Oggi l'istituzione delle denominazioni è diventata un elemento importante del settore offshore. Inoltre, si sta sviluppando molto attivamente.
Anche se sei mesi fa non valeva la pena usare un regista nominato senza inutili necessità. La presenza di un gestore standard, offerto da registrar offshore, interrompe in pratica l'opportunità di aprire un conto bancario di una società, ad esempio a Singapore o Hong Kong. Scopriamo da dove iniziare il processo di registrazione della tua azienda.
Primi passi
Quando ordini una società offshore classica con un azionista e / o un direttore designato, un buon consulente ti avviserà sempre di due cose. E queste cose sono molto importanti, quindi non respingerle. In primo luogo, parlerà di qualcosa che non potrà mai essere fatto se la tua società offshore ha un amministratore designato (ad esempio, conti aperti in determinate banche e paesi). E, in secondo luogo, su come proteggere i tuoi diritti documentati se tale persona decide di invadere la proprietà dell'azienda.
Pertanto, quando si ordina una società offshore, scegliere solo un intermediario professionale. Ci sono una serie di buoni motivi per questo:
1. Il 99% degli agenti di registrazione parla inglese, è competente solo nella propria giurisdizione e interessato a vendere solo i propri servizi. Certo, ci sono eccezioni, ma questo è molto raro.
2. Gli agenti di registrazione sono tenuti a presentare dichiarazioni controllate. Se una società con un amministratore designato è registrata direttamente, è possibile ottenere l'audit e firmare i documenti e i moduli aggiuntivi.
3. Molto spesso, gli agenti di registrazione collaborano con intermediari professionisti. Lavorare con i singoli clienti (vendita al dettaglio) è sempre al secondo posto con loro. Alcuni non lavorano nemmeno al dettaglio. È improbabile che si verifichi una consulenza sulla preparazione di documenti per una determinata banca e l'apertura di un conto bancario. Soprattutto gratuitamente e in russo. E ancora di più se si tratterà di nominare un direttore di una LLC.
4. Senza i servizi di un intermediario, dovrai ordinare il pacchetto più costoso con un'apostille. Se ordini il servizio tramite un broker professionale, selezionerai prima il conto bancario ottimale e solo allora cercheranno un'azienda adatta a risolvere i compiti e ad aprire il conto bancario giusto. E nell'ultimo turno, verrà presa in considerazione la necessità di assumere un azionista e / o un amministratore delegato.
È importante capire che un intermediario normale è fortemente interessato ad estendere a lungo il tuo offshore, quindi creerà una struttura che porterà successo e prosperità alla tua attività.
Chi può diventare un regista candidato?
Se il tuo broker si è rivolto a un agente di registrazione professionale con revisione paritaria che prende sul serio il business, allora il gestore fittizio sarà il candidato selezionato tra tre categorie:
1. Donne dopo i 40 anni. Ad esempio, quando si tratterà della giurisdizione dei Caraibi, questi saranno gli abitanti indigeni delle isole, con figli e nipoti, e non immaginando la propria vita senza un'isola. Queste persone ricevono uno stipendio o% delle aziende registrate a loro nome. Molto spesso, questo è un piccolo stipendio permanente. A proposito, nei Caraibi, la posizione di "Direttore Generale nominato" è assunta principalmente da dipendenti pubblici: consulenti dei servizi municipali, impiegati delle poste e insegnanti.I loro salari sono piccoli, non hanno abbastanza per vivere e allo stesso tempo sono persone di cui ti puoi fidare.
2. Denominazioni da giurisdizioni offshore standard. Un agente autorizzato è interessato a proteggere queste persone. Nessuno darà le proprie denominazioni per schemi "oscuri" o per la registrazione di imprese problematiche. Ad esempio, per la registrazione di un'azienda che richiede una licenza. Allo stesso tempo, il proprietario dell'offshore prevede di ottenere una licenza "più tardi" quando il profitto inizia a fluire. Se l'Interpol viene a conoscenza di questa attività e presenta una richiesta corrispondente, la polizia locale metterà in dubbio gli azionisti e / o i dirigenti fittizi.
3. A volte le denominazioni stesse lavorano in un'agenzia legale, fiduciaria o società fiduciaria, autorizzata ad agire come agente di registrazione in una determinata giurisdizione. Tienilo a mente.
Che cos'è una valutazione?
Questo termine si riferisce alla gestione formale della società e appare nei suoi registri senza la possibilità di una vera gestione. Il vero manager e proprietario dell'azienda è in realtà un'altra persona.
La funzione principale che il direttore incaricato svolge è quella di mantenere segreta l'identità del proprietario. La varietà di schemi offshore elaborati e una documentazione ben scritta assicura che non commetta azioni illegali contro la società.
Un amministratore delegato, la cui responsabilità nei confronti della società è molto elevata, può essere una persona fisica o giuridica che svolge funzioni fiduciarie nella società. Inoltre, secondo i documenti costitutivi, riferisce sia per la gestione dell'impresa sia per la purezza giuridica delle transazioni.
Amministratore delegato: rischi in situazioni di forza maggiore
C'è una sfumatura importante da considerare. Se il tuo regista fittizio si trova in una situazione "calda", dichiarerà immediatamente di essere il valore nominale e fornirà tutti i tuoi dati. Quindi i rischi principali sono ancora del vero proprietario. Esistono liste nere di amministratori coinvolti in procedimenti penali (riciclaggio di denaro ottenuto con mezzi criminali). Pertanto, controlla attentamente la persona prima di assumerlo.
Quando è necessario un regista candidato?
1. Quando si effettuano transazioni, è necessario garantire l'anonimato.
2. È necessario nascondere la propria partecipazione all'organizzazione dell'azienda da parte di terzi.
3. Il vero proprietario abita in un altro stato e non ha la possibilità di frequenti visite nel Paese in cui la società è registrata.
4. La necessità di impedire i risultati delle restrizioni legali in relazione alle transazioni tra persone vicine (rilevanti per i trasferimenti interaziendali di proprietà).
5. È necessario ricostituire gli organi statutari con un certo numero di persone.
Documenti per controllare il direttore nominato
1. Accordo sulla risoluzione del contratto senza una data con la firma di un gestore fittizio. Il vero proprietario può respingere quest'ultimo in qualsiasi momento e prenderne un altro al suo posto.
2. Procura generale a lavorare per conto dell'azienda (apertura di conti, transazioni, rappresentanza di interessi, ecc.). Secondo questo documento, la società è effettivamente gestita dal vero proprietario e non dal direttore designato.
A proposito di responsabilità
1. L'attuale proprietario, che svolge attività di procura generale, non è responsabile degli obblighi dell'impresa.
2. Il vero proprietario dell'azienda non è responsabile della contabilità aziendale e del rispetto delle leggi applicabili in materia di affari.
3. L'attuale proprietario non è tenuto a monitorare personalmente il pagamento delle tasse.
4. Tutte le responsabilità e i diritti per le transazioni effettuate dal vero proprietario per conto dell'azienda sono assegnati all'impresa.
Responsabilità delle società di servizi di nomina
1. Garantire un livello elevato di sicurezza e riservatezza delle informazioni.
2.Registrazione a nome del beneficiario di una procura generale per l'avvio di un'attività, la conduzione di un'attività e l'ammissione a conti bancari.
3. Redazione di documenti, che precisa le responsabilità e i doveri del direttore nominato.
4. Concedere al direttore fittizio il diritto di firmare le relazioni contabili annuali della società e dei conti.
5. Il completo anonimato dell'identità del vero proprietario a terzi.
6. Determinazione dei limiti di responsabilità del beneficiario.
7. Creazione di condizioni aggiuntive, in base alle quali un direttore nominato, le cui recensioni possono essere sia buone che cattive, riceve o non riceve l'autorizzazione a lavorare con i conti bancari.
Come funziona
Il candidato a questa posizione firma la Carta e il Memorandum della società e al beneficiario viene conferita una procura generale per il diritto di gestire la società. Usandolo, quest'ultimo, in qualità di rappresentante autorizzato, controlla la società legalmente. Tuttavia, il suo nome non è divulgato da nessuna parte. Tale procura consente al proprietario di prendere decisioni e agire per conto dell'azienda (aprire conti, firmare assegni, alienare proprietà, ecc.).
L'amministratore delegato, la cui responsabilità è determinata dai documenti statutari dell'impresa, deve firmare un accordo sull'impossibilità di commettere azioni illecite in relazione ai conti e ai beni della società.
