פעילות עסקית לא חוקית: אחריות (חוק הפלילי של הפדרציה הרוסית). מה העונש על עסקים לא חוקיים?

עסקים לא חוקיים הינם עבירה תכופה למדי בתחום העסקים הקטנים. זה נובע מהעובדה שכל איש עסקים מתחיל פועל לפי העיקרון "כל עוד אין קו של לקוחות בדלת, אין צורך לרשום רשמית את התיק."

יש בזה חישוב כלכלי קר: אם אין רווח, אז אין מה לשלם מיסים ותשלומים אחרים. ובמקרה של רישום עסק, יהיה עליהם לשלם בכל מקרה, גם אם העניין האישי הוא אובד עצות. מצד אחד המדינה מבינה זאת, לפיכך, החקיקה הקיימת מאפשרת ליזם מתחיל לעשות את הצעדים הראשונים בעסק שלו ללא רישום כחוק. אך הבעיה היא שהקו בין פעילות משפטית, עבירה ואפילו פשע בתחום זה הוא דק מאוד. היכן קו החוקיות?

מושג עסקי לא חוקי

כדי להבין מהו עסק בלתי חוקי, עליך להגדיר את צורתו החוקית. יזמות היא פעילות שיטתית המבוססת על תכנון, הון וסיכונים עצמיים, שמטרתה להרוויח.

לפיכך, פעילות יזמית בלתי חוקית היא הפעילות שתוארה לעיל המבוצעת באופן מוחלט או חלקו מחוץ לתחום המשפטי. יתר על כן, אי החוקיות שלה יכולה להתבטא על ידי גורמים שונים.

סוגי יזמות לא חוקיות

עסק ייחשב כבלתי חוקי אם הפעילות העסקית בפועל היא מחוץ לתחום המשפטי, או אם זה קשור לשימוש או סחר בסחורות אסורות. לדוגמא, סחר הוא עסק לא חוקי. במקרה זה, אי החוקיות נקבעת על פי מהות המעשים שבוצעו.

פעילות עסקית תהיה בלתי חוקית גם אם היא מתבצעת ללא רישום באופן הקבוע בחוק, ללא קבלת רישיונות והיתרים מתאימים, או תוך הפרה שיטתית של תנאי הרישוי והנורמות שנקבעו. כך שאם אזרח מוכר חזיזים במעבר, הוא מבצע עסקים לא חוקיים מכמה עילות בבת אחת: הוא מבצע פעילויות ללא רישום, במקום לא מוגדר, ללא רישיון. במקביל, מרפאה פרטית הרשומה באופן הקבוע בחוק, מורשית, אך מתרגלת משלוח בבית, תהיה גם מחוץ לתחום המשפטי, מכיוון שהיא מפרה את תנאי הרישוי.

נושאים של עסקים לא חוקיים

נושאי העסקים המשפטיים יכולים להיות יזמים פרטיים וארגונים מסחריים, כמו גם מפעלים ממלכתיים ועירוניים.

נושאי הפעילות הכלכלית הבלתי חוקית עשויים להיות מעגל רחב הרבה יותר של אנשים. אם כן, עסק בלתי חוקי יכול להתבצע על ידי אדם שאינו יזם אינדיבידואלי, מפלגות פוליטיות ועמותות אחרות שאסור לעשות בהן עסקים, נושאי כוח (רשויות מדינה וממשלות מקומיות, כמו גם פקידים).

נושא מיוחד של עסקים לא חוקיים הוא קבוצה מאורגנת של אנשים הנושאים באחריות כבדה יותר ובהכרח פלילית בגין פעילויות מסוג זה.

אחריות לעסקים לא חוקיים

אם עסק נופל תחת ההגדרה "עסק לא חוקי", העונש עשוי להטיל על בעליו בכל עת. איש עסקים לא חוקי יכול להיות אחראי מינהלי ופלילי, כמו גם אחריות אזרחית.

הבסיס להבאת אחריות ניהולית הוא העובדה שהפרה את סדר ניהול העסק שלך. על מנת להעמיד לדין, חשיבותה של גרימת נזק משמעותי למדינה או לאזרחים בצורה של חשיפתם לסכנה או גרימת הפסדים.

אחריות אזרחית היא נגזרת של אחריות מנהלית או פלילית, היא יכולה להתעורר רק עם פנייתם ​​הפרטית של הנפגעים לבית המשפט.

אחריות מנהלית ליזמות לא חוקית

הפעילויות הפחות מסוכנות מבחינה חברתית הן תחת אחריות מנהלית. קוד העבירות המנהליות קובע קנס עבור עסק כזה עם החרמת אמצעי עבירה שכזו או בלעדיה.

אנשים האשמים בהתנהגות בלתי הולמת כזו מובאים לאחריות מנהלית אך ורק לאחר ביצוע ועדתה. כלומר, למשל, אישה במעבר מוכרת פרחים, והוקמה על ידי רשויות אכיפת החוק או מפקחת המס כי אישה זו עושה זאת באופן קבוע, בעוד שהיא לא יזמית פרטנית או עובדת של מישהו אחר.

במקרה זה, איש עסקים כזה נושא באחריות. לא משנה כמה רווח קיבלה במהלך החודש או את כל תקופת הפעילות. הקפדה על אחריות תלויה בשאלה אם אדם מובא בפעם הראשונה או שהוא מפר זדוני של החוק.

אחריות ניהולית על המשטרה, התובעים, רשויות המס הפדרליות ורשויות הרישוי. העונש עצמו נקבע רק על ידי בית המשפט בהתאם לחלק 1 לאמנות. 14.1 לקוד העבירות המינהליות. הקנס המנהלי עבור עסקים לא חוקיים הוא עד 2,000 רובל.

אחריות פלילית בגין עסק בלתי חוקי

סעיף 171 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית "יזמות בלתי חוקית" מפלה עסק לא חוקי. ענישה על מעשה כזה אפשרית רק אם הרווח ממנה עולה על 250,000 רובל, או על ארגון עסקיו של עצמו ללא רישום וקבלת אישורים אם הדבר הביא לפגיעה באנשים.

הועמד גם לדין בגין ביצוע פעולות אסורות או סחר בסחורות אסורות. כלומר, לכל מעשה שעיסוקו הוא פשע נפרד. לפיכך, כל פעילות כלכלית מחוץ לתחום המשפטי, שההכנסה ממנה עולה על 250,000 רובל, היא עונש פלילי. כמו כן, אין להימנע מאחריות פלילית לעסקים מסוג זה כלפי סוחרים, סוחרי סמים וגורמים פליליים אחרים המפרים באופן קבוע את החוק הפלילי לצורך רווח.

כלומר, למעשה, עובדים של חברה רשומה רשמית יכולים להיות מובילים לחבות פלילית בגין יזמות בלתי חוקית אם הם פועלים באופן בלתי חוקי.

אחריות פלילית יכולה להתבטא הן בקנס עם החרמה והן במאסר. הקנס בגין פעילויות עסקיות בלתי חוקיות והחרמה מאיים בדרך כלל על אלה המתחמקים מהרישום, ומאסר - על אנשי עסקים לא חוקיים, מארגני חברות צל שעל ידי מעשיהם גורמים נזק ללקוחותיהם או מסכנים אותם (למשל, עיסוק רפואי לא חוקי).

תשלום לא חוקי ומיסוי

אחד הגורמים להביא לדין של יזם בלתי חוקי הוא קבלת רווח, שאינו ממוסה.אבל מה אם איש העסקים בצל משלם מיסים? העובדה היא שפעילות חד פעמית או לסירוגין ללא רישום רשמי ברשויות שירות המס הפדראלי אינה מסווגת כפעילות עסקית בלתי חוקית, אך במקרה זה, האדם המבצע פעילות כזו חייב להצהיר על הכנסתו ולשלם מס עליהם.

נניח שאדם פרטי ביצע פעילות לא עקבית, שילם באופן קבוע מיסים, אך עם הזמן הפעילות העסקית הפכה תכופה יותר ויותר ובסופו של דבר הפכה לשיטתית. יחד עם זאת, פעילות עסקית אינה חוקית באופייה (למשל, סחר בזרעים) ואינה דורשת רישיונות ואישורים אחרים.

האם אדם כזה יהיה אחראי לעסק לא חוקי? מצד אחד החוק אינו קובע הקלות עבור אנשים כאלה. מצד שני, אם אתה משלם מיסים, שירות המס הפדרלי תמיד יידע אם מעשים כאלה מבוצעים באופן שיטתי או לא. לכן, כאשר ההכנסה מתחילה לעלות, אדם פרטי עשוי לקבל אזהרה על הצורך ברישום. בהתעלם מהאזהרה, איש העסקים בצל יקבל בצדק את הקנס המנהלי שלו.

באשר לאחריות פלילית, לאיש עסקים כזה פשוט לא יהיה זמן להרוויח 250,000 רובל, שכן הוא ייקנס על פי מאמר מנהלי שלאחריו יירשם ללא היסוס. אם הוא ימשיך לעבור על החוק שוב, אז אחריות פלילית תגיע בהחלט, באופן טבעי והוגן. מכאן שלא סביר כי אדם פרטי שמשלם באופן קבוע מסים זימון כמו שלג בראשו. אולם אזרחים שפעילות יזמית בלתי חוקית פורחת בצללים נמצאים בסיכון להיענש במלוא החוק.

אחריות אזרחית בגין עסק בלתי חוקי

גילוי רשויות הרגולציה של עסק בלתי חוקי בהחלט יביא לסיומו ולבטל כל ההסכמים שנחתמו במסגרתו. במקרה זה, על היזם הלא חוקי חובות אזרחיות כלפי לקוחותיו, היינו: להחזיר את הכספים שהתקבלו, כמו גם לשלם את העונש הקבוע בחוק האזרחי.

במקרה זה האחריות תיפול לא רק על מי שקיבל ישירות את הכסף, אלא גם על כל מי שעוסק בארגון העסק הבלתי חוקי. צדדים שכנגד של עוסק לא חוקי רשאים לדרוש החזר ופיצוי בתוך שלוש שנים מרגע שנודע להם על עבודתו מחוץ לתחום המשפטי. לקוחות שקיבלו את השירות או המוצר הצפויים אך אינם מרוצים מאיכותו, עשויים לבקש החזר כספי. במקביל, הם יכולים להגיש את תביעותיהם גם בתוך שלוש שנים.

אחריות אזרחית עשויה להתייחס לא רק לגורם המשפטי מושא העבירה, אלא גם למייסדיה להשתתפות בלתי חוקית בפעילות יזמית, אף שלמעשה הם יכלו לקבל דיבידנדים בלבד. אחריות המייסדים מוגבלת למניות שלהם או לסכום שנקבע על ידי האמנה.

פעולות הכרוכות בהכרה של עסקים כלא חוקיים

ניתן להכריז על עסק חוקי כבלתי חוקי אם ביטול רישום המדינה של יזם או גורם משפטי בודד, והמסמכים, הרישיונות וההיתרים המרכיבים אותו אינם מבוטלים. העובדה היא שפעולות כאלה פירושן שהחברה או היזם הבודד מעולם לא עבדו כחוק. לפיכך, אם אנשי עסקים לא חוקיים כאלה פגעו בזכויותיו של מישהו על ידי מעשיהם, הם יכולים להיות אחראים לעסק לא חוקי.האחריות במקרה זה באה לידי ביטוי בכך שניתן להכריז על כל העסקאות הנעשות על ידי גורם עסקי כזה על ידי החלטת בית משפט.

איך לכתוב תלונה על איש עסקים לא חוקי

הגיוני לכתוב תלונה נגד איש עסקים לא חוקי כשתרצה שהוא יפסיק את פעילותו. אם אתה רק רוצה פיצוי על הנזק המוסרי והחומרי שנגרם, תלונה כזו לא תועיל. אבל אם יזם לא חוקי מפר את הסדר הציבורי ואת כללי הפעלת הנחות, למשל, מציב ייצור בבניין מגורים ובכך מסכן את שלומם של התושבים ומפר את אורח החיים הרגוע, אז הגיוני לכתוב תלונה לרשויות המוסמכות על כך שעסק לא חוקי מתנהל.

היכן להתלונן במקרה זה? ערעורים מסוג זה נחשבים על ידי המשטרה, התובעים, שירות המס הפדראלי וכן רשויות הרישוי. חשוב מאוד לבחור בסמכות הנכונה להגיש תלונה על מנת שלא תישלל בשל היעדר סמכות השיפוט הנדרשת להתמודד עמה. במשטרה שוקלים תלונות נגד אנשי עסקים לא חוקיים כמו סוחרים במעברים, יצרני ירח וכו '. גופי שירות המס הפדרלי שוקלים תלונות מסוג זה על יזמים לא חוקיים, שהחוקיות שלהם נובעת מחוסר רישום או הרשאה מסוימת שהונפקה על ידי שירות המס הפדרלי, או עם רווח צל משמעותי. על סמך ספציפיות זו, ניתן לכתוב תלונות לרשויות המס אם אתה יודע בדיוק מהן ההפרות של איש עסקים כזה, ולא רק בגלל שפעילותו מפריעה לך.

רשויות הרישוי שוקלות תלונות רק על עמידה בתנאי הרישוי, כמו גם ביצוע עסק ללא רישיון. גם כאן לא סביר שאזרח המתגורר או עובד בשכונה יכול לדעת על נוכחותו של איש עסקים חשוד בהיתר. אם איש העסקים המפר את זכויותיכם אינו כה קטנוני, או שאי-חוקיותו אינה כה ברורה שהתיק נשקל על ידי המשטרה, או שכבר סירבתם, עליכם ליצור קשר עם משרד התובע. אתה יכול לכתוב תלונה למשרד התובע, ללא קשר לאופי הפעילות היזמית הבלתי חוקית. המנגנון לבחינת ערעורים, תלונות ובקשות על ידי משרד התובע קובע את הפניית הבקשה לרשויות השיפוט הרלוונטיות. לכן, אם אינכם יודעים היכן לכתוב תלונה, עדיף להגיע לשם.

אתה יכול להתלונן על עסקים לא חוקיים על ידי כתיבת הצהרה על הפשע. עליך לכתוב תלונה אם לדעתך עסק בלתי חוקי מפר את זכויותיך החוקיות או פשוט מפריע לאורח החיים הרגיל. במקרה זה, על התלונה לתאר את הנסיבות העובדתיות המעידות על פגיעה בזכויותיך. אם אתה יודע בוודאות כי מעשיו של איש העסקים בצל נופלים תחת הסמכתו של מאמר פלילי, אתה יכול לכתוב הצהרה על הפשע.

במקרה זה, משתמע עסק לא חוקי גדול. הקוד הפלילי של הפדרציה הרוסית וקוד ההליך הפלילי של הפדרציה הרוסית מחייבים הקפדה על כללים מסוימים בעת הכנת הצהרה. ראשית, בהצהרה כזו עליכם לכתוב לאיזה סעיף של הקוד הפלילי נופלת פעילות העבריין שלכם, בנוסף, עליכם לתאר נכון את פעילותו כדי לאשר את כשירותו של מעשה בלתי חוקי. בנוסף, תזדקק למסמכים תומכים, והכי חשוב, אישור על הנזק שנגרם לך על ידי פעילויות כאלה באופן אישי. בחלק העותר של התלונה וגם הצהרת הפשע, עליך לכתוב את מה שאתה מבקש מגוף הבקרה. בכותרת המסמך עליך לציין את הדרכון ופרטי הקשר שלך עם מספר טלפון.

ערעור על החלטות ופרוטוקולים על האחריות לפעילות כלכלית בלתי חוקית

העמדתו של איש עסקים בלתי חוקי מצריכה הכנה ואיסוף מסמכים קפדניים, ולכן אם אכיפת החוק או הגוף הרגולטורי עדיין מחליט להגיש נגדו כתב אישום, עליו להיות ראיות מהותיות. העובדות שנקבעו מתועדות על ידי פעולת אימות של רשויות הגבייה. על בסיס המעשה נערך פרוטוקול שלגוף כזה יש את כל הסיכויים לנצח בבית המשפט.

לפיכך, יש לערער על הפרוטוקול לפני שיוצג בבית המשפט על ידי רשות אכיפת החוק או הרשות. הערעור מתקיים באופן שקבע קוד עבירות מינהליות. אתה יכול לערער רק על הפרוטוקול, אם כי יהיה צורך להתייחס לנסיבות הבלתי מוכחות המפורטות במעשה. לא ניתן לערער על המעשה עצמו, מכיוון שמסמך זה רק מאשר כי אכיפת החוק או הגורם הרגולטורי ערכו את הביקורת וגיבשו חוות דעת סובייקטיבית משלו על פעילות הנבדקים בנקודת זמן מסוימת.

על סמך תוצאות הבדיקה, בית המשפט רשאי לבטל את הפרוטוקול או להשאירו בתוקף. ביטול הפרוטוקול פוטר את האדם מאחריות. מומלץ לערער תחילה על ההחלטה או הפרוטוקול לרשות גבוהה יותר. כך ניתן, מצד אחד, לחסוך בעלויות משפט, ומצד שני לברר מהסמכות העליונה אילו מסמכים הוא, ועל כן בית המשפט, מוכן לקבל כאישור חפותו.

אם התנהלות של פעילות יזמית בלתי חוקית הובילה לפתיחת תיק פלילי, לא ניתן להימנע מבית המשפט. כמעט בלתי אפשרי להגן על עצמו בהליכים פליליים, כך שתצטרך לשכור עורך דין שילמד את התיק וישמור ככל האפשר על האינטרסים של העבריין. במקרה זה, עליכם להעסיק מגן מייד לאחר קבלת הזימון הראשון למשטרה או לתובע. במקרים נדירים, רשויות אכיפת החוק עצמן סוגרות תיקים לפני שהובאו לבית המשפט אם טענות ההגנה הן בונות ומשכנעות.

בסיכום כל האמור לעיל, אנו יכולים להסיק כי יישום בלתי חוקי של פעילות יזמית הוא מסוכן, מכיוון שאתה יכול לחרף את החוק ואף למצוא את עצמך בכלא. במקביל, אתה יכול לנהל עסק משלך במשך שנים מבלי להבין את ההשלכות האפשריות עד להתגלות הפרות. בנוסף, יזמות לא חוקית משפיעה לרעה על המוניטין העסקי של איש עסקים ואף עלול לגרום לו להיאלץ לצאת מהשוק על ידי אנשים ומתחרות לא מרוצות. אחריות הן על עסק לא חוקי גדול והן סוחר פשוט במעבר. לכן עדיף לדאוג לרישום העסק שלך מראש ולקבל את כל האישורים.