Sergei Magnitsky era un abogado de 37 años, especialista en impuestos y auditoría que trabajaba para Firestone Duncan, una firma de abogados y auditores con sede en Moscú. Tenía una esposa y dos hijos.
Inmigrante de Ucrania
Sergey nació en Odessa en 1972 y a la edad de 9 años con su familia se mudó al sur de Rusia. Cuando era niño, le encantaba leer. Durante las vacaciones de verano, cuando el resto de la familia y amigos chapotearon en el mar, Sergey estaba sentado debajo de un árbol con un libro. Su celo rápidamente ganó reconocimiento, y a los 15 años ganó la Olimpiada Republicana de Física y Matemáticas. Cuando tenía 18 años, se mudó a Moscú y entró en la prestigiosa Universidad de Plejánov.
Sergey nunca hizo que la gente se sintiera incómoda, pero su experiencia profesional y conocimiento eran insuperables. Magnitsky era filosófico, y sus observaciones y opiniones eran conmovedoras, interesantes y complejas. Sergei tenía una forma única de ver las cosas, y las conversaciones con él siempre eran instructivas y memorables.
Creó una generación de auditores y consultores fiscales que todavía lo consideran su mejor mentor y lo ven como un modelo a seguir tanto a nivel profesional como personal.
Buscador de la verdad
Sergey creía en la ley.
Sabía distinguir entre el bien y el mal y estaba dispuesto a defender sus convicciones. Cuando Sergey descubrió que los altos funcionarios del Ministerio del Interior se habían apropiado del fondo de inversión de su cliente, Hermitage Fund, y luego robaron 5.400 millones de rublos del presupuesto estatal. ($ 230 millones), no tenía dudas sobre la exactitud de sus acciones e inmediatamente decidió testificar.
¿Por qué Sergei se puso en peligro mientras defendía la fundación y testificó contra personas peligrosas? Lo hizo porque era correcto, creía en el estado de derecho y estaba disgustado por los funcionarios del gobierno que usan su poder en detrimento de las personas a las que deben servir.
Arresto
Sergey testificó contra empleados del Ministerio del Interior. Así comenzó el asunto Magnitsky. El arresto no se hizo esperar. Un poco más de un mes después, los mismos oficiales lo arrestaron y lo arrojaron a la cárcel. Allí mantuvieron a Sergei en condiciones insoportables y finalmente mortales en un intento de obligarlo a abandonar sus propias palabras y calumniarse a sí mismo y a su cliente.
Como el investigador le sugería constantemente, el caso de Magnitsky tendrá un curso completamente diferente si deja de llamar la atención sobre el robo de $ 230 millones del presupuesto ruso. La posición de Sergey era simple. Estos funcionarios son verdaderos delincuentes, deben sentarse en su lugar y no conducir el caso Magnitsky. La prisión no asustó al abogado. No iba a ayudar a los funcionarios a ocultar su crimen. Si es necesario, estaba listo para pasar toda su vida en detención preventiva, pero para dejar en claro a verdaderos delincuentes.
El asunto Magnitsky: muerte
El 16 de noviembre de 2009, después de pasar un año en condiciones inhumanas de detención en las que su salud fue completamente destruida, después de varios meses de constante dolor y sufrimiento, cuando se le negó el tratamiento, Sergei murió. En sus últimos días tuvo un dolor tan terrible que lo colocaron en el llamado Un centro de detención "médico", donde no había médicos ni equipo.
El lunes por la mañana, 16 de noviembre, se enfermó tanto que el médico decidió transferirlo a donde pudiera recibir atención médica de emergencia. Pero los investigadores retrasaron su traslado hasta las 5 de la tarde. Finalmente, Magnitsky fue transferido a otra prisión, donde nuevamente se le negó el tratamiento.Aproximadamente a las 8 de la noche, en lugar de proporcionar asistencia médica y salvarle la vida, los oficiales del Ministerio del Interior lo encerraron en confinamiento solitario, lo esposaron y lo golpearon con porras de goma. Sergei murió una hora y dieciocho minutos después. Todo este tiempo, un equipo de médicos estaba afuera de la puerta, pero no se le permitió entrar.
Lavarse las manos
Ninguno de los amigos, parientes o colegas de Sergei podría haber imaginado que moriría en prisión preventiva. Todos quedaron atónitos por su muerte y la impunidad de los funcionarios del Ministerio del Interior.
Pero sucedió algo que probablemente sorprendió a sus asesinos. El caso de Sergei Magnitsky y su fallecimiento causaron revuelo en todo el mundo. La indignación de la gente no conocía límites.
El hecho del robo a una escala especialmente grande, que fue informado por Sergei Magnitsky, fue confirmado por funcionarios rusos, pero se negaron a investigar las actividades de los funcionarios que aparecieron en su testimonio. Por el contrario, los líderes deliberadamente llevaron el asunto al punto de lo absurdo cuando designaron a los perpetradores para investigar sus propios crímenes.
Sergey era un hombre extraordinario, uno de los que más necesitaban a Rusia hoy, y fue asesinado por aquellos de quienes el país tuvo que deshacerse durante mucho tiempo.
¿Cómo murió él?
Los acusados decidieron a su manera completar el caso Magnitsky. La muerte de Sergei, según cifras oficiales, ocurrió debido a insuficiencia cardíaca aguda y shock tóxico causado por pancreatitis.
Una investigación realizada por el Consejo Presidencial de Derechos Humanos reveló que fue severamente golpeado. Esto fue confirmado por su familia.
Según Browder, el propietario del Fondo Hermitage, su abogado fiscal fue torturado y golpeado en prisión.
Estuche Magnitsky: casta intocable
En noviembre de 2009, el entonces presidente Dmitry Medvedev inició una investigación oficial por parte de las autoridades rusas, y varios funcionarios, incluido el jefe adjunto de la Administración Federal de Prisiones de Rusia (FSIN), fueron despedidos. Las autoridades inicialmente declararon que la muerte fue causada por condiciones de hacinamiento y la incapacidad de proporcionar atención médica adecuada.
En junio de 2010, el Ministerio del Interior ruso inició una investigación sobre el encarcelamiento indebido de Magnitsky, pero no se nombró a un solo sospechoso.
En 2011, un médico de la prisión fue acusado de homicidio involuntario, pero los cargos fueron retirados posteriormente. Otro médico fue acusado de negligencia médica, pero luego fue absuelto. No se llamó a otros sospechosos.
En un informe de julio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos señaló un conflicto de intereses en el caso, ya que algunos de los que el hombre asesinado acusó de corrupción generalizada lideraron el caso Magnitsky.
La investigación terminó el 19 de marzo de 2013. El Comité de Investigación declaró que Magnitsky fue arrestado y detenido legalmente, y que no fue sometido a tortura.
Como empezó
Antes de que estallara el escándalo, Bill Browder y su fondo de inversión HCM eran algunas de las compañías de inversión privadas más grandes que invirtieron en Rusia.
En 2005, después de revelar los detalles de un plan de corrupción a gran escala que involucraba a muchos altos funcionarios, la visa de Browder fue cancelada y fue expulsado del país como una amenaza para la seguridad nacional. A pesar de la prohibición, continuó investigando la corrupción en Rusia en estrecho contacto con Sergei Magnitsky.
Como parte de su trabajo con HCM, un abogado fiscal descubrió que algunas compañías rusas se registraron con nuevos propietarios, por los cuales se les imputaron impuestos y policías. Devolución de IVA. El caso Magnitsky, cuya esencia es que el gobierno robó dinero del presupuesto de la Federación Rusa, mostró toda la profundidad de la corrupción del sistema político de Rusia.
Su muerte llevó a los defensores de los derechos humanos y a HCM a componer los llamadosLa lista de Magnitsky, que incluía a unos 60 funcionarios, incluidos empleados del Ministerio del Interior, la policía y las autoridades fiscales, a quienes el empleado del Fondo Hermitage acusó de estar involucrado en el crimen.
Cinismo superior
En 2013, 4 años después de la muerte de Sergey, por decisión del tribunal, el caso Magnitsky se cerró con una declaración de culpabilidad por evasión de impuestos. La condena póstuma no tiene precedentes en nuestro tiempo, incluso en un país con un historial de juicios.
Los cambios en la ley rusa en 2011 permitieron justificar al arrestado después de su muerte. Como puede ver, en el caso de Sergey, se usó para el propósito opuesto: denigrar a la víctima.
Las consecuencias
En diciembre de 2012, los Estados Unidos aprobaron la Ley del Estado de Derecho de Magnitsky, que impuso restricciones a la entrada en los Estados Unidos, los activos congelados y las transacciones prohibidas de los involucrados en el arresto, tortura y muerte de Sergei Magnitsky, así como de otras personas, grosero violando los derechos humanos.
A principios de junio de 2016, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos sancionó a 39 ciudadanos rusos, incluidos 33 que jugaron un papel en el caso Magnitsky y seis acusados de graves violaciones de los derechos humanos.
Puede encontrar una lista actualizada de personas con la fecha y el lugar de su nacimiento en el sitio web del gobierno de EE. UU. Sanctionssearch.ofac.treas.gov bajo el programa MAGNIT.
En junio de 2014, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley Global de Responsabilidad del Estado de Derecho de Sergei Magnitsky. Adoptado por el Senado el 17 de diciembre de 2015. En la siguiente etapa, el proyecto de ley debe ser votado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
En abril de 2014, el Parlamento Europeo emitió una recomendación al Consejo de Ministros sobre la imposición de restricciones a la entrada y el congelamiento de los activos de 32 personas involucradas en el caso de Magnitsky.
El 28 de enero de 2014, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución y un informe titulado "Denegación de exención de la responsabilidad de los asesinos de Sergei Magnitsky", que establece que existe una amplia cobertura con la participación de altos funcionarios del gobierno, el poder judicial y la policía, y hace un llamamiento a las autoridades rusas Federación para dejar de acosar a familias, empleados del Fondo Hermitage y abogados de Magnitsky. El documento recomendó que los Estados miembros sigan el liderazgo de los Estados Unidos en sanciones de visas y congelamiento de activos si no hay una reacción correspondiente de las autoridades rusas.
En julio de 2012, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE adoptó abrumadoramente una resolución que insta a todos los Estados participantes de la OSCE a imponer sanciones de visa y congelar los activos de las personas responsables de la detención ilegal, la tortura y el asesinato de Sergei Magnitsky y los hechos de corrupción descubiertos por él.
Actos políticos en todo el mundo.
Canadá El 16 de octubre de 2013, el parlamentario canadiense Irwin Kotler presentó un proyecto de ley llamado "Condena de una ley de corrupción rusa", que impondrá sanciones a los responsables de la tortura y muerte de Sergei Magnitsky, con una prohibición de entrada y estancia en Canadá.
Italia En mayo de 2012, el parlamento italiano adoptó una apelación al gobierno pidiendo restricciones de visa y la congelación de los activos de los responsables del caso Magnitsky.
Gran bretaña En marzo de 2012, la Cámara de los Comunes pidió por unanimidad al gobierno que imponga sanciones de visa y congele los fondos de los funcionarios rusos responsables del arresto, tortura y muerte de Sergei Magnitsky, así como el posterior encubrimiento de este crimen.
En un informe de octubre de 2012, el Comité de la Cámara de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes recomendó que los nombres de las personas a quienes se les nieguen visas por violaciones de derechos humanos se hagan públicos como una herramienta para mantener los altos estándares del Reino Unido en esta área.
HolandaEn julio de 2011, el parlamento holandés decidió por unanimidad imponer sanciones de visa y congelar los activos de los responsables del caso Magnitsky.
Medidas de respuesta
Pocos días después de que Estados Unidos adoptó la Ley Magnitsky, Rusia tomó medidas de represalia que prohibían a los estadounidenses adoptar huérfanos rusos.
Otro punto suspendió las actividades de organizaciones sin fines de lucro que reciben efectivo y otros activos de los Estados Unidos y que participaron en actividades políticas en la Federación de Rusia. Activistas de derechos humanos en Rusia se convirtieron en un objetivo.
Además, se creó una lista de ciudadanos estadounidenses, supuestamente relacionada con la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos rusos en el extranjero. La lista, por ejemplo, incluye al juez Jed Rakoff, quien condenó al piloto Konstantin Yaroshenko, que estaba involucrado en el tráfico de drogas, y Prit Bhararu, el fiscal principal en el caso de la venta ilegal de armas por el mayor "comerciante de la muerte" ruso, Viktor Bout, etc.
Dossier de Panamá: Liksutov recibió el dinero
El caso Magnitsky, cuya esencia es que todos los que se atreven a hablar en contra de los empleados que están robando al estado cuyos intereses deben proteger, serán asesinados, mostraron cómo la corrupción golpeó el poder vertical en Rusia. Y el hecho de que 39 criminales están lejos de ser los últimos en la lista de sanciones se puede ver gracias a la nueva evidencia proporcionada por el periódico alemán Süddeutschen Zeitung.
La publicación conectó el caso Magnitsky con el teniente de alcalde de Moscú, Maxim Liksutov. Según un estudio realizado conjuntamente con la compañía suiza Sonntagszeitung, la información del llamado "expediente de Panamá", que hizo pública la información sobre los ahorros en el exterior de más de cien políticos y funcionarios de todo el mundo, en 2012, Zibar Management transfirió más de $ 336,000 a la cuenta de Estonia Transgroup Invest. En ese momento, Liksutov era dueño de la mitad de esta compañía.
Zibar Management participó en el robo de 5.400 millones de rublos del presupuesto estatal de la Federación de Rusia, que fue cometido por funcionarios rusos utilizando William Browder, la empresa Hermitage Capital que confiscaron.
Gracias a la revelación de nuevos hechos, se hace evidente que el caso Magnitsky, cuya historia no terminó con la muerte del buscador de la verdad, es solo la punta de la "maraña de corrupción" que queda por desenrollar. No bajo el régimen actual, por supuesto.
