В наши дни институцията на деноминациите се превърна във важен елемент от офшорната индустрия. Нещо повече, той се развива много активно.
Въпреки че преди шест месеца не си струваше да се използва номиниран директор без излишна необходимост. Наличието на стандартен мениджър, предлагано от офшорни регистратори, на практика прекъсва възможността за откриване на банкова сметка на компания, например в Сингапур или Хонконг. Нека да разберем откъде да започнете процеса на регистрация на вашата компания.
Първи стъпки
Когато поръчвате класическа офшорна компания с акционер и / или номиниран директор, добър консултант винаги ще ви предупреди за две неща. И тези неща са много важни, така че не ги отхвърляйте. Първо, той ще говори за нещо, което никога не може да се направи, ако вашата офшорна компания има номиниран директор (например, открити сметки в определени банки и държави). И второ, как да защитите вашите права, документирани, ако такова лице реши да посегне върху собствеността на компанията.
Ето защо, когато поръчвате офшорна компания, изберете само професионален посредник. Има редица добри причини за това:
1. 99% от агентите по регистрация говорят английски, компетентни са само в рамките на тяхната юрисдикция и са заинтересовани да продават само своите услуги. Разбира се, има и изключения, но това е много рядко.
2. Агентите по регистрацията са длъжни да представят одитирани декларации. Ако фирма с номиниран директор е регистрирана директно, тогава можете да получите под одита и да подпишете допълнителните документи и формуляри.
3. Най-често агентите по регистрация си сътрудничат с професионални посредници. Работата с индивидуални клиенти (на дребно) винаги е на второ място при тях. Някои дори не работят на дребно. Консултации относно подготовката на документи за определена банка и откриване на банкова сметка едва ли ще се случи. Особено безплатно и на руски. И още повече, ако ще бъде номиниран директор на LLC.
4. Без услугите на посредник ще трябва да поръчате най-скъпия пакет с апостил. Ако поръчате услугата чрез професионален брокер, тогава първо ще изберете оптималната банкова сметка и едва след това те ще търсят компания, която е подходяща за решаване на задачите и откриване на правилната банкова сметка. И в последния ред ще бъде обмислена необходимостта от наемане на акционер и / или номиниран директор.
Важно е да разберете, че нормалният посредник е силно заинтересован да разширите офшорката си за дълго време, така че ще създадете структура, която ще донесе успех и просперитет на вашия бизнес.
Кой може да стане номиниран режисьор?
Ако вашият брокер се е обърнал към професионален агент за проверка на рецензиран партньор, който се отнася сериозно към бизнеса, тогава фиктивният мениджър ще бъде кандидатът, избран от три категории:
1. Жени след 40. Например, когато става въпрос за юрисдикция на Карибите, това ще бъдат коренните жители на островите, с деца и внуци, а не да си представят живота си без остров. Тези хора получават или заплата, или% от компаниите, регистрирани на тяхно име. Най-често това е постоянна малка заплата. Между другото, в Карибите позицията на "номиниран генерален директор" се заема главно от държавни служители: консултанти по общински служби, пощенски работници и учители.Заплатите им са малки, нямат достатъчно да живеят и в същото време са хора, на които можете да се доверите.
2. Деноминации от стандартните офшорни юрисдикции. Лицензиран агент е заинтересован да защити тези хора. Никой няма да даде свои наименования за „тъмни“ схеми или за регистрация на проблемни фирми. Например за регистрация на бизнес, който изисква лицензиране. В същото време собственикът на офшорката планира да получи лиценз „по-късно“, когато печалбата започне да тече. Ако Интерпол разбере за тази дейност и направи съответно искане, местната полиция ще разпита акционерите и / или фиктивни ръководители.
3. Понякога самите деноминации работят в адвокатска агенция, доверително дружество или доверителна компания, лицензирана да действа като регистрационен агент в определена юрисдикция. Имайте това предвид.
Какво е рейтинг?
Този термин се отнася до официалното управление на дружеството и фигуриране в неговите записи, без възможност за реално управление. Истинският мениджър и собственик на компанията всъщност е друго лице.
Основната функция, която номинираният директор изпълнява, е да пази самоличността на собственика в тайна. Разнообразието от офшорни схеми, разработени и добре написана документация, гарантира, че той не извършва незаконни действия срещу компанията.
Номиниран директор, чиято отговорност към компанията е много голяма, може да бъде физическо или юридическо лице, изпълняващо доверителни задължения в компанията. Освен това, съгласно учредителните документи, той отчита както за ръководството на предприятието, така и за правната чистота на сделките.
Номиниран директор: рискове при форсмажорни ситуации
Има важен нюанс, който трябва да вземете предвид. Ако измисленият ви директор се окаже в „гореща“ ситуация, той веднага ще декларира, че е номиналната стойност и ще предостави всички ваши данни. Така че основните рискове все още са на реалния собственик. Има черни списъци на директори, участващи в наказателни дела (изпиране на пари, получени чрез престъпни средства). Затова внимателно проверете човека, преди да го наемете.
Кога е необходим номиниран директор?
1. Когато извършвате транзакции, трябва да осигурите анонимност.
2. Необходимо е да скриете участието си в организацията на компанията от трети страни.
3. Реалният собственик живее в друга държава и няма възможност за чести посещения в страната, в която е регистрирана компанията.
4. Необходимостта от предотвратяване на резултатите от правни ограничения във връзка със сделки между близки лица (от значение за вътрешнофирмени прехвърляния на собственост).
5. Необходимо е да се попълнят нормативните органи с определен брой хора.
Документи за контрол на номинирания директор
1. Споразумение за прекратяване на договора без дата с подпис на фиктивен управител. Истинският собственик може да освободи последния по всяко време и да заеме друго на негово място.
2. Общо пълномощно за работа от името на компанията (откриване на сметки, извършване на сделки, представляване на интереси и др.). Според този документ компанията всъщност се управлява от реалния собственик, а не от номинирания директор.
За отговорността
1. Настоящият собственик, извършващ дейности с общо пълномощно, не носи отговорност за задълженията на предприятието.
2. Реалният собственик на компанията не носи отговорност за счетоводството в компанията и спазването на приложимите закони в областта на бизнеса.
3. Настоящият собственик не е длъжен лично да следи плащането на данъци.
4. Цялата отговорност и права за сделки, извършени от реалния собственик от името на компанията, са възложени на предприятието.
Отговорности на компаниите за номинални услуги
1. Осигуряване на високо ниво на сигурност и конфиденциалност на информацията.
2.Регистрация от името на бенефициента на генерално пълномощно за стартиране на бизнес, извършване на бизнес и за допускане до банкови сметки.
3. Изготвяне на документи, в които са предписани отговорността и задълженията на номинирания директор.
4. Предоставяне на фиктивния директор право да подписва годишните счетоводни отчети на дружеството и сметки.
5. Пълната анонимност на самоличността на реалния собственик на трети лица.
6. Определяне на границите на отговорност на бенефициента.
7. Създаване на допълнителни условия, според които номиниран директор, чиито прегледи могат да бъдат както лоши, така и добри, получава или не получава правомощия за работа с банкови сметки.
Как работи?
Кандидатът за тази длъжност подписва Хартата и Меморандума на компанията, а бенефициентът получава генерално пълномощно за правото да управлява дружеството. Използвайки го, последният като оторизиран представител контролира дружеството законно. Името му обаче не се разкрива никъде. Подобно пълномощно позволява на собственика да взема решения и да действа от името на компанията (да открива сметки, да подписва чекове, да се разпорежда с имущество и др.).
Номинираният директор, чиято отговорност се определя от нормативните документи на предприятието, трябва да подпише споразумение за невъзможността да извърши неправомерни действия по отношение на сметки и имущество на дружеството.
