We zullen alle nuances analyseren waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitwisselen van een appartement en we zullen ook manieren onderzoeken om de criminele bedoelingen van de deelnemer aan de transactie te identificeren.
Soorten appartementruilfraude
De makelaar pleegt vaak opzettelijk onwettige handelingen en biedt de klant een uitwisseling van een appartement in Moskou aan. Elke onroerendgoedfraude is een misdrijf. Er is een echte verantwoordelijkheid voor dergelijke onwettige handelingen.
Burgers wilden bijvoorbeeld een appartement ruilen. Overweeg de situatie. Heel vaak zijn mensen die een appartement met 3 kamers willen inruilen voor huisvesting van een kleiner gebied "op straat". Tegelijkertijd neemt het inkomen van fraudeurs sterk toe. Er zijn gevallen waarin een eenkamerappartement in de hoofdstad de dood van de eigenaar veroorzaakt.
Informatie over illegale acties op het gebied van onroerend goed met een benijdenswaardige frequentie verschijnt in de media, op verschillende internetbronnen.
Wie zijn het meest betrokken bij onroerendgoedmisdrijven?
Onder dergelijke personen bevinden zich makelaars die zijn geregistreerd als individuele ondernemers, of bedrijven registreren om intermediaire diensten te verlenen met onroerend goed. Dergelijke bedrijven proberen te werken volgens een van de verschillende criminele regelingen:
- de oprichting van "nepbedrijven" met de registratie van nepdocumenten;
- periodieke wijzigingen van de naam van het bedrijf, beschrijving van het bedrijf;
- werken door dummy's, papierwerk voor vreemden;
- werken in verschillende steden van het land;
- periodieke veranderingen in het uiterlijk van hun werknemers (mogelijk veranderende achternamen, namen, vernieuwing van valse paspoorten);
- de vorming van een complexe verkoopketen van onroerend goed om de causale relatie te verbreken.
Fraude opties
Naast psychologische trucs trekken oplichters slachtoffers aan met interessante prijzen. Dergelijke makelaars bieden bijvoorbeeld een rendabele uitwisseling en overtuigen de klant dat het gemeentelijke appartement tegen meerprijs kan worden ingewisseld voor geprivatiseerde woningen. Onder de moeilijk te weigeren voorstellen, en de aankoop van onroerend goed tegen prijzen die aanzienlijk lager zijn dan de marktwaarde van woningen. Gewone burgers vallen vaak in dergelijke frauduleuze regelingen, verliezen geld, wonen. In feite kan een gemeentelijk appartement niet worden geruild zonder de toestemming van de eigenaar, dat wil zeggen de gemeentelijke overheid.
Uitwisseling van nepdocumenten
Dit soort fraude is aanzienlijk. Fraudeurs ontvangen illegaal alle documentatie die nodig is voor de uitwisseling: valse formulieren, certificaten van eigendom van onroerend goed, technische paspoorten van huisvesting. Nadat de ruiltransactie is voltooid, blijkt tijdens het inchecken dat er andere bewoners in het appartement zijn die niet eens vermoeden dat hun eigendom is geruild. De enige manier om de situatie op te lossen, is door naar de rechter te stappen. In de loop van het proces wordt de authenticiteit van de documenten, volgens welke een transactie werd afgesloten, volgens welke bijvoorbeeld een eenkamerappartement werd ingeruild voor huisvesting van een groter gebied, vastgesteld. Als blijkt dat de documenten nep waren, proberen bedrogen burgers het verloren geld terug te geven, hun oude appartement terug te geven.De praktijk leert dat fraudeurs ongeveer 100.000 dollar uitgeven aan de vervaardiging van nepzegels, zegels, registratiedocumenten voor onroerend goed.
Herhaalde uitwisseling van één eigendom
Vaak wordt een geprivatiseerd appartement 5-6 keer uitgewisseld door oplichters, terwijl valse dubbele documenten worden gebruikt door criminelen. Eén pakket valse documenten wordt getoond aan de eerste persoon met wie de uitwisseling plaatsvindt. De eigenaar van het appartement wordt uitgenodigd om de uitwisseling van onroerend goed te regelen, ontvangt (als in het contract wordt aangenomen) de hoeveelheid geld voor de uitwisseling. Vervolgens maken ze kopieën van de documenten en gebruiken ze voor de volgende illegale transacties.
Fraudeurs ontvangen geld voor de uitwisseling van appartementen volgens het volgende schema: het eerste deel onmiddellijk na het sluiten van het contract (vooruitbetaling), het tweede deel wordt aangeboden aan de burger om te betalen na registratie van het object bij de overheid. Vertrouwende mensen denken niet dat ze met oplichters te maken hebben, vooral omdat het volledige bedrag van de vergoeding voor het helpen met de uitwisseling niet meteen wordt betaald. Zolang de bedrogen mensen zich realiseren dat ze het slachtoffer zijn geworden van de bedriegers, kunnen ze niet langer worden gevonden.
Vervangingsopties voor onroerend goed
In veel gevallen bieden oplichters aan om één appartement te ruilen, maar uiteindelijk blijkt dat het contract op een ander onroerend goed wordt uitgevoerd. Vertrouwende kopers proberen niet eens de juistheid van het invullen van documenten te controleren, proberen de winstgevende uitwisseling van appartementen snel te 'draaien', en letten niet op het feit dat het contract een volledig ander adres aangeeft, en niet het adres waarop ze een voorlopige inspectie van het appartement hebben uitgevoerd. Hier is niets verrassends aan, want fraudeurs maken vakkundig gebruik van het vertrouwen van klanten en proberen hier hun eigen materiële voordeel uit te halen.
Uitwisseling van een appartement na het overlijden van de eigenaar
Er zijn dergelijke situaties dat de uitwisseling van appartementen wordt uitgevoerd na het overlijden van de officiële eigenaar. Voor de periode van de transactie over de uitwisseling van onroerend goed, is de eigenaar al dood, en het zijn zijn gegevens die in de ruilovereenkomst verschijnen. Dergelijke transacties zijn natuurlijk niet legaal en het recht om een appartement te bezitten wordt verkregen door directe erfgenamen.
Woningen ruilen met mensen die zich niet hebben aangemeld bij het appartement
Dit frauduleuze schema wordt als complex beschouwd. Het wordt gebruikt in situaties waarin een persoon die wordt erkend als arbeidsongeschikt of die gezondheidsproblemen heeft in het appartement woont. Een persoon die door het MES-bureau als arbeidsongeschikt wordt erkend en in een appartement woont, krijgt automatisch rechten daarop. Bij het uitvoeren van een uitwisseling moet een officiële toestemming van een dergelijke persoon worden verkregen, en zijn rechten mogen niet worden geschonden of geschonden. 4-5 van deze transacties bieden fraudeurs de mogelijkheid om comfortabel buiten het land te wonen. In het ergste geval verschijnt een persoon met een handicap op straat, kan zijn rechten niet beschermen voor de rechtbank, het verloren eigendom teruggeven. In het beste geval bevindt de persoon na de uitwisseling zich in een gemeenschappelijk appartement of wordt hij buiten de stad gebracht.
Ruil met onderschatting van de reële waarde van het appartement
Als er tijdens de uitwisseling een aanzienlijke onderschatting van de marktprijs van het appartement is, wordt dit gedaan om officiële belastingen te voorkomen. Om uit deze situatie te geraken, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar de rechter te stappen en een ervaren advocaat te vinden. De makelaars die voor deze werkoptie kiezen, zijn cynisch, verbergen hun onbeschaamdheid niet, zijn klaar om hun klant niet in het beste licht bloot te leggen. De koper ontvangt tijdens de omwisseling alleen het in het contract vermelde bedrag, in werkelijkheid betaalt hij veel meer. Het risico om een appartement te verliezen in plaats van de geplande uitwisseling van onroerend goed is groot. Fraudeurs betalen het verschil tussen de kosten van appartementen in delen, er is geen garantie dat hun grootte vol zal zijn.
Fraude in ruil voor Avito
Deze site wordt beschouwd als een van de meest bezochte, en daarom verschijnt deze vaak op de uitwisselingsaanbiedingen van oplichters.Foto's van hoge kwaliteit, aantrekkelijke ruilvoorwaarden - een val waarin goedgelovige klanten vallen en dromen van het verbeteren van hun levensomstandigheden. Als de eigenaar van het appartement dat de uitwisseling aanbiedt zich buiten het land bevindt, blijf dan niet met hem samenwerken. Het is onwaarschijnlijk dat de ruiltransactie "schoon" en voordelig voor de klant zal zijn. De site heeft geen beperkingen voor het plaatsen van foto's, een beschrijving van de te ruilen woningen en oplichters gebruiken deze. Ze plaatsen foto's die niets te maken hebben met het echte appartement dat voor ruil wordt aangeboden. Weet niet hoe een appartement te vervangen, zodat alles wettelijk bevoegd is? Zoek een goede advocaat, koop geen dubieuze aanbiedingen.
Bekijk opties voor het wisselen van geld
Dit schema is ontwikkeld in grote steden en wordt als de veiligste en meest onschadelijke beschouwd. Een makelaar biedt klanten, voor een bepaald bedrag, het bekijken van een appartement voor uitwisseling. Dergelijke presentaties gaan door tot de daadwerkelijke verkoop of ruil van dit eigendom. De tussenpersoon verdwijnt, het is niet mogelijk om geld terug te geven om te bekijken. Ontmoet de persoon die de uitwisseling aanbiedt persoonlijk, en nodig een ervaren advocaat uit voor de vergadering. Voordat u de documenten ondertekent, bestudeert u ze zorgvuldig en controleert u de correspondentie tussen het werkelijke adres waarmee u contact hebt opgenomen en het adres dat is vastgelegd in het contract. Als een afwijking wordt vastgesteld, weigert u onmiddellijk een overeenkomst voor het ruilen van onroerend goed te ondertekenen.
