Avui en dia, la institució de denominacions s’ha convertit en un element important de la indústria offshore. D'altra banda, es desenvolupa molt activament.
Tot i que fa sis mesos no va valer la pena fer servir un director designat sense necessitat innecessària. La presència d’un gestor estàndard, que ofereixen els registradors offshore, redueix a la pràctica l’oportunitat d’obrir un compte bancari d’una empresa, per exemple, a Singapur o Hong Kong. Esbrineu on començar el procés de registre de la vostra empresa.
Primers passos
Quan sol·liciteu una empresa clàssica offshore amb un accionista i / o un director nominat, un bon consultor sempre us avisarà sobre dues coses. I aquestes coses són molt importants, així que no les descarteu. Primerament, parlarà sobre alguna cosa que no es pot fer mai si la vostra empresa offshore té un director designat (per exemple, comptes oberts en determinats bancs i països). I, en segon lloc, sobre com protegir els vostres drets documentats si una persona decideix incórrer en la propietat de l'empresa.
Per tant, quan sol·liciteu una empresa offshore, escolliu només un intermediari professional. Hi ha diverses raons per a això:
1. El 99% dels agents de registre parlen anglès, només són competents dins de la seva pròpia jurisdicció i estan interessats a vendre només els seus serveis. Per descomptat, hi ha excepcions, però això és molt rar.
2. Els agents de registre han de presentar declaracions auditades. Si una empresa amb un director directiu està registrat directament, podeu accedir a l’auditoria i signar els documents i formularis addicionals.
3. Molt sovint, els agents de registre cooperen amb intermediaris professionals. El treball amb clients individuals (venda al detall) sempre queda en segon lloc amb ells. Alguns ni tan sols treballen al detall. És poc probable que es faci consell sobre la preparació de documents per a un banc determinat i l'obertura d'un compte bancari. Especialment gratuït i en rus. I més encara si serà director nominat d’una LLC.
4. Sense els serveis d’un intermediari, haureu d’encarregar el paquet més car amb una apostil·la. Si sol·liciteu el servei a través d’un corredor professional, primer escollireu el compte bancari òptim i només aleshores buscaran una empresa adequada per resoldre les tasques i obrir el compte bancari adequat. I en l'últim torn, es considerarà la necessitat de contractar un accionista i / o un director nominat.
És important comprendre que un intermediari normal està molt interessat en estendre el vostre servei fora de mar durant molt de temps, de manera que crearà una estructura que aporti èxit i prosperitat al vostre negoci.
Qui pot convertir-se en director nominat?
Si el vostre agent intermediari va recórrer a un agent de registre professional revisat per iguals, que pren negoci seriosament, el gestor fictici serà el sol·licitant seleccionat de tres categories:
1. Dones a partir dels 40 anys. Per exemple, quan es tracta de la jurisdicció del Carib, seran els habitants indígenes de les illes, amb fills i néts, i no s’imaginin la seva vida sense una illa. Aquestes persones reben un salari o un% de les empreses registrades al seu nom. Molt sovint es tracta d’un salari permanent permanent. Per cert, al Carib, la posició de "director general designat" és assumida principalment per funcionaris públics: consultors de serveis municipals, treballadors de correus i professors.Els seus salaris són petits, no en tenen prou per viure, i alhora són persones en les que pots confiar.
2. Denominacions procedents de jurisdiccions fora de costa. Un agent amb llicència està interessat en protegir aquestes persones. Ningú donarà les seves pròpies denominacions per a esquemes “foscos” ni el registre d’empreses problemàtiques. Per exemple, per al registre d’una empresa que necessiti llicències. Al mateix temps, el propietari de la costa preveu obtenir una llicència "més tard" quan el benefici comenci a fluir. Si la Interpol s’assabenta d’aquesta activitat i fa una sol·licitud corresponent, la policia local interrogarà els accionistes i / o els gestors ficticis.
3. De vegades, les pròpies denominacions funcionen en una agència d’advocats, una empresa fiduciària o una empresa fiduciaria, amb llicència per actuar com a agent de registre en una jurisdicció particular. Tingueu-ho en compte.
Què és una valoració?
Aquest terme es refereix a la gestió formal de l'empresa i consta als seus registres sense possibilitat de gestió real. El veritable gestor i propietari de l'empresa és realment una altra persona.
La principal funció que realitza el director nominat és mantenir en secret la identitat del propietari. La varietat d’esquemes extramurs elaborats i la documentació ben escrita garanteix que no cometi accions il·lícites contra l’empresa.
Un director designat, la responsabilitat de la companyia és molt elevada, pot ser una persona física o jurídica que realitzi funcions de confiança a l'empresa. D'altra banda, segons els documents constitutius, informa tant de la gestió de l'empresa com de la puresa legal de les transaccions.
Director / a designat: riscos en situacions de força major
Hi ha un matís important a tenir en compte. Si el vostre director fictici es troba en una situació "calenta", immediatament declararà que és el valor nominal i us proporcionarà totes les vostres dades. Per tant, els principals riscos encara corresponen al propietari real. Hi ha llistes negres de consellers implicats en casos delictius (blanqueig de diners obtinguts per mitjans delictius). Per tant, comproveu detingudament la persona abans de contractar-la.
Quan és necessari un director nominat?
1. Quan feu transaccions, heu d'assegurar l'anonimat.
2. Cal amagar la vostra participació en l’organització de l’empresa de tercers.
3. El propietari real viu en un altre estat i no té la possibilitat de fer visites freqüents al país on es registra l’empresa.
4. La necessitat d’evitar els resultats de les restriccions legals en relació amb les transaccions entre persones properes (rellevants per a les transferències de propietats entre empreses).
5. Cal reposar els òrgans estatutaris amb un nombre determinat de persones.
Documents per controlar el director
1. Acord sobre la rescissió del contracte sense data amb la signatura d’un gestor fictici. El propietari real pot acomiadar-lo en qualsevol moment i prendre un altre al seu lloc.
2. Procura general per treballar en nom de l'empresa (obertura de comptes, realització de transaccions, representació d'interessos, etc.). Segons aquest document, l'empresa realment és gestionada pel propietari real, i no pel director designat.
Quant a responsabilitat
1. El propietari actual, que exerceixi activitats per a procuradors generals, no es fa responsable de les obligacions de l'empresa.
2. El propietari real de l’empresa no es fa responsable de la comptabilitat a l’empresa i del compliment de les lleis aplicables en matèria d’empresa.
3. El propietari actual no està obligat a supervisar personalment el pagament d’impostos.
4. Tota la responsabilitat i els drets sobre les transaccions realitzades pel propietari real en nom de l'empresa s'assignen a l'empresa.
Responsabilitats de les empreses de serveis nominats
1. Garantir un alt nivell de seguretat i confidencialitat de la informació.
2Inscripció a nom del beneficiari d'un apoderament general per a la creació d'un negoci, la realització d'activitats i l'admissió en comptes bancaris.
3. Redacció de documents, que detalla les responsabilitats i deures del director designat.
4. Atorgar al director fictici el dret a signar els informes comptables anuals de l’empresa i els comptes.
5. L’anonimat complet de la identitat del propietari real a tercers.
6. Establiment dels límits de responsabilitat del beneficiari.
7. Creació de condicions addicionals, segons les quals un director designat, les revisions de les quals poden ser dolentes i bones, rep o no rep autoritat per treballar amb comptes bancaris.
Com funciona?
El candidat a aquest càrrec signa la Carta i el Memorandum de l'empresa, i el beneficiari se li atorga un poder general per al dret a gestionar l'empresa. Utilitzant-lo, aquest darrer, com a representant autoritzat, controla legalment l'empresa. Tot i això, el seu nom no es divulga enlloc. Aquest procurador permet al propietari prendre decisions i actuar en nom de l'empresa (comptes oberts, signar xecs, disposar de béns, etc.).
El director designat, la responsabilitat del qual està determinada pels documents estatutaris de l’empresa, ha de signar un acord sobre la impossibilitat de realitzar accions il·lícites en matèria de comptes i propietats de l’empresa.
