חקיקת מטבע קובעת מספר דרישות לגורמים המעורבים ביחסים פיננסיים. בגין הפרה של התקנות הקיימות, נוצרת אחריות. בפרט, ניתן עונש פלילי בגין התחמקות מהחיוב להחזרת הכספים במטבע חוץ או במטבע הפדרציה הרוסית. בשלב הבא יש לקחת בחשבון את הכלל הנוגע לסנקציות הרלוונטיות. 
אמנות. 193 לחוק הפלילי
נורמה זו מגדירה את העונש בגין הפרת הדרישות הנוגעות להעברת סכומים מאחד או מספר תושבים שאינם תושבים לחשבונות התושבים המגיעים להם בתנאים של חוזי סחר חוץ (הסכמים) עבור עבודות שבוצעו, סחורות שהועברו, קניין רוחני, זכות בלעדית לו, מידע וכן מידע שנמסר שירותים. חקיקת מטבע מחייבת גורמים אלה להעביר תשלומים לחשבונות במוסד בנקאי מורשה מקומי או שנמצא מחוץ למדינה. הנורמה קובעת גם עונש בגין הפרה של הדרישות להחזרת הסכומים שהועברו לתושב אחד או כמה, עבור סחורות שלא יובאו לשטח המדינה או שלא קיבלו עליה, עבודה לא יצרנית, שירותים שלא הוענקו, מוצרי קניין רוחני שלא הועברו וזכות בלעדית, כמו גם מידע. במקרה זה, התשלום יכול להיות גם מטבע מקומי וגם זר.
סנקציות
לגבי ההפרות לעיל של אמנות. 193 לחוק הפלילי קובע:
- קנס של 200-500 אלף רובל. או בסכום ההכנסה, כולל משכורת, עבור 1-3 גר '.
- עבודת חובה.
- מאסר לאותה תקופה.
משך שתי הסנקציות האחרונות הוא עד 3 שנים. 
הרכב מזכה
המעשים לעיל עשויים להתבצע:
- בכמות שנחשבת גדולה במיוחד.
- קבוצה או אנשים מאורגנים בהסכמה מראש.
- שימוש במסמך שגוי בעליל.
- באמצעות גורם משפטי שנוצר לביצוע פשעים הקשורים לעסקות פיננסיות ועסקאות אחרות עם כסף ורכוש אחר.
בגין מעשים כאלה עומד העבריין למאסר של עד חמש שנים עם קנס של עד מיליון רובל. או שווה להכנסה לתקופה של עד חמש שנים או ללא התאוששות.
הערה
גודל המעשים שנקבעו על ידי אמנות. 193 לחוק הפלילי, נחשב כגדול אם הסכום שלא הוחזר או שלא הוחל הוא יותר מ 6 מיליון, במיוחד גדול - 30 מיליון. יחד עם זאת, עסקאות פיננסיות לא יהיו משמעותיות פעם אחת או שוב ושוב. השנה נראית כתקופת ההתייחסות. 
אמנות. 193 לחוק הפלילי: הערות
המושגים הנהוגים בנורמה זו מוסברים בחוק הפדרלי מס '173. בפרט, באמנות. 1 מגדיר מהו מטבע חוץ, תושבים, בנקים מורשים. באמנות. 19 לחוק הרגולציה קובע את הנוהל ותנאי זיכוי הסכומים לחשבונות. זה גם מאפשר חריגים. בפרט, ישנם מקרים בהם התושבים אינם רשאים להעביר סכומים לבנקים מורשים. אך בנסיבות מסוימות, אם הכספים, על פי החריגים המפורטים, נזקפים לחשבונם של גורמים, צדדים שלישיים, כולל אלה שנפתחו במוסדות פיננסיים הנמצאים בחו"ל, יש להשתמש בהם כדי ליישם את האחריות המתאימה להם.אחרת, יש להעביר את הסכום לחשבונות התושבים בבנקים מורשים.
תוכן המעשה
הפשע, שהאחריות שלו קובע את האמנות. 193 לחוק הפלילי, הוא הסירוב לעמוד בדרישות, כלומר חוסר מעש. השימוש בכספים לפני הזיכוי לחשבונו של ארגון בנקאי מורשה מלווה בדרך כלל להתנהגות המהווה את הצד האובייקטיבי של המעשה. הפשע מורכב בכישלון מכוון לנקוט בצעדים מתאימים בכדי להבטיח קבלת מטבע חוץ בשבת. המעשה מוכר כי הוא הושלם מרגע תחילת התקופה ועד סיומה היה צריך היה להחזיר את הנכס. 
תכונות השפעה
המושג "אי החזרת כספים מחו"ל" מתפרש ממש "אי זיכוי של סכומים לחשבונות בבנקים מקומיים." על פי הוראות האמנות. 19 (סעיף 1) לחוק הפדרלי מס '173, בעת ביצוע פעילות כלכלית זרה, על התושבים, בפרקי הזמן שנקבעו על ידי החוזים (ההסכמים) הרלוונטיים, להבטיח:
- קבלת חשבונותיהם על תושבי חוץ במטבע חוץ או לאומי, אשר נובע מהם בתנאי העסקאות.
- החזר סכומים עבור טובין שלא יובאו או לא התקבלו בשטח המכס.
על פי מכתבו של ה- FCS מיום 28 בינואר 2010, במקרה של הפרת התקופה להשבת מטבע חוץ שנקבעה בחוזה הסחר החוץ (הסכם), במקרה של נזק מהותי המפורט במאמר במסגרת החוק הפלילי, עולה חבות. במקרה זה, יש לציין כי המונח מוגדר לכל הסכם בנפרד. בעניין זה, התחמקות מהתחייבויות על פי כל חוזה נחשבת לפשע עצמאי ומושלם. 
אופציונלי
במהדורה הקודמת של Art. 193 כלל רק חלק אחד. החוק הפדרלי מספר 134 נכנס לתוקף בחלק 2. הוא קובע אחריות למעשים שנעשו על ידי מספר אנשים, המאורגנים על ידי קבוצה, תוך שימוש במסמכים פיקטיביים, באמצעות ארגונים שהוקמו אך ורק למטרות פליליות, וגם בסכום שנחשב לגדול במיוחד. יצירת ישות משפטית מתבצעת על פי הכללים שנקבעו בחוק האזרחי ומעשי רגולציה אחרים. במקרה זה, הארגון נחשב כמוקם מרגע רישומו וכניסת רשומות רלוונטיות ברישום. קוד המס קובע את החובה של גורמים משפטיים להגיש דוחות כספיים. עסקאות במטבע חוץ, כמו גם בסכומים גדולים בכסף רוסי, נבדקות על ידי רשויות הרגולציה. מעשים נורמטיביים קובעים כללים מיוחדים בסיומם. הם חלים על עסקאות שנעשו הן במדינה והן ביישום סחר חוץ. במקרה של הפרות, רשויות הפיקוח זכות לתת אחריות באחריות.