W dzisiejszych czasach instytucja nominałów stała się ważnym elementem branży offshore. Ponadto bardzo aktywnie się rozwija.
Chociaż sześć miesięcy temu nie warto było używać nominowanego dyrektora bez zbędnej konieczności. Obecność standardowego menedżera oferowana przez zagranicznych rejestratorów ogranicza w praktyce możliwość otwarcia rachunku bankowego firmy, na przykład w Singapurze lub Hongkongu. Dowiedzmy się, od czego zacząć proces rejestracji Twojej firmy.
Pierwsze kroki
Przy zamawianiu klasycznej spółki offshore z akcjonariuszem i / lub dyrektorem mianowanym dobry doradca zawsze ostrzega cię o dwóch rzeczach. A te rzeczy są bardzo ważne, więc nie odrzucaj ich. Po pierwsze, będzie mówił o czymś, czego nigdy nie da się zrobić, jeśli twoja firma offshore ma nominowanego dyrektora (na przykład, otwarte konta w niektórych bankach i krajach). Po drugie, o tym, jak chronić swoje prawa udokumentowane, jeśli taka osoba zdecyduje się na naruszenie własności firmy.
Dlatego przy zamawianiu spółki offshore wybierz tylko profesjonalnego pośrednika. Istnieje wiele dobrych powodów:
1. 99% agentów rejestracyjnych mówi po angielsku, jest kompetentnych tylko w obrębie swojej jurysdykcji i jest zainteresowanych sprzedażą tylko swoich usług. Oczywiście są wyjątki, ale jest to bardzo rzadkie.
2. Agenci rejestracyjni są zobowiązani do przedstawienia zbadanych oświadczeń. Jeśli firma z nominowanym dyrektorem jest zarejestrowana bezpośrednio, możesz przejść kontrolę i podpisać dodatkowe dokumenty i formularze.
3. Najczęściej agenci rejestracji współpracują z profesjonalnymi pośrednikami. Praca z klientami indywidualnymi (sprzedaż detaliczna) jest zawsze z nimi na drugim miejscu. Niektóre nawet nie działają w handlu detalicznym. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów dla określonego banku i otwarcia rachunku bankowego jest mało prawdopodobne. Zwłaszcza za darmo i po rosyjsku. A tym bardziej, jeśli będzie to nominowany dyrektor LLC.
4. Bez usług pośrednika będziesz musiał zamówić najdroższą paczkę z apostille. Jeśli zamówisz usługę za pośrednictwem profesjonalnego brokera, najpierw wybierzesz optymalne konto bankowe, a dopiero potem będą szukać firmy, która jest odpowiednia do rozwiązania zadań i otwarcia odpowiedniego konta bankowego. W ostatniej turze rozważona zostanie potrzeba zatrudnienia akcjonariusza i / lub nominowanego dyrektora.
Ważne jest, aby zrozumieć, że normalny pośrednik jest bardzo zainteresowany przedłużeniem offshore przez długi czas, dzięki czemu stworzy strukturę, która przyniesie sukces i dobrobyt Twojej firmie.
Kto może zostać dyrektorem mianowanym?
Jeśli broker zwrócił się do profesjonalnego agenta rejestracyjnego, który poważnie traktuje interesy, fikcyjnym menedżerem będzie wnioskodawca wybrany z trzech kategorii:
1. Kobiety po 40. Na przykład, jeśli chodzi o jurysdykcję Karaibów, będą to rdzenni mieszkańcy wysp, z dziećmi i wnukami, i nie wyobrażający sobie życia bez wyspy. Osoby te otrzymują wynagrodzenie lub% firm zarejestrowanych na ich nazwisko. Najczęściej jest to stała niewielka pensja. Nawiasem mówiąc, na Karaibach stanowisko „dyrektora generalnego mianowanego” zajmują głównie urzędnicy: konsultanci ds. Usług komunalnych, pracownicy pocztowi i nauczyciele.Ich pensje są niewielkie, nie mają wystarczających środków do życia, a jednocześnie są ludźmi, którym można zaufać.
2. Nominacje ze standardowych jurysdykcji morskich. Licencjonowany agent jest zainteresowany ochroną tych osób. Nikt nie poda własnych nazw dla „ciemnych” programów lub rejestracji firm problemowych. Na przykład do rejestracji firmy wymagającej licencji. Jednocześnie właściciel spółki offshore planuje uzyskać licencję „później”, gdy zysk zacznie płynąć. Jeśli Interpol dowie się o tej działalności i złoży odpowiedni wniosek, lokalna policja zapyta akcjonariuszy i / lub fikcyjnych menedżerów.
3. Czasami same nominały pracują w kancelarii prawnej, spółce powierniczej lub spółce powierniczej, posiadającej licencję na działanie jako agent rejestracyjny w danej jurysdykcji. Miej to na uwadze.
Co to jest ocena?
Termin ten odnosi się do formalnego zarządzania firmą i pojawia się w jej dokumentacji bez możliwości rzeczywistego zarządzania. Prawdziwym menedżerem i właścicielem firmy jest w rzeczywistości inna osoba.
Główną funkcją, którą pełni nominowany dyrektor, jest utrzymanie tajemnicy tożsamości właściciela. Różnorodność opracowanych programów offshore i dobrze napisana dokumentacja gwarantują, że nie podejmie on niezgodnych z prawem działań przeciwko firmie.
Nominowanym dyrektorem, którego odpowiedzialność wobec spółki jest bardzo wysoka, może być osoba fizyczna lub prawna wykonująca obowiązki powiernicze w firmie. Co więcej, zgodnie z dokumentami założycielskimi, raportuje zarówno o zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak i o prawnej czystości transakcji.
Nominowany dyrektor: ryzyko w sytuacjach siły wyższej
Należy wziąć pod uwagę ważny niuans. Jeśli twój fikcyjny reżyser znajdzie się w „gorącej” sytuacji, natychmiast oświadczy, że jest wartością nominalną i dostarczy wszystkie twoje dane. Główne ryzyko nadal spoczywa na prawdziwym właścicielu. Istnieją czarne listy dyrektorów zaangażowanych w sprawy karne (pranie pieniędzy uzyskanych za pomocą środków karnych). Dlatego dokładnie sprawdź osobę przed jej zatrudnieniem.
Kiedy potrzebny jest nominowany dyrektor?
1. Dokonując transakcji, musisz zapewnić anonimowość.
2. Konieczne jest ukrycie swojego udziału w organizacji firmy przed osobami trzecimi.
3. Prawdziwy właściciel mieszka w innym stanie i nie ma możliwości częstych wizyt w kraju, w którym firma jest zarejestrowana.
4. Konieczność zapobiegania skutkom ograniczeń prawnych w odniesieniu do transakcji między bliskimi osobami (istotne w przypadku międzyfirmowych przeniesień własności).
5. Konieczne jest uzupełnienie organów ustawowych określoną liczbą osób.
Dokumenty kontrolujące nominowanego dyrektora
1. Umowa o rozwiązaniu umowy bez daty z podpisem fikcyjnego zarządcy. Prawdziwy właściciel może w dowolnym momencie zwolnić tego ostatniego i zająć innego na swoim miejscu.
2. Ogólne pełnomocnictwo do pracy w imieniu spółki (otwieranie rachunków, dokonywanie transakcji, reprezentowanie interesów itp.). Zgodnie z tym dokumentem firmą faktycznie zarządza prawdziwy właściciel, a nie dyrektor mianowany.
O odpowiedzialności
1. Obecny właściciel, który wykonuje czynności na podstawie pełnomocnictwa generalnego, nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa.
2. Prawdziwy właściciel firmy nie ponosi odpowiedzialności za rachunkowość w firmie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie działalności gospodarczej.
3. Obecny właściciel nie jest zobowiązany do osobistego monitorowania płatności podatków.
4. Wszelka odpowiedzialność i prawa za transakcje dokonane przez prawdziwego właściciela w imieniu firmy są przeniesione na przedsiębiorstwo.
Obowiązki nominowanych firm usługowych
1. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności informacji.
2)Rejestracja w imieniu beneficjenta pełnomocnictwa ogólnego do założenia działalności gospodarczej, prowadzenia działalności gospodarczej i dopuszczenia do rachunków bankowych.
3. Opracowywanie dokumentów, w których określona jest odpowiedzialność i obowiązki dyrektora mianowanego
4. Przyznanie fikcyjnemu dyrektorowi prawa do podpisywania rocznych sprawozdań księgowych spółki i rachunków.
5. Pełna anonimowość tożsamości prawdziwego właściciela wobec osób trzecich.
6. Ustalenie granic odpowiedzialności beneficjenta.
7. Stworzenie dodatkowych warunków, zgodnie z którymi nominowany dyrektor, którego recenzje mogą być zarówno złe, jak i dobre, otrzymuje lub nie otrzymuje uprawnień do pracy z kontami bankowymi.
Jak to działa
Kandydat na to stanowisko podpisuje Kartę i Memorandum spółki, a beneficjent otrzymuje ogólne pełnomocnictwo do zarządzania spółką. Korzystając z niego, ten ostatni, jako upoważniony przedstawiciel, kontroluje firmę prawnie. Jednak jego nazwisko nie zostało nigdzie ujawnione. Takie pełnomocnictwo pozwala właścicielowi na podejmowanie decyzji i działanie w imieniu firmy (otwieranie rachunków, sprawdzanie podpisów, zbywanie mienia itp.).
Nominowany dyrektor, którego odpowiedzialność określają dokumenty statutowe przedsiębiorstwa, musi podpisać umowę o niemożności popełnienia niezgodnych z prawem działań w odniesieniu do rachunków i majątku spółki.
