando ordene una compañía offshore, elija solo un intermediario profesional. Hay una serie de buenas razones para esto:
1. El 99% de los agentes de registro hablan inglés, son competentes solo dentro de su propia jurisdicción y están interesados en vender solo sus servicios. Por supuesto, hay excepciones, pero esto es muy raro.
2. Los agentes de registro están obligados a presentar declaraciones auditadas. Si una empresa con un director nominado está registrada directamente, entonces puede someterse a la auditoría y firmar los documentos y formularios adicionales.
3. Muy a menudo, los agentes de registro cooperan con intermediarios profesionales. El trabajo con clientes individuales (minorista) siempre está en segundo lugar con ellos. Algunos ni siquiera trabajan en el comercio minorista. Es poco probable que se realice una consulta sobre la preparación de documentos para un banco en particular y la apertura de una cuenta bancaria. Especialmente gratis y en ruso. Y aún más si será un director nominado de una LLC.
4. Sin los servicios de un intermediario, deberá solicitar el paquete más caro con una apostilla. Si solicita el servicio a través de un agente profesional, primero seleccionará la cuenta bancaria óptima, y solo entonces buscará una compañía que sea adecuada para resolver las tareas y abrir la cuenta bancaria correcta. Y en el último turno, se considerará la necesidad de contratar a un accionista y / o director nominado.
Es importante comprender que un intermediario normal está muy interesado en extender su actividad offshore durante mucho tiempo, por lo que creará una estructura que traerá éxito y prosperidad a su negocio.
¿Quién puede convertirse en un director nominado?
Si su corredor recurrió a un agente de registro profesional revisado por pares que toma en serio los negocios, entonces el gerente ficticio será el solicitante seleccionado entre tres categorías:
1. Mujeres después de los 40. Por ejemplo, cuando se trata de la jurisdicción del Caribe, serán los habitantes indígenas de las islas, con hijos y nietos, y sin imaginar sus vidas sin una isla. Estas personas reciben un salario o el% de las empresas registradas a su nombre. Muy a menudo, este es un pequeño salario permanente. Por cierto, en el Caribe, el cargo de "Director General Nominado" lo toman principalmente funcionarios públicos: consultores de servicios municipales, trabajadores postales y maestros.Sus salarios son pequeños, no tienen suficiente para vivir y, al mismo tiempo, son personas en las que puede confiar.
2. Denominaciones de jurisdicciones offshore estándar. Un agente con licencia está interesado en proteger a estas personas. Nadie dará sus propias denominaciones para esquemas "oscuros" o el registro de empresas problemáticas. Por ejemplo, para el registro de una empresa que requiere licencia. Al mismo tiempo, el propietario de los fondos offshore planea obtener una licencia "más tarde" cuando las ganancias comiencen a fluir. Si Interpol se entera de esta actividad y hace una solicitud correspondiente, la policía local interrogará a los accionistas y / o gerentes ficticios.
3. En ocasiones, las denominaciones mismas trabajan en una agencia legal, fiduciaria o compañía fiduciaria, con licencia para actuar como agente de registro en una jurisdicción particular. Ten esto en cuenta.
¿Qué es una calificación?
Este término se refiere a la gestión formal de la empresa y aparece en sus registros sin la posibilidad de una gestión real. El verdadero gerente y propietario de la empresa es en realidad otra persona.
La función principal que realiza el director nominado es mantener en secreto la identidad del propietario. La variedad de esquemas extraterritoriales elaborados y la documentación bien escrita asegura que él no cometa acciones ilegales contra la empresa.
Un director nominado, cuya responsabilidad con la empresa es muy alta, puede ser una persona física o jurídica que desempeñe funciones fiduciarias en la empresa. Además, según los documentos constitutivos, informa tanto para la gestión de la empresa como para la pureza legal de las transacciones.
Director nominado: riesgos en situaciones de fuerza mayor
Hay un matiz importante a considerar. Si su director ficticio se encuentra en una situación "candente", inmediatamente declarará que es el valor nominal y le proporcionará todos sus datos. Por lo tanto, los principales riesgos aún recaen en el propietario real. Hay listas negras de directores involucrados en casos criminales (lavado de dinero obtenido por medios criminales). Por lo tanto, revise cuidadosamente a la persona antes de contratarla.
¿Cuándo se necesita un director nominado?
1. Al realizar transacciones, debe garantizar el anonimato.
2. Es necesario ocultar su participación en la organización de la empresa a terceros.
3. El verdadero propietario vive en otro estado y no tiene la posibilidad de visitas frecuentes al país donde está registrada la empresa.
4. La necesidad de evitar los resultados de restricciones legales en relación con transacciones entre personas cercanas (relevante para transferencias de propiedad entre compañías).
5. Es necesario reponer los cuerpos estatutarios con un cierto número de personas.
Documentos para controlar al director nominado
1. Acuerdo sobre la terminación del contrato sin fecha con la firma de un gerente ficticio. El verdadero propietario puede despedir a este último en cualquier momento y tomar otro en su lugar.
2. Poder general para trabajar en nombre de la empresa (abrir cuentas, realizar transacciones, representar intereses, etc.). Según este documento, la empresa es administrada por el propietario real y no por el director designado.
Sobre responsabilidad
1. El propietario actual, que realiza actividades por poder general, no es responsable de las obligaciones de la empresa.
2. El verdadero propietario de la empresa no es responsable de la contabilidad en la empresa y del cumplimiento de las leyes aplicables en el campo de los negocios.
3. El propietario actual no está obligado a controlar personalmente el pago de impuestos.
4. Toda la responsabilidad y los derechos de las transacciones realizadas por el propietario real en nombre de la empresa se asignan a la empresa.
Responsabilidades de las empresas de servicios nominados
1. Garantizar un alto nivel de seguridad y confidencialidad de la información.
2)Registro a nombre del beneficiario de un poder general para iniciar un negocio, realizar negocios y ser admitido en cuentas bancarias.
3. Redacción de documentos, que detalla las responsabilidades y deberes del director nominado.
4. Conceder al director ficticio el derecho de firmar los informes contables anuales de la empresa y las cuentas.
5. El anonimato completo de la identidad del verdadero propietario a terceros.
6. Establecimiento de los límites de responsabilidad del beneficiario.
7. Creación de condiciones adicionales, según las cuales un director nominado, cuyas revisiones pueden ser tanto malas como buenas, recibe o no autoridad para trabajar con cuentas bancarias.
Como funciona
El candidato para este puesto firma la Carta y el Memorando de la empresa, y el beneficiario recibe un poder general por el derecho a administrar la empresa. Utilizándolo, este último, como representante autorizado, controla la compañía legalmente. Sin embargo, su nombre no se revela en ningún lado. Tal poder notarial le permite al propietario tomar decisiones y actuar en nombre de la empresa (abrir cuentas, firmar cheques, enajenar bienes, etc.).
El director designado, cuya responsabilidad está determinada por los documentos legales de la empresa, debe firmar un acuerdo sobre la imposibilidad de cometer acciones ilegales en relación con las cuentas y los bienes de la empresa.
