Afacerea ilegală este o infracțiune destul de frecventă în domeniul afacerilor mici. Acest lucru se datorează faptului că fiecare om de afaceri începător acționează după principiul „atâta timp cât nu există o linie de clienți la ușă, nu este necesar să înregistrați cazul oficial”.
Există un calcul economic rece în acest sens: dacă nu există profit, atunci nu există nimic de plătit impozite și alte plăți. Și în cazul înregistrării unei afaceri, acestea vor trebui plătite în orice caz, chiar dacă problema personală este în pierdere. Pe de o parte, statul înțelege acest lucru, prin urmare, legislația existentă permite unui antreprenor începător să facă primii pași în afacerea sa fără înregistrare legală. Problema este însă că linia dintre activitatea juridică, infracțiunea și chiar criminalitatea în acest domeniu este foarte subțire. Unde este linia legalității?
Conceptul ilegal de afaceri
Pentru a înțelege ce constituie o activitate ilegală, trebuie să definiți forma juridică a acesteia. Antreprenoriatul este o activitate sistematică bazată pe planificare proprie, capital și riscuri, care are ca scop realizarea unui profit.
Prin urmare, activitatea antreprenorială ilegală este activitatea descrisă mai sus, desfășurată integral sau parțial în afara domeniului juridic. Mai mult, ilegalitatea ei poate fi exprimată prin diverși factori.
Tipuri de antreprenoriat ilegal
O afacere va fi considerată ilegală dacă activitatea comercială reală se află în afara domeniului legal sau dacă este asociată cu utilizarea sau traficul de mărfuri interzise. De exemplu, traficul este o afacere ilegală. În acest caz, ilegalitatea este determinată de esența actelor desfășurate.
Activitatea de afaceri va fi ilegală chiar dacă se desfășoară fără înregistrare în modul prevăzut de lege, fără obținerea de licențe și permise corespunzătoare sau cu o încălcare sistematică a condițiilor sau normelor de licență stabilite. Deci, dacă un cetățean vinde petarde în tranziție, el desfășoară afaceri ilegale pe mai multe motive simultan: desfășoară activități fără înregistrare, într-un loc nespecificat, fără licență. În același timp, o clinică medicală privată înregistrată în modul prevăzut de lege, autorizat, dar care practică livrarea la domiciliu, va fi, de asemenea, în afara domeniului legal, deoarece încalcă condițiile de autorizare.
Subiecte de afaceri ilegale
Subiectele afacerilor juridice pot fi antreprenori privați și organizații comerciale, precum și întreprinderi de stat și municipale.
Subiecții activității economice ilegale pot fi un cerc mult mai larg de persoane. Deci, afacerile ilegale pot fi desfășurate de o persoană care nu este un antreprenor individual, partide politice și alte organizații non-profit, cărora le este interzis să facă afaceri, subiecți ai puterii (autoritățile de stat și administrațiile locale, precum și oficiali).
Un subiect special al afacerilor ilegale este un grup organizat de persoane care poartă răspundere mai grea și neapărat penală pentru astfel de activități.
Responsabilitatea pentru afaceri ilegale
Dacă o afacere se încadrează în definiția „afaceri ilegale”, pedeapsa poate fi impusă proprietarilor săi în orice moment. Un om de afaceri ilegal poate fi răspunzător administrativ și penal, precum și răspundere civilă.
Baza pentru aducerea la răspundere administrativă constă în încălcarea ordinii de conducere a propriei afaceri. Pentru a urmări urmărirea penală, este important faptul de a provoca daune substanțiale statului sau cetățenilor, sub forma expunerii lor la pericol sau a provoca pierderi.
Răspunderea civilă este un derivat al răspunderii administrative sau penale, ea poate apărea numai cu apelul privat al persoanelor vătămate la instanță.
Răspundere administrativă pentru antreprenoriat ilegal
Activitățile ilegale cele mai puțin periculoase din punct de vedere social se încadrează în responsabilitatea administrativă. Codul infracțiunilor administrative prevede o amendă pentru o astfel de afacere cu confiscarea mijloacelor unei astfel de infracțiuni sau fără aceasta.
Persoanele vinovate de o astfel de conduită incorectă sunt aduse la răspundere administrativă numai după faptul comiterii sale. De exemplu, o femeie aflată în tranziție vinde flori, iar agențiile de aplicare a legii sau inspectoratul fiscal au stabilit că această femeie face acest lucru în mod regulat, în timp ce nu este o întreprinzătoare individuală sau o angajată a altcuiva.
În acest caz, un astfel de om de afaceri este tras la răspundere. Nu contează câți profit a primit în cursul lunii sau al întregii perioade de activitate. Strictul responsabilității depinde de faptul dacă o persoană este adusă pentru prima dată sau este un încălcător al legii.
Poliția, procurorii, autoritățile fiscale federale și autoritățile de autorizare pot fi responsabile din punct de vedere administrativ. Pedeapsa în sine este stabilită numai de către instanță, în conformitate cu partea 1 a art. 14.1 din Codul infracțiunilor administrative. Amenda administrativă pentru afaceri ilegale este de până la 2 mii de ruble.
Răspunderea penală pentru afaceri ilegale
Articolul 171 din Codul penal al Federației Ruse „Antreprenoriat ilegal” incriminează afacerile ilegale. Pedeapsa pentru un astfel de act este posibilă numai dacă profitul din aceasta depășește 250.000 de ruble sau pentru organizarea propriei afaceri fără înregistrare și obținerea de permise dacă acest lucru a dus la dăunarea oamenilor.
De asemenea, trimis în urmărire penală pentru efectuarea de activități interzise sau trafic de mărfuri interzise Adică, pentru orice faptă, a cărei ocupație este o infracțiune separată. Astfel, orice activitate economică din afara domeniului juridic, venitul din care depășește 250.000 de ruble, este pedepsită penal. De asemenea, nu este inevitabilă răspunderea penală pentru astfel de activități față de traficanți, traficanți de droguri și alte elemente infracționale care încalcă regulat legea penală.
Aceasta este, de fapt, angajații unei companii înregistrate oficial pot fi, de asemenea, răspunzători penal pentru antreprenoriat ilegal dacă operează în mod ilegal.
Răspunderea penală poate fi exprimată atât în amendă cu confiscarea, cât și în închisoare. Sancțiunile pentru activități comerciale ilegale și confiscarea amenință de obicei cu sustragerea înregistrării și închisoare - oamenilor de afaceri ilegali, organizatorii companiilor din umbră care prin acțiunile lor produc pagube clienților lor sau îi pun în pericol (de exemplu, practica medicală ilegală).
Afaceri ilegale și plata impozitelor
Unul dintre factorii de a aduce un antreprenor ilegal în justiție este primirea de profit, care nu este impozitat.Dar dacă omul de afaceri din umbră plătește impozite? Cert este că o activitate unică sau intermitentă fără înregistrare oficială la autoritățile Serviciului Fiscal Federal nu se califică drept activitate comercială ilegală, dar în acest caz, persoana care desfășoară o astfel de activitate trebuie să-și declare veniturile și să plătească impozit pe acestea.
Să presupunem că o persoană privată a comis o activitate inconsistentă, a plătit impozite în mod regulat, dar, în timp, activitatea de afaceri a devenit tot mai frecventă și, în final, a devenit sistematică. În același timp, activitatea de afaceri nu este ilegală (de exemplu, tranzacționarea cu semințe) și nu necesită licențe și alte permise.
Ar putea o astfel de persoană să fie responsabilă pentru afaceri ilegale? Pe de o parte, legea nu prevede clemență pentru astfel de persoane. Pe de altă parte, dacă plătiți impozite, Serviciul Fiscal Federal va ști întotdeauna dacă astfel de acte sunt realizate în mod sistematic sau nu. Prin urmare, atunci când venitul începe să crească, este posibil ca o persoană privată să primească un avertisment cu privire la necesitatea înregistrării. Ignorând avertismentul, omul de afaceri din umbră își va primi pe bună dreptate amenda administrativă.
În ceea ce privește răspunderea penală, un astfel de om de afaceri pur și simplu nu va avea timp să câștige 250.000 de ruble, deoarece va fi amendat în temeiul unui articol administrativ, după care se va înregistra fără ezitare. Dacă continuă să încalce legea din nou, atunci va veni răspunderea penală cu siguranță, natural și corect. Rezultă că este puțin probabil să primească o persoană privată care plătește regulat impozite citație ca zăpada pe capul lui. Dar cetățenii care au o activitate antreprenorială ilegală care înflorește în umbră riscă să fie pedepsiți în cea mai mare măsură a legii.
Răspunderea civilă pentru afaceri ilegale
Detectarea de către autoritățile de reglementare a unei afaceri ilegale va duce cu siguranță la încetarea acesteia și la invalidarea tuturor acordurilor încheiate în cadrul său. În acest caz, antreprenorul ilegal are obligații civile față de clienții săi, și anume: să restituie fondurile primite, precum și să plătească penalitatea prevăzută de legea civilă.
În acest caz, responsabilitatea nu va reveni numai persoanei care a acceptat direct banii, ci și tuturor celor implicați în organizarea afacerii ilegale. Contrapartidele unui dealer ilegal pot cere o rambursare și o despăgubire în termen de trei ani din momentul în care au aflat despre activitatea sa în afara domeniului juridic. Clienții care au primit serviciul sau produsul așteptat, dar care sunt nemulțumiți de calitatea acestuia, pot solicita, de asemenea, o rambursare. În același timp, își pot depune revendicările și în termen de trei ani.
Răspunderea civilă poate viza nu numai persoana juridică care face obiectul infracțiunii, ci și fondatorii acesteia pentru participarea ilegală la activitatea antreprenorială, deși nu ar putea primi decât dividende. Responsabilitatea fondatorilor limitat la acțiunile lor sau la suma stabilită prin statut.
Acțiuni care implică recunoașterea afacerilor drept ilegale
O afacere juridică poate fi declarată ilegală dacă înregistrarea de stat a unui antreprenor individual sau a unei persoane juridice este anulată, iar documentele constitutive ale acesteia, licențele și permisele sunt invalidate. Cert este că astfel de acțiuni înseamnă că compania sau antreprenorul individual nu a funcționat legal. Astfel, dacă acești oameni de afaceri ilegali au încălcat drepturile cuiva prin acțiunile lor, atunci aceștia pot fi responsabili pentru afaceri ilegale.Răspunderea în acest caz este exprimată prin faptul că toate tranzacțiile efectuate de o astfel de entitate comercială pot fi declarate nule printr-o hotărâre judecătorească.
Cum să scrii o reclamație despre un om de afaceri ilegal
Are sens să scrieți o plângere împotriva unui om de afaceri ilegal atunci când doriți ca acesta să-și oprească activitățile. Dacă doriți doar o despăgubire pentru prejudiciul moral și material cauzat, atunci o astfel de plângere nu vă va ajuta. Însă, dacă un antreprenor ilegal încalcă ordinea publică și regulile de funcționare a spațiilor, de exemplu, plasează producția într-o clădire rezidențială și, prin urmare, pune în pericol siguranța rezidenților și încalcă un stil de viață calm, atunci are sens să scrieți o plângere autorităților competente că se desfășoară afaceri ilegale.
Unde să plângem în acest caz? Astfel de contestații sunt luate în considerare de poliție, procurori, Serviciul Fiscal Federal, precum și autoritățile de autorizare. Este foarte important să alegeți autoritatea potrivită pentru a depune o plângere pentru a nu fi refuzată din cauza lipsei competenței necesare pentru a face față. Poliția are în vedere plângeri împotriva oamenilor de afaceri ilegali, cum ar fi comercianții în tranziții, producătorii de lună, etc. Organele Serviciului Fiscal Federal iau în considerare astfel de reclamații cu privire la antreprenorii ilegali, a căror ilegalitate se datorează lipsei înregistrării sau a unei anumite autorizații emise de Serviciul Fiscal Federal sau a celor cu profit semnificativ. Pe baza acestei specificități, este posibil să scrieți reclamații către autoritățile fiscale dacă știți exact care sunt încălcările unui astfel de om de afaceri și nu doar pentru că activitățile sale intervin cu dvs.
Autoritățile de licențiere iau în considerare reclamațiile numai cu privire la respectarea condițiilor de licențiere, precum și la punerea în aplicare a activității fără licență. Și aici este puțin probabil ca un cetățean care locuiește sau să lucreze în cartier să afle despre prezența unui om de afaceri suspect de autorizație. Dacă omul de afaceri care îți încalcă drepturile nu este atât de mic sau dacă ilegalitatea lui nu este atât de evidentă, încât cazul a fost considerat de poliție sau ai fost deja refuzat, ar trebui să contactezi parchetul. Puteți scrie o plângere la parchet, indiferent de natura activității antreprenoriale ilegale. Mecanismul de examinare a contestațiilor, a plângerilor și a cererilor de către parchet prevede redirecționarea cererii către autoritățile competente. Prin urmare, dacă nu știți unde să scrieți o plângere, este mai bine să mergeți acolo.
Puteți plânge pentru afaceri ilegale, scriind o declarație despre crimă. Trebuie să scrieți o reclamație dacă, în opinia dvs., o afacere ilegală vă încalcă drepturile legale sau pur și simplu interferează cu modul normal de viață. În acest caz, reclamația trebuie să descrie circumstanțele de fapt care indică o încălcare a drepturilor dvs. Dacă știți sigur că acțiunile omului de afaceri din umbră se încadrează în calificarea unui articol penal, puteți scrie o declarație despre crimă.
În acest caz, este implicată o mare afacere ilegală. Codul Penal al Federației Ruse și Codul de procedură penală al Federației Ruse necesită respectarea anumitor reguli la pregătirea unei declarații. În primul rând, într-o astfel de declarație, trebuie să scrieți ce articol din codul penal se încadrează activitatea infractorului dvs., în plus, trebuie să descrieți corect activitățile sale pentru a confirma calificarea unui act ilegal. În plus, veți avea nevoie de documente justificative și, cel mai important, de confirmarea daunelor provocate de astfel de activități personal. În partea de petiție atât a plângerii, cât și a declarației de infracțiune, ar trebui să scrieți ceea ce solicitați organului de control. În antetul documentului trebuie să indicați pașaportul și datele de contact cu un număr de telefon.
Apelul deciziilor și protocoalelor privind răspunderea pentru activități economice ilegale
Aducerea unui om de afaceri ilegal în justiție necesită o pregătire atentă și colectarea documentelor, prin urmare, în cazul în care organul de aplicare a legii sau organismul de reglementare încă decide să se revină, el trebuie să aibă dovezi substanțiale. Faptele constatate sunt documentate printr-un act de verificare al autorităților de colectare. Pe baza actului, se întocmește un protocol prin care un astfel de organism are toate șansele să câștige în instanță.
Prin urmare, protocolul trebuie să fie atacat înainte ca acesta să fie prezentat în instanță de o autoritate de aplicare a legii sau de reglementare. Contestația are loc în modul prevăzut de Codul administrativ. Puteți contesta numai protocolul, deși va fi necesar să vă referiți la circumstanțele neprobate specificate în act. Actul în sine nu poate fi contestat, deoarece acest document confirmă doar faptul că organul de ordine sau de reglementare a efectuat auditul și și-a format propria opinie subiectivă cu privire la activitățile inspectate la un moment dat.
Pe baza rezultatelor revizuirii, instanța poate anula protocolul sau îl poate lăsa în vigoare. Anularea protocolului scutește persoana de răspundere. Se recomandă să apelați mai întâi decizia sau protocolul unei autorități superioare. Astfel, este posibil, pe de o parte, să economisiți costuri legale, iar pe de altă parte, să aflați de la autoritatea superioară ce documente el și, prin urmare, instanța este gata să accepte ca confirmare a nevinovăției.
Dacă desfășurarea unei activități antreprenoriale ilegale a condus la deschiderea unui dosar penal, instanța nu poate fi evitată. Este aproape imposibil să vă apărați în procedurile penale, astfel că va trebui să angajați un avocat care să studieze cazul și să protejeze interesele infractorului pe cât posibil. În acest caz, trebuie să angajați un apărător imediat după primirea primei citații la poliție sau procuror. În cazuri rare, agențiile de aplicare a legii închid singure cazurile înainte de a fi aduse în instanță dacă argumentele apărării sunt constructive și convingătoare.
Rezumând toate cele de mai sus, putem concluziona că punerea în aplicare ilegală a activității antreprenoriale este periculoasă, deoarece puteți cădea în dizgrație legii și chiar puteți găsi în închisoare. În același timp, vă puteți conduce propria afacere de ani de zile fără să vă dați seama de consecințele posibile până la descoperirea încălcărilor. În plus, antreprenoriatul ilegal afectează negativ reputația de afaceri a unui om de afaceri și poate chiar să-l determine să fie forțat să iasă de pe piață de către persoane și concurenți nemulțumiți. Atât o întreprindere ilegală mare, cât și un simplu comerciant în tranziție pot fi responsabile pentru activități comerciale ilegale. Prin urmare, este mai bine să aveți grijă să vă înregistrați afacerea în avans și să obțineți toate permisele.
