Illegaal zakendoen komt vrij vaak voor op het gebied van kleine bedrijven. Dit komt door het feit dat elke beginnende zakenman handelt volgens het principe "zolang er geen klanten aan de deur staan, is het niet nodig om de zaak officieel te registreren."
Hier zit een koude economische berekening in: als er geen winst is, dan is er niets om belastingen en andere betalingen te betalen. En in het geval van het registreren van een bedrijf, moeten ze in elk geval worden betaald, zelfs als de persoonlijke kwestie verlies lijdt. Aan de ene kant begrijpt de staat dit, daarom staat de bestaande wetgeving een beginnende ondernemer toe om de eerste stappen in zijn bedrijf te zetten zonder legaal te registreren. Maar het probleem is dat de grens tussen legale activiteit, misdrijf en zelfs criminaliteit op dit gebied erg dun is. Waar is de legaliteitslijn?
Illegaal bedrijfsconcept
Om te begrijpen wat illegale handel inhoudt, moet u de rechtsvorm ervan definiëren. Ondernemerschap is een systematische activiteit op basis van eigen planning, kapitaal en risico's, gericht op het maken van winst.
Daarom is illegale ondernemersactiviteit de hierboven beschreven activiteit die geheel of gedeeltelijk buiten het juridische veld wordt uitgevoerd. Bovendien kan de illegaliteit ervan door verschillende factoren worden uitgedrukt.
Soorten illegaal ondernemerschap
Een bedrijf wordt als illegaal beschouwd als de feitelijke bedrijfsactiviteit buiten het wettelijke veld valt, of als het verband houdt met het gebruik van of de handel in verboden goederen. Mensenhandel is bijvoorbeeld een illegale onderneming. In dit geval wordt illegaliteit bepaald door de essentie van de uitgevoerde handelingen.
Zakelijke activiteiten zijn illegaal, zelfs als deze worden uitgevoerd zonder registratie op de door de wet voorgeschreven wijze, zonder het verkrijgen van de juiste licenties en vergunningen, of met een systematische schending van de vastgestelde licentievoorwaarden of -normen. Dus als een burger tijdens de overgang vuurwerk verkoopt, doet hij op verschillende gronden tegelijkertijd illegale zaken: hij verricht activiteiten zonder registratie, op een niet-gespecificeerde plaats, zonder een vergunning. Tegelijkertijd zal een particuliere medische kliniek die is geregistreerd op de manier die wettelijk is voorgeschreven, een vergunning hebben, maar thuis bezorgen, ook buiten het juridische veld vallen, omdat deze de licentievoorwaarden schendt.
Onderwerpen van illegale handel
Juridische zaken kunnen onderwerpen zijn van particuliere ondernemers en commerciële organisaties, alsmede van staats- en gemeentelijke ondernemingen.
De onderwerpen van illegale economische activiteit kunnen een veel bredere kring van personen zijn. Illegaal zakendoen kan dus worden uitgevoerd door een persoon die geen individuele ondernemer is, politieke partijen en andere non-profitorganisaties die verboden zijn om zaken te doen, machthebbers (overheidsinstanties en lokale overheden, evenals ambtenaren).
Een speciaal onderwerp van illegale handel is een georganiseerde groep personen die zwaardere en noodzakelijkerwijs strafrechtelijke aansprakelijkheid draagt voor dergelijke activiteiten.
Verantwoordelijkheid voor illegale handel
Als een bedrijf onder de definitie van 'illegaal bedrijf' valt, kan de eigenaar van het bedrijf te allen tijde worden gestraft. Een illegale zakenman kan administratief en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, evenals civielrechtelijke aansprakelijkheid.
De basis voor het brengen van administratieve verantwoordelijkheid is het feit van schending van de volgorde van het voeren van een eigen bedrijf. Om te vervolgen, is het belangrijk om de staat of de burgers aanzienlijke schade te berokkenen in de vorm van hen bloot te stellen aan gevaar of verliezen te veroorzaken.
Wettelijke aansprakelijkheid is een afgeleide van administratieve of strafrechtelijke aansprakelijkheid en kan alleen ontstaan met het particuliere beroep van de gewonde personen bij de rechtbank.
Administratieve aansprakelijkheid voor illegaal ondernemerschap
De minst sociaal gevaarlijke illegale zakelijke activiteiten vallen onder de administratieve verantwoordelijkheid. Het Wetboek van administratieve inbreuken voorziet in een boete voor een dergelijk bedrijf met inbeslagname van de middelen van een dergelijk misdrijf of zonder.
Personen die zich aan dergelijk wangedrag schuldig maken, worden uitsluitend op basis van het feit dat ze zijn gepleegd, tot administratieve verantwoordelijkheid gebracht. Dat is bijvoorbeeld een vrouw in de transitie die bloemen verkoopt, en het is door wetshandhavingsinstanties of de belastinginspectie vastgesteld dat deze vrouw dit regelmatig doet, terwijl ze geen individuele ondernemer of werknemer van iemand anders is.
In dit geval wordt een dergelijke zakenman aansprakelijk gesteld. Het maakt niet uit hoeveel winst ze ontving tijdens de maand of de hele periode van activiteit. De strikte verantwoordelijkheid hangt af van het feit of een persoon voor het eerst wordt binnengebracht of een kwaadwillige overtreder van de wet is.
Politie, officieren van justitie, federale belastingautoriteiten en vergunningverlenende autoriteiten kunnen administratief aansprakelijk worden gesteld. De straf zelf wordt alleen vastgesteld door de rechtbank in overeenstemming met deel 1 van art. 14.1 van het Wetboek van administratieve inbreuken. De administratieve boete voor illegale handel is maximaal tweeduizend roebel.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor illegale handel
Artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie "Illegaal ondernemerschap" criminaliseert illegale handel. Straf voor een dergelijke daad is alleen mogelijk als de winst ervan meer dan 250.000 roebel is, of voor het organiseren van een eigen bedrijf zonder registratie en het verkrijgen van vergunningen als dit tot schade aan mensen heeft geleid.
Ook vervolgd voor het uitvoeren van verboden activiteiten of handel in verboden goederen. Dat is, voor elke handeling, waarvan de bezetting een afzonderlijke misdaad is. Elke economische activiteit buiten het juridische veld, waarvan de inkomsten meer dan 250.000 roebel bedragen, is dus strafbaar. Ook is strafrechtelijke aansprakelijkheid voor dergelijke handel jegens handelaren, drugsdealers en andere criminele elementen die regelmatig het strafrecht overtreden voor winst, niet onvermijdelijk.
Dat wil zeggen dat werknemers van een officieel geregistreerd bedrijf ook strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor illegaal ondernemerschap als het op illegale wijze werkt.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid kan zowel in een boete met confiscatie als in een gevangenisstraf worden uitgedrukt. De boete voor illegale zakelijke activiteiten en inbeslagname bedreigt meestal degenen die de registratie ontwijken en gevangenisstraf - voor illegale zakenmensen, organisatoren van schaduwbedrijven die door hun acties schade toebrengen aan hun klanten of hen in gevaar brengen (bijvoorbeeld illegale medische praktijk).
Illegale zakelijke en belastingbetalingen
Een van de factoren om een illegale ondernemer voor het gerecht te brengen, is het ontvangen van winst, die niet wordt belast.Maar wat als de schaduwzakenman belasting betaalt? Het is een feit dat eenmalige of intermitterende activiteiten zonder officiële registratie bij de autoriteiten van de Federale Belastingdienst niet kwalificeren als illegale zakelijke activiteit, maar in dit geval moet de persoon die een dergelijke activiteit uitvoert zijn inkomsten aangeven en daarop belasting betalen.
Stel dat een particulier inconsistente activiteit pleegde, regelmatig belasting betaalde, maar in de loop van de tijd werd bedrijfsactiviteit steeds frequenter en uiteindelijk systematisch. Tegelijkertijd is bedrijfsactiviteit niet illegaal van aard (bijvoorbeeld het verhandelen van zaden) en zijn geen licenties en andere vergunningen vereist.
Zou zo iemand aansprakelijk worden gesteld voor illegale handel? Enerzijds voorziet de wet niet in clementie voor dergelijke personen. Aan de andere kant, als u belasting betaalt, zal de Federale Belastingdienst altijd weten of dergelijke handelingen systematisch worden uitgevoerd of niet. Wanneer het inkomen begint te stijgen, ontvangt een particulier daarom waarschijnlijk een waarschuwing over de noodzaak om zich te registreren. De waarschuwing negerend, zal de schaduwzakenman terecht zijn bestuurlijke boete ontvangen.
Wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid, een dergelijke zakenman heeft gewoon geen tijd om 250.000 roebel te verdienen, omdat hij een boete krijgt op grond van een administratief artikel, waarna hij zich zonder aarzeling zal registreren. Als hij opnieuw de wet blijft overtreden, dan strafrechtelijke aansprakelijkheid zal komen zeker, natuurlijk en eerlijk. Hieruit volgt dat het onwaarschijnlijk is dat een particulier die regelmatig belasting betaalt dagvaarden als sneeuw op zijn hoofd. Maar burgers met onwettige ondernemersactiviteiten die in de schaduw floreren, lopen het risico om volledig gestraft te worden.
Burgerlijke aansprakelijkheid voor illegale handel
Detectie door de regelgevende instanties van een illegaal bedrijf zal zeker leiden tot beëindiging en ongeldigheid van alle in dit kader gesloten overeenkomsten. In dit geval heeft de illegale ondernemer burgerlijke verplichtingen jegens zijn klanten, namelijk: om de ontvangen gelden terug te betalen en om de door de civielrechtelijke sanctie voorgeschreven boete te betalen.
In dit geval ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de persoon die het geld rechtstreeks heeft geaccepteerd, maar ook bij iedereen die betrokken is bij de organisatie van de illegale onderneming. Tegenpartijen van een illegale dealer kunnen binnen drie jaar na hun kennisneming buiten zijn rechtsgebied een terugbetaling en een vergoeding eisen. Klanten die de verwachte dienst of het product hebben ontvangen, maar niet tevreden zijn over de kwaliteit, kunnen ook een terugbetaling aanvragen. Tegelijkertijd kunnen ze hun vorderingen ook binnen drie jaar indienen.
Wettelijke aansprakelijkheid kan niet alleen betrekking hebben op de juridische entiteit als het onderwerp van het misdrijf, maar ook op de grondleggers van illegale deelname aan ondernemersactiviteiten, hoewel ze in feite alleen dividenden konden ontvangen. Verantwoordelijkheid van de oprichters beperkt tot hun aandelen of het bedrag bepaald door het charter.
Acties die de erkenning van bedrijven als illegaal inhouden
Een legaal bedrijf kan illegaal worden verklaard als de staatsregistratie van een individuele ondernemer of rechtspersoon wordt geannuleerd en de bijbehorende documenten, licenties en vergunningen ongeldig worden verklaard. Het feit is dat dergelijke acties betekenen dat het bedrijf of de individuele ondernemer nooit legaal heeft gewerkt. Dus als dergelijke illegale zakenlieden de rechten van een persoon schenden door hun acties, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor illegale zaken.De verantwoordelijkheid in dit geval komt tot uitdrukking in het feit dat alle transacties die door een dergelijke zakelijke entiteit worden gedaan, ongeldig kunnen worden verklaard door een rechterlijke beslissing.
Hoe een klacht over een illegale zakenman te schrijven
Het is zinvol om een klacht in te dienen tegen een illegale zakenman wanneer u wilt dat hij zijn activiteiten stopzet. Als u alleen een vergoeding wilt voor de veroorzaakte morele en materiële schade, helpt een dergelijke klacht niet. Maar als een illegale ondernemer de openbare orde en regels voor de exploitatie van gebouwen schendt, bijvoorbeeld de productie in een residentieel gebouw plaatst en daardoor de veiligheid van bewoners in gevaar brengt en een rustige levensstijl schendt, is het zinvol om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten dat illegale handel wordt uitgevoerd.
Waar een klacht indienen in dit geval? Dergelijke beroepen worden behandeld door de politie, officieren van justitie, de federale belastingdienst en vergunningverlenende autoriteiten. Het is heel belangrijk om de juiste autoriteit te kiezen om een klacht in te dienen om niet te worden geweigerd vanwege het ontbreken van de benodigde jurisdictie om deze te behandelen. De politie overweegt klachten tegen illegale zakenmensen, zoals handelaars in overgangen, producenten van maneschijn, enz. De organen van de Federale Belastingdienst behandelen dergelijke klachten met betrekking tot illegale ondernemers, waarvan de onwettigheid te wijten is aan het ontbreken van registratie of een bepaalde autorisatie uitgegeven door de Federale Belastingdienst, of die met aanzienlijke schaduwwinst. Op basis van deze specificiteit is het mogelijk om klachten aan de belastingdienst te schrijven als u precies weet wat de schendingen van een dergelijke zakenman zijn, en niet alleen omdat zijn activiteiten u hinderen.
Licentieverlenende autoriteiten nemen klachten alleen in overweging met betrekking tot de naleving van licentievoorwaarden, evenals de implementatie van zaken zonder licentie. Ook hier is het onwaarschijnlijk dat een burger die in de buurt woont of werkt, op de hoogte is van de aanwezigheid van een verdachte zakenman van een vergunning. Als de zakenman die uw rechten schendt niet zo klein is, of zijn illegaliteit niet zo duidelijk is dat de zaak door de politie is overwogen, of als u al bent geweigerd, moet u contact opnemen met het kantoor van de officier van justitie. U kunt een klacht indienen bij het parket, ongeacht de aard van de illegale ondernemersactiviteit. Het mechanisme voor de behandeling van beroepen, klachten en aanvragen door het parket voorziet in de doorverwijzing van de aanvraag naar de autoriteiten van het relevante rechtsgebied. Daarom is het beter als u niet weet waar u een klacht moet indienen.
U kunt klagen over illegale handel door een verklaring over de misdaad te schrijven. U moet een klacht indienen als naar uw mening een illegaal bedrijf uw wettelijke rechten schendt of gewoon de normale manier van leven verstoort. In dit geval moet de klacht de feitelijke omstandigheden beschrijven die wijzen op een schending van uw rechten. Als u zeker weet dat de acties van de schaduwzakenman onder de kwalificatie van een crimineel artikel vallen, kunt u een verklaring over de misdaad schrijven.
In dit geval wordt een groot illegaal bedrijf geïmpliceerd. Het strafwetboek van de Russische Federatie en het wetboek van strafvordering van de Russische Federatie vereisen dat bepaalde regels worden nageleefd bij het opstellen van een verklaring. Ten eerste moet u in een dergelijke verklaring schrijven onder welk artikel van het wetboek van strafrecht de activiteit van uw dader valt, daarnaast moet u zijn activiteiten correct beschrijven om de kwalificatie van een illegale handeling te bevestigen. Bovendien heeft u ondersteunende documenten nodig en, belangrijker nog, een bevestiging van de schade die door dergelijke activiteiten aan u persoonlijk is veroorzaakt. In het verzoekschriftgedeelte van zowel de klacht als de verklaring van misdrijf, moet u schrijven waar u de controle-instantie om vraagt. In de kop van het document moet u uw paspoort en contactgegevens met een telefoonnummer vermelden.
Beroep tegen beslissingen en protocollen om aansprakelijk te worden gesteld voor illegale economische activiteit
Het voor de rechter brengen van een illegale zakenman vereist een zorgvuldige voorbereiding en verzameling van documenten, dus als de wetshandhavingsinstantie of de regelgevende instantie nog steeds besluit om in staat van beschuldiging te komen, moet hij over substantieel bewijs beschikken. De vastgestelde feiten worden gedocumenteerd door een handeling van verificatie van de inningsautoriteiten. Op basis van de wet wordt een protocol opgesteld waarmee een dergelijke instantie alle kansen heeft om voor de rechtbank te winnen.
Daarom moet in beroep worden gegaan tegen het protocol voordat het door een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie voor de rechtbank wordt gebracht. Het beroep vindt plaats op de wijze voorgeschreven door het Administratieve Wetboek. U kunt alleen in beroep gaan tegen het protocol, hoewel het noodzakelijk zal zijn om te verwijzen naar de onbewezen omstandigheden die in de wet zijn gespecificeerd. De handeling zelf kan niet worden aangevochten, omdat dit document alleen bevestigt dat de wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie de audit heeft uitgevoerd en op een bepaald moment een eigen subjectieve mening heeft gevormd over de activiteiten van de geïnspecteerde.
Op basis van de resultaten van de beoordeling kan de rechtbank het protocol annuleren of van kracht laten. Annulering van het protocol stelt de persoon vrij van aansprakelijkheid. Het wordt aanbevolen dat u eerst in beroep gaat tegen de beslissing of het protocol bij een hogere instantie. Het is dus mogelijk om enerzijds op gerechtskosten te besparen en anderzijds van de hogere autoriteit te weten te komen welke documenten hij, en dus de rechtbank, bereid is te aanvaarden als bevestiging van onschuld.
Als het uitvoeren van illegale ondernemersactiviteiten heeft geleid tot het openen van een strafzaak, kan de rechtbank niet worden vermeden. Het is bijna onmogelijk om jezelf te verdedigen in een strafprocedure, dus je moet een advocaat inhuren die de zaak zal bestuderen en de belangen van de dader zoveel mogelijk zal beschermen. In dit geval moet je onmiddellijk een verdediger inhuren na ontvangst van de eerste dagvaarding bij de politie of officier van justitie. In zeldzame gevallen sluiten wetshandhavingsinstanties zelf zaken voordat ze voor de rechter worden gebracht als de argumenten van de verdediging constructief en overtuigend zijn.
Samenvattend al het bovenstaande, kunnen we concluderen dat de illegale uitvoering van ondernemersactiviteiten gevaarlijk is, omdat u in schending van de wet kunt vallen en zelfs in de gevangenis kunt belanden. Tegelijkertijd kunt u jarenlang uw eigen bedrijf runnen zonder de mogelijke gevolgen te beseffen totdat schendingen worden ontdekt. Bovendien heeft illegaal ondernemerschap een negatieve invloed op de zakelijke reputatie van een zakenman en kan het zelfs ertoe leiden dat hij door ontevreden personen en concurrenten uit de markt wordt gezet. Zowel een grote illegale onderneming als een eenvoudige handelaar in transitie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor illegale zakelijke activiteiten. Daarom is het beter om uw bedrijf vooraf te registreren en alle vergunningen te verkrijgen.
