Het Wetboek van Strafrecht stelt sancties vast voor verschillende economische misdrijven. Illegaal treedt op als een van hen. bankactiviteiten. Art. 172 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt de straf voor deze handeling. Beschouw de norm in detail. 
Art. 172 van het Wetboek van Strafrecht: corpus delicti
Het uitvoeren van operaties door een financiële en kredietorganisatie zonder registratie of in afwezigheid van een vergunning (speciale vergunning), indien vereist, wordt bestraft met:
- Cash herstel van 100 tot 400 duizend roebel. of een boete, waarvan het bedrag 1-2 jaar lang het inkomen van de dader is.
- Gevangenisstraf.
- Dwangarbeid.
De laatste twee straffen kunnen maximaal 4 jaar worden opgelegd. Bovendien kan gevangenisstraf gepaard gaan met een boete tot 80 duizend roebel. of het bedrag van het inkomen voor zes maanden samenstellen. Zin van art. 172 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie worden aangesteld als onwettige acties grote schade toebrengen aan personen, organisaties of de staat of betrokken zijn bij het maken van winst in het als groot beschouwde bedrag. 
Verzwarende omstandigheden
Aangegeven in het eerste deel van art. 172 van het Wetboek van Strafrecht, kunnen daden worden begaan:
- Georganiseerde groep.
- Met een winst van het bedrag dat als bijzonder groot wordt erkend.
In deze gevallen worden de daders bedreigd door:
- Dwangarbeid tot 5 jaar.
- Tot 7 jaar gevangenisstraf.
Tegen de laatste zin kan de rechtbank bovendien een boete opleggen tot 1 miljoen p. of die de inkomsten van een entiteit vormen voor een periode van maximaal 5 jaar.
Comments
Public relations die voortvloeien uit de uitvoering van financiële en krediettransacties vormen het doel waarop illegaal bankieren is gericht. Art. 172 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt de gevallen waarin het wordt toegepast. In het bijzonder wordt de straf opgelegd als de organisatie handelingen uitvoert zonder een registratie of vergunning (indien vereist). De registratieprocedure is wettelijk geregeld. Het dwingende karakter ervan is met name vastgelegd in de federale wet "Op de centrale bank", "Op banken en hun activiteiten". Volgens de bepalingen van regelgevingshandelingen moet elke financiële en kredietstructuur die als juridische entiteit optreedt, worden geregistreerd in overeenstemming met de wettelijke regels. 
Registratie bijzonderheden
Registratie van bankorganisaties wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hierboven gespecificeerde wetten. Deze procedure wordt uitgevoerd door de Centrale Bank. Licenties en registratie worden uiterlijk zes maanden na de datum van indiening van de vereiste documenten gedaan. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de specificaties van het door de aanvrager verlangde pakket papieren. Het functioneren van de financiële en kredietorganisatie zal fungeren als een van de vormen van het objectieve deel van het misdrijf beschreven in art. 172 van het Wetboek van Strafrecht, alleen als het wordt uitgevoerd zonder de status van rechtspersoon te verkrijgen.
nuances
De financiële en kredietstructuur is gerechtigd om bankactiviteiten van welke aard dan ook waarin het charter voorziet, uit te voeren, als dit wettelijk is toegestaan. Werk in sommige gebieden, waaronder die in verband met afwikkelingsoperaties, wordt alleen uitgevoerd in overeenstemming met de licentie. Het is de moeite waard aandacht te schenken aan de bewoording van het teken van het objectieve deel van het misdrijf, zoals bepaald in art. 172 van het wetboek van strafrecht. Normaal gesproken worden twee concepten gebruikt. De eerste is bankieren, de tweede is operaties. In de bepalingen van het artikel staat dit laatste tussen haakjes.Een grammaticale interpretatie van deze omzet moet de identiteit van concepten aangeven. Na analyse van de federale normen op het gebied van bankieren kan inderdaad worden betoogd dat deze termen qua betekenis erg op elkaar lijken. Ondertussen wordt het begrip 'bankactiviteiten' in bredere zin beschouwd dan 'activiteit'. 
Het belang van onderscheidende termen
Als de organisatie bankactiviteiten uitvoert of bepaalde activiteiten zonder vergunning uitvoert, doen zich in de regel geen moeilijkheden voor om een misdrijf te kwalificeren. Ondertussen zijn er in de gerechtelijke onderzoekspraktijk verschillende situaties. Bijvoorbeeld:
- Een juridische entiteit met een vergunning van de Centrale Bank voor het uitvoeren van specifieke operaties die geen verband houden met die acties, waarvan het complex het mogelijk maakt haar activiteiten als een geheel als bank te karakteriseren, voert ze toch uit.
- In overeenstemming met de verordening betreffende het intrekken van een vergunning heeft de organisatie de toestemming om bepaalde berekeningen uit te voeren geannuleerd. Ondanks het verbod voldoet de juridische entiteit er echter nog steeds aan.
In het eerste geval kwalificeert de wet als illegale activiteit, en in het tweede geval als de illegale bedrijfsopdracht.
Subjectief deel
Criminaliteit ingesteld door Art. 172 van het Wetboek van Strafrecht, kenmerkt de aanwezigheid van schuld in een opzettelijke vorm. Bij de veroordeling wordt rekening gehouden met de doelen en motieven van de daders. Iedereen die gezond is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan het voorwerp zijn van een misdrijf. Het hoofd van een commerciële onderneming, een persoon met een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld een werknemer van een financiële instelling) en een burger die niet in deze organisatie werkt, kunnen schuldig zijn.
