A büntető törvénykönyv büntetéseket állapít meg különféle gazdasági bűncselekményekre. Illegális az egyik. banki tevékenységek. Art. A büntetés e bűncselekményért a Büntető Törvénykönyv 172. cikke alapján történik. Fontolja meg részletesen a normát. 
Art. A büntető törvénykönyv 172. cikke: corpus delicti
Pénzügyi és hitelintézetek által végzett műveletek regisztráció nélkül vagy engedély (különleges engedély) hiányában, ha szükséges, büntetendő:
- Pénzvisszaszerzés 100-400 ezer rubelt. vagy bírság, amelynek összege az elkövető 1-2 év jövedelme.
- Szabadságvesztés.
- Kényszermunka.
Az utolsó két mondatot legfeljebb négy évre lehet kiszabni. Ezenkívül a börtönbüntetést akár 80 ezer rubel bírság kíséri. vagy hat hónapig fedezi a jövedelem összegét. Art mondat Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 172. §-át akkor kell kinevezni, ha a jogellenes cselekmények jelentős kárt okoztak magánszemélyeknek, szervezeteknek vagy államnak, vagy ha nagy összegű nyereséget szereztek. 
Súlyosbító körülmények
A cikk 1. részében szerepel. A büntető törvénykönyv 172. cikke alapján cselekedetek elkövethetők:
- Szervezett csoport.
- Különösen nagy összegű nyereséggel rendelkezik.
Ezekben az esetekben az elkövetõket fenyegetik:
- 5 évig tartó kényszermunka.
- Legfeljebb 7 év börtön.
Az utolsó mondatban a bíróság további 1 millió p bírságot szabhat ki. vagy az egység jövedelmét képezi legfeljebb öt évig.
Comments
Az illegális bankolás irányul a pénzügyi és hitelműveletek végrehajtásából eredő közkapcsolatok. Art. A büntető törvénykönyv 172. cikke meghatározza azokat az eseteket, amelyekben alkalmazzák. Különösen akkor kell kiszabni a büntetést, ha a szervezet regisztráció vagy engedély nélkül végez műveleteket (ha erre szükség van). A regisztrációs eljárást törvény írja elő. Különösen annak kötelező jellegét a "Központi bankról", "A bankokról és azok tevékenységéről" szóló szövetségi törvény állapítja meg. A szabályozási aktusok rendelkezései szerint minden jogi és jogi személyként eljáró pénzügyi és hitelszerkezetet a törvény által megállapított szabályoknak megfelelően kell nyilvántartásba venni. 
A regisztráció részletei
A banki szervezetek nyilvántartásba vételét a fentebb meghatározott törvények szerint végzik. Ezt az eljárást a Központi Bank hajtja végre. Az engedélyezést és a regisztrációt legkésőbb a szükséges dokumentumok benyújtásától számított hat hónapon belül el kell végezni. Ugyanakkor figyelembe kell venni a kérelmező által megkövetelt papíralapú csomag sajátosságait. A pénzügyi és hitelszervezet működése a bűncselekménynek a művészetben ismertetett objektív részének egyik formája lesz. A büntető törvénykönyv 172. cikke szerint csak akkor, ha azt jogi személy státusának megszerzése nélkül hajtják végre.
árnyalatok
A pénzügyi és hitelszerkezet jogosult bármiféle banki tevékenységet folytatni a charta által előírt módon, ha azt törvény megengedi. Egyes területeken - ideértve az elszámolási műveletekkel kapcsolatos tevékenységeket is - csak az engedély alapján végeznek munkát. Érdemes figyelni a bűncselekmény objektív részének jelölésének megfogalmazására, amelyet a 2. cikk előír. A büntető törvénykönyv 172. cikke. Általában két fogalmat használnak. Az első a banki, a második a műveletek. A cikk rendelkezéseiben ez utóbbi zárójelben van.Ennek a forgalomnak a grammatikus értelmezése jelzi a fogalmak azonosságát. Valójában, a bankügyek szövetségi normáinak elemzése után azt lehet állítani, hogy jelentése szempontjából ezek a kifejezések nagyon hasonlóak. Eközben a "banki műveletek" fogalmát tágabb értelemben vették, mint a "tevékenységet". 
A kifejezések megkülönböztetésének fontossága
Ha a szervezet banki tevékenységet folytat vagy bizonyos tevékenységeket engedély nélkül végez, akkor általában nem merül fel nehézség a bűncselekmény minősítésében. Eközben a bírósági nyomozásban különféle helyzetek vannak. Például:
- Az a jogi személy, amelynek a Központi Bank által kiállított engedély rendelkezik olyan tevékenységek elvégzésére, amelyek nem kapcsolódnak ezekhez a tevékenységekhez, és amelyek összetettsége lehetővé teszi tevékenységeinek egészének mint banki tevékenységnek a jellemzését, mindazonáltal végrehajtja azokat.
- Az engedély visszavonásának folyamatát szabályozó rendelettel összhangban a szervezet visszavonta az engedélyt bizonyos számítások elvégzésére. A jogi személy azonban a tilalom ellenére továbbra is teljesíti ezeket.
Az első esetben a cselekmény jogellenes tevékenységnek minősül, a második esetben a műveletek jogellenes elkövetésének.
Szubjektív rész
A bűncselekményt az Art. A büntető törvénykönyv 172. cikke a szándékos formában jellemzi a bűntudatot. Az ítélet meghozatalakor figyelembe veszik az elkövetők céljait és motivációit. Bármely, józan és 16 éves korát elérő személy bűncselekmény tárgya lehet. A kereskedelmi vállalkozás vezetője, egy bizonyos tulajdonsággal rendelkező személy (például egy pénzügyi intézmény alkalmazottja) és egy állampolgár, aki nem dolgozik ebben a szervezetben, bűnös lehet.
