În zilele noastre, instituția confesiunilor a devenit un element important al industriei off-shore. Mai mult, se dezvoltă foarte activ.
Deși în urmă cu șase luni, nu merita să folosești un director desemnat fără o necesitate inutilă. Prezența unui manager standard, oferit de registratorii offshore, întrerupe în practică posibilitatea de a deschide un cont bancar al unei companii, de exemplu, în Singapore sau Hong Kong. Haideți să aflăm unde să începeți procesul de înregistrare a companiei dvs.
Primii pași
Când comandați o companie clasică offshore cu un acționar și / sau un director desemnat, un consultant bun vă va avertiza întotdeauna despre două lucruri. Și aceste lucruri sunt foarte importante, așa că nu le respinge. În primul rând, el va vorbi despre ceva ce nu se poate face niciodată dacă compania dvs. offshore are un director desemnat (de exemplu, conturi deschise în anumite bănci și țări). Și, în al doilea rând, despre cum să vă protejați drepturile documentate în cazul în care o astfel de persoană decide să se angajeze asupra dreptului de proprietate al companiei.
Prin urmare, atunci când comandați o companie offshore, alegeți doar un intermediar profesional. Există o serie de motive bune pentru aceasta:
1. 99% dintre agenții de înregistrare vorbesc limba engleză, sunt competenți numai în jurisdicția proprie și sunt interesați să vândă numai serviciile lor. Desigur, există excepții, dar acest lucru este foarte rar.
2. Agenții de înregistrare trebuie să prezinte declarații auditate. Dacă o companie cu un director desemnat este înregistrată direct, atunci vă puteți înscrie sub audit și puteți semna documentele și formularele suplimentare.
3. Cel mai adesea, agenții de înregistrare cooperează cu intermediarii profesioniști. Lucrul cu clienți individuali (comerț cu amănuntul) este întotdeauna pe locul doi cu aceștia. Unii nici nu lucrează cu amănuntul. Consilierea privind pregătirea documentelor pentru o anumită bancă și deschiderea unui cont bancar este puțin probabil să se întâmple. Mai ales gratuit și în rusă. Și cu atât mai mult dacă va fi un director nominal al unui SRL.
4. Fără serviciile unui intermediar, va trebui să comandați cel mai scump pachet cu o apostilă. Dacă comandați serviciul printr-un broker profesionist, atunci veți selecta mai întâi contul bancar optim și numai atunci vor căuta o companie adecvată pentru rezolvarea sarcinilor și deschiderea contului bancar potrivit. Și în ultimul rând, va fi luată în considerare necesitatea angajării unui acționar și / sau a unui director desemnat.
Este important să înțelegeți că un intermediar normal este puternic interesat să vă extindă offshore-ul pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât va crea o structură care va aduce succesul și prosperitatea afacerii dvs.
Cine poate deveni un director nominalizat?
Dacă brokerul dvs. a apelat la un agent de înregistrare profesionist revizuit de la egal la egal, care se ocupă în serios de afaceri, atunci managerul fictiv va fi solicitantul selectat din trei categorii:
1. Femeile după 40 de ani. De exemplu, atunci când vine vorba de jurisdicția Caraibelor, aceștia vor fi locuitorii indigeni ai insulelor, cu copii și nepoți și nu își imaginează viața fără o insulă. Aceste persoane primesc fie un salariu, fie% din companiile înregistrate pe numele lor. Cel mai adesea, acesta este un salariu mic permanent. Apropo, în Caraibe, poziția de „director general nominalizat” este ocupată în principal de funcționarii publici: consultanți în servicii municipale, lucrători poștali și profesori.Salariile lor sunt mici, nu au suficient pentru a trăi și, în același timp, sunt persoane în care puteți avea încredere.
2. Denumiri din jurisdicțiile standard off-shore. Un agent autorizat este interesat să protejeze aceste persoane. Nimeni nu își va da propriile denumiri pentru scheme „întunecate” sau pentru înregistrarea firmelor cu probleme. De exemplu, pentru înregistrarea unei afaceri care necesită licență. În același timp, proprietarul offshore intenționează să obțină o licență „mai târziu” atunci când profitul începe să curgă. Dacă Interpol află despre această activitate și face o solicitare corespunzătoare, poliția locală va pune la îndoială acționarii și / sau administratorii fictivi.
3. Uneori, denumirile în sine funcționează într-o agenție de avocatură, o companie fiduciară sau o companie de încredere, autorizată să funcționeze ca agent de înregistrare într-o anumită jurisdicție. Ține cont de acest lucru.
Ce este o evaluare?
Acest termen se referă la managementul formal al companiei și care figurează în registrele sale fără posibilitatea unui management real. Adevăratul manager și proprietarul companiei este de fapt o altă persoană.
Principala funcție pe care o îndeplinește directorul nominal este să păstreze secretul identității proprietarului. Diversitatea schemelor offshore elaborate și documentația bine scrisă asigură faptul că acesta nu comite acțiuni ilegale împotriva companiei.
Un director desemnat, a cărui responsabilitate față de companie este foarte mare, poate fi o persoană fizică sau juridică care îndeplinește atribuții de încredere în companie. Mai mult, conform documentelor constitutive, el raportează atât pentru gestionarea întreprinderii, cât și pentru puritatea juridică a tranzacțiilor.
Directorul desemnat: riscuri în situații de forță majoră
Există o nuanță importantă de luat în considerare. Dacă directorul dvs. fictiv se găsește într-o situație „fierbinte”, va declara imediat că este valoarea nominală și vă va furniza toate datele. Deci principalele riscuri rămân în continuare cu proprietarul real. Există liste negre ale directorilor implicați în dosare penale (spălarea banilor obținuți prin mijloace criminale). Prin urmare, verificați cu atenție persoana înainte de a o angaja.
Când este nevoie de un director desemnat?
1. Atunci când efectuați tranzacții, trebuie să vă asigurați anonimatul.
2. Este necesar să vă ascundeți participarea la organizarea companiei de terți.
3. Proprietarul real locuiește într-un alt stat și nu are posibilitatea de a face vizite frecvente în țara în care este înregistrată compania.
4. Necesitatea de a preveni rezultatele restricțiilor legale în legătură cu tranzacțiile între persoane apropiate (relevante pentru transferurile de proprietăți între companii).
5. Este necesară completarea organismelor statutare cu un anumit număr de persoane.
Documente pentru controlul directorului nominalizat
1. Acord privind rezilierea contractului fără dată cu semnătura unui administrator fictiv. Proprietarul real îl poate demite în orice moment pe acesta din urmă și îl poate lua pe altul în locul său.
2. Procura generală de a lucra în numele companiei (deschiderea de conturi, efectuarea tranzacțiilor, reprezentarea intereselor etc.). Conform acestui document, compania este administrată de proprietarul real și nu de directorul nominal.
Despre răspundere
(1) Prezentul proprietar, care desfășoară activități prin procură generală, nu este răspunzător pentru obligațiile întreprinderii.
2. Proprietarul real al companiei nu este responsabil pentru contabilitatea companiei și respectarea legilor aplicabile în domeniul activității.
3. Prezentul proprietar nu este obligat să monitorizeze personal plata impozitelor.
4. Toată responsabilitatea și drepturile pentru tranzacțiile efectuate de proprietarul real în numele companiei sunt atribuite întreprinderii.
Responsabilitățile companiilor de servicii nominate
1. Asigurarea unui nivel ridicat de securitate și confidențialitate a informațiilor.
2.Înregistrarea în numele beneficiarului unei procuri generale pentru inițierea unei afaceri, desfășurarea activității și pentru admiterea în conturile bancare.
3. Redactarea documentelor, care explică responsabilitățile și îndatoririle directorului nominal.
4. Acordarea directorului fictiv dreptul de a semna rapoartele contabile anuale ale companiei și conturilor.
5. Anonimatul complet al identității proprietarului real față de terți.
6. Stabilirea limitelor de răspundere ale beneficiarului.
7. Crearea unor condiții suplimentare, conform cărora un director nominal, ale cărui recenzii pot fi atât rele, cât și bune, primește sau nu primește autoritatea de a lucra cu conturi bancare.
Cum funcționează?
Candidatul pentru această funcție semnează Carta și Memorandumul companiei, iar beneficiarului i se conferă o procură generală pentru dreptul de administrare a companiei. Folosindu-l, acesta din urmă, ca reprezentant autorizat, controlează compania în mod legal. Cu toate acestea, numele său nu este dezvăluit nicăieri. O astfel de împuternicire permite proprietarului să ia decizii și să acționeze în numele companiei (deschide conturi, semnează verificări, dispune proprietatea etc.).
Directorul nominalizat, a cărui răspundere este determinată de documentele statutare ale întreprinderii, trebuie să semneze un acord privind imposibilitatea de a comite acțiuni ilegale în legătură cu conturile și proprietatea companiei.
